Raport.

RUBICON PARTNERS SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
e) podziału zysku;
f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję
i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej;
j) dalszego istnienia Spółki.
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny / Walne Zgromadzenia.
Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 19 czerwca 2018r
    Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688
    Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Kraj owego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospo darczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
    numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402
    1 par. 1 i 2 ksh i art. 402 2
    ksh zwołuje, na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godz inę 11.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
    1) otwarcie walnego zgromadzenia;
    2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromad zenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał;
    4) sporządzenie listy obecności;
    5) przyjęcie porządku obrad;
    6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
    Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania fina nsowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej
    Spółki za rok obrotowy 2017;
    7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z
    działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania
    finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ro k obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co
    do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z dz iałalności Rady Nadzorczej;
    8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
    c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności g rupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
    2017;
    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego grupy kapitałowej Spółki za rok
    obrotowy 2017;
    e) podziału zysku;
    f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2017;
    g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2017;
    h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspó lną kadencję
    i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady
    Nadzorczej;
    j) dalszego istnienia Spółki.
    9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

    (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)
    Zgodnie z art. 406
    1 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym
    zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjona riuszami spółki na szesnaście dni przed datą
    walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictw a w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 3
    czerwca 2018 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i ś wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy
    i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
    spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


    Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
    zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
    rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i ni e będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
    Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
    lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddz iał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W
    zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie
    będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestni ctwa w walnym zgromadzeniu.
    Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdemateria lizowanych akcji na okaziciela zgłoszone
    nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
    powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walny m zgromadzeniu, podmiot prowadzący
    rachunek papierów wartościowych wystawia imienne za świadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
    zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszyst kie informacje, o których mowa w art. 406
    3 § 3
    Kodeksu spółek handlowych tj.:
    1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystaw iającego oraz numer zaświadczenia,
    2) liczbę akcji,
    3) rodzaj i kod akcji,
    4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która w yemitowała akcje,
    5) wartość nominalną akcji,
    6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawni onego z akcji,
    8) cel wystawienia zaświadczenia,
    9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświa dczenia.

    Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaz iciela do uczestnictwa w walnym
    zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami
    oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
    przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego
    zgromadzenia.

    (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez p ełnomocnika)
    Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzen iu oraz wykonywać prawo głosu
    osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele o sób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
    odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnion e do reprezentowania tych
    podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnien ia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
    chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
    więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych m oże ustanowić oddzielnych pełnomocników


    do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
    w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa gł osu wymaga udzielenia na piśmie lub w
    postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim
    formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stron ie internetowej spółki
    www.rubiconpartners.pl
    w zakładce Walne Zgromadzenia i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail:
    [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pe łnomocnika należy do
    akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza
    tudzież działania osób posługujących się pełnomocni ctwami.
    Spółka podejmuje odpowiednie działania służące iden tyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
    celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzieloneg o w postaci elektronicznej. Weryfikacja może
    polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i
    pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
    Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisan iem listy obecności pełnomocnik powinien
    okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem
    potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
    (Komunikacja elektroniczna)
    Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają moż liwości głosowania korespondencyjnego oraz
    uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.
    (Prawa akcjonariuszy)
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spr aw w porządku obrad najbliższego walnego
    zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarz ądowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
    przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie po winno zawierać uzasadnienie lub projekt
    uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku ob rad. Żądanie może zostać złożone w postaci
    elektronicznej na adres e-mail:
    [email protected]
    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentują cy co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzeni a zgłaszać spółce na piśmie lub przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
    [email protected] projekty
    uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku ob rad walnego zgromadzenia lub spraw, które
    mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
    Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadz enia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
    spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    (Dostęp do dokumentacji)
    Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadze niu może uzyskać pełny tekst
    dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zg romadzeniu wraz z projektami uchwał w
    siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzi eń przed terminem Walnego Zgromadzenia
    Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie o raz dokumentacja z nim związana będzie


    zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.rubiconpartners.pl w zakładce Walne
    Zgromadzenia.
    Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawarty mi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
    Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki Rubicon Part ners, informuje, iż nie planuje transmisji
    obrad walnego zgromadzenia.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners SA

