Raport.

SKARBIEC HOLDING SA (51/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r., na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Intercontinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Sala Puccini ( 2 piętro ).
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • 1


    Warszawa, dnia 13 września 201 7
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Skarbiec Holding S.A.
    Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00 -695 wpisanej do
    Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
    Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222,
    działając na podstawie art.395 i 399 § 1 w zw. z art.402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu
    Spółki zwołuje na dzień 10 października 201 7 roku , na godz inę 10 :00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
    które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Intercontinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Sala Puccini
    ( 2 piętro ).
    I. Porządek obrad.
    1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Sporządzenie listy obecności.
    4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania wiążących uchwał.
    5.Przyjęci e porządku obrad.
    6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z a rok obrotowy
    trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok
    obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
    kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą , za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do
    dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    9. Podjęc ie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
    kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia
    30 czerwca 2017 roku.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
    trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie p odziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia1 lipca 2016 roku do dnia 30
    czerwca 2017 roku.
    12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1
    lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający
    od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.


    2

    15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.

    17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

    18 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego o treści:

    „STATUT
    Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
    /tekst jednolity /
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1
    1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
    2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
    3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

    § 2
    Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
    jest jej następcą prawnym.
    § 3
    Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
    § 4
    Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
    § 5
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
    § 6
    1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
    spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
    gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty
    samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fu ndacje lub inne
    podmioty typu zakładowego.


    3

    2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka jest
    spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Pow iązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
    międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
    1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
    międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
    Kodeksu spółek handlowych.
    4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, d la których
    Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego.
    5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
    granicą.

    II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI
    § 7
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
    1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
    2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
    5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
    66.12.Z),
    6) Działalność agentów i brokerów ube zpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
    8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20.Z),
    10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
    11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
    12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
    13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    14) Działalność firm centr alnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
    (PKD 70.10.Z),
    15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
    16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
    70.22.Z),
    17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
    18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),


    4

    19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
    wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19 .Z),
    20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
    2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
    zezwolenia, licencji lub zgody, do konania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
    spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
    prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonani u
    zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
    obowiązującymi przepisami prawa.
    3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
    wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
    działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
    takich uprawnień zawodowych.
    4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
    w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
    obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    § 8
    1. Kapitał zakładow y Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
    trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
    jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imie nnych o wartości nominalnej 0,80 zł
    (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
    a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
    imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
    b. 365.427 (tr zysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
    zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
    na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
    (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
    (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
    (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
    pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
    2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestro waniem Spółki.
    3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620
    (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudzie stu) akcji na okaziciela serii C o wartości


    5

    nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    A, B, C i D osobom uc zestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
    stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
    do dnia 30 czerwca 2020 roku.
    4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwo tę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
    tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
    o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego j est przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
    dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może z ostać wykonane do dnia 30
    czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
    warrantu.
    § 9
    1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
    nominalnej dotychczasowy ch akcji.
    2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
    będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
    i kolejnymi cyframi arabskimi.
    3. Akcje now ych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
    4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
    umo rzenie części akcji.
    § 10
    1. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
    nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
    niż raz w roku obrotowym.
    2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału za kładowego.
    3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
    warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
    umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrod zenia oraz sposób obniżenia kapitału
    zakładowego.
    4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
    uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
    określone wa runki nabycia tych akcji.
    § 11
    Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
    § 12


    6

    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
    warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

    IV. ORGANY SPÓŁKI
    § 13
    Organami Spółki są:
    1) Walne Zgromadzenie,
    2) Rada Nadzorcza,
    3) Zarząd.

    A. WALNE ZGROMADZENIE
    § 14
    1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
    3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
    terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
    4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
    zwołanie go uzna za wskaz ane.
    5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
    Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
    przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
    porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
    najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
    dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
    terminem Walnego Zgromadzenia.



    7

    §15
    1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
    2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
    członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
    wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
    członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
    3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
    oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
    odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
    wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
    4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomo cnika.

    § 16
    1. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
    podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
    2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
    3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
    zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

    § 17
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
    finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
    Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    2) podejmowanie uchwał o p odziale zysku albo o pokryciu straty,
    3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Rady Nadzorczej,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
    Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
    zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej,


    8

    6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków,
    7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
    wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    8) uchwal anie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
    uzupełnień,
    9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
    części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    10) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
    11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
    podw yższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
    12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
    13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
    warrantów subskrypcyjnych, o których mow a w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
    uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
    14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
    15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
    17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
    upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych,
    18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zal eżną, przewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
    przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
    19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionyc h przez Zarząd lub Radę
    Nadzorczą.

    § 18
    Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

    B. RADA NADZORCZA
    § 19
    1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie
    może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być
    zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne


    9

    Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
    Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w
    drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
    wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
    w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
    kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
    uchwały Walnego Zgromadzenia.
    2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
    członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
    równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nad zorczej. Członkowie Rady
    Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
    kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
    Nadzorczej.
    3. Członków Rady Nadzorczej, z zastr zeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
    powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
    dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewod niczącego Rady Nadzorczej.
    4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
    drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
    przez Radę Nadzorczą spośród jej cz łonków.

    § 20
    1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
    mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
    zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
    Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
    postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
    mogą, w drodze uchwały, do konać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków
    Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
    obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
    odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
    Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
    2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
    dane j kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
    pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
    3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
    fakcie dokona nia kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
    § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, celem
    zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji n ie oznacza odwołania
    dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie


    10

    odrębnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
    nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych cz łonków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
    zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

    § 21
    1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
    podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
    obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
    być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
    Członek Rady Nadzorczej ”).
    2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
    Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
    uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
    zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
    do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
    zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
    kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
    od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
    3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
    członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
    kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
    wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

    § 22
    1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
    2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasi e odwołany.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
    Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
    4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
    obowiązk ów w Radzie Nadzorczej.

    § 23
    1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    działalności.
    2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
    tych regulaminów,


    11

    2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
    Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
    a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
    3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Zarządu,
    4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
    członków Zarządu, jak również delegowa nie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
    3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
    odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
    5) ustalanie zasad wynagradz ania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
    warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
    6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
    finansowego Spółki i skonsolid owanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
    jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
    dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
    7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
    ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
    dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
    corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
    przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
    zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
    9) wyraża nie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
    Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
    pierwszeństwa,
    10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „z a” przy
    podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
    zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
    lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organ ów spółki, którzy w
    danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
    funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
    odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
    ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
    11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
    spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
    3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
    kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:
    1) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba


    12

    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub bud żecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
    przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
    zastoso wanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
    składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatw ierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
    lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statut u; na potrzeby niniejszego
    punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
    na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
    pożytków danego składnika majątkowego, w tym od danie w tego składnika majątkowego w
    dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
    4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
    drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
    autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
    praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
    budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgo dnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
    potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
    prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
    korzystania i pobierania pożytków na podstawi e licencji wyłącznej,
    5) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
    działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
    jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub a kcji w spółkach kapitałowych, jak również na
    założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodn ie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
    nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
    przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
    działalności operacyjnej Spółki,
    7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
    członkó w Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki
    Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
    Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji


    13

    zawi eranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
    bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
    udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji ) za
    Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
    (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
    Istotności,
    8) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę dorad ców i innych osób zewnętrznych w stosunku
    do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
    nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
    Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
    poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
    Statutu.
    4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
    a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
    majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
    zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu dane j czynności)
    przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
    walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
    średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, pr zy czym w przypadku świadczeń
    okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
    12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
    b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
    kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
    wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
    złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną wed ług ostatniego,
    poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
    Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
    decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) p ierwszych miesięcy.
    5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
    ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
    przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zar ząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
    przed dokonaniem takiej czynności.
    § 24
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
    winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
    3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno od być się w terminie 14 (czternastu)
    dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne


    14

    Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
    zwołuje Zarząd.
    4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
    - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
    § 25
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
    w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
    członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
    tydzień przed dniem jego odbycia.
    2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
    a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu u chwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
    spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie
    Rady Nadzorczej oddają swój g łos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
    (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
    zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
    pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
    pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
    większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.
    5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
    lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
    członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
    sposó b jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
    treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
    się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadz orczej, który odbiera głosy od
    pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
    jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości
    głosów decyduje głos Przewodn iczącego Rady Nadzorczej.
    6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
    Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

    § 26
    1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
    wnioskami i inicjatywami.


    15

    2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
    Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
    lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
    3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety,
    zarówno stałe jak i do wyjaśnieni a poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
    szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
    zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
    § 27
    Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin R ady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
    wykonywania czynności.

    C. ZARZĄD
    § 28
    1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
    Zarządu.
    2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
    Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
    mandatów pozostałych członków Zarządu.
    3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podję tej bezwzględną
    większością głosów .
    4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
    członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
    § 29
    1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezen tuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
    Zgromadzenia.
    2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
    głos Prezesa Zarządu.
    3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
    Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spó łki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
    przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd
    Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
    które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.



    16

    § 30
    1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
    1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
    2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
    2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
    3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
    czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
    w granicach swojego umocowania.
    § 31
    Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
    uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
    nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
    Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
    § 32
    Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
    finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
    umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
    § 33
    Zarząd może uchwalić Regulamin Zarz ądu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
    podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
    zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Ra dę Nadzorczą.

