Raport.

SONEL SA (11/2018) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14.05.2018r.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    UCHWA Y PODJ ĘTE
    PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A., KTÓRE ODBY O SI Ę W DNIU 14 maja 2018 r.
    Uchwa
    a nr 1/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

    1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó
    ek Handlow ych Walne Zgromadzenie SONEL S.A.
    wybiera na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia, odbywaj ącego si ę w dniu
    14.05.2018r. , Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0
    Uchwa
    a nr 2/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgrom adzenia SONEL S.A.

    1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisj ę Skrutacyjn ą Walnego
    Zgromadzenia odbywaj ącego si ę w dniu 14.05.2018 r. w sk
    adzie:
    1. Piotr Czapiewski
    2. Maciej Posadzy
    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 3/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad
    1.Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Z gromadzenie SONEL S.A. przyjmuje
    porz ądek obrad w brzmieniu ustalonym i og
    oszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z
    obowi ązuj ącymi przepisami prawa.

    Porz ądek obrad:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    2. Wybór przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
    3. Stwierdzenie prawid
    owo ści zwo
    ania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz je go
    zdolno ści do podejmowania uchwa
    .


    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porz ądku obrad.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
    alno ści Spó
    ki
    oraz Grupy SONEL w 2017 r.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania fina nsowego SONEL S.A. za rok 2017.
    8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego s prawozdania finansowego Grupy SONEL
    za rok 2017.
    9. Przedstawienie opinii i raportu bieg
    ego rewide nta z badania sprawozdania finansowego
    SONEL S.A. za rok 2017.
    10. Przedstawienie opinii i raportu bieg
    ego rewid enta z badania skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.
    11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z d zia
    alności w 2017 roku.
    12. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za rządu z dzia
    alno ści Spó
    ki
    oraz Grupy SONEL za 2017 r.
    13. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spó
    ki za 2017r.
    14. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego
    Grupy SONEL za 2017r.
    15. Podj ęcie uchwa
    y o podziale zysku wypracowanego w 2017 r .
    16. Podj ęcie uchwa
    y o wyp
    acie dywidendy za rok 2017r.
    17. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium preze sowi Zarządu – Krzysztofowi
    Wieczorkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    18. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium wicep rezesowi Zarządu – Janowi
    Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    19. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium cz
    on kowi Zarządu – Wojciechowi
    Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    20. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium przew odniczącemu Rady Nadzorczej
    – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    21. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium cz
    on kowi Rady Nadzorczej -
    Miros
    awowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
    22. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium cz
    on kowi Rady Nadzorczej –
    Maciejowi Posadzy - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    23. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium cz
    on kowi Rady Nadzorczej –
    Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    24. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie udzielenia absolutorium cz
    on kowi Rady Nadzorczej –
    Stanis
    awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    25. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie wyga śni ęcia mandatów cz
    onków Rady Nadzorczej SONEL
    S.A. Panów Stanis
    awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego.
    26. Podj ęcie uchwa
    y w sprawie d
    ugo ści kadencji dwóch cz
    onków Rady Nadzorczej SONEL
    S.A.
    27. Podj ęcie uchwa
    w sprawie wyboru cz
    onków Rady Nadzorcze j SONEL S.A.
    28. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za- 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0
    Uchwa
    a nr 4/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
    alno ści Spó
    ki
    oraz Grupy SONEL za rok 2017


    Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
    ek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozp atrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
    Zarz ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki oraz Grupy SONEL z dzia
    alno ści za rok 2017.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    UZASADNIENIE:
    Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spó
    ek Handlow ych przedmiotem obrad zwyczajnego
    walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatw ierdzenie sprawozdania zarządu z dzia
    alno ści
    spó
    ki za ubieg
    y rok obrotowy.
    Powy ższe jest przedmiotem uchwa
    y nr 4/14.05.2018 r.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540 Pro centowy udzia
    tych akcji w kapitale
    zak
    adowym 59,19 % ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0
    Uchwa
    a nr 5/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sp ó
    ki za rok 2017

    Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
    ek Handlowy ch i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpa trzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
    finansowe za rok 2017, w sk
    ad którego wchodz ą:
    1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) spor zą dzony na dzie ń 31.12.2017r., które po
    stronie aktywów i pasywów zamyka si ę sum ą: 88 408 766,91 z
    otych
    2) Sprawozdanie z ca
    kowitych dochodów (rachunek zy sków i strat) za rok obrotowy od
    01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysoko ści: 5 002 701,44 z
    otych
    3) Inne ca
    kowite dochody wykazuj ące ca
    kowite dochody ogó
    em: 5 002 701,44 z
    otych
    4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    asnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do
    31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
    u w
    asnego o kwot ę: 1 502 701,44 z
    otych
    5) Sprawozdanie z przep
    ywów pieni ężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r .
    (sporządzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków pieni ężnych o kwot ę:
    4 091 722,52 z
    otych
    6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdan ia finansowego.

    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę – 0 Nie g
    osowa
    o - 0



    Uchwa
    a nr 6/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdan ia Finansowego Grupy SONEL
    za rok 2017

    Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
    ek Handlowy ch i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpat rzeniu zatwierdza skonsolidowane
    Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2017, w sk
    ad którego wchodzą:
    1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe j (bilans) sporządzony na dzie ń
    31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywó w zamyka się sum ą: 91 637 218,57 z
    otych
    2) Skonsolidowane sprawozdanie z ca
    kowitych dochod ów (rachunek zysków i strat) za rok
    obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuj ący zysk netto w wysoko ści:
    4 637 218,57 z
    otych
    3) Inne ca
    kowite dochody wykazuj ące ca
    kowite dochody ogó
    em: 4 163 531,42 z
    otych
    4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    asnym za rok obrotowy 01.01.2017r.
    do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
    u w
    asnego o kwot ę 797 584,52 z
    otych
    5) Skonsolidowane sprawozdanie z przep
    ywów pieni ężnych za rok obrotowy 01.01.2017r. do
    31.12.2017r. (sporz ądzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków
    pieni ężnych o kwot ę: 4 073 757,52 z
    otych
    6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawoz dania finansowego.