    PROJEKT UCHWAŁY NR 1
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prz ewodniczącego Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treśc i art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu
    Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Na dzorczej lub jego zastępcy wybiera się
    spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego
    Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpi enia do głosowania, udziela głosu, podaje
    treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po gł osowaniu czy zostały podjęte.
    Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania
    skutecznych uchwał.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nastę pujący porządek obrad:
    Porządek obrad:
    1) otwarcie walnego zgromadzenia;


    2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromad zenia i jego zdolności do
    podejmowania uchwał;
    4) sporządzenie listy obecności;
    5) przyjęcie porządku obrad;
    6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
    Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz spraw ozdania finansowego Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
    7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z
    działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania
    finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ro k obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu
    co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
    8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
    c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności g rupy kapitałowej Spółki za rok
    obrotowy 2017;
    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego grupy kapitałowej Spółki za
    rok obrotowy 2017;
    e) podziału zysku;
    f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2017;
    g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2017;
    h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspó lną kadencję
    i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu
    Rady Nadzorczej;
    j) dalszego istnienia Spółki.
    9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z tr eścią art. 404 § 1 ksh może
    skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych por ządkiem obrad chyba, że cały kapitał
    zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeni u, a nikt z uczestniczących nie zgłosił
    sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.
    W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapi tału zakładowego przy
    rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa z atem przyjęcie porządku obrad wyznacza
    ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmow ania uchwał w tym przedmiocie.



    PROJEKT UCHWAŁY NR 3
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
    działalności Spółki w roku 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy między
    innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rządu z działalności spółki. Zgodnie z art.
    395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgrom adzenia powinno być rozpatrzenie i
    zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności s półki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 4
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za 2017 rok.

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgr omadzenie zatwierdza sprawozdanie
    finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się :



    1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku, które po
    stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 814 tys . zł;
    2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do
    dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 017 tys. zł oraz dochód
    dodatni całkowity ogółem w wysokości 2 017 tys. zł;
    3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obr otowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie k apitału własnego o kwotę 2 017 tys. zł;
    4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obroto wy od dnia 1 stycznia 2017 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5
    tys. zł;
    5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sp rawozdania finansowego w tym
    informacje o polityce rachunkowości oraz inne infor macje objaśniające.

    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie
    i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2
    Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i
    zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły r ok obrotowy.

    PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obro towym 2017.

    Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie ar t. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września
    1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeks u spółek handlowych, uchwala, co
    następuje:
    §1
    Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
    działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie
    i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium c złonkom organów spółki z wykonania przez
    nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
    zgromadzenia powinno być:
    1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzą du z działalności spółki oraz sprawozdania
    finansowego za ubiegły rok obrotowy,
    2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokry ciu straty,
    3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

    PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy Kapitałowej
    Spółki za 2017 rok.
    Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust . 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
    rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek ha ndlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania
    zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki ora z skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, z weryfikowanego badaniem
    przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po za poznaniu się ze sprawozdaniem rady
    nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działal ności grupy kapitałowej Spółki oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kap itałowej Spółki za rok 2017, zatwierdza
    sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałow ej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie
    finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, na które składa się:
    1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej s porządzonego na dzień 31 grudnia
    2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyk a się sumą 29 972 tys. zł;
    2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i in nych całkowitych dochodów za okres od
    1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, które wyka zuje stratę w wysokości 2 194 tys. zł
    oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2 194 tys. zł;
    3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za rok obrotowy od 1 stycznia
    2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
    593 tys. zł;
    4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym za rok obrotowy od 1 stycznia
    2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszeni e kapitału własnego o kwotę 2 194
    tys. zł;
    5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sp rawozdania finansowego w tym
    informacji o polityce rachunkowości oraz inne infor macje objaśniające.


    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy miedzy
    innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego za ubiegły rok obrotowy.
    Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajneg o walnego zgromadzenia powinno być
    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowe go za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada
    podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zg odnie z wymaganiami ustawy o
    rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozda ń finansowych Grupy Kapitałowej.


    PROJEKT UCHWAŁY NR 7
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie podziału zysku za rok 2017
    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek
    handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spół ki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spó łki za 2017 rok w wysokości 2 017 556,39
    zł (słownie: dwa miliony siedemnaście tysięcy pięćs et pięćdziesiąt sześć złotych 39/100)
    przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów .
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 8
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”


    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
    2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

    PROJEKT UCHWAŁY NR 9
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z
    wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
    2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.



