Raport.

SEVENET SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2017 roku

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • WNIOSEK O UMIESZCZEN IE SPRAWY
    W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
    SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
    (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
    Ja niżej podpisany /a,
    AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
    Imię i nazwisko:________ ___________________________________________ ____________
    Nr i seria dowodu osobistego:______________________________________________ _______
    Nr PESEL: ____________________________________________________________________
    Nr NIP:____________________________ ___________________________________________
    Liczba posiadanych akcji Spółki :___________________________________________________
    Adres zamieszkania Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________ ________
    Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
    Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
    niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
    Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
    na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 1 2:00 następującej sprawy:
    …………………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………….
    oraz składam następuj ący projekt uchwały :
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..




    uzasadnienie wniosku:
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………… …………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ________________________________________________________________________
    data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/ osób reprezentujących a kcjonariusza
    Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
    a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydan ego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
    którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, po twierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
    reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
    stwierdzić , iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek re prezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego Spółki ,
    b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
    c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisan ego przez akcjonariusza, lub
    przez osoby upra wnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego do kumentu
    potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
  • ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
    DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
    DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
    SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
    (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
    Ja niżej podpisany/a,
    AKCJONARIUSZ S PÓŁKI
    Imię i nazwisko:_______________________________________________________________
    Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
    Nr PESEL: ____________________________________________________________________
    Nr NIP:_______________________________________________________________________
    Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
    Adres zamieszkania Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________ ________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
    Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
    Kontakt telefoniczny:__________________________________________ ___________________
    niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane na dzień 04
    grudnia 201 7 r. na godz. 12:00
    PROJEKT UCHWAŁY
    dotyczący sprawy obję tej …….. punktem porządku obrad
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………. .
    ________________________________________________________________________
    data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza




    Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
    a) świadectwa depozytowego lub za świadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
    którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
    reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kap itału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
    stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego Spółki,
    b) dowodu osobistego lub paszportu ak cjonariusza,
    c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub
    przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
    potwierdz ającego tożsamość pełnomocnika.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
  • WNIOSEK O UMIESZCZEN IE SPRAWY
    W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
    SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
    (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZ YCZNA )
    Ja niżej podpisany /a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skre ślić)
    Imię i nazwisko:________________________________________________________________
    Stanowisko: ___________________________________________________________________
    Imię i nazwisko:________________________________________________________________
    Stan owisko: ___________________________________________________________________
    działając w imieniu AKCJONARIUSZ A SPÓŁKI
    Nazwa:_______________________________________________________________________
    Nazwa i nr rejestru:_ ______ ___________________________ ____________________________
    Nr REGON:____________________________________________________________________
    Nr NIP:_______________________________________________________________________
    Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________ ________________
    Adres siedziby Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
    Kontakt e -mail:______________________ ___________________________________________
    Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
    niniejszym składam /y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
    na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 12:00 następującej sprawy:
    …………………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………….
    oraz składam /y następujący projekt uchwały :
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..



    uzasadnienie wniosku:
    ………… …………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ________________________________________________________________________
    data, miejscowość i podpis osoby/ osób reprezentujących akcjonariusza
    Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
    a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydane go przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
    którym zapisan e są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające go, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt,
    że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
    stwierdzić , iż łącznie z i nnymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego Spółki ,
    b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
    akcjonariusza or az dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
    akcjonariusza,
    c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione
    do reprezentowania akcj onariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
    upoważnionych do reprezentowania pełnomocni ka.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik
  • ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
    DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
    DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
    SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
    (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FI ZYCZNA)
    Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
    Imię i nazwisko:________________________________________________________________
    Stanowisko: ___________________________________________________________________
    Imię i nazwisko:__________________________________________ ______________________
    Stanowisko: ___________________________________________________________________
    działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁK I
    Nazwa:_______________________________________________________________________
    Nazwa i nr rejestru:______ ________________________________________________________
    Nr REGON:____________________________________________________________________
    Nr NIP:_______________________________________________________________________
    Liczba posiadanych akcji Spółki:_______ ____________________________________________
    Adres siedziby Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
    Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
    Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
    niniejszym zgłaszam /y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
    na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 12:00