    V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
    § 34
    Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
    1) kapitał zakładowy,
    2) kapitał zapasowy,
    oraz fakultatywnie:
    3) kapitały rezerwowe,
    4) fundusze specjalne.
    § 35
    1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
    zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3


    17

    (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzysta niu kapitału zapasowego rozstrzyga
    Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
    kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
    2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na p okrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
    rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
    określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
    4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
    rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
    2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

    § 36
    Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
    określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
    § 37
    Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
    kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
    VI.PODZIAŁ ZYS KU
    § 38
    1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
    1) kapitał zapasowy,
    2) dywidendy dla akcjonariuszy,
    3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
    4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
    Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
    z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

    § 39
    Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
    przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
    VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI



    18

    § 40
    1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
    2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
    3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
    4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do
    liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
    5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
    rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie
    zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

    VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    § 41
    W sprawach nieunormowanych Statute m zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
    przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
    Opis nowych lub zmienianych postanowień Statutu:
    1. Zmiana § 1 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Spółka może używać skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.”
    2. Zmiana § 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Spółka powstała z przekształcenia spółki Skarbiec Holding Spółka z ograniczoną
    odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Jedynym wspólnikiem przekształconej spółki z
    ograniczoną odpowiedzialnością, który przystąpił do Spółki i objął jej akcje jest spółka pod firmą
    Skarbiec Holding Limited, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz
    Syndyka Republiki Cypru, Ministra Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republik i Cypru pod
    numerem HE 195568, z siedzibą w Nikozji, Cypr („ SHL ”). ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną
    odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym.”
    3. Zmiana § 6 ust. 1 sta tutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


    19

    „Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą a także
    uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, s towarzyszeniach, izbach gospodarczych,
    fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
    spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
    gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie
    podmioty samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać
    fundacje lub inne po dmioty typu zakładowego.”
    4. Zmiana § 6 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Spółka może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach w
    kraju i zagranicą - zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Dla potrzeb Statutu przez „Spółkę Zależną” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka
    jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlo wych. ”
    5. Dodanie nowego § 6 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Dla potrzeb Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć podmiot powiązany w
    rozumieniu międzynarodowych sta ndardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem
    (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie
    stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w
    rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. ”
    6. Dodanie nowego § 6 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Dla potrzeb Statutu prze z „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla
    których Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego. ”
    7. Zmiana § 6 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w
    kraju i za granicą.”
    8. Zmiana § 7 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzib ą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
    21) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),


    20

    22) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    23) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
    wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
    25) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
    giełdowych (PKD 66.12.Z),
    26) Działalność agentów i brokerów ubez pieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    27) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD
    66.29.Z),
    28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
    68.2 0.Z),
    30) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
    31) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
    32) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    33) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z w yłączeniem holdingów
    finansowych (PKD 70.10.Z),
    34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
    zarządzania (PKD 70.22.Z),
    35) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
    36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
    37) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
    indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3
    Statutu:
    1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
    2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
    wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów e merytalnych (PKD 64.99.Z),
    5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
    giełdowych (PKD 66.12.Z),
    6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emery talne (PKD
    66.29.Z),
    8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
    68.20.Z),
    10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),


    21

    11) Zarządzanie nieruchomościami wyko nywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
    12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
    13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
    finansowych (PKD 70.10.Z),
    15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
    16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
    zarządzania (PKD 70.22.Z),
    17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
    18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
    19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
    działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
    20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
    indziej ni esklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”
    9. Zmiana § 7 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
    przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji,
    rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia
    lub koncesji.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „W zakresie działalnośc i regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania
    koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności
    regulowanej lub spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach
    prawa, Spółk a może podjąć i prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia,
    licencji lub zgody, dokonaniu zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub
    spełnieniu innych wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.”
    10. Dodanie now ego § 7 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych
    przy wykonywaniu określonego rodzaju działal ności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności
    w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się
    posiadaniem takich uprawnień zawodowych.”
    11. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 7 ust. 3 statutu spółki pod firmą Ska rbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 7 ust. 4, bez zmian jego treści.
    12. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 8 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    13. Wykreślenie w całości dotychc zasowego § 8 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


    22

    14. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 8 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    15. Zmiana numeracji: dotychc zasowy § 8 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 2, bez zmian jego treści.
    16. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 8 ust. 7 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 3, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 ) w drodze emisji
    348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela
    serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego
    podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom
    warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D osobom uczestniczącym w programie
    motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
    Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji
    348.620 ( trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu ) akcji na okaziciela serii C o
    wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia
    kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantó w
    subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z
    wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia
    akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.”
    17. Zmiana numera cji: dotychczasowy § 8 ust. 8 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 4, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt
    jeden tysięcy sześćset )złotych poprzez emisję 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na
    okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem
    warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D
    posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC, uczestniczącym w programie
    motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
    Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie
    wcześniej jednak niż po upływie 9 miesięcy od daty przyznania warrantu.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt
    jeden tysięcy sześćse t) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na
    okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem
    warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D
    posiada czom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB i DC, uczestniczącym w programie
    motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
    Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie
    wcz eśniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania warrantu. ”
    18. Zmiana § 9 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:


    23

    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia
    wartości nominalnej akcji.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia
    wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”
    19. Dodanie nowe go § 9 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji
    Spółki będą oznaczane kolejnymi literam i alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną
    literą alfabetu i kolejnymi cyframi arabskimi.”
    20. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 9 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 9 ust. 3, bez zm ian jego treści.
    21. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 9 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    22. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 9 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    23. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 9 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 9 ust. 4, bez zmian jego treści.
    24. Zmiana § 10 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółk a Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i szczegółowe
    warunki umorzenia akcji, w tym określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
    przysłu gującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
    wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i
    szcz egółowe warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego
    akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz
    sposób obniżenia kapitału zakładowego. ”
    25. Zmiana § 11 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Z zastrzeżeniem terminów ustalonych w §8 ust. 2 w odniesieniu do Akcji serii B oraz §8 ust. 3
    powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.”
    26. Zmiana § 14 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:


    24

    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie
    zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go
    w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.”
    27. Zmiana § 14 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dowolnym
    terminie - jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie,
    jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”
    28. Zmiana § 14 ust. 7 st atutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
    spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuj e również akcjonariuszowi lub
    akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
    spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom
    reprezentującym co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”
    29. Zmiana § 14 ust. 9 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązu jące postanowienia:
    „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez
    ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
    przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
    publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
    obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26
    (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzen ia.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
    dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami ust awy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
    terminem Wal nego Zgromadzenia.”
    30. Zmiana § 15 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:


    25

    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, jeżeli inna miejscowość
    niż Warszawa jest siedzibą Spółki.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”
    31. Zmiana § 15 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Obr ady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
    nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno
    Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej
    wyzn aczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno
    Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia
    członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ”
    (b) Treść projek towanych zmian:
    „Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
    nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady
    Walnego Zgromadzenia otwiera członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w
    drodze uchwały. W braku takiego wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes
    Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu lub osoba wyznaczo na przez Zarząd.”
    32. Zmiana § 17 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    20) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej
    (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
    21) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
    22) udzielanie cz łonkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
    nich obowiązków;
    23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych
    postanowień § 19 ust. 3 i 4 oraz § 20 Statutu;
    24) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z
    prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2
    Kodeksu spółek handlowych;
    25) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki
    oraz podwyższ eniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
    26) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia;
    27) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
    zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczoneg o prawa rzeczowego;


    26

    28) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
    udziału w nieruchomości Spółki;
    29) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich
    zmian;
    30) ustalanie liczby członków Rady Nadzorcz ej;
    31) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej;
    32) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki;
    33) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
    34) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
    35) rozpatrywa nie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie
    przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych
    przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia na leży:
    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych
    sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z
    działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
    3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym
    zakresie w toku kadencji Rady Nadzorczej,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych
    postanowień § 20 Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji
    członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków
    Rady Nadzorczej,
    6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
    nich obowiązków,
    7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie
    szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    8) uchwa lanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich
    zmian i uzupełnień,
    9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
    zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    10) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
    udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
    11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki
    oraz pod wyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
    12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
    13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem
    pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mo wa w art. 453 § 2 Kodeksu


    27

    spółek handlowych, a także o uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż
    wskazane powyżej,
    14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
    15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
    17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
    handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1
    pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
    18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Za leżną, przewidującej zarządzanie Spółką
    Zależną lub przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
    19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie
    przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesiony ch
    przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.”
    33. Zmiana § 19 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu członków, w tym
    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej
    trzy lata z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Rada Nadzorcza składa
    się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu cz łonków. W przypadku gdy Spółka nie jest
    spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady
    Nadzorczej danej kadencji na czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu członków to Rada Nadzorcza
    liczy trzech członków. W przypad ku gdy Spółka jest spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie
    ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji to Rada Nadzorcza
    liczy tylu członków ilu zostało powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej
    kadencji. Mandaty c złonków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
    Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
    funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą
    pono wnie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne
    Zgromadzenie może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym liczba ta
    może być zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli
    Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady N adzorczej danej
    kadencji, Rada Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmiany liczebności składu
    Rady Nadzorczej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało
    powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej kadencji. Dl a uniknięcia wątpliwości,
    odwołanie członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia
    liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady
    Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze uchwały Waln ego Zgromadzenia.”
    34. Dodanie nowego § 19 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata.
    Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,