    PROJEKT UCHWAŁY NR 10
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nad zorczej

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi
    Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków za okres od dnia 1 stycznia 2017
    roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 11
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Pani Monice Nowakowskiej
    absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ok res od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
    31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.



    PROJEKT UCHWAŁY NR 12
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 13
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 7 grudnia 2016 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 14
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
    Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Robertowi Ditrychowi
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
    dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 15
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

    Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
    ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
    dziewiątą kadencję Pana Roberta Ciszka (Robert Cisz ek).

    §2


    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 16
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

    Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
    ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
    dziewiątą kadencję Panią Monikę Nowakowską (Monika Nowakowska).

    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 17
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

    Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
    ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
    dziewiątą kadencję Pana Tomasza Łuczyńskiego (Tomas z Łuczyński).

    §2


    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 18
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

    Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
    ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
    dziewiątą kadencję Pana Ewarysta Zagajewskiego (Ewa ryst Zagajewski).

    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 19
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

    Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
    ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
    dziewiątą kadencję Pana Jarosława Wikalińskiego (Ja rosław Wikaliński).



    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 20
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz pr zyjęcia tekstu jednolitego regulaminu
    Rady Nadzorczej
    § 1
    Rada Nadzorcza RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w W arszawie, na podstawie art. 22.6 Statutu
    Spółki, zmienia regulamin Rady Nadzorczej w ten spo sób, że:

    1. W tytule dokumentu wykreśla się słowa: „ Narodowego Spółki Inwestycyjnego”,
    2. W § 1 ust. 1 wykreśla się słowa: „ Narodowego Spółki Inwestycyjnego”,
    3. W § 1 ust. 3 wykreśla się słowa: „ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
    funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U . Nr 44, poz. 202, z późn. zm.)”,
    4. Użyte w treści regulaminu wyraz „ Funduszu” zastępuje się wyrazem „ Spółki” natomiast
    wyraz „ Funduszem ” zastępuje się wyrazem „ Spółką”,
    5. Dodaje się rozdział V o treści:
    „ V. PEŁNIENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU
    §26
    1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu, Rada pełni funkcje komitetu audytu w celu
    wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
    biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nad zorze publicznym, ustawie z dnia 29
    września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu n r 537/2014.
    §27
    1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu, w st osunku do Rady zastosowanie będą
    mieć obowiązki oraz wymogi wskazane w niniejszym pa ragrafie.
    2. Przynajmniej jeden członek Rady posiadać będzie wie dzę i umiejętności w zakresie
    rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
    3. Członkowie Rady posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
    Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady posiada


    wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
    zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej bra nży.
    4. Większość członków Rady, w tym jej Przewodniczący, będzie niezależna od Spółki. Uznaje się,
    że członek Rady jest niezależny od Spółki, jeżeli s pełnia następujące kryteria:
    1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia po wołania nie należał do kadry
    kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego
    organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nim po wiązanej;
    2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od d nia powołania pracownikiem Spółki lub
    jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, g dy członkiem Rady jest pracownik
    nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla , który został wybrany do Rady jako
    przedstawiciel pracowników;
    3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pk t 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września
    1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób l ub podmiotów sprawujących kontrolę
    nad Spółką;
    4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrod zenia, w znacznej wysokości, od
    Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako
    członek Rady lub innego organu nadzorczego lub kont rolnego, w tym komitetu audytu.
    Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obej muje udział w systemie
    przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagr adzania za wyniki oraz nie obejmuje
    otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w
    tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejsz ej pracy w danej jednostce
    zainteresowania publicznego w przypadku gdy warunki em wypłaty takiego
    wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w S półki.;
    5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych
    stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z n im powiązaną, bezpośrednio lub
    będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, cz łonkiem Rady lub innego organu
    nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego
    szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu
    utrzymującego takie stosunki;
    6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powoła nia nie był:
    a. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem ) lub akcjonariuszem
    obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
    sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej lub
    b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego
    obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
    sprawozdania finansowego Spółki, lub
    c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierownicz ej wyższego szczebla, w tym
    członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej
    firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawo zdania finansowego Spółki
    lub jednostki z nim powiązanej, lub
    d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
    poprzednia firma audytorska lub biegły rewident dzi ałający w jej imieniu;
    7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której
    członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego jest członek
    zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
    8) nie jest członkiem Rady lub innego organu nadzorcze go lub kontrolnego Spółki dłużej niż
    12 lat;


