Raport.

SMS KREDYT HOLDING SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S. A. na dzień 8 grudnia 2017 roku, na godzinę 9:00 ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, IV piętro. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
2.Projekty uchwał NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
3.Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
4.Formularz Instrukcji Głosowania NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
5.Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    OGŁOSZENIE
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    SMS Kredyt Holding S. A.
    Zarząd SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie
    Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
    KRS 0000377784, data rejestracji w KRS 08.02.2011 roku, zwołuje Nadzwyczajn e Walne
    Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 8.12.2017 roku na godzinę 09:00, które odbędzie się w
    biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul.
    Skwierzyńskiej 21 (IV piętro).
    Przewidywany porządek obrad NWZ:
    1. Otwarcie obrad.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
    Wniosków.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na złożenie oferty
    nabycia obligacji oraz zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady
    Nadzorczej Spółki.
    7. Wolne głosy i wniosk i.
    8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    Zasady dotyczące uczestnictwa w NWZ:
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
    umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być
    przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e -mail
    [email protected] w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
    uchwały dotyczące j proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone
    Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego
    prawa, przeds tawiając odpowiednie dokumenty.



    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
    przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na
    skrzynkę e -mail [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
    obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w fo rmacie plików doc, docx lub
    PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,
    przedstawiając odpowiednie dokumenty.
    Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
    spraw wpro wadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
    Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
    prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
    uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
    składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być,
    pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego
    Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa
    wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego
    ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
    należy na 2 dni robocze poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6.12 .201 7 roku
    zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
    przesłanej pocztą elek troniczną na adres e -mail [email protected] dokładając wszelkich
    starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
    pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne o znaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem
    imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę
    akcji, z kt órych wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na
    którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie
    PDF do wiadomości e -mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariu sza niebędącego
    osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego
    rejestru oraz odpowiedniej uchwały, jeżeli jest ona wymagana. Spółka podejmie odpowiednie
    działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomoc nika w celu weryfikacji ważności
    pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
    na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
    pełnomocnika w celu potwierdz enia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka



    zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
    weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
    będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na
    Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał
    dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia
    tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
    powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru,
    ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów. Osoba/o soby udzielające
    pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w
    aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, lub posiadać inne dokumenty
    umożliwiające ich prawidłową weryfikację. Akcjonariu sze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
    ważny dokument tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami
    akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
    wyłączone.
    Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
    Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
    przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej.
    Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na
    16 dni przed NWZA, to jest dzień 22.11 .201 7 roku („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w
    Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonar iuszami spółki w Dniu
    Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
    którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są
    wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji . Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
    akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 .11 .201 7 roku i nie później niż w
    pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 23.11 .201 7 roku, podmiot
    prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż
    uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
    a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22.11.2017 roku oraz



    b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZA, tj. 10 .11.2017 roku i nie
    późn iej niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. w dniu 23.11.2017
    roku – z żądaniem do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
    imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu A kcjonariuszy.
    Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 Kodeksu
    spółek handlowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w
    NWZA uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze so bą zaświadczenia, o których mowa
    powyżej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed
    odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki m oże żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
    uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie
    pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
    wysłana.
    Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał,
    będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3§1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady
    Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
    które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą
    dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
    Informacje d otyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki:
    http://www.smsholding.pl



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SMS Kredyt Holding SA
ISIN:PLSMSKH00019
NIP:8943016705
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław
Telefon:+48 71 3418099
www:www.smsholding.pl
Komentarze o spółce SMS KREDYT HOLDING
2018-12-14 14-12-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649