    28

    wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Na dzorczej.
    Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka
    Rady w kolejnych kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania
    wszystkich członków Rady Nadzorczej. ”
    35. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 19 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 19 ust. 3, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższego ust. 3 i 4 oraz § 20 nin iejszego Statutu ,
    powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej, którzy zostali
    powołani przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do
    kooptacji , powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie
    może wskazać, że dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej lub Wiceprzewodnicząceg o Rady Nadzorczej. ”
    36. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    37. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjn a z siedzibą w Warszawie.
    38. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    39. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 6 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    40. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 7 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    41. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 8 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    42. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 19 ust. 9 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 19 ust. 4, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez nią spośród jej członków, za
    wyjątkiem Wiceprzewodniczącego powołanego przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną
    odpowiedzialnością .”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „W przypadku nie dokonania przez W alne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3
    zdanie drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
    są wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.”
    43. Zmiana § 20 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbie c Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej, na
    skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby uprzed nio ustalonej


    29

    dla tego składu Rady Nadzorczej (tj. mniej niż odpowiednio trzy, cztery, pięć, sześć lub siedem
    osób), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia
    składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków R ady (kooptacja). Tryb kooptacji nie ma
    zastosowania do uzupełniania składu Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu członka Rady
    powołanego przez SHL (jego następcę prawnego); w tym zakresie SHL (jego następca prawny)
    zachowuje przysługujące mu uprawnienia o sobiste, o których mowa powyżej w § 19 ust. 3 oraz 4
    niniejszego Statutu, a § 19 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek
    przyczyn, mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków
    Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady
    Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub pon iżej
    minimum określonego postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali
    członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady
    Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków Rady lub, odpowiednio, do minima lnej liczby
    przewidzianej postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do
    trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
    art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych. Uchwała podejmowana jest
    bezwzględną większością głosów. ”
    44. Dodanie nowego § 20 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej , powołanego przed
    upływem danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z
    wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .”
    45. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 20 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 20 ust. 3, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Dokonanie kooptacji jest w każdym przypadku przedstawiane do zatwierdzenia na najbliższym
    Walnym Zgromadzeniu. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna
    informacja o fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o
    kooptacji, o której mowa w § 20 ust. 1 Statutu, winna być pr zedstawiona na najbliższym Walnym
    Zgromadzeniu, celem zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie
    kooptacji nie oznacza odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza
    jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie odrę bnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w
    składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych
    członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została zatwierdzona przez Walne
    Zgromadzenie. ”
    46. Wykreślenie w całości dotych czasowego § 20 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    47. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 20 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


    30

    48. Zmiana § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek
    Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających
    w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na
    rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane
    akcje Spółki („ Niezale żny Członek Rady Nadzorczej ”). ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
    Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu
    korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i,
    odpowiednio „ Niezależny Członek Rady Nadzorczej ”). ”
    49. Zmiana § 21 ust. 3 statutu spółki p od firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z
    członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależne go Członka Rady Nadzorczej w trakcie
    kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej
    do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym
    Statucie. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez
    któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady
    Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na
    zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek
    handlowych i w niniejszym Statucie. ”
    50. Zmiana § 23 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego
    Statutu, d o kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    12) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
    straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
    sprawozdania z wyników tej oceny;
    13) z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 poniżej, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z
    ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również
    delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
    do czasowego wykonywania czynności członków Z arządu, którzy zostali odwołani,
    złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ;


    31

    14) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich
    budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolw iek działalności
    nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie
    planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;
    15) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej umowy
    dotyczącej materialnych i niemateria lnych składników majątku Spółki lub spółki od
    niej zależnej, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez
    Spółkę lub spółkę od niej zależną w każdym z takich przypadków wydatków
    przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
    16) ustal anie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń członków Zarządu,
    warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują funkcje oraz
    innych warunków z tym związanych;
    17) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
    Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również
    zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na
    dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;
    18) ustalanie liczby członków Zarz ądu;
    19) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w
    szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w
    ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich
    programów i opcji;
    20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką lub spółką od niej zależną a
    podmiotem powiązanym ze Spółką lub spółką od niej zależną lub z którymkolwiek z
    członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej bądź
    akcjonariuszy Spółki lub wspólników albo akcjonarius zy spółki zależnej od Spółki,
    chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
    Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku
    transakcji typowych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną na
    warunkach rynkowych - w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - ze spółką
    zależną, w której Spółka lub spółka od niej zależna posiada większościowy udział
    kapitałowy;
    21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz
    zmian tych regulaminów;
    22) ustalanie zasad zaciągania przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań w
    walutach obcych, które wiązałyby się z koniecznością ustanawiania obciążeń na
    składnikach majątku Spółki lub spółki od niej zależnej lub wymagających
    zachowan ia niezmienionej struktury własnościowej Spółki lub spółki od niej
    zależnej;
    23) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną
    zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej
    skumulowanej kwoty 1.000.000 ,00 (jeden milionów) złotych w jednym roku
    obrotowym, za wyjątkiem przewidzianych w budżecie oraz z wyjątkiem gdy stroną
    powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką lub
    spółką od niej zależną;
    24) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań
    (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) dotyczących
    pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości
    przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 1.00 0.000,00 (jeden milion)


    32

    złotych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami
    Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub
    spółki od niej zależnej;
    25) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obcią żeń majątku Spółki lub spółki od
    niej zależnej, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na
    zabezpieczenie, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
    postanowieniami Statutu Spółki, powyżej skumulowanej kwoty 1.000.000,00 (jeden
    mil ion) złotych w jednym roku obrotowym;
    26) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę od niej
    zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych
    spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki od n iej zależnej do
    innych podmiotów gospodarczych;
    27) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki od niej zależnej,
    których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto
    odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki ustalonej na podstawie ostatniego
    zweryfikowanego sprawozdania finansowego;
    28) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od
    Spółki praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do
    patentów i technolog ii oraz znaków towarowych;
    29) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki
    doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej
    zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczn e
    nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez
    Spółkę lub spółkę zależną od Spółki miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset
    tysięcy) złotych w jednym roku obrotowym;
    30) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich
    nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań
    w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę
    zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 (trzysta ty sięcy) złotych
    w jednym roku obrotowym;
    31) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu
    uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
    zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w
    cha rakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach:
    a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i
    skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy
    kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
    b) podejmowani e uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
    c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków;
    d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby
    członków tych organów;
    e) podejmowanie uchwał o emisji ob ligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i
    obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których
    mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;


    33

    f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie
    przedmiotu dzia łalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału
    zakładowego;
    g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego
    umorzenia;
    h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub
    jego zorganizowanej czę ści oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa
    rzeczowego;
    i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania
    wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
    j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia człon ków
    organów spółki;
    k) połączenie, podział lub przekształcenie;
    l) rozwiązanie spółki i otwarcie jej likwidacji;
    m) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie
    przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wni esionych
    przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał
    Walnego Zgromadzenia.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz
    zmian i uzupełnień tych regulaminów,
    2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
    rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych
    Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych
    dokumentach,
    3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym
    zakresie w toku kadencji Zarządu,
    4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub
    wszystkich członków Zarządu, jak również delegowan ie członków Rady
    Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania
    czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z
    innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
    5) ustalanie zasad wynagradza nia oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a
    także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje
    funkcje,
    6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie
    sprawozdania finansowego Spółki i skonsolido wanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką
    firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej
    umowy,
    7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia


    34

    straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
    sprawozdania z wyników tej oceny,
    8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w
    szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w
    ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich
    programów i opcji,
    9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą
    Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji
    zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
    10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowa nie
    „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników
    lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka
    uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach:
    (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili
    lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach
    Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
    odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady
    Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości
    wynagrodzenia członków organów spółki,
    11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie
    przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez
    Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
    Zgromadzenia.”
    51. Zmiana § 23 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Podm iotem powiązanym”, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 9, jest podmiot powiązany w
    rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
    informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościow ych oraz
    warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie
    będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.) lub przepisów zastępujących
    to rozporządzenie. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Z zastrzeżeniem bezwzg lędnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
    kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:
    9) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg
    Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności
    Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
    ust. 2 pkt 2 Statutu,
    10) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejk olwiek czynności prawnej (w tym w drodze
    przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma
    to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto prz ekraczającej Próg
    Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności
    Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
    ust. 2 pkt 2 Statutu,