    PROJEKT UCHWAŁY
    dotyczący spr awy objętej …….. punktem porządku obrad
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………… …………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    ________________________________________________________________________
    data, miejscowość i podpis osoby/ osób reprezentujących akcjonariusza
    Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następując ych dokumentów:
    a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydane go przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
    którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające go, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt,
    że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
    stwierdzić , iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakład owego Spółki ,
    b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
    akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
    akcjonari usza,
    c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione
    do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) d o reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
    upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 5

    Pobierz plik
  • PEŁNOMOCNICTWO
    DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
    WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SEVENET S.A.
    Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
    I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
    AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):
    Imię i nazwisko:___________________________________________________ ____________
    Nr i seria dowodu osobistego:______________________________________________ _______
    Nr PESEL: ____________________________________________________________________
    Nr NIP:_______________________________________________________________________
    Ilość posi adanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: ___________ ______ ____ _______ __________
    Adres zamieszkania Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:__________________________ _____________________________
    Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
    Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
    dalej „Akcjonariusz ”
    AKCJONARIUSZ ( INNY NIŻ OSOBA FIZYC ZNA ):
    Nazwa:_______________________________________________________________________
    Nazwa i nr rejestru :____ ________________________ ______ ____________________________
    Nr REGON :____________________________________________________________________
    Nr NIP:__ _____________________________________________________________________
    Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A .: _____ ____ _____________________________
    Adres siedziby Akcjonariusza:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:____________________ ___________________________________
    Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
    Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
    dalej „Akcjonariusz”
    PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA) :
    Imi ę i nazwisko:_______________________________________________________________
    Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
    Nr PESEL: ____________________________________________________________________



    Nr NIP:_______ ________________________________________________________________
    Adres zamieszkania:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
    Dane kontaktowe: ______________________________________________________________
    dalej „Pełnomocnik”
    PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZY CZNA):
    Nazwa:_______________________________________________________________________
    Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________
    Nr REGON:____________________________ ________________________________________
    Nr NIP:_______________________________________________________________________
    Adres siedziby:
    Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
    Kraj, miasto i kod pocztowy:____ ___________________________________________________
    Dane kontaktowe: ______________________________________________________________
    dalej „ Pełnomocnik”
    Ja / My* niżej podpisany /podpisani* działając jako Akcjonariusz /sze* Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w
    Gdańsku , (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam /upoważniamy * Pełnomocnika do re prezentowania
    Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Z gromadzen iu Spółki, które zostało zwołane na dzień 04 grudnia
    201 7 roku na godz. 12:00
    Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich upraw nień Akcjonariusza wynikających z
    posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walneg o Z gromadze nia
    Spółki SEVENET S.A. , a w szczególnośc i do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku , do
    podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza .
    Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki , które
    zostało zwołane na dz ień 04 grudnia 201 7 roku na godz. 12:00
    Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.



    Uwagi:
    1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________ ________
    2) numer telefonu oraz adres e -mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e -mail Pełnomocnika, za
    pośrednictwem których Spółka będzie mogła komu nikować się z Akcjonariuszem i P ełnomocnikiem w
    celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji
    Akcjonariusza i P ełnomocnika
    a) dla Akcjonariusza : ___________________________________________________ __
    b) dla Pełnomocnika : _______________________ ______________________________
    3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________
    _______________________________________________________________________
    __________________________________________________________________ ______
    data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
    (*niewłaściwe skreślić)



    DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA
    IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA
    W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa, do ni niejszego pełnomocnictwa powinny zosta ć
    zał ączone następujące dokumenty :
    a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
    kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
    Akcjonariusza ;
    b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
    kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
    osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np.
    nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) .
    W przypadku w ątpliwo ści co do prawdziwo ści kopii wy żej wymienionych dokumentów, Zarz ąd Spółki zastrzega
    sobie prawo do żądania od P ełnomocnika okazania przy sporz ądzaniu listy obecno ści:
    a) w przypadku Akcjonariusza będące go osobą fizyczną:
    kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
    potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
    dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
    b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
    oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
    uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub
    innego do kumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
    reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)
    IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA
    W cel u identyfikacji pełnomocnika, Za rząd Spółki zast rzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania
    przy sporz ądzaniu listy obecno ści:
    a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
    dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
    Pełnomocnika ;
    c) w przypad ku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
    oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
    uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub
    innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
    reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) .
    Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjon ariusza
    wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liści e akcjonariuszy sporządzonej w
    oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy
    Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i p rzekazanego Spółce zgodnie z art. 406 3
    KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
    Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i
    KSH, Spółka nie nakłada obowi ązku udziel ania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 6

