Raport.

ZPUE SA (19/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 r., informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Koronea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz"), dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie").
W ramach złożonego wniosku Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki z równoczesnym przedłożeniem projektów tych uchwał.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, uwzględniającą projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    UCHWA A NR 1/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: uchylenia tajno
    ści g
    osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spó
    ek handlowych, u chwala, co nast
    ępuje:
    §1
    Uchyla si
    ę tajno ść g
    osowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej p rzez Walne Zgromadzenie.
    §2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 2/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy, uchwala,
    co nast
    ępuje:

    § 1
    Wybiera si
    ę Komisj ę Skrutacyjn ą w nast ępuj ącym sk
    adzie:
    1. […]
    2. […]
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 3/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 409 Kodeksu spó
    ek handlowych, uc hwala, co nast
    ępuje:
    § 1
    Wybiera si
    ę Pana/Pani ą […] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
    ki
    odbywanego w dniu 21 czerwca 2018 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.



    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    UCHWA A NR 4/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A . z siedzib
    ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”)
    przyjmuje nast
    ępuj ący porz ądek obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    2. Podj
    ęcie uchwa
    y w przedmiocie uchylenia tajno ści g
    osowania w sprawie wyboru sk
    adu
    Komisji Skrutacyjnej.
    3. Wybór sk
    adu Komisji Skrutacyjnej.
    4. Wybór Przewodnicz
    ącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    5. Stwierdzenie prawid
    owo
    ści zwo
    ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i je go
    zdolno
    ści do podj ęcia wi ążą cych uchwa
    .
    6. Przyj
    ęcie porz ądku obrad.
    7. Rozpatrzenie sprawozda
    ń organów Spó
    ki, sprawozdania finansowego Spó
    ki or az
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 20 17.
    8. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za rz ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki za
    rok 2017.
    9. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spó
    ki
    sporz
    ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku.
    10. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia
    alno ści Grupy Kapita
    owej
    ZPUE w roku 2017.
    11. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego
    Grupy Kapita
    owej ZPUE sporz
    ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku.
    12. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie pokrycia straty za rok obroto wy 2017.
    13. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatr zymanych z lat poprzednich.
    14. Podj
    ęcie uchwa
    w sprawie absolutorium dla wszystkich Cz
    onków Zarz ądu Spó
    ki, którzy
    pe
    nili funkcj
    ę w roku obrotowym 2017.
    15. Podj
    ęcie uchwa
    w sprawie absolutorium dla wszystkich Cz
    onków Rady Nadzorczej
    Spó
    ki, którzy pe
    nili funkcj
    ę w roku obrotowym 2017.
    16. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zmiany Statutu Spó
    ki w odnie sieniu do miejsca odbywania
    walnych zgromadze
    ń oraz ustalania wi ększo ści w g
    osowaniach organu nadzoru.
    17. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zmiany Statutu Spó
    ki w zakre sie przedmiotu dzia
    alno ści.
    18. Podj
    ęcie uchwa
    w zakresie zmian w sk
    adzie Rady Nadzorc zej.
    19. Zamkni
    ęcie obrad.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 5/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki w roku 2017

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
    ek hand lowych, uchwala, co nast
    ępuje:


    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
    o
    żonego przez Zarz ąd
    sprawozdania z dzia
    alno
    ści Spó
    ki w 2017 roku, postanawia zatwierdzi ć sprawozdanie Zarz ądu
    z dzia
    alno
    ści Spó
    ki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 6/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S pó
    ki

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
    ek hand lowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
    29 wrze
    śnia 1994 roku o rachunkowo ści (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co n ast ępuje:

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
    o
    żonego przez Zarz ąd
    sprawozdania finansowego sporz
    ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzi ć
    sprawozdanie finansowe Spó
    ki za okres od dnia 1 st ycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
    roku, na które sk
    ada si
    ę:
    a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
    wykazuj
    ący strat ę w wysoko ści 5 776 tys. z
    .
    b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spó
    ki sporz
    ądzone na dzie ń 31 grudnia 2017 r., które
    po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum
    ę 574 682 tys. z
    .
    c) sprawozdanie z ca
    kowitych dochodów Spó
    ki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
    31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ące ca
    kowity dochód w wysoko ści -5 776 tys. z
    .
    d) sprawozdanie z przep
    ywów pieni
    ęż nych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
    31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ące zmniejszenie stanu środków pieni ęż nych o kwot ę
    9 724 tys. z
    .
    e) sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    asnym za okres o d dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
    31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ące zmniejszenie kapita
    u w
    asnego do kwoty 270.585 tys. z
    .
    f) dodatkowe informacje i obja
    śnienia do sprawozdania finansowego.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 7/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia
    alno ści Grupy Kapita
    owej ZPUE