    35

    11) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynnoś ci prawnej, stanowiących
    jej własność lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie
    wieczyste materialnych lub niematerialnych składników majątkowych o wartości
    netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest przewid ziana w
    rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
    Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego punktu przez
    „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
    na dan ym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i
    pobierania pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego
    składnika majątkowego w dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe
    użytkowanie,
    12) zbycie (w tym w drodze przew łaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez
    Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w
    szczególności praw autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących
    Spółce, bez względu na wartość tych praw, chyb a że dana czynność jest
    przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
    potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie
    na tyc h prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do
    korzystania lub do korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji
    wyłącznej,
    13) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów
    prowadzących działalno ść gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na
    objęcie lub nabycie, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji
    w spółkach kapitałowych, jak również na założenie i wyposażenie fundacji lub
    innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana czynność jest przewidziana w
    rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
    Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    14) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg
    Istotności, nieprz ewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie
    Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i
    niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki,
    15) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Po dmiotem Powiązanym,
    którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady
    Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z członków Zarządu Spółki Zależnej lub
    którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, chyba, że
    bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego
    Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
    zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której
    Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio większośc iowy udział kapitałowy, jak
    również w przypadku udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń,
    poręczeń wekslowych i gwarancji) za Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka
    posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent)
    udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu Istotności,
    16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób
    zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub
    agentów, jeżeli łączne roczne , nieprzewidziane w rocznym planie działalności
    Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
    ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób poniesione przez


    36

    Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
    Statutu.”
    52. Zmiana § 23 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „spółkę zależną”, należy rozumieć spółkę w stosunku do
    której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1
    Kodeksu spółek handlowych. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotnośc i,
    jeżeli:
    c) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
    majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
    zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
    przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
    walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
    średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski , przy czym w przypadku świadczeń
    okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
    12 (dwunastu) pierwszych miesięcy, skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit.
    a) Statutu) czynności w ramach dan ej kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w
    ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu) wartość przekracza w danym roku obrotowym
    1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie
    obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego
    kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych
    lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12
    (dwunast u) pierwszych miesięcy. ”
    53. Dodanie nowego § 23 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych
    w § 23 ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii
    spośród przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady
    Nadzorczej przed dokonaniem takiej czynności. ”
    54. Zmiana § 24 ust. 1 sta tutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wnio sek Zarządu lub członka
    Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z włas nej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka
    Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia
    wniosku.”


    37

    55. Zmiana § 24 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.”
    56. Zmiana § 24 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od
    daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany zgodnie z
    § 19 ust. 3 albo 4 Statutu .”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14
    (czternastu) dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada
    Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został
    on wskazany przez Walne Zgromadzenie w trybie § 19 us t. 3 zdanie drugie Statutu . W takim
    przypadku pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd. ”
    57. Zmiana § 24 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Posiedzeniom Rady Nadzorczej prz ewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność –
    Wiceprzewodniczący Rady. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego
    nieobecność - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ”
    58. Zmiana § 25 us t. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
    członków, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący , a wszyscy członkowie Rady
    zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na tydzień przed dniem jego
    odbycia. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmni ej połowa jej
    członków, w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej , a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu
    posiedzenia co najmniej na tydzień przed dniem jego odbycia. ”
    59. Zmiana § 2 5 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:


    38

    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną
    większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
    głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. ”
    60. Zmiana § 25 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem
    poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania
    się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest
    ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
    projektu uchwały. Pod jęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez
    odnotowanie w uch wale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków
    Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem
    poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania
    się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej).
    Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady
    Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania si ę na odległość jest zatwierdzane przez
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady
    Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz
    głosów oddanych przez poszczególnych członkó w Rady Nadzorczej. W razie równości głosów
    decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ”
    61. Zmiana § 25 ust. 6 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Podejmowanie uchwał w tr ybie określonym w ust. 3, 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz
    odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Podejmowanie uchwał w trybi e określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
    członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ”
    62. Zmiana § 26 ust. 2 statutu spółki pod f irmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


    39

    „Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej,
    ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub
    zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
    Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stan owisku w sprawie opinii,
    wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.”
    63. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 26 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    64. Zmiana § 27 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i
    sposób wykonywania czynności.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Walne Zgromadzenie mo że uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i
    sposób wykonywania czynności.”
    65. Zmiana § 28 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Zarząd Spółki sk łada się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
    powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Mandaty członków Zarządu
    wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
    finansow e za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i
    Wiceprezesa Zarządu.”
    66. Dodanie nowego § 28 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
    członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z
    wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”
    67. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 28 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    68. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 28 ust. 2 statutu spółk i pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 28 ust. 3, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej zwykłą
    większością głosów , z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu,
    powołanych przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:


    40

    „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej
    bezwzględną większością głosów .”
    69. Dodanie nowego § 28 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Treść projektowanych zmian:
    „Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania p oszczególnych
    członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”
    70. Zmiana § 29 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
    postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej
    lub Walnego Zgromadzenia. ”
    (b) Treść projek towanych zmian:
    „Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej komp etencji Rady Nadzorczej lub
    Walnego Zgromadzenia. ”
    71. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 29 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    72. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 29 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
    73. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 29 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 29 ust. 2, bez zmian jego treści.
    74. Zmiana numeracji: dotychczaso wy § 29 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 29 ust. 3, ze zmianą jego treści:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz jej
    grupy kapitałowej, budżetów Spółki oraz jej grupy kapitałowej, planów strategicznych Spółki oraz
    jej grupy kapitałowej, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
    przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwie rdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
    Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej w oparciu o powyższe
    dokumenty, które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Zarząd Sp ółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów
    strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do
    tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez
    Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej
    Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty, które zostały sporządzone przez Zarząd o raz
    zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”
    75. Zmiana § 30 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:


    41

    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarzą du, w
    tym Prezesa Zarządu. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w
    imieniu której działa członek Rady Nadzorczej upoważniony przez nią w uchwale.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
    3) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
    4) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
    2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
    3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych
    czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy
    działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania. ”
    76. Zmiana § 31 statutu spółki pod fir mą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
    konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek wł adz lub wspólnik
    lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez
    członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się intere sami
    konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani
    członek organu. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez
    członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której Spółka po siada, bezpośrednio lub
    pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .”
    77. Zmiana § 32 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym
    przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z
    powyższym podmiotem zatwi erdza Rada Nadzorcza. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie
    sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.”
    78. Zmiana § 33 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarzą du. Regulamin ten
    podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”
    (b) Treść projektowanych zmian:


    42

    „Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu.
    Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem
    zatwierdzenia lub (jeżeli ma to zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu
    jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”
    79. Zmiana § 35 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obo wiązujące postanowienia:
    „Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% czystego zysku
    rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
    wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapi tału zapasowego rozstrzyga Walne
    Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego
    może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Spółka tworzy kapitał zapasowy, na któr y będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent)
    czystego zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej
    przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału
    zapasowego rozstrzyga Waln e Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w
    wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie
    strat bilansowych.”
    80. Zmiana § 35 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z sie dzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
    Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami
    rachunkowości w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego
    i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
    rachunkowości. ”
    81. Zmiana § 37 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z r okiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca
    następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca dwa
    tysiące piętnastego roku. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca
    następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015
    roku. ”
    82. Zmiana § 39 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


    43

    „Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały - uprawniony jest do wypłaty
    akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie
    z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. ”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Zarz ąd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom
    zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349
    Kodeksu spółek handlowych. ”
    83. Zmiana § 40 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Hol ding Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy
    proporcjonalnie do ilości i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy
    proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.”
    84. Zmiana § 41 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
    (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
    „W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy
    prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych”
    (b) Treść projektowanych zmian:
    „W sprawach nieun ormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w
    szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

    19.Zamknięcie obrad.
    II. Informacje dla Akcjonariuszy.
    1. Prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
    Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 24 września 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu) . Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie
    wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
    powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek
    papi erów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406 3 § 3 Kodeksu spółek
    handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki
    wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych
    terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
    Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka
    ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu rejestracji
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Lista Akcjo nariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 5,6 i 9 października 201 7 roku oraz w miejscu i czasie
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy


    44

    uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
    własny adres e -mail, na który lista powinna być wysłana.
    W odniesieni u do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa
    w Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego
    rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo pr zez spółkę, której KDPW
    przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych), posiadacz
    takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie
    czynności z zakresu prowadzenia depozyt u papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego
    rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.
    Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz
    uprawnionych do uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie
    jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia
    depozytu papierów wartościowych) wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu jest
    przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie
    czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).
    Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestn ictwa w Walnym
    Zgromadzeniu (24 września 201 7 roku ) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia .
    2. Prawo żądania sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu
    Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządz ona zostanie list a
    obecności zawierając a spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które
    każdy z nich posiada oraz przysługujących im głosów. Lista obecności zosta nie podpisana przez
    Przewodniczącego Wal nego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na
    wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym
    Zgromadzeniu, lista obecności zostanie sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
    trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji .
    3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia
    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
    Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    zwołanego na dzień 3 listopada 201 6 roku . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21
    dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 19 września 201 7 roku .
    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
    obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, osobiście w siedzibie Spółki lub wysłane pocztą na adres
    Spółki. Żądanie może zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres: [email protected] . Do
    żądania należ y dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia. Zarząd jest obowiązany
    niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 201 7 ogłosić zmiany w porządku obrad , wprowadzone na żądanie
    akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nast ąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
    4. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w
    sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
    przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw
    objętych porządk iem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku o brad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.skarbiec -
    holding.com . Projekty uchwał należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą na adres Spółki.
    Projekty uchwał mogą zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres : [email protected] .Do
    zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia.
    Akcjo nariusz zgłaszający projekty uchwał w drodze elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko skorzystania z tej
    formy komunikacji ze Spółką .
    Zgłoszenie projektów uchwał w formie elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego
    dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 9 października 2017 roku . Spółka nie gwarantuje, że będzie
    mogła zweryfikować powyższe zgłoszenia w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


