Raport.

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402`1 i art. 402`2 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 grudnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

  • Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Po lska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia
    Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
    Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru
    przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
    Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 3 99 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu
    spół ek handlowych, zwołuje na dzień 06.12. 2017 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z
    następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie o brad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji manda towo -skrutacyjnej.
    5. Wybór komisji mandatowo -skrutacyjnej.
    6. Przyjęcie porządku obrad.
    7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    8. Zamknięcie obrad.
    Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
    zgromadzenia.
    Akc jonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
    mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
    Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż n a dwadzieścia jeden dni przed
    wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
    uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
    elektronicznej na adres: [email protected] .
    Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
    porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
    obrad przed termine m walnego zgromadzenia.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: [email protected] - projekty
    uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
    mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
    Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wpro wadzonych do
    porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
    Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
    wprowadzonych do porządku obrad.
    Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
    przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
    wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
    elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
    [email protected] olska.pl pełnomocnictwo.


    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
    innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
    wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełno mocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu
    więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik
    winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa.
    Formularze pozwalające na wykonywanie praw a głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie
    internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
    Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej oraz wypowiadan ia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych
    środków.
    Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
    wy korzystaniu tych środków.
    Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.
    Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
    Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczes tniczenia w walnym
    zgromadzeniu.
    Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
    rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku
    przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na 20.11. 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przypadku:
    1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Wa lnym Zgromadzeniu akcjonariusze
    posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym
    Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
    do podmiotów prowadzących ich rachunk i papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia
    o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu
    spółek handlowych t j.:
     firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
     liczbę akcji,
     rodzaj i kod akcji,
     firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
     wartość nominalną akcji,
     imię i nazwisko albo firmę (nazwę) upraw nionego z akcji,
     siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
     cel wystawienia zaświadczenia,
     datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
     podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
    2) akcji na okaziciela mających postać dokumentu – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
    akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce nie
    później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu dokumenty akcji oraz nie mogą
    ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
    dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
    terytorium Unii Europejsk iej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
    Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu
    wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
    upływem dnia reje stracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.



    Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
    przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
    księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Uzyskanie pełnego tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z
    pro jektami uchwał.
    Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
    która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
    Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
    Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dot yczące
    walnego zgromadzenia.
    Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem
    www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
    Dodatkowe informacje.
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgroma dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
    rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
    spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
    wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego
    dzień Walnego Zgro madzenia.
    Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dołożyć wszelkich starań, aby
    możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
    pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mo codawcy (ze wskazaniem
    imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo
    powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
    Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym p rawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć działania
    służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
    udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym
    zapytaniu w fo rmie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
    w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego
    reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fi zyczną winno
    wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do
    przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.
    Wykonie obowiązków informacyjnych e mitentów papierów wartościowych.
    Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Mini stra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
    informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
    warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
    niebędącego państwem członkowski m (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), pełną treść
    powyższego ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załączników do tych projektów
    przekazuje się również w formie raportu bieżącego.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
  • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Telemedycyna
    Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, z dnia 06.12.2017r.
    Uchwała nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
    z dnia …… 2017 r.
    w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu
    Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Telemedycyna Polsk a S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera ….. na
    Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
    W głosowaniu tajnym ogółem oddano ….. głosów . -------------------------------- ---------------
    „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
    zakładowego oraz …. % obecnych na Zgromadzeniu . -------------------------------- ----------
    „Pr zeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
    „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
    Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
    Uchwała nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
    z dnia ……. 2017 r.
    w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo -
    skrutacyjnej
    Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu
    Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia



    2
    odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo -
    skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
    „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
    zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
    „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
    „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
    Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
    Uchwała nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
    z dnia ……. 2017 r.
    w sprawie: wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej
    Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
    w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej. --------
    W głosowaniu jawnym ogółem oddano …. głosów. -------------------------------- --------------
    „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
    zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
    „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
    „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
    Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
    Uchwała nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
    z dnia …….. 2017 r.



    3
    w sprawie: przyjęcia porządku obrad
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje
    następujący porządek obrad: -------------------------------- -------------------------------- -----------
    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
    2. Wybór Przewodniczą cego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- ------------------------
    4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo -
    skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    5. Wybór komisji mandatowo -skrut acyjnej. -------------------------------- -------------------
    6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- ------
    7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki . -------------------------------- ------
    8. Zamknięcie obrad. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -------------------
    W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
    „Za” powyższą uchwałą oddano ….. ważnych g łosów stanowiących …. % kapitału
    zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
    „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
    „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
    W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło
    następując e uchwał y: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
    z dnia ….. 2017 r.




