Raport.

TECHMADEX SA (4/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. otrzymał od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza reprezentującego akcje stanowiące 51,02 proc. kapitału zakładowego, wniosek na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r. o punkty obejmujące:
-podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków.
W związku z powyższym, do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone numerami od 17 do 19. Nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik niniejszego dokumentu.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
1. Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ,
2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Techmadex S.A.,
3. Projekty uchwał na ZWZ Techmadex S.A.,
4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ,
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów,
6. Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 1

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA TECHMADEX SA

    Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru
    Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
    Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
    numerem KRS 0000394861, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2
    Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień
    15 maja 2018 roku , na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgroma dzenie (dalej „ZWZ”), które
    odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

    Porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie pr zyjęcia porządku obrad.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
    2017.
    8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
    9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Sp ółki w sprawie pokrycia straty za
    rok obrotowy 2017.
    10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej TECHMADEX w roku 2017.
    11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej TECHMA DEX za rok obrotowy 2017.
    12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
    z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę:
    a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
    b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
    i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
    c. wniosku Zarządu w sprawie pok rycia straty za rok obrotowy 2017, a także
    zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi
    Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
    13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
    obrotowym 2017,
    b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarząd u
    z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
    d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez
    niego obowiązków w roku obrotowym 2017,


    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 2

    e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych
    przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej
    kadencji.
    15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagr adzania Członków Rady
    Nadzorczej.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
    w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego .
    18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
    w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego .
    19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
    wieczystego oraz własności budynków.
    20. Wolne wnioski.
    21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


    Zgodnie z ar t. 402 2 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Zarząd przedstawia następujące
    informacje:

    I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia
    w Zwyczajnym Walnym Zgromad zeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki
    na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
    uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 29 kwietnia 2018 roku .

    II. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art.
    406 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
    dni przed datą ZWZ, tj. dnia 29 kwietnia 2 018 roku.
    Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
    prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
    rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których
    ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
    prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
    finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
    W celu uczestniczeni a w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
    powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych
    z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu
    o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 18 kwietnia 201 8
    roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
    w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni u, tj. nie później niż 30 kwietnia 2018 roku .
    Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
    karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem
    obrad.
    W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz
    osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.




    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 3

    III. Dostęp do dokumentacji
    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnem u
    Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod
    adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenia.
    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie
    Spó łki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00 ‐16.00 na trzy dni powszednie
    przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dniach 10 -14 maja 2018 r. Tam też udostępnione
    będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie
    i na zasa dach przewidzianych w KSH.
    Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
    elektroniczną, podając adres e ‐mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może
    zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres mailowy Biur a Zarządu Spółki:
    [email protected]

    IV. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A.
    oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnom ocnika.
    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A.,
    chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
    pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może repreze ntować
    więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
    Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
    wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
    za pisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
    udzielonymi przez akcjonariusza.
    Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TECHMADEX SA jest
    członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spó łki lub członek
    organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może
    upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu 15 maja 2018 roku . Pełnomocnik ma
    obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnieni e bądź możliwość
    wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
    Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX SA i wykonywania prawa głosu
    wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia
    do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa . Jest on udostępniony na stronie
    internetowej pod adresem : www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
    Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
    Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem
    o udzieleniu pełnomocnict wa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan
    udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
    pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego
    pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictw a udziela osoba prawna (w rozumieniu art.
    33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu
    cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w
    którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku , gdy pełnomocnikiem jest osoba
    prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu cywilnego,
    akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym
    pełnomocnik jest zarejestrowany.
    Przesłane drogą elektroniczną do kumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
    powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 4

    Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e ‐mail Biura Zarządu Spółki:
    [email protected]
    Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła
    jednocześnie do Spółki adres e ‐mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka
    będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
    Spółka może podjąć odpowiednie działa nia służące identyfikacji akcjonariusza
    i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie
    telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
    udzielenia pełnomocnictwa.
    Zasady do tyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
    stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
    Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi
    odpowi edzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób
    posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie
    zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności
    osó b uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX
    S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

    V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw
    w porządku obrad Walnego Zgromadzenia .
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.
    Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden
    dni przed wyznaczonym ter minem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie
    na adres siedziby Spółki 02 -796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej na
    adres e ‐mail Biura Zarządu Spółki: [email protected]
    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub proj ekt uchwały dotyczącej proponowanego
    punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone
    przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym
    terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Ogłoszeni e następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

    VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
    wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
    zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce
    projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obr ad ZWZ lub spraw, które
    mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie
    na adres siedziby spółki: 02 -796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej
    na adres e ‐mail: [email protected]
    Spółka niezwłoc znie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
    www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

    VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
    wprowadzonych do porządku obrad podczas Wa lnego Zgromadzenia
    Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów
    uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których
    mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie os obno do każdego
    projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść
    uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.