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
    ek handlow ych, uchwala, co nast
    ępuje:

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
    o
    żonego przez Zarz ąd
    sprawozdania z dzia
    alno
    ści Grupy Kapita
    owej ZPUE w 2017 roku, postanawia z atwierdzi ć


    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    sprawozdanie z dzia
    alno ści Grupy Kapita
    owej ZPUE w okresie od dnia 1 stycz nia 2017 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 8/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda nia finansowego Grupy Kapita
    owej ZPUE

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
    ek handlow ych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
    29 wrze
    śnia 1994 roku o rachunkowo ści (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co n ast ępuje:

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
    o
    żonego przez Zarz ąd
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kap ita
    owej ZPUE sporz
    ądzonego na dzie ń
    31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzi
    ć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
    Kapita
    owej ZPUE za rok obrotowy 2017, na które sk
    ada si
    ę:
    a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
    31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ący strat ę w wysoko ści 5 922 tys. z
    .;
    b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej G rupy Kapita
    owej sporz
    ądzone na
    dzie
    ń 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pas ywów wykazuje sum ę
    586 412 tys. z
    .;
    c) skonsolidowane sprawozdanie z ca
    kowitych dochodów Grupy Kapita
    owej za okres od dnia
    1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykaz uj
    ące ca
    kowity skonsolidowany dochód
    w wysoko
    ści -5 922 tys. z
    .;
    d) skonsolidowane sprawozdanie z przep
    ywów pieni
    ęż nych za okres od dnia 1 stycznia 2017
    r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ące zmniejszenie stanu środków pieni ęż nych o kwot ę
    17 650 tys. z
    .;
    e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    a snym za okres od dnia 1 stycznia
    2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazuj
    ące zmniejszenie kapita
    u w
    asnego do kwoty
    282 023 tys. z
    .

    f) dodatkowe informacje i obja
    śnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 9/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi ba we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
    ek hand lowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spó
    ki,
    uchwala, co nast
    ępuje:

    § 1
    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przed
    o
    żonego przez Zarz ąd
    Spó
    ki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017


    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    roku, postanawia powsta
    ą w roku 2017 strat ę w wysoko ści 5 776 244,24 z
    (s
    ownie: pi ęć
    milionów siedemset siedemdziesi
    ąt sze ść tysi ęcy dwie ście czterdzie ści cztery z
    ote dwadzie ścia
    cztery grosze) pokry
    ć w ca
    o ści z kapita
    u zapasowego.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    UCHWA A NR 10/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi ba we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj
    ąc
    na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
    ek hand lowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spó
    ki,
    uchwala, co nast
    ępuje:
    § 1
    Zwa
    żywszy na ujawnione ujemne zyski z lat poprzednich, w ramach korekty retrospektywnej
    dokonanej przez Spó
    k
    ę w roku 2017, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy post anawia powsta
    ą
    w zwi
    ązku z tym strat ę w kwocie 5 007 764,74 z
    pokry ć w ca
    o ści z kapita
    u zapasowego.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.


    UCHWA A NR 11/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie (dalej: „Spó
    ka”),
    dzia
    aj
    ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek ha ndlowych, postanawia, co nast ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Andrzejowi Grzybek z wykonania p rzez niego obowi ązków:
    1) Prezesa Zarz
    ądu Spó
    ki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 s tycznia 2017 roku;
    2) V-ce Prezesa Zarz
    ądu Spó
    ki w okresie od 1 lutego 2017 roku do 24 sie rpnia 2017 roku;
    3) Cz
    onka Zarz
    ądu Spó
    ki w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do dni a 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 12/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi P etrykowskiemu



    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Januszowi Petrykowskiemu z wykon ania przez niego obowi ązków
    Prezesa Zarz
    ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 lutego 2017 roku do dni a 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 13/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi S t
    ępniowi