    9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
    powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do c zwartego stopnia - członka zarządu lub
    innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o kt órej mowa w pkt 1-8;
    10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lu b kurateli z członkiem zarządu lub
    innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o kt órej mowa w pkt 1-8.
    5. Do zadań Rady związanych z pełnieniem funkcji okreś lonych w niniejszym rozdziale należą w
    szczególności: 1) monitorowanie:
    a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania ryzykiem
    oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozd awczości finansowej,
    c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności przeprowadzania
    przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem ws zelkich wniosków i ustaleń
    Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
    audytorskiej;
    2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłeg o rewidenta i firmy
    audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na r zecz jednostki zainteresowania
    publicznego świadczone są przez firmę audytorską in ne usługi niż badanie;
    3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadz orczego lub kontrolnego
    jednostki zainteresowania publicznego o wynikach ba dania oraz wyjaśnianie, w jaki
    sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości finansowej w
    jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w
    procesie badania;
    4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
    świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędący ch badaniem w jednostce
    zainteresowania publicznego;
    5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
    6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy torską przeprowadzającą
    badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audyto rską oraz przez członka sieci
    firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących ba daniem;
    7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej prze z jednostkę zainteresowania
    publicznego;
    8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organow i nadzorczemu lub
    kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29
    września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o k tórej mowa w art. 16 ust. 2
    rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
    9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
    sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresow ania publicznego.
    6. Rada odbywać będzie posiedzenia dotyczące obowiązkó w określonych w niniejszym rozdziale
    raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.
    7. Posiedzenia Rady wskazane powyżej, będą mogły być z wołane przez Przewodniczącego Rady
    lub z inicjatywy członka Rady oraz na wniosek Zarzą du Spółki.
    8. W posiedzeniach wskazanych powyżej będą mogli uczes tniczyć członkowie Zarządu Spółki
    oraz mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci sp oza członków Rady. Wynagrodzenie
    ekspertów określa Rada.
    9. Z każdego ze wskazanych powyżej posiedzeń sporządza ny będzie protokół, który dostępny
    będzie wszystkich członków Rady i Zarządu Spółki.
    10. Co roku Rada sporządzać będzie sprawozdanie ze swo jej działalności wskazanej w niniejszym
    rozdziale.


    11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpow iednie przepisy ustawy z dnia 11
    maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audyto rskich oraz nadzorze publicznym”.
    § 2
    Rada Nadzorcza przyjmuje tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej w następującym
    brzmieniu: „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
    RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1
    1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „ Radą”, jest stałym organem nadzoru Rubicon Partners
    Spółka Akcyjna, zwanego dalej „ Spółką”.
    2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zwany dalej „ Regulaminem”, określa tryb działania Rady.
    3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu
    Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
    §2
    1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewi ęciu) członków powoływanych i
    odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
    2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Prze wodniczącego oraz jednego lub
    dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Ra dy Nadzorczej.

    §3
    1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie .
    2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do in dywidualnego wykonywania
    poszczególnych czynności nadzorczych.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

    §4
    1. Członek Rady wykonując swoje obowiązki powinien prz ede wszystkim mieć na względzie
    interes Spółki.
    2. Przedstawiciel Rady powinien być obecny na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz powinien
    udzielać, w granicach swych kompetencji, uczestniko m zgromadzenia wyjaśnień i informacji
    dotyczących Spółki, w zakresie niezbędnym dla rozst rzygnięcia spraw omawianych przez
    zgromadzenie.
    3. Członek Rady powinien przekazywać Zarządowi Spółki informacje o zbyciu lub nabyciu akcji
    Spółki, o ile transakcje te spełniają kryteria o kt órych mowa w Ustawy o obrocie
    instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, z
    późn. zm), celem umożliwienia Zarządowi Spółki wyko nania obowiązków informacyjnych w
    tym zakresie. §5
    1. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjn ych powiązaniach członka Rady z
    akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogó lnej liczby głosów na walnym
    zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większoś ciowym, powinna być przez członka Rady
    udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członk a Rady Nadzorczej obowiązany będzie do
    poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w


    oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te
    istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie późn iej niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia
    takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.