    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 5


    VIII. Komunikacja elektroniczna.
    1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadz eniu
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się
    w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej.
    2. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
    internetowej Spółki: www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
    Zgromadzenia.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 1


    Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
    zwołanego na dzień 15 maja 2018 roku


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

    § 1. [Uchylenie tajności]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyla tajno ść głosowania w sprawie dotyczącej wyboru
    komisji skrutacyjnej.

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

    § 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
    w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
    1/….
    2/ …
    3/ …..

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stan owiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 2

    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


    § 1. [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
    w W arszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH oraz zgodnie z § 10 Regulaminu
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego
    Zgromadzenia Pana/Panią ….

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i któr e to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych .
    Uchwała została/nie została podjęta.

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad

    § 1. [Przyjęcie porządku obrad]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
    w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie W yboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
    8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 3

    9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2017.
    10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    TECHMADEX w roku 2017.
    11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej TECH MADEX za rok obrotowy 2017.
    12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
    z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę:
    a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności
    Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
    b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
    zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
    c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, a także
    zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
    z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
    13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
    b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Za rządu z działalności Grupy
    Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
    d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego
    obowiązków w roku obrotowym 2017,
    e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych pr zez
    nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
    15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wy nagradzania Członków Rady Nadzorczej.
    17. Wolne wnioski.
    18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.









    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 4

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 201 7 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    w roku obrotowym 201 7

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TE CHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
    w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po
    zapoznaniu się z treścią:
    1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
    2) jednostkowego sprawozdania finansoweg o Spółki za rok obrotowy 2017,
    3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2017,
    4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę
    Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz
    jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym,
    postanawia niniejszym, co następuje:
    § 1. [Zatwierdzenie ]
    Zwyczajne W alne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
    obrotowym 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia
    2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:
    1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
    wykazujące stratę netto w kwocie 5.207.147 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto
    czterdzieści siedem złotych )
    2) sprawozdanie z całkowit ych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.207.147 zł (pięć
    milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych )
    3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz ądzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po
    stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.261.795 zł (jedenaście milionów dwieście
    sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych)
    4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dni a 1 stycznia 2017 roku do 31
    grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.207.147 zł (pięć
    milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych )
    5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 rok u do 31 grudnia
    2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę
    2.744.248 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem
    złotych)


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 5

    6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

    § 2. [Złoż enie uchwały do KRS]
    Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała
    podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
    § 3. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.



    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcy jnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
    Zwyczajne W alne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie
    art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następ uje:

    § 1. [Pokrycie straty]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie
    pokrycia straty za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.207.146,58 zł (słownie: pięć milionów dwieście
    siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady
    Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie
    5.207.146,58 zł (słownie: pięć milionów d wieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100)
    w całości z kapitału zapasowego pochodzącego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości
    nominalnej.

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.




    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 6


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    TECHMADEX za rok obrotowy 201 7 oraz sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obr otowym 201 7

    Zwyczajne W alne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie
    art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:
    1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym
    2017,
    2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok
    obrotowy 2017,
    3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego
    Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017,
    4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę
    Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w
    roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowa nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
    w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
    postanawia niniejszym, co następuje:
    § 1. [Zatwierdzenie ]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
    Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 20 17
    roku, na które składają się:
    1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset
    osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych)
    2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem
    w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset
    trzynaście złotych)
    3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017
    roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.333.655 zł (jedenaście milionów
    trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)
    4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
    2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
    4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trz ynaście złotych)
    5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017
    roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 7

    pieniężnych o kwotę 2.747.179 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści sied em tysięcy sto
    siedemdziesiąt dziewięć złotych)
    6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

    § 2. [Złożenie uchwały do KRS]
    Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała
    podlega złożeniu do Krajowego Reje stru Sądowego.
    § 3. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjn ej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

    § 1. [Udzielenie absolutorium]
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akc yjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
    Dariuszowi Gilowi – Prezesowi Zarządu TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie,
    absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017
    roku do 31.12.2017 roku.
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.