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Tomaszowi St ępniowi z wykonania przez niego obowi ązków
    Cz
    onka Zarz
    ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do d nia 31 sierpnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 14/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi G ajos

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania prze z niego obowi ązków:
    1) Cz
    onka Zarz
    ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 2 4 sierpnia 2017 roku;
    2) V-ce Prezesa Zarz
    ądu ZPUE S.A. w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 15/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Iwonie Dobo sz



    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez ni ą obowi ązków Cz
    onka Zarz ądu
    ZPUE S.A. w okresie od 1 wrze
    śnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    UCHWA A NR 16/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kosi ńskiemu

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Wojciechowi Kosi ńskiemu z wykonania przez niego obowi ązków
    Cz
    onka Zarz
    ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 3 1 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.


    UCHWA A NR 17/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku

    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogus
    awowi Wypychewicz

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Bogus
    awowi Wypychewicz z wykona nia przez niego obowi ązków
    Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 18/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Ma
    gorzacie Wypychewicz



    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Pani Ma
    gorzacie Wypychewicz z wykona nia przez ni ą obowi ązków
    Wiceprezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
    roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 19/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ku kurba

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania prz ez niego obowi ązków Cz
    onka
    Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2 017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz
    w okresie od 26 wrze
    śnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 20/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Micha
    owi W ypychewicz

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Micha
    owi Wypychewicz z wykonani a przez niego obowi ązków
    Cz
    onka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 21/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz


    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________


    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonan ia przez ni ą obowi ązków
    Cz
    onka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    UCHWA A NR 22/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jaros
    awowi Myjak

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie, dzia
    aj ąc na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek handlow ych, postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Udziela si
    ę absolutorium Panu Jaros
    awowi Myjak z wykonania pr zez niego obowi ązków Cz
    onka
    Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 30 czerwca 2 017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    UCHWA A NR 23/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: zmiany Statutu Spó
    ki w odniesieniu do m iejsca odbywania walnych zgromadze
    ń oraz
    ustalania wi
    ększo ści w g
    osowaniach organu nadzoru

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spó
    ki,
    postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    1) W § 5 Statutu Spó
    ki dotychczasowy ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

    „1. Walne Zgromadzenia s ą zwyczajne i nadzwyczajne i odbywaj ą si ę w siedzibie Spó
    ki lub w
    Warszawie.”
    2) W § 12 Statutu Spó
    ki dotychczasowy ust. 1 otrzymuj e nowe brzmienie:

    „1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadaj
    ą w formie uchwa
    , podejmowanych bezwzgl ędn ą
    wi
    ększo ścią g
    osów. Je żeli g
    osowanie wyka że równo ść g
    osów za i przeciw uchwale,
    decyduj
    ącym jest g
    os Prezesa Rady Nadzorczej.”
    § 2


    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Upowa żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spó
    ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó
    ki
    uwzgl
    ędniaj ącego zmiany wprowadzone niniejsz ą uchwa
    ą.
    § 3
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez w
    a ściwy s ąd
    rejestrowy.

    UCHWA A NR 24/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: zmiany Statutu Spó
    ki w zakresie przedmi otu dzia
    alno
    ści

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
    ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spó
    ki,
    postanawia, co nast
    ępuje:
    § 1
    Dokonuje si
    ę zmiany przedmiotu dzia
    alno ści ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spó
    ki,
    w którym po punkcie 89 dodaje si
    ę punkty 90 – 101 w brzmieniu:

    „90. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych; 91. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i p
    yt wykon anych na bazie drewna;
    92. 16.24.Z Produkcja opakowa
    ń drewnianych;
    93. 16.23.Z Produkcja pozosta
    ych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
    94. 16.29.Z Produkcja pozosta
    ych wyrobów z drewna; pr odukcja wyrobów z korka, s
    omy
    i materia
    ów u
    żywanych do wyplatania;
    95. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki bud owlanej
    96. 32.99.Z Produkcja pozosta
    ych wyrobów, gdzie indzie j niesklasyfikowana;
    97. 43.32.Z Zak
    adanie stolarki budowlanej;
    98. 46.13.Z Dzia
    alno
    ść agentów zajmuj ących si ę sprzeda żą drewna i materia
    ów budowlanych;
    99. 46.73.Z Sprzeda
    ż hurtowa drewna, materia
    ów budowlanych i wyposa żenia sanitarnego;
    100. 47.52.Z Sprzeda
    ż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szk
    a prowadzona
    w wyspecjalizowanych sklepach;
    101. 47.91.Z Sprzeda
    ż detaliczna prowadzona przez domy sprzeda ży wysy
    kowej lub Internet.”
    § 2
    Upowa
    żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spó
    ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó
    ki
    uwzgl
    ędniaj ącego zmiany wprowadzone niniejsz ą uchwa
    ą.
    § 3
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez w
    a ściwy s ąd
    rejestrowy.
    UCHWA A NR 25/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: powo
    ania Cz
    onka Rady Nadzorczej