    45

    5. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w
    sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia
    Każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał
    w sprawach objętych porządkiem obrad oraz do proponowania zmian i uzupełnień do projektów uchwał do
    czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. Projekty uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem
    i wskazaniem osoby, od której pochodzą należy składać na piśmie na ręce Przewodniczącego Zwycza jnego
    Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protok ołu.
    6. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez
    pełnomocnika
    Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
    osobiście lub przez pełnomocnika. Peł nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na
    Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile nic innego nie wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
    reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
    Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
    ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków.
    Jeżeli pełnomocnikie m akcjonariusza Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu,
    członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub
    spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacj i tylko na jednym Walnym
    Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na
    istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego
    pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. P ełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami
    udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.
    Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego
    przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych p owinni okazać aktualne odpisy lub informacje z właściwych
    rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej. Osoby nie wymienione w odpisie
    lub informacji powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do
    reprezentowania osoby prawnej.
    Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w
    postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, jednakże powinno
    zapewniać identyfikację Akc jonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na
    adres m ailowy Spółki [email protected] najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia przy czym Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
    elektronicznej została przekazana do Spółki do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego
    Zgro madzenia. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe informacje w dniu
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Pełnomocn ictwo w postaci elektronicznej powinno być sporządzone w odrębnym dokumencie w formacie pdf.
    Wraz z pełnomocnictwem należy przesłać w postaci elektronicznej dokumenty potwierdzające uprawnienie
    Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a w przypadku akcjonariusza nie będącego
    oso bą fizyczną odpis lub informację z właściwego rejestru.
    Spółka udostępnia na swoje j stronie internetowej www.skarbiec -holding.com formularze do stosowan ia podczas
    głosowania przez pełnomocnika, jednakże Akcjonariusze ani pełnomocnicy nie są obowiązani do stosowania
    formularzy.
    7. Dostęp do dokumentacji
    Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 10
    października 2017 dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.skarbiec -holding.com od dnia zwo łania
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 13 września 201 7 roku .
    Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 października 201 7
    roku zostały podane w niniejszym Ogłoszeniu oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu
    bieżącego zgodnie z art.56 ust.1 pkt.2) ustawy z dn.29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoba upr awniona do
    uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może otrzymać kopie w/w dokumentacji w siedzibie
    Spółki w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a.
    8. Sprawy organizacyjne


    46

    Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzys taniu środków
    komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej.
    Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem na
    język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
    W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się z
    prośbą do Akcjonariuszy i pełnomocników o posiadanie dokumentów tożsamości.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
  • 1

    Uchwała nr 2 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż
    w miejsce dotychczasowego ustala nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:
    „STATUT
    Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
    /tekst jednolity /
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1
    1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
    2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
    3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

    § 2
    Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
    jest jej następcą prawnym.
    § 3
    Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
    § 4
    Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
    § 5
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
    § 6
    1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
    spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
    gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty


    2

    samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fu ndacje lub inne
    podmioty typu zakładowego.
    2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka jest
    spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Pow iązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
    międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
    1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
    międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
    Kodeksu spółek handlowych.
    4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, d la których
    Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego.
    5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
    granicą.

    II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI
    § 7
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
    1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
    2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
    5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
    66.12.Z),
    6) Działalność agentów i brokerów ube zpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
    8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20.Z),
    10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
    11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
    12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
    13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    14) Działalność firm centr alnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
    (PKD 70.10.Z),
    15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
    16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
    70.22.Z),
    17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),


    3

    18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
    19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
    wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19 .Z),
    20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
    2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
    zezwolenia, licencji lub zgody, do konania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
    spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
    prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonani u
    zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
    obowiązującymi przepisami prawa.
    3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
    wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
    działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
    takich uprawnień zawodowych.
    4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
    w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
    obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    § 8
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
    trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
    jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akc ji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
    (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
    a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
    imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, ora z
    b. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
    zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
    na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
    (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
    (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
    (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
    pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
    2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłac ony przed zarejestrowaniem Spółki.
    3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620


    4

    (trzystu czterdziestu ośmiu tysięc y sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
    nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
    stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
    do dnia 30 czerwca 2020 roku.
    4. Kapitał zakładowy Spółki został warunko wo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
    tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
    o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia ka pitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
    dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30
    czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
    warrantu.
    § 9
    1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
    nomi nalnej dotychczasowych akcji.
    2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
    będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
    i kolejnymi cyframi arabskimi.
    3. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
    4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
    umo rzenie części akcji.
    § 10
    1. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
    nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
    niż raz w roku obrotowym.
    2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżen ia kapitału zakładowego.
    3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
    warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
    umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcj i bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
    zakładowego.
    4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
    uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
    określone warunki nabycia tych akcji.
    § 11
    Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.



    5


    § 12
    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
    warranty subskrypcyjne, o k tórych mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

    IV. ORGANY SPÓŁKI
    § 13
    Organami Spółki są:
    1) Walne Zgromadzenie,
    2) Rada Nadzorcza,
    3) Zarząd.

    A. WALNE ZGROMADZENIE
    § 14
    1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
    3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
    terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
    4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
    zwołanie go uzna za wskazane.
    5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
    Spółce. Akcjonariusz e wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
    przewodniczącego tego Z gromadzenia.
    7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
    porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
    najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
    dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach


    6

    publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
    terminem Walnego Zgromadzenia.
    §15
    1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
    2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
    członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
    wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
    członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
    3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
    oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
    odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
    wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
    4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomo cnika.

    § 16
    1. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
    podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
    2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
    postanow ienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
    3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
    zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

    § 17
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
    finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
    Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
    3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Rady Nadzorczej,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
    Stat utu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
    zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,


    7

    5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej,
    6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków,
    7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
    wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    8) uchwalanie Reg ulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
    uzupełnień,
    9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
    części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    10) podejmow anie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
    11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
    podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
    12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
    13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
    warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
    uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
    14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
    15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likw idacji,
    17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
    upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych,
    18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zależną, pr zewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
    przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
    19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd lub Radę
    Nadzorczą.

    § 18
    Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

    B. RADA NADZORCZA
    § 19
    1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w ty m
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie


    8

    może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym liczba ta może być
    zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, j eżeli Walne
    Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
    Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej w
    drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
    wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
    w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
    kadencji, o ile zmiana liczeb ności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
    uchwały Walnego Zgromadzenia.
    2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
    członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
    równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nad zorczej. Członkowie Rady
    Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
    kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
    Nadzorczej.
    3. Członków Rady Nadzorczej, z zastr zeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
    powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
    dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewod niczącego Rady Nadzorczej.
    4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
    drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
    przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

    § 20
    1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
    mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
    zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej d la tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
    Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
    postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
    mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków
    Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
    obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej ,
    odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
    Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
    2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
    danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
    pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
    3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
    fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
    § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliżs zym Walnym Zgromadzeniu, celem


    9

    zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania
    dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
    odrębnej uchwały o jego odw ołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
    nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
    zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

    § 21
    1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
    podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
    obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
    być noto wane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
    Członek Rady Nadzorczej ”).
    2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
    Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) d ni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
    uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do
    zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
    do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
    zawierające zobowiązanie do do konania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
    kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
    od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
    3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o któr ych mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
    członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
    kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
    wykonywania k ompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

    § 22
    1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
    2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otr zymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
    Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
    4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
    obowiązków w Radzie Nadzorczej.

    § 23
    1. Rada Nadzorcza spr awuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    działalności.
    2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:


    10

    1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
    tych regulaminów,
    2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
    Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
    a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
    3) ustalanie liczby członk ów Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Zarządu,
    4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
    członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie d łuższy niż
    3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
    odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
    5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Z arządu, a także
    warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
    6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
    finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapit ałowej Spółki ,
    jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
    dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
    7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
    ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
    dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
    corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
    przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
    zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
    9) wyrażanie zgody na daną emisję ob ligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
    Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
    pierwszeństwa,
    10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy
    podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
    zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
    lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
    danym r oku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
    funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
    odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
    ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
    11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
    spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
    3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
    kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:


    11

    1) nabycie przez Spółkę, w dr odze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
    przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
    zastosowanie) oddanych Spółce w uż ytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
    składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzor czą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
    lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
    niematerialnych składników m ajątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
    punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
    na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
    pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika mają tkowego w
    dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
    4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
    drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
    autorsk ich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
    praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
    budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 St atutu; na
    potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
    prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
    korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji wyłącznej,
    5) przys tąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
    działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
    jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowyc h, jak również na
    założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Stat utu,
    6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
    nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
    przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
    działalności operacyjnej Spółki,
    7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki Zależ nej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki


    12

    Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
    Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
    zawieranych przez Spółkę n a warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
    bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
    udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
    Spółkę Zależną lu b spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
    (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
    Istotności,
    8) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewn ętrznych w stosunku
    do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
    nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
    Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
    poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
    Statutu.
    4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
    a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
    majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
    zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
    przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
    walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
    średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świ adczeń
    okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
    12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
    b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
    kategorii, do której odn osi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
    wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
    złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
    poprzed zającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
    Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
    decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
    5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
    ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
    przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany d o uzyskania zgody Rady Nadzorczej
    przed dokonaniem takiej czynności.
    § 24
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
    winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.