    4
    w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
    podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitał u docelowego wraz
    z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej
    nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady
    Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach
    pod wyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
    Mając na uwadze, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------
    (i) celem strategicznym Spółki jest rozwój świadczonych usług, a także
    wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu telemedycyny oraz
    umożliwienia Spółce d alszej ekspansji rynkowej, przy jednoczesnym
    utrzymaniu pozycji lidera na rynku usług telemedycznych; ---------------------------
    (ii) w związku z prowadzoną ekspansją, Spółka potrzebuje pozyskać środki na
    sfinansowanie przyszłych inwestycji, przy czym za optymalną formę ich
    finanso wania Spółka uznaje emisję nowych akcji; -------------------------------- -------
    (iii) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółką Telemedycyna Polska S.A.
    a akcjonariuszem - NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, NEUCA
    MED Sp. z o.o. zadeklarowała gotowość przekazywania środkó w
    inwestycyjnych na potrzeby finansowania projektów Spółki Telemedycyna
    Polska S.A. w zamian za akcje emitowane w ramach kapitału docelowego; -----
    (iv) możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
    w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od podmiotu
    będącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził wolę przekazania Spółce
    środków inwestycyjnych na osiągnięcie wskazanego wyżej celu
    strategicznego Spółki. -------------------------------- -------------------------------- -----------
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
    w Katow icach, działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444 -447 KSH zw. z art. 433
    § 2 KSH oraz wobec upływu terminu wskazanego w art. 430 § 2 KSH zw. z art. 19
    ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie
    zgłoszenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
    12 stycznia 2017 r. postanawia co następuje : -------------------------------- ---------------------




    5
    § 1
    Ustanowienie kapitału docelowego
    Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6 dodaje się nowy § 6a
    w następującym brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- -------------
    § 6a
    1. Zarząd Sp ółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego
    Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej
    niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku
    podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki
    („Kapitał docelowy”). -------------------------------- -------------------------------- -------------
    2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
    emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31
    grudnia 2019 r. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
    3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
    4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych,
    Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
    kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd
    jest umocowany do: -------------------------------- -------------------------------- --------------
    1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji; -----------------------
    2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji,
    a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
    Wartościowych S.A. o rejestracji akcji; -------------------------------- ----------------------
    3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się
    o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym; -----------
    4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy
    w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych
    w granicach kapitału docelowego; -------------------------------- ---------------------------
    5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji
    emitowanych w ramach kapitału docelowego. -------------------------------- ------------
    § 2
    Wyłączenie prawa poboru



    6
    1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyż szania kapitału zakładowego
    Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia
    przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy
    Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału
    docelowego. Nini ejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu
    Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody
    pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny
    emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach
    kapitału docelowego. -------------------------------- -------------------------------- ------------
    2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa
    poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości, by takie działanie leżało
    w interesie Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
    § 3
    Przepis końcowy
    Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu
    Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru. ------------------
    W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
    „Za” powyższą uchwałą oddano ……. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
    zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
    „Przeciw” powyższej uchwale oddano ….. głosów. -------------------------------- ---------------
    „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały ….. głosów. -----------------------------



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
  • Wzór pełnomocnictwa[miejscowość, data]
    Telemedycyna Polska S.A.
    Ul. Modelarska 12
    40'142 Katowice
    Mocodawca: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , a dresu, telefonu i adresu poczty
    elektronicznej]
    Pełnomocnik: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , adresu, telefonu i adresu
    poczty elektronicznej]
    Pełnomocnictwo
    Mocodawca, tj. [imię i nazwisko lub firma] niniejszy m udziela Pełnomocnikowi, tj. [imię i
    nazwisko lub firma] pełnomocnictwa do uczestniczeni a oraz wykonywania prawa głosu z
    posiadanych przez Mocodawcę [wskazanie liczby] akcji spół ki Telemadycyna Polska S.A.
    na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień [ data].


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Telemedycyna Polska SA
ISIN:PLTLMDC00018
NIP:648-25-42-977
EKD: 86.21 ochrona zdrowia
Adres: ul. Modelarska 12 40-142 Katowice
Telefon:+48 32 3761455
www:www.telemedycynapolska.pl
Komentarze o spółce TELEMEDYCYNA POLSKA
2018-05-28 05-05-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.