    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spó
    ki, uchwala, co
    nast
    ępuje:
    § 1
    Powo
    uje si
    ę Pana/Pani ą ………………. do pe
    nienia funkcji Cz
    onka Rady Nadzorcz ej Spó
    ki.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    UCHWA A NR 26/06/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą we W
    oszczowie
    z dnia 21 czerwca 2018 roku
    w sprawie: odwo
    ania Cz
    onka Rady Nadzorczej

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
    oszczowie („Spó
    ka”), dzia
    aj ąc
    na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spó
    ki, uchwala, co
    nast
    ępuje:
    § 1
    Odwo
    uje si
    ę Pana/Pani ą ………………. z pe
    nienia funkcji Cz
    onka Rady Nadzorcze j Spó
    ki.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.





    Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
    ___________________________________________________ ______________________________________________

    Uzasadnienie do projektów uchwa
    Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia Akcjonariuszy
    zwo
    anego na dzie
    ń 21 czerwca 2018 roku
    Zgodnie z zasadami okre
    ślonymi w Dobrych Praktykach Spó
    ek Notowanych na GP W projekty
    uchwa
    Walnego Zgromadzenia powinny by
    ć uzasadniane, z wyj ątkiem uchwa
    w sprawach
    porz
    ądkowych i formalnych oraz uchwa
    , które s ą typowymi uchwa
    ami podejmowanymi w toku
    obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    W
    świetle tego, nie wymagaj ą uzasadnienia uchwa
    y w sprawie wyboru Przewodnicz ącego
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyb oru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie
    z art. 395 § 2 Kodeksu spó
    ek handlowych typowymi u chwa
    ami podejmowanymi w toku
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia s
    ą: uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego oraz sprawozda
    ń Zarz ądu z dzia
    alno ści spó
    ki za ubieg
    y rok obrotowy, uchwa
    a w
    sprawie podzia
    u zysku, uchwa
    y w sprawie udzieleni a cz
    onkom organów spó
    ki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi
    ązków.

    Uwzgl
    ędnienie w porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwa
    y Nr 10/06/201 8 wynika z
    konieczno
    ści rozliczenia straty z lat poprzednich z tytu
    u ut worzenia rezerw na zaleg
    e urlopy.
    Stosownie do zalecenia audytora w zakresie utworzen ia rezerw na zaleg
    e urlopy, Spó
    ka utworzy
    a
    rezerw
    ę na powy ższe świadczenie w
    ącznej kwocie 6087837,54 z
    , z czego kwota 1.080.07 2,80 z

    zosta
    a odniesiona w wynik roku 2017, a kwota 5.007 .764,74 z
    zosta
    a wykazana w sprawozdaniu
    finansowym za rok 2017 jako strata z lat poprzednic h.


    Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zmiany Statutu Spó
    ki w odnie sieniu do miejsca odbywania walnych
    zgromadze
    ń oraz ustalania wi ększo ści w g
    osowaniach organu nadzoru, ma na celu dostos owanie
    aktu wewn
    ętrznego Spó
    ki do wymogów jest powszechnie obowi ązuj ącej regulacji prawnej.
    Natomiast podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zmiany statutu Spó
    ki w zakre sie przedmiotu dzia
    alno ści
    ma na celu mo
    żliwo ść ewentualnego podj ęcia prowadzenia dzia
    alno ści w nowych obszarach.






    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZPUE SA
ISIN:PLZPUE000012
NIP:656-14-94-014
EKD: 27.12 produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
Adres: ul. Jędrzejowska 79c 29-100 Włoszczowa
Telefon:+48 41 3881000
www:www.zpue.pl
gpwlink:zpue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZPUE
2018-10-17 17-10-14
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649