OGŁOSZENIE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SMS Kredyt Holding S. A.
Zarząd SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
KRS 0000377784, data rejestracji w KRS 08.02.2011 roku, zwołuje Nadzwyczajn e Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 8.12.2017 roku na godzinę 09:00, które odbędzie się w
biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul.
Skwierzyńskiej 21 (IV piętro).
Przewidywany porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na złożenie oferty
nabycia obligacji oraz zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady
Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wniosk i.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zasady dotyczące uczestnictwa w NWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być
przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e -mail
[email protected] w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczące j proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego
prawa, przeds tawiając odpowiednie dokumenty.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na
skrzynkę e -mail
[email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w fo rmacie plików doc, docx lub
PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,
przedstawiając odpowiednie dokumenty.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wpro wadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być,
pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego
Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
należy na 2 dni robocze poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6.12 .201 7 roku
zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
przesłanej pocztą elek troniczną na adres e -mail
[email protected] dokładając wszelkich
starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne o znaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem
imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę
akcji, z kt órych wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na
którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie
PDF do wiadomości e -mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariu sza niebędącego
osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego
rejestru oraz odpowiedniej uchwały, jeżeli jest ona wymagana. Spółka podejmie odpowiednie
działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomoc nika w celu weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
pełnomocnika w celu potwierdz enia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka
zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na
Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał
dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia
tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru,
ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów. Osoba/o soby udzielające
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w
aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, lub posiadać inne dokumenty
umożliwiające ich prawidłową weryfikację. Akcjonariu sze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
ważny dokument tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami
akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
wyłączone.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na
16 dni przed NWZA, to jest dzień 22.11 .201 7 roku („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonar iuszami spółki w Dniu
Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji . Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 .11 .201 7 roku i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 23.11 .201 7 roku, podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż
uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22.11.2017 roku oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZA, tj. 10 .11.2017 roku i nie
późn iej niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. w dniu 23.11.2017
roku – z żądaniem do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu A kcjonariuszy.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 Kodeksu
spółek handlowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w
NWZA uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze so bą zaświadczenia, o których mowa
powyżej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki m oże żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał,
będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3§1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady
Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą
dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje d otyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki:
http://www.smsholding.pl
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.