    13

    3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 (cz ternastu)
    dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne
    Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
    zwołuje Zarząd.
    4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
    - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
    § 25
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
    w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
    członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
    tydzień przed dniem jego odby cia.
    2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
    a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
    spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorc zej, na którym tacy członkowie
    Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
    (obiegowym). Uchwała podjęta w takim try bie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
    zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
    pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
    pozostałym czł onkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
    większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.
    5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
    lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
    członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Re gulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
    sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
    treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
    się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
    pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
    jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rad y Nadzorczej. W razie równości
    głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
    Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.



    14

    § 26
    1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
    wnioskami i inicjatywami.
    2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty ot rzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
    Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
    lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
    3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły p roblemowe lub komitety,
    zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
    szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
    zakresie kompetencji Rady Nadz orczej.
    § 27
    Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
    wykonywania czynności.

    C. ZARZĄD
    § 28
    1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
    Zarządu.
    2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
    Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
    mandatów pozostałych członków Zarządu.
    3. Członków Zarządu powoł uje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
    większością głosów .
    4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
    członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
    § 29
    1. Zarząd Spółki pod przewodnictw em Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
    Zgromadzeni a.
    2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
    głos Prezesa Zarządu.
    3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
    Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
    przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd


    15

    Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
    które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
    § 30
    1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
    1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
    2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
    2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
    3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
    czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
    w granicach swojego umocowania.

    § 31
    Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
    uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
    nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
    Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
    § 32
    Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
    finansowego Spółki or az skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
    umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
    § 33
    Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
    podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
    zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

    V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
    § 34
    Spółka tworzy następujące kapita ły i fundusze:
    1) kapitał zakładowy,
    2) kapitał zapasowy,
    oraz fakultatywnie:
    3) kapitały rezerwowe,
    4) fundusze specjalne.


    16

    § 35
    1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
    zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
    (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga
    Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
    kapi tału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
    2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
    rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworz eniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
    określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
    4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
    rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
    2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

    § 36
    Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezer wowego oraz funduszy specjalnych mogą
    określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
    § 37
    Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
    kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
    VI.PODZIAŁ ZYSKU
    § 38
    1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
    1) kapitał zapasowy,
    2) dywidendy dla akcjonariuszy,
    3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spó łce,
    4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
    Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
    z uwz ględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

    § 39
    Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
    przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.


    17

    VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
    § 40
    1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
    2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji” .
    3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
    4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do
    liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
    5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
    rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie
    zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

    VIII. POSTA NOWIENIA KOŃCOWE
    § 41
    W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
    przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru
    przedsiębiorców.








    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
  • 1

    Uchwa ła nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie wyboru
    Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych dokonuje wyboru P.[……] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
























    2

    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 201 7 roku:
    1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
    3.Sporządzenie listy obecności.
    4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania wiążących uchwał.
    5.Przyjęcie porządku obrad.
    6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dział alności Spółki rok
    obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
    kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą , za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do
    dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
    kapitałowej, w której Spół ka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia
    30 czerwca 201 7 roku.
    10 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
    trwającym od dnia 1 lipca 2 016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie p odziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30
    czerwca 201 7 roku.
    12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1
    lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający
    od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby czł onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
    15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .
    16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.



    3


    17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

    18 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego o treści:

    „STATUT
    Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
    /tekst jednolity /
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1
    1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
    2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
    3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

    § 2
    Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
    jest jej następcą prawnym.
    § 3
    Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
    § 4
    Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
    § 5
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
    § 6
    1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
    spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
    gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty
    samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fundacje lub inne
    podmioty typu zakładowego.
    2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spó łka jest
    spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Powiązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
    międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr


    4

    1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
    międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
    Kodeksu spółek handlowych.
    4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla których
    Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego.
    5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
    granicą.

    II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
    § 7
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
    1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
    2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
    5) Dzia łalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
    66.12.Z),
    6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
    8) Kupno i sp rzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
    10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
    11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z ),
    12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
    13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
    (PKD 70.10.Z),
    15) Stosunki międzyludzkie (public relations ) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
    16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
    70.22.Z),
    17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
    18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
    19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
    wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
    20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).


    5

    2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
    zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
    spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących p rzepisach prawa, Spółka może podjąć i
    prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonaniu
    zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
    obowiązującymi przepisa mi prawa.
    3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
    wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
    działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
    takich uprawnień zawodowych.
    4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
    w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
    obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    § 8
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
    trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
    jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
    (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
    a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
    imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
    b. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
    zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
    na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
    (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
    (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach o d 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
    (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
    pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
    2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
    3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620
    (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześcius et dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
    nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w


    6

    stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
    do dnia 30 czerwca 2020 roku.
    4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
    tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
    o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapit ału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
    dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akc ji serii D może zostać wykonane do dnia 30
    czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
    warrantu.
    § 9
    1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
    nominal nej dotychczasowych akcji.
    2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
    będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
    i kolejnymi cyframi arabskimi.
    3. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
    4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
    umo rzenie części akcji.
    § 10
    1. Akcje mogą być umarzane za pisemn ą zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
    nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
    niż raz w roku obrotowym.
    2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kap itału zakładowego.
    3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
    warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
    umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
    zakładowego.
    4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
    uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
    okre ślone warunki nabycia tych akcji.
    § 11
    Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.


    § 12


    7

    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
    warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

    IV. ORGANY SPÓŁKI
    § 13
    Organami Spółki są:
    1) Walne Zgromadzenie,
    2) Rada Nadzorcza,
    3) Zarząd.

    A. WALNE ZGROMADZENIE
    § 14
    1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
    3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
    terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
    4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
    zwołanie go uzn a za wskazane.
    5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
    Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgroma dzenia.
    6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
    przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    7. Prawo żądania zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
    porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
    najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Wa lnego
    Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
    dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazy wania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmni ej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
    terminem Walnego Zgromadzenia.
    §15


    8

    1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
    2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
    członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
    wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
    członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
    3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
    oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
    odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
    wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
    4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomo cnika.

    § 16
    1. Jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
    podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
    2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
    post anowienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
    3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
    zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

    § 17
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    1) roz patrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
    finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
    Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    2) podejmowanie uchwał o podziale zys ku albo o pokryciu straty,
    3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Rady Nadzorczej,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
    Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
    zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej,
    6) udzielanie członkom Za rządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków,


    9

    7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
    wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
    uzupełnień,
    9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
    części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    10) podej mowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
    11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
    podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
    12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
    13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
    warrantów subskrypcyjnych, o któryc h mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
    uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
    14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
    15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    16) rozwiązanie Spółki i otwa rcie jej likwidacji,
    17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
    upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych,
    18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółk ą Zależną, przewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
    przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
    19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wnies ionych przez Zarząd lub Radę
    Nadzorczą.

    § 18
    Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

    B. RADA NADZORCZA
    § 19
    1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie
    może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być
    zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne
    Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
    Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w


    10

    drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
    wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
    w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
    kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
    uchwały Walnego Zgromadzenia.
    2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji , trwającej 3 (trzy) lata.
    Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
    równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady
    Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
    kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
    Nadzorczej.
    3.Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
    powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
    dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
    4.W przypadku nie dokonania przez Wal ne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3
    zdanie drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są
    wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

    § 20
    1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadenc ji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
    mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
    zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
    Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
    postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
    mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej lic zby członków
    Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
    obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
    odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdani e pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
    Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
    2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
    danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocze śnie z wygaśnięciem mandatów
    pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
    3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
    fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
    § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, celem
    zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania
    dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, c o nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
    odrębnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
    nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została


    11

    zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

    § 21
    1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
    podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
    obowiązujących n a rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
    być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
    Członek Rady Nadzorczej ”).
    2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
    Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
    uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
    zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
    do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
    zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
    kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
    od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
    3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
    członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
    kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
    wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

    § 22
    1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
    2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasi e odwołany.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
    Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
    4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
    obowiązk ów w Radzie Nadzorczej.