    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 8

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


    § 1. [Udzielenie absolutorium]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECH MADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
    Leszkowi Janowi Juraszowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
    w W arszawie absolutor ium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres
    od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyj nej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


    § 1. [Udzielenie absolutorium]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
    Tomaszowi Wojciechowi Jurczykowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z
    siedzibą w Warszawie absolut orium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za
    okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 9

    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


    § 1. [Udzielenie absolutorium]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi
    Zawiszy - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedz ibą w Warszawie
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017
    roku do 31.12.2017 roku.
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uch wałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
    wstrzymujących się był o …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [-] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


    § 1. [Udzielenie absolutorium]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dzia łając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi
    Mikołajowi Jurczykowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ro ku obrotowym 2017, za okres od
    1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 10

    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyj nej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017


    § 1. [Udzielenie absolutorium]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Agnieszce
    Agacie Gil - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z si edzibą w W arszawie
    absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017
    roku do 31.12.2017 roku.
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.














    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 11

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji


    § 1. [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie § 1 3 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie
    składała się z 5 osób .
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji


    § 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 -letnią kadencję
    Pana/Panią [ -] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .
    § 2. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.




    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 12

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [ -] 2018 r.
    w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej


    § 1. [ Zmiana warunków wynagradzania Człon ków Rady Nadzorczej]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia
    warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że pozb awia Członków Rady
    Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej .
    § 2. [Utrata mocy uchwały]
    Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. w
    sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia czł onków Rady Nadzorczej.
    § 3. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [-] 2018 r.
    w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania
    pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego


    § 1. [Nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom]

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
    działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek
    handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji
    własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
    2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
    § 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]
    1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 303.165 (trzysta trzy
    tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji własnych.


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 13

    2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
    3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
    4. Cena nabycia jednej akcji własne j będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od
    akcjonariuszy i będzie wynosić [ -] zł za jedną akcję.
    5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [ -] zł.
    6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawi e jednego zaproszenia do
    składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na
    rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w
    szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
    a) składanie zleceń maklerskich,
    b) zawieranie transakcji pakietowych,
    c) zawieranie umów cywilnoprawnych.
    7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na
    zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.
    § 3. [Termin nabycia]
    Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 maja 2018 r.
    § 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]
    1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art.
    348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między
    akcjonariuszy.
    2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu
    spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie [ -] zł.
    3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wys okości [ -] zł z
    kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
    § 5. [Upoważnienie Zarządu]
    1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
    zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególnośc i do zawarcia z podmiotem
    prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze
    transakcji giełdowych.
    2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.
    3. Zarząd jest zobowiązany do podania d o publicznej wiadomości warunków nabywania akcji
    własnych.
    § 6. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.



    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 14

    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjn ej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [-] 2018 r.
    w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz
    w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego


    § 1. [Nabycie akcji własnych w celu umorzenia]

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
    działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd
    Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w
    niniejszej uchwa le.
    2. Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia .
    § 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]
    1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 515.827 (pięćset
    piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji własnych.
    2. Przedm iotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
    3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
    4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od
    akcjonariuszy i będ zie wynosić [ -] zł za jedną akcję.
    5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [ -] zł.
    6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do
    składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do w szystkich akcjonariuszy Spółki, na
    rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w
    szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
    d) składanie zleceń maklerskich,
    e) zawieranie transakcji pakietowych,
    f) zawieranie umów cywilnoprawnych.
    7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na
    zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.
    § 3. [Termin nabycia]
    1. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia na warunkach określonych w
    niniejszej uc hwale może się rozpocząć nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu
    wskazanym w § 3 uchwały nr [ -] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja
    2018 r., tj. po zakończeniu procedury nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania
    praco wnikom, określonej uchwałą nr [ -] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [ -].
    2. Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 30 maja 2018 r.
    § 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]
    1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostani e wypłacone z kwot, które zgodnie z art.
    348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między
    akcjonariuszy.


    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 15

    2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu
    spółek handlowych, tworzy się kapitał r ezerwowy w kwocie [ -] zł.
    3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości [ -] zł z
    kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
    § 5. [Upoważnienie Zarządu]
    1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
    zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem
    prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze
    trans akcji giełdowych.
    2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych.
    3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji
    własnych.
    § 6. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „ za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.


    Uchwała nr [ -]
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
    z dnia [-] 2018 r.
    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności
    budynków


    § 1. [Zbycie nieruchomości]

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie TE CHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, działając na
    podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie:
    1. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na
    gruncie, położonego w Warszawie pr zy ulicy Migdałowej 87,
    2. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na
    gruncie, położonego w Warszawie przy ulicy Migdałowej 91.
    § 2. [Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego]
    Szczegółowe warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego ustali Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem,
    że cena transakcji ma odpowiadać warunkom rynkowym.



    Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
    zwołanego na dzień 15.05. 2018

    TECHMADEX SA Strona 16

    § 3. [Wejście uchwały w życie]
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
    … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
    ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
    wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
    stanowiło … % głosów oddanych.
    Uchwała została/nie została podjęta.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik
    Wzór pełnomocnictwa na ZWZA TECHMADEX SA
    TECHMADEX SA Strona 1

    PEŁNOMOCNICTWO

    Dane Akcjonariusza :
    Imię i nazwisko/ Nazwa:
    …………………………………………................…… ………………….. …………………..
    Adres:
    …………………………………………… ………………………………...............…………..
    Nr dowodu/ Nr właściwego r ejestru: ……………… ….. …………………….................
    Ja, niżej podp isany
    .............................................................................. ........ ........................ ... .......................
    ......................................................................................................... ........ .......................
    (imię i nazwisko, funkcja)
    działający w imieniu spółki …………………………… ……………………………………
    uprawnionej jako akcjonariusz do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    TECHMADEX S.A. w dniu 15 maja 201 8 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do
    uczestnictwa w Walnym Zg romadzeniu wydanym przez:
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
    (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)
    w dniu…………………………
    o numerze………………………………………................……………………
    upoważniam niżej wskazaneg o pełnomocnika:
    Dane Pełnomocnika
    Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:
    ……………………..............………………………… ………………………………………. .
    Adres:
    …………………………………………… …………….............………………………………
    Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:
    ............................................ ........................................... ................................................ .
    do reprezentowania ……………...............................….............. na Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. w dniu 15 maja 201 8 r. i wykonywania
    prawa głosu na tym Zgromadzeniu.
    Poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania
    przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX SA w dniu 15 maja 201 8 r.
    zgo dnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

    ………………………………………….………………………………………………… … ….
    (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 5

    Pobierz plik
    Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S.A.
    oraz liczbie głosów z tych akcji
    w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    zwołanego na dzień 15 maja 201 8 roku


    TECHMADEX SA Strona 1


    SERIA
    AKCJI

    RODZAJ
    AKCJI
    LICZBA
    AKCJI

    UDZIAŁ
    W KAPITALE

    LICZBA
    GŁOSÓW
    UDZIAŁ
    W GŁOSACH
    NA W ZA
    A na okaziciela 515 000 33,97% 515 000 33,97%
    B na okaziciela 485 000 32,00% 485 000 32,00%
    C na okaziciela 65 000 4,29% 65 000 4,29%
    D na okaziciela 9 700 0,64% 9 700 0,64%
    E na okaziciela 17 800 1,17% 17 800 1,17%
    F na okaziciela 423 327 27,93% 423 327 27,93%
    RAZEM 1 515 827 100,00% 1 515 827 100,00%






    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 6

    Pobierz plik
    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 1

    FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    Ja/Działając w imieniu*
    _______________________________________
    (imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)
    Adres:_________________________________
    PESEL/REGON/KRS*:____________________
    Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:
    TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02 -796 Warszawa
    niniejszym udzielam pełnomocnictwa
    _____________________________________
    (imię i nazwisko/firma Pełnomocnika *)
    Adres:_______________________________ _
    PESEL/REGON/KRS*:__________________
    Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu
    _____________________
    (imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)
    prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TE CHMADEX S.A.,
    mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 15 maja 2018 r. roku o godz . 9.00.
    *- niepotrzebne skreślić

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
    w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
    w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw


    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 2

    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba ak cji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Za
    Liczba akcji: _____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TE CHMADEX S.A.
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    w roku obrotowym 2017
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:________ _____
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od


    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 3

    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstr zymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):





    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 4

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Lic zba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obo wiązków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):







    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 5

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonywanych przez ni ą obowiązków w roku obrotowym 201 7
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgło szenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):








    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 6

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcz ej kolejnej kadencji
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosow ania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu
    zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Prze ciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie upoważnienia Zarządu do naby cia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
    oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw


    FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    ZWZA TECHMADEX SA

    TECHMADEX SA Strona 7

    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:_____________
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):

    UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności
    budynków
    Za
    Liczba akcji:_____________
    Przeciw
    Zgłoszenie sprzeciwu
    Liczba akcji:________ _____
    Wstrzymuję się
    Liczba akcji:_____________
    Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
    głosu):




    W imieniu Akcjonariusza:
    __________________________________ ________________________________
    (podpis) (podpis )
    Miejscowość:_____________________ Miejscowość:____________________
    Data:_______________ Data:______________


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Techmadex SA
ISIN:PLTHMDX00012
NIP:5260214249
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Migdałowa 91 02-796 Warszawa
Telefon:+48 22 6251856
www:www.techmadex.com.pl
Komentarze o spółce TECHMADEX
2018-11-13 02-11-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649