    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę – 0 Nie g
    osowa
    o - 0
    Uchwa
    a nr 7/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie podzia
    u zysku Spó
    ki za rok 2017

    Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó
    ek Handlowy ch i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawi a dokonać podzia
    u zysku
    wypracowanego przez Spó
    k ę w 2017 r. w kwocie 5 002 701,44 z
    (s
    ownie: pięć milionów dwa
    tysi ące siedemset jeden z
    otych, czterdzie ści cztery grosze), w nast ępuj ący sposób:
    · kwota 1 400 000 z
    (s
    ownie: jeden milion czterysta tysi ęcy z
    otych) przeznaczona zostaje
    na wyp
    at ę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza , że na jedn ą akcj ę
    przypada 0,10 z
    . (s
    ownie: dziesi ęć groszy ) brutto;

    · kwota 3 602 701,44 z
    ( s
    ownie: trzy miliony sze śćset dwa tysi ące siedemset jeden z
    otych,
    czterdzie ści cztery grosze) przeznaczona zostaje na kapita
    z apasowy.

    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.



    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 8/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie wyp
    aty dywidendy za rok 2017.
    Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó
    ek Handlowy ch w zw. z art. 348 Kodeksu Spó
    ek
    Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co
    nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wyp
    acona zostanie
    dywidenda w wysoko ści 1 400 000 z
    (s
    ownie: jeden milion czterysta tysi ęcy z
    otych), co daje
    0,10 z
    (s
    ownie: dziesi ęć groszy) brutto na jedn ą akcj ę;
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania
    dywidendy za rok 2017 s ą Akcjonariusze, którzy b ędą w
    a ścicielami akcji Spó
    ki w dniu
    29 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wyp
    acona zostanie Akcjonari uszom w dniu
    16 lipca 2018 r. (termin wyp
    aty dywidendy).
    3. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 9/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu
    Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu –
    Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania ob owiązków w 2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 5 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 37,76 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 5 287 540
    W tym: Za - 5 287 540 Przeciw – 0 Wstrzyma
    o si ę – 0, Nie g
    osowa
    o - 3 000 000
    Uchwa
    a nr 10/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.



    w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar zą du
    Panu Janowi Walulikowi

    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi
    Zarz ądu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 7 353 549
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 52,5%
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 7 353 549
    W tym: Za - 7 353 549 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę -0 Nie g
    osowa
    o - 934 000

    Uchwa
    a nr 11/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium Cz
    onkowi Zarz ądu
    Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu
    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
    onkowi Zarządu –
    Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 12/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu
    Andrzejowi Diakunowi
    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu
    Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunow i - z wykonania obowiązków w
    2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540 Pro centowy udzia
    tych akcji w kapitale
    zak
    adowym 59,19 % ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0



    Uchwa
    a nr 13/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium Cz
    onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
    Panu Miros
    awowi Nowakowskiemu

    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
    onkowi Rady
    Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Miros
    awowi Nowakowski emu - z wykonania obowiązków
    w 2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 14/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium Cz
    onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
    Panu Maciejowi Posadzy

    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
    onkowi Rady
    Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2017 r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 283 020
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,16%
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 283 020
    W tym: Za - 8 283 020 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 4 520
    Uchwa
    a nr 15/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie udzielenia absolutorium Cz
    onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
    Panu Janowi Siniarskiemu
    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
    onkowi Rady
    Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.


    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0


    Uchwa
    a nr 16/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium Cz
    onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
    Panu Stanis
    awowi Zaj ącowi

    Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
    ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
    onkowi Rady
    Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanis
    awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017r.
    2. Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 17/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie stwierdzenia wyga śni ęcia mandatów cz
    onków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    Panów Stanis
    awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwa la co następuje:
    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdz a wygaśni ęcie mandatów cz
    onków
    Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Stanis
    awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego.
    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 18/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie d
    ugo ści kadencji dwóch cz
    onków Rady Nadzorczej SONEL S. A.

    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch cz
    onków Rady Nadzorczej
    wybranych zostanie na 3-letni ą kadencj ę. Mandaty wy żej wymienionych cz
    onków Rady


    Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpó źniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A.
    zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.

    2.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0
    Uchwa
    a nr 19/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie powo
    ania na cz
    onka Rady Nadzorczej SON EL S.A.

    Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spó
    ek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
    uje na cz
    onka Rady Nadzorczej SONEL
    S.A. Pana Jana Siniarskiego.

    2.Mandat cz
    onka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wyga śnie najpó źniej na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
    3.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0

    Uchwa
    a nr 20/14.05.2018 r.
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
    ka”)
    z dnia 14 maja 2018 r.
    w sprawie powo
    ania na cz
    onka Rady Nadzorczej SON EL S.A.

    Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spó
    ek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne
    Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

    3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
    uje na cz
    onka Rady Nadzorczej SONEL
    S.A. Pana Stanis
    awa Zaj ąca.

    4.Mandat cz
    onka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wyga śnie najpó źniej na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
    3.Uchwa
    a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano g
    osy: 8 287 540
    Procentowy udzia
    tych akcji w kapitale zak
    adowym 59,19 %
    ączna liczba wa żnych g
    osów oddanych: 8 287 540
    W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
    o si ę - 0 Nie g
    osowa
    o - 0




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
gpwlink:sonel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SONEL
2018-11-20 21-11-14
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649