    § 23
    1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    działalności.
    2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
    tych regulaminów,


    12

    2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
    Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
    a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
    3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Zarządu,
    4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
    członków Zarządu, jak również delegowa nie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
    3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
    odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
    5) ustalanie zasad wynagradz ania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
    warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
    6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
    finansowego Spółki i skonsolid owanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
    jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
    dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
    7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
    ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
    dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
    corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
    przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
    zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
    9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
    Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
    pierwszeństwa,
    10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowa nie „za” przy
    podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
    zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
    lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
    danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
    funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
    odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
    ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
    11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
    spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
    3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
    kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgo dy na:
    1) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba


    13

    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki l ub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
    przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
    zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
    składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki ,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
    lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
    punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
    na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
    pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika majątkowego w
    dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
    4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
    drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
    autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
    praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
    budżecie Spółki, zatwierdzonym przez R adę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
    potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
    prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
    korzystania i pobierania poż ytków na podstawie licencji wyłącznej,
    5) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
    działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
    jakiejkolwiek czynności prawne j, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
    założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
    nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
    przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
    działalności operacyjnej Spółki,
    7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którym kolwiek z
    członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki
    Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
    Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadk u transakcji


    14

    zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
    bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
    udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń weksl owych i gwarancji) za
    Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
    (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
    Istotności,
    8) wyrażanie zgody na zatrudnianie p rzez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku
    do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
    nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
    Radę Nadzorczą zgodn ie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
    poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
    Statutu.
    4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające P róg Istotności, jeżeli:
    a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
    majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
    zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
    przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
    walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
    średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
    okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
    12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
    b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
    kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
    wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
    złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
    poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
    Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
    decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
    5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
    ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
    przewidzianych w § 23 ust . 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
    przed dokonaniem takiej czynności.
    § 24
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
    winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
    3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorcze j powinno odbyć się w terminie 14 (czternastu)
    dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne


    15

    Zgromadzenie w trybi e § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
    zwołuje Zarząd.
    4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
    - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
    § 25
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
    w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
    członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najm niej na
    tydzień przed dniem jego odbycia.
    2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
    a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pode jmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
    spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie
    Rady Nadzorczej odd ają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
    (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nad zorczej
    zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
    pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
    pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy zło ży pod nią podpisy bezwzględna
    większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.
    5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
    lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumie wania się ze sobą wszystkim
    członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
    sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
    treści projektu uchwały. Podjęcie uchwa ły przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
    się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
    pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
    jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości
    głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
    Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

    § 26
    1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
    wn ioskami i inicjatywami.


    16

    2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
    Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
    lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorcze j.
    3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety,
    zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
    szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
    zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
    § 27
    Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
    wykonywania czynności.

    C. ZARZĄD
    § 28
    1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
    Zarządu.
    2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
    Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencj i Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
    mandatów pozostałych członków Zarządu.
    3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
    większością głosów .
    4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasa d wynagradzania poszczególnych
    członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
    § 29
    1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych prze z
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
    Zgromadzenia.
    2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
    głos Prezesa Zarządu.
    3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
    Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmia n do tych dokumentów, oraz do
    przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd
    Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
    które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
    § 30


    17

    1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
    1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
    2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
    2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
    3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
    czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
    w granicach swojego umocowania.

    § 31
    Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
    uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
    nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
    Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
    § 32
    Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
    finansowego Spółki o raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
    umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
    § 33
    Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
    podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
    zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

    V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
    § 34
    Spółka tworzy następujące kapita ły i fundusze:
    1) kapitał zakładowy,
    2) kapitał zapasowy,
    oraz fakultatywnie:
    3) kapitały rezerwowe,
    4) fundusze specjalne.
    § 35
    1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
    zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3


    18

    (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzysta niu kapitału zapasowego rozstrzyga
    Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
    kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
    2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na p okrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
    rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
    określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
    4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
    rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
    2002 r oku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

    § 36
    Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
    określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
    § 37
    Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
    kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
    VI.PODZIAŁ ZYSKU
    § 38
    1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
    1) kapitał zapa sowy,
    2) dywidendy dla akcjonariuszy,
    3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
    4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
    Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
    z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

    § 39
    Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
    przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
    VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
    § 40


    19

    1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
    2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
    3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
    4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy pro porcjonalnie do
    liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
    5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
    rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany n iezwłocznie
    zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

    VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    § 41
    W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
    przepisy Kodeksu spółek handlowych.”
    19.Zamknięcie obrad.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .


















    20

    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
    Spółk i za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, obejmującego:
    - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017
    roku wykazujące całkowite doch ody netto za rok obrotowy w wysokości 17.907 (siedemnaście tysięcy
    dziewięćset siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 17.907
    (siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) tysięcy złotych,
    - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzą dzone na dzień 30 czerwca 2017 roku , wykazujące po
    stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 112.884 (sto dwanaście tysięcy
    osiemset osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych,
    - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca
    2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.951(dwa tysiące dziewięćset
    pięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych ,
    - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017
    roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 347 (trzysta czterdzieści
    siedem) tysięcy złotych,

    - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
    niniej szym zatwierdza opisane wyżej sprawozda nie.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.












    21

    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za ro k obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z
    działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku
    niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A.za rok obrotowy trwający od
    dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .





















    22

    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sk arbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający
    od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po
    rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką
    dominują cą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, sporządzonego
    zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej,
    obejmującego:
    - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
    czerwca 2017 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 32.347(trzydzieści dwa tysiące trzysta
    czterdzieści siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 32.466 (trzydzieści dwa
    tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych,

    - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku , które po
    stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 117.238 (sto siedemnaście
    tysięcy dwieście trzydzieści osiem) tysięcy złotych ,

    - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
    czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.486 (jedenaście tysięcy
    czterysta osiemdziesiąt sześć) tysięcy złotych ,
    - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
    czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę
    18.280 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt ) tysięcy złotych,
    - zasady (politykę) rachunkowości o raz dodatkowe noty objaśniające,
    niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia










    23

    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
    kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym
    od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 października 201 7 roku

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po
    rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w
    roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, niniejszym zatwierdza
    sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku
    obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .




















    24

    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
    z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wraz

    z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką

    dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności gru py kapitałowej, w której Spółka jest jednostką

    dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności

    Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu

    wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

    korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych

    przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
    działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku wraz ze
    sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałow ej, w której
    Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest
    jednostką dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy trwa jący od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku i wniosku Zarządu co
    do przeznaczenia zysku za ro k obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 201 7 roku oraz ze
    zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obow iązków informacyjnych dotyczących
    stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i
    okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych .

    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .











    25

    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od
    dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2) Kodeksu
    spółek handlowych w związku z § 17 pkt.2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto
    osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w wysokości
    17.907.447,82 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych
    i osiemdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób :
    ................
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 2,62 złotych
    (dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosz e) na każdą akcję, będzie dzień ........201 7, a dniem wypłaty dy widendy
    dzień ............. 2017 .


    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

















    26

    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. , działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi
    Rybcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
    trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku .
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .























    27

    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi
    Józefiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
    trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .























    28

    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi
    Kędziorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
    trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .























    29

    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kubie
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016
    roku do dnia 30 sierpnia 2016 roku .
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .























    30

    Uchwała nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi
    Stadnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1
    września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku , w tym obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 26
    kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku .
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia























    31

    Uchwała nr 1 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium
    Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
    Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi
    Prończukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodnicząceg o Rady Nadzorczej Spółki w
    roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 15 czerwca 20 17 roku.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .





















    32

    Uchwała nr 1 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium
    Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
    Sebastianowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 14 czerwca 201 7 rok u.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia






















    33

    Uchwała nr 16
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
    Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
    Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    § 2
    Uchwała powyżs za wchodzi w życie z dniem podjęcia.























    34

    Uchwała nr 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
    Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania prze z niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
    Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku oraz od dnia 5 kwietnia 2017 do
    dnia 30 czerwca 2017 .
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia






















    35

    Uchwała nr 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z
    dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi
    Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
    obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia























    36

    Uchwała nr 1 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10
    października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
    pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi
    Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
    dnia 25 października 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .






















    37

    Uchwała Nr 20

    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

    z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki


    § 1

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
    na ..... członków .
    § 2
    Uchwała powyższa wcho dzi w życie z dniem podjęcia.































    38

    Uchwała Nr 21

    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

    na następną kadencję


    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 1 7 pkt.4) Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki.:
    ............... .
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















    39

    Uchwała Nr 22

    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie po wierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

    Spółki w następn ej kadencj i


    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 1 7 pkt.4) Statutu Spółki postanawia powierzyć P.......................funkcję Przewodniczącego
    Rady Nadzorczej Spółki.
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.









































    40

    Uchwała Nr 23

    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

    członków Rady Nadzorczej


    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 3 92 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 1 7 pkt.12) Statutu Spółki postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady
    Nadzorczej Spółki.:
    ...............
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















    41

    Uchwała nr 2 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
    z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó łek
    handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż
    w miejsce dotychczasowego ustala nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:
    „STATUT
    Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
    /tekst jednolity /
    II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1
    4. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
    5. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
    6. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

    § 2
    Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
    jest jej następcą prawnym.
    § 3
    Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
    § 4
    Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
    § 5
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
    § 6
    6. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
    spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
    gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty


    42

    samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fundacje lub inne
    podmioty typu zakładowego.
    7. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku d o której Spółka jest
    spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
    8. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Powiązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
    międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
    1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
    międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumie niu art. 4 § 1 pkt 5
    Kodeksu spółek handlowych.
    9. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla których
    Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego.
    10. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
    granicą.