    Pobierz plik
  • „FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRA WA GŁOSU
    PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
    SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
    ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 GRUDNIA 201 7 ROKU”
     Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek
    handlowych w celu umożliwienia oddan ia głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 04 grudnia 201 7 roku.
     Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy t ylko i wyłącznie od decyzji
    Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w
    szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
     Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzieloneg o pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
     Niniejszy formularz umożliwia:
    a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
    b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu
    głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
     Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
    zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania
    prawa głosu przez pełnomocnika.
     W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z po siadanych akcji,
    zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
    ma głosować „za” , „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że
    pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z e wszystkich akcji posiadanych
    przez Akcjonariusza.
     Zamieszczone w części I I formularza tabele umożliwiaj ą wskaza nie instrukcji dla pełnomocnika.
     Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów
    uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
    wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w
    rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.



    CZĘŚĆ I.
    IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
    PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________ ________________
    (imi ę i nazwisko / firma P ełnomocnika)
    __________________________________________________________________________________________
    (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
    _____________________________________________ _____________________________________________
    (NIP, PESEL/ REGON)
    AKCJONARIUSZ : _______ ______________________________ ________ _________________
    (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
    ____________________________________________________________________ ______________________
    (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
    __________________________________________________________________________________________
    (NIP, PESEL/ REGON)
    ___________________________________________________________ _______________________________
    (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)



    CZĘŚĆ I I.
    INSTRUKCJA
    DOTYCZĄCA WYKONYWANI A PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwoł anym na dzień
    04 grudnia 2017 r.. na godz. 12:00
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjne j
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:




    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie wyboru Prz ewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocn ika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:




    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr ____ ___________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeci wu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:




    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVEN ET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Licz ba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Bogusław owi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 - 30.06.201 7 roku.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:




    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego obowiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:



    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk i
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego obowiązk ów w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarn ieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego obowiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:



    Uchwała nr ___ ____________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
    niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /201 7.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uch wała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
    w roku obrotowym 201 6/201 7
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:



    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia P anu Tomaszowi Kłodnickiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią
    obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią
    obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
     za
    Liczba akc ji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:



    Uchwała nr _______ ________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie pokrycia s traty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Uchwała nr _______ ________
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
     za
    Liczba akcji:
    _______________
     przeciw
     zgłoszenie
    sprzeciwu
    Liczba akcji:
    _______________
     wstrzymujące
    się
    Liczba akcji:
    _______________
     według uznania
    pełnomocnika
    Liczba akcji:
    _______________
     inne:
    Podpis Akcjonariusza
    ________________________________________
    (data, miejscowość, pod pis)


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 7

    Pobierz plik
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU SEVENET S.A.
    Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
    Z DNIA 08 LISTOPADA 201 7 R.
    O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 04 GRUDNIA 201 7 R.
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY .
    Zarząd SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A , (dalej: „Sp ółka” ), działając na podstawie
    art. 399 § 1 oraz a rt. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH” ), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brz mieniem a rt. 402 2 KSH
    przedstawia następują ce informacje:
    I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
    OBRAD
    Zarząd Spółki zwołuje Waln e Zgromadzenie na dzień 04 grudnia 201 7 roku na godzinę 12:00 w siedzibie spółki,
    ul. Galaktyczna 30A , 80-299 Gd ańsk , z następującym porz ądkiem obrad:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
    2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
    4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
    5. Stwierdzenie praw idłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał;
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 201 6/201 7
    oraz zatwier dzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej d ziałalności za rok obrotowy 201 6/201 7;
    8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
    ich obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7;
    9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolut orium członkom Zarządu z wykonania ich o bowiązków
    w roku obrotowym 201 6/201 7;
    10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 /201 7.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/0 6/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
    12. Wolne wnioski;
    13. Zamknięcie Zgromadzenia .