    II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
    § 7
    5. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
    21) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
    22) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
    23) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
    24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9 9.Z),
    25) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
    66.12.Z),
    26) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
    27) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
    28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
    29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
    30) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
    31) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (P KD 68.32.Z),
    32) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
    33) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
    34) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
    (PKD 70.10.Z),
    35) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
    36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
    70.22.Z),
    37) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),


    43

    38) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 8 2.11.Z),
    39) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
    wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
    40) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
    6. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
    zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
    spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowią zujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
    prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonaniu
    zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
    obowiązującym i przepisami prawa.
    7. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
    wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
    działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
    takich uprawnień zawodowych.
    8. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
    w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością d wóch trzecich głosów w
    obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    § 8
    5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
    trzysta czterdzieści jeden złot ych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
    jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
    (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
    c. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćd ziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
    imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
    d. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
    zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
    na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
    (iv) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
    (v) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
    akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
    (vi) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
    pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
    6. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
    7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
    siede mdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620


    44

    (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
    nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunko wego podwyższenia kapitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
    stosunku do dotychczasowych akcjonariu szy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
    do dnia 30 czerwca 2020 roku.
    8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
    tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
    o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
    DA, DB i DC, ucze stniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
    dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30
    czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy o d daty przyznania
    warrantu.
    § 9
    5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
    nominalnej dotychczasowych akcji.
    6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Sp ółki
    będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
    i kolejnymi cyframi arabskimi.
    7. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
    8. Obniżenie kapitału zakładowego m oże nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
    umo rzenie części akcji.
    § 10
    5. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
    nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
    niż raz w roku obrotowym.
    6. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
    7. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
    war unki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
    umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
    zakładowego.
    8. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
    uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
    określone warunki nabycia tych akcji.
    § 11
    Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.



    45


    § 12
    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
    warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

    IV. ORGANY SPÓŁKI
    § 13
    Organami Spółki są:
    4) Walne Zgromadzenie,
    5) Rada Nadzorcza,
    6) Zarząd.

    A. WALNE ZGROMADZENIE
    § 14
    9. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    10. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
    11. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
    terminie 6 (sześciu) miesi ęcy po upływie roku obrotowego Spółki.
    12. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
    zwołanie go uzna za wskazane.
    13. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    reprezentu jącym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
    Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    14. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
    upoważnionym prz ez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
    przewodniczącego tego Zgromadzenia.
    15. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
    porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
    najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    16. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
    dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach


    46

    publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
    terminem Walnego Zgromadzenia.
    §15
    5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
    6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
    członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
    wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
    członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
    7. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
    oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
    odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
    wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
    8. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomo cnika.

    § 16
    4. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
    podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
    5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
    postanow ienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
    6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
    zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

    § 17
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    20) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
    finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
    Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    21) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
    22) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Rady Nadzorczej,
    23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
    Stat utu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
    zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,


    47

    24) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej,
    25) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków,
    26) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
    wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    27) uchwalanie Reg ulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
    uzupełnień,
    28) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
    części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    29) podejmow anie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
    30) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
    podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
    31) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
    32) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
    warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
    uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
    33) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
    34) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    35) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likw idacji,
    36) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
    upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych,
    37) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zależną, pr zewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
    przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
    38) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd lub Radę
    Nadzorczą.

    § 18
    Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

    B. RADA NADZORCZA
    § 19
    1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie


    48

    może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być zmieniana
    przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali w
    formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy (do czasu
    wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w drodze uchwały Walnego
    Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej
    kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie oznacza
    samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, o ile zmiana liczebności
    składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
    2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
    członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
    równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady
    Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą po nownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
    kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
    Nadzorczej.
    3. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
    powoł uje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
    dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
    4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgro madzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
    drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
    przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

    § 20
    4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
    mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
    zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
    Zgromadzenie zgodnie z posta nowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
    postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
    mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby czł onków
    Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
    obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
    odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierw sze Kodeksu spółek handlowych.
    Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
    5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
    danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
    pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
    6. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
    fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
    § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliżs zym Walnym Zgromadzeniu, celem
    zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania


    49

    dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
    odrębnej uchwały o jego odw ołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
    nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
    zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

    § 21
    4. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
    podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
    obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
    być noto wane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
    Członek Rady Nadzorczej ”).
    5. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
    Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
    uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
    zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
    do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
    zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
    kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
    od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
    6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
    członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
    kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
    wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

    § 22
    5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
    6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
    7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
    Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
    8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysłu gującego im wynagrodzenia za pełnienie
    obowiązków w Radzie Nadzorczej.

    § 23
    6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    działalności.
    7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:


    50

    12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
    tych regulaminów,
    13) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
    Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałow ej Spółki,
    a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
    14) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
    kadencji Zarządu,
    15) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub ws zystkich
    członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
    3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
    odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykony wać swoich czynności ,
    16) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
    warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
    17) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
    finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
    jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
    dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
    18) ocena spra wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
    ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
    dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadze niu
    corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    19) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
    przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
    zatwierdzanie regul aminów dotyczących takich programów i opcji,
    20) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
    Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
    pierwszeństwa,
    21) wyrażanie zgody na wykonyw anie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy
    podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
    zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
    lub akcjonariusza, w na stępujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
    danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
    funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
    odwoływ anie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
    ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
    22) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przep isami
    prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
    spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
    8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
    kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:


    51

    9) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewi dziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    10) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
    przewłaszczenia na zabezpieczenie), stan owiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
    zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
    składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym p lanie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    11) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
    lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
    niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
    że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
    zatwierdzonym prze z Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
    punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
    na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobiera nia
    pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika majątkowego w
    dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
    12) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
    drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
    autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
    praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
    budż ecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
    potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
    prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania l ub do
    korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji wyłącznej,
    13) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
    działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w dro dze
    jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
    założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
    czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżec ie Spółki,
    zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
    14) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
    nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzony m
    przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
    działalności operacyjnej Spółki,
    15) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z człon ków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
    członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki


    52

    Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
    Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
    zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
    bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
    udzielenia przez Spółkę zabezpiecz eń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
    Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
    (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
    Istotności,
    16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku
    do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
    nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwie rdzonym przez
    Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
    poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
    Statutu.
    9. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
    c) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
    majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
    zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
    przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
    walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
    śre dniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
    okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
    12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
    d) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
    kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
    wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
    złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
    poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
    Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
    decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
    10. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
    ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kate gorii spośród
    przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
    przed dokonaniem takiej czynności.
    § 24
    5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
    winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
    6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.


    53

    7. Pierwsze posi edzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 (czternastu)
    dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wska zany przez Walne
    Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
    zwołuje Zarząd.
    8. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
    - Wiceprzewodniczący Rady Nadz orczej.
    § 25
    7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
    w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
    członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
    tydzień przed dniem jego odbycia.
    8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
    a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
    9. Członkowie R ady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
    spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na któr ym tacy członkowie
    Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
    (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest waż na, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
    zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
    pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
    pozostałym członkom Rady N adzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
    większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej.
    11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystan iu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
    lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
    członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Ra dy Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
    sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
    treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
    się na odległość je st zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
    pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
    jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej . W razie równości
    głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
    Za rządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.



    54

    § 26
    4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
    wnioskami i inicjatywami.
    5. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
    Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
    lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
    6. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komi tety,
    zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
    szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
    zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
    § 27
    Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
    wykonywania czynności.

    C. ZARZĄD
    § 28
    5. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
    Zarządu.
    6. Członkowie Zarząd u powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
    Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
    mandatów pozostałych członków Zarządu.
    7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rad a Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
    większością głosów .
    8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
    członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
    § 29
    4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
    zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
    postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
    Zgromadzenia.
    5. Uchwały Zarząd u zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
    głos Prezesa Zarządu.
    6. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
    Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
    przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd


    55

    Spółki prowadzi działaln ość Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
    które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
    § 30
    4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
    3) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
    4) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
    5. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
    6. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
    czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomoc nicy działający samodzielnie lub łącznie
    w granicach swojego umocowania.

    § 31
    Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
    uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek o rganu. Powyższe zobowiązanie
    nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
    Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
    § 32
    Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
    finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
    umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
    § 33
    Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
    podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
    zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

    V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
    § 34
    Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
    5) kapitał zakładowy,
    6) kapitał zapasowy,
    oraz fakultatywnie:
    7) kapitały rezerwowe,
    8) fundusze specjalne.


    56

    § 35
    5. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
    zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
    (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga
    Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
    kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
    6. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wyda tków, o użyciu których
    rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    7. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
    określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
    8. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
    rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 9 lipca
    2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

    § 36
    Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
    określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
    § 37
    Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
    kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
    VI.PODZIAŁ ZYSKU
    § 38
    4. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
    5) kapitał zapasowy,
    6) dywidendy dla akcjonariuszy,
    7) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
    8) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    5. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznacz ony przez Walne
    Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
    z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
    6. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

    § 39
    Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
    przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.


    57

    VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
    § 40
    6. Rozwiązanie Spółki n astępuje po przeprowadzeniu likwidacji.
    7. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
    8. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
    9. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy prop orcjonalnie do
    liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
    10. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
    rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany ni ezwłocznie
    zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

    VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    § 41
    W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
    przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
    § 2
    Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru
    przedsiębiorców.







    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-05-25 10-05-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.