    II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O
    PRAWIE UCZ ESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
    Stosow nie do Art. 406 1 § 1 KSH d zień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście
    dni przed datą Walnego Zgromadzenia , tj. na dzień 17 listopada 201 7 r. Prawo uczestniczenia w Wa lnym
    Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 17 listopada 201 7 roku , tj. w dniu
    rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
    zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
    w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 20 listopada 201 7 roku, od podmiotu prowadzącego
    rachunek papierów wartościowych wystawieni a imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH ., to
    jest:
    1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    2) liczbę akcji,
    3) rodzaj i kod akcji,
    4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
    5) wartość nominalną akcji,
    6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akc ji,
    8) cel wystawienia zaświadczenia,
    9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia .
    Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie
    wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie
    instrumentami finansowymi.
    III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA
    PRAWA GŁOSU
    1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umies zczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
    Zgromadzenia
    Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudz iestą kapitału zakładowego
    Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
    dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia , tj. ni e później niż do dnia
    13 listopada 201 7 r. włącznie.
    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
    obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeni em złożenia lub
    wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeni em odbioru) na adres: Sevenet S.A. , ul.
    Galaktyczna 30A , 80-299 Gdańsk lub w postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesłanie wiadomo ści
    elektronicznej na wskazany adres e -mail: [email protected]


    O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będz ie data jego wpłynięcia do Spółki , a w
    przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w syst emie poczty
    elektronicznej Spółki (wpł ynięcia na serwer pocztowy Spółki ).
    Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wy pełnionego i podpisanego właściwego
    formularza pobran ego ze strony internetowej Spółki , przy czym w przypadku skorzystania z formy
    elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w
    formacie PDF. Na stron ie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących
    osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
    Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą
    przeds tawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania
    umieszc zenia określonych spraw w porządku obrad Walneg o Zgromadzenia, w szczególności:
    1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu Spółki ,
    wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
    obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego a dresat jest Akcjonariuszem Spółki i
    posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żąda nia,
    2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
    dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
    lub innego dok umentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza ,
    4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopi ę dokumentu pełnomocnictwa podpisan ego
    przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kop ię dowodu
    osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku
    pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopi ę odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
    upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopi ę dowodu
    osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
    pełnomocnika.
    Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
    żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci
    właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć
    odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i wer yfikacji ważności
    przes łanych dokumentów.
    Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
    Walnego Zgromadzenia, tj. ni e później niż w dniu 16 listopada 2 017 r, ogłosi zmiany w porządku obrad,
    wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie
    umieszczone na stronie internetowej Spółki www.sevenet.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
    2. Informacja o prawie Akcjonariusza do z głaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
    przed terminem Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmnie j jedną dwudziestą kapitału zakładowego
    mogą, przed terminem Walneg o Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za
    potwierdzeniem złożenia l ub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na
    adres: Sevenet S.A. , ul. Galaktyczna 30A , 80-299 Gdańsk , lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e -mail:
    [email protected] projekty uc hwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
    Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
    Powyższe projekty uc hwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny , tj 01 grudnia 201 7 r.,
    przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie
    internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego
    wpłynięcia do Spółki , a w przypadku wykorzystania formy elektronicz nej data i godzina umieszczenia
    powyższego zgłoszenia w syst emie poczty elektronicznej Spółki (wpł ynięcia na serwer pocztowy Spółki ).


    Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i
    podpisanego właściwego formular za pobran ego ze strony internetowej Spółki , przy czym w przypadku
    skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich
    załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłoc znie na
    stronie internetowej Spółki www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA .
    Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną
    oraz odrębny dla akcjonari uszy innych niż osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający
    umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty
    potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczeni a określonych spraw w porządku
    obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
    1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ,
    wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
    obrocie instrument ami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i
    posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
    2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
    dokumentu potwierdz ającego tożsamość,
    3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
    lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie d o reprezentowania Akcjonariusza,
    4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnom ocnika - kopi ę dokumentu pełnomocnictwa
    podpisan ego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
    kopi ę dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w
    przypadku pełnomocnika inne go niż osoba fizyczna - kopi ę odpisu z właściwego rejestru
    potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika
    oraz kopi ę dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
    repreze ntowania pełnomocnika.
    Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
    żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci
    właściwej dla formy żądania (dokume nt papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć
    odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności
    przesłanych dokumentów.
    3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyc zących spraw wprowadzonych do
    porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
    Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
    wprowadzonych do porządku obrad.
    4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach
    stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, o raz sposobie zawiadamiania Spółki przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieni u pełnomocnika .
    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
    przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem
    stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
    Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
    imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
    powinno wynikać z okaza nego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla
    akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza ),
    ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzie lająca pełnomocnictwa w
    imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z
    właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza
    niebędącego osobą fizyczną powinno wynika ć z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza
    umocowującej go do działania . Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za
    zgodność z oryginałem przez notariusza .


    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego
    wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z
    treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować
    odmiennie z akc ji każdego A kcjonariusza.
    Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
    może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
    rachunków.
    Jeżeli pełnomocnikiem Akcj onariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady
    Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pr acownik spółki zależnej od Spółki , udzielone mu
    pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
    Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
    wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone
    na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
    opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowaneg o
    certyfikatu.
    Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
    przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje
    skutków prawnych.
    Formularz zawiera jący wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na
    stronie i nternetowej Spółki www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
    O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
    [email protected] tak, aby możliwa była skutec zna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W
    tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF.
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
    (ze wskazani em imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty
    elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika).
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać
    liczbę akcji , z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.
    Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć
    Spół ce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spó łki za potwierdzeniem wysłania i
    potwierdzeniem odbioru) na adres: Sevenet S.A., ul. Galaktyczna 30A , 80 -299 Gdańsk , lub przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres
    e-mail : [email protected] , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza
    (skan w formacie PDF), w szczególności:
    1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lu b innego
    dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
    lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
    Udzielenie pełnomocnictw a w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźnie j na 24 godziny przed
    terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań
    weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariu sza i pełnomocnika
    w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
    może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do
    Akcjonariusza lub pełnomocnika w ce lu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
    Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy
    sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie


    pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument
    służący identyfikacji pełnomocnika.
    Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane
    określone w art. 402³ § 3 KSH , zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
    przez pełnomocnika ” został zamieszczo ny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sevenet.pl w
    zakładce Relacje Inwestorskie/WZA .
    Jeżeli p ełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego
    Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji
    Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
    Prawo do reprezent owania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
    sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub
    kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentua lnie ciągu pełnomocnictw oraz
    odpisu z właściwego rejestru.
    Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być
    ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako
    przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu
    tego akcjonariusza umocowującej go do działania.
    Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
    notariusza .
    5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej
    Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
    komunikacji ele ktronicznej.
    6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej
    Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
    wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej.
    7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej
    Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej.
    IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA
    Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz
    informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone bę dą na stronie int ernetowej Spółki pod adresem
    www.sevenet.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia , tj. od dnia 08 listopada 201 7 r..
    Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełn y
    tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu
    bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem siedziby Spółki: ul. Galaktyczna 30A , 80 -299
    Gdańsk w godzinach 08: 00 – 17:00 w dni robocz e.
    V. ELEKTR ONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA Z E SPÓŁKĄ
    Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w K SH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą
    kontaktować się z e Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W s zczególności Akcjonarius ze Spółki


    mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z e
    Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e -mail:
    [email protected]
    Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich
    wykorzystaniem.
    W przypadku, gd y Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale
    sporządzo ne zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język
    polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesył ane przez Akcjonariusza do Spółki,
    jak również przez Spółkę do A kcjonariusza drogą e lektroniczną powinny mieć posta ć skanu w formacie PDF.
    VI. LISTA AKCJONARIUSZY
    Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie
    Zarządu Spółki pod adresem ul. Galaktyczna 30A, 80 -299 Gdańsk na trzy dni prz ed odbyciem Walnego
    Zgromadzenia w godzinach 08: 00 – 17:00 w dni robocze począwszy od dnia 01 grudnia 201 7 r.
    Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
    Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
    wysłana.
    Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby
    uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: [email protected] w
    formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
    akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności k opia: dowodu osobistego, odpisu
    z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
    Zgodnie z art. 407 § 2 K SH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
    porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Wal nym Zgromadzeniem tj. do dni a 27 listopada 2017 r.
    VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE
    WALNEGO ZGROMADZENIA
    Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej
    Spółki www.sevenet.pl w dziale Relacje Inwestorskie/WZA .
    VIII. INFORMACJA O OGÓ LNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
    OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
    Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystki ch emisji (akcje serii A, B, C, E i
    F) wynosi 7 991 513 sztuk akcji, co daje łącznie 7 991 513 sztuk głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 8

    Pobierz plik

  • PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZG ROMADZENIA SEVENET S.A.
    DNIA 04 GRUDNIA 201 7 ROKU
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
    2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
    4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
    5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał;
    6. Podjęc ie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016 /201 7
    oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej d ziałalności za rok obrotowy 2016 /201 7;
    8. Podjęcie uchwał w sprawie ud zielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
    ich obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7;
    9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich o bowiązków
    w roku obrotowym 201 6/201 7;
    10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za ro k obrotowy 2016 /201 7.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/0 6/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
    12. Wolne wnioski;
    13. Zamknięcie Zgromadzenia.




    2 z 5
    Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
    na dzień 04 grudnia 201 7 roku
    Uchwała nr 01/12 /201 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
    „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.
    Uchwała nr 02/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
    „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.
    Uchwała nr 03/1 2/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Pana/Panią
    Uchwała nr 04/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walne go
    Zgromadzenia Spółki z dnia 08 .11.201 7 roku ”
    Uchwała nr 05/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 20 17 roku
    w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza
    sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2016 /201 7, tj. za okres 01.07.201 6 -30.06.201 7.”
    Uchwała nr 06/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza
    sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 201 6/201 7 tj. za okres 01.07.201 6 -30.06.201 7.”




    3 z 5
    Uchwała nr 07/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 - 30.06.201 7 roku.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w G dańsku udziela Panu Bogusławowi
    Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
    w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku”.
    Uchwała nr 08 /12/201 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.201 7 roku.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi
    Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
    01.07.201 6 -30.06.201 7 roku”.
    Uchwała nr 09/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
    niego ob owiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.2017 roku.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Romanowi
    Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
    01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
    Uchwała nr 10/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego ob owiązków w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
    Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
    01.07.201 6 -30.06.201 7 roku ”.




    4 z 5
    Uchwała nr 11 /12/201 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez niego ob owiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jarosławowi
    Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
    01.07 .2016 -30.06.2017 roku ”.
    Uchwała nr 1 2/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
    niego obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 6.
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi
    Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
    obrotowym 2016 /201 7 tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
    Uchwała nr 13 /12/201 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków
    w roku obrotowym 2016 /201 7
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie
    Barczyk - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 /201 7. tj.za
    okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
    Uchwała nr 14 /12/201 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 201 7 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią
    obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
    Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7.
    tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
    Uchwała nr 15/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomasowi Bator - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków
    w roku obrotowym 201 6/201 7
    „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
    Bator - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 6/2017. tj.za
    okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”




    5 z 5
    Uchwała nr 16/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017.
    „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku proponuje : cała
    stratę netto w kwo cie 7 459 420,92 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki.
    Uchwała nr 17/12/2017
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    SEVENET S.A.
    z dnia 04 grudnia 2017 roku
    w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy dot yczącej zmiany § 31 statutu spółki
    „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchyla uchwałę
    akcjonariuszy nr 06/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczącą zmiany § 31 statutu spółki.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sevenet SA
ISIN:PLSVNET00019
NIP:5832202053
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Galaktyczna 30A 80-299 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400400
www:www.sevenet.pl
Komentarze o spółce SEVENET
2018-07-20 12-07-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649