    II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ §6
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku
    niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczą cego, posiedzenia Rady z
    upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodnicz y im Zastępca Przewodniczącego lub
    osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastęp cę Przewodniczącego.
    2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady
    Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy m u do chwili wyboru nowego
    Przewodniczącego. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania
    Rady Nadzorczej nowej kadencji, na dzień przypadają cy nie później niż przed upływem 2
    (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku niezw ołania posiedzenia przez
    Przewodniczącego w terminie opisanym powyżej, posie dzenie zwołuje Prezes Zarządu.
    3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny
    wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w
    ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, n a dzień przypadający nie później niż
    przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
    4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posi edzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego
    paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie sam odzielnie, podając datę, miejsce i
    proponowany porządek obrad.
    5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

    §7
    Z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, Rada Nadzorcza pode jmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
    obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszen ia zostały wysłane do wszystkich jej
    członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowan ym terminem posiedzenia. Za prawidłowe
    zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Na dzorczej pisemnych zawiadomień, z
    podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obr ad posiedzenia, listami poleconymi lub
    pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania -
    poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer
    faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie
    wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu.
    §8
    Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować następujące informacje:
    1) termin posiedzenia,
    2) godzinę rozpoczęcia,
    3) określenie miejsca odbycia posiedzenia,
    4) porządek obrad. §9
    1. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez
    złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby uprawnione j do zwołania posiedzenia. W takim
    przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana j est umieścić daną sprawę w porządku
    obrad najbliższego posiedzenia Rady.
    2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie zł ożony po przekazaniu członkom Rady
    porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 7 powyż ej, sprawy o których mowa w tym


    wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są
    obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu c o do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli
    sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umie ścić w porządku obrad następnego
    posiedzenia Rady.
    §10
    1. Zarząd Spółki, może, na ręce osób uprawnionych do z woływania posiedzeń składać wnioski o
    umieszczenie na porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych
    spraw pod głosowanie w trybach, o których mowa w § 24. Z zastrzeżeniem postanowień ust.
    2, decyzje o umieszczeniu tych spraw na porządku ob rad Rady lub o poddaniu ich pod
    głosowanie w trybach, o którym mowa w § 24, podejmu je osoba zwołująca posiedzenie.
    2. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki
    Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, osoba, n a której ręce złożono wniosek,
    zobowiązana jest umieścić w porządku obrad najbliżs zego posiedzenia Rady, o ile wniosek
    taki został złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, albo
    poddać pod głosowanie w trybach określonych § 24, o ile wniosek tak stanowi. Jeżeli
    wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obra d posiedzenia Rady został złożony w
    terminie późniejszym, to stosuje się odpowiednio pr zepis § 9 ust. 2 lub poddaje się pod
    głosowanie w trybach określonych w § 24, o ile jest to zgodne z wnioskiem.

    §11
    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy
    członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłos i sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i
    porządku obrad.
    III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY §12
    Posiedzenia Rady są dostępne i jawne dla członków Z arządu Spółki. Powyższa jawność może być
    wyłączona na wniosek któregokolwiek z członków Rady , w szczególności w sprawach
    dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego cz łonków, w szczególności: odwołania,
    odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, §13
    Obrady prowadzi Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca, a w
    przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Zast ępcy - osoba wybrana przez obecnych
    członków Rady. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza
    głosowania i ogłasza ich wyniki. §14
    1. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 2, porządku obrad R ady nie rozszerza się w trakcie
    posiedzenia, którego dotyczy.
    2. Wymogu powyższego nie stosuje się:
    1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają on i zgodę na zmianę lub
    uzupełnienie porządku obrad;
    2) gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest ko nieczne dla uchronienia
    Spółki przed szkodą;
    3) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt
    interesów między członkiem Rady a Spółką.

    §15


    Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, iż wypełnione są zapisy § 7 stwierdza, że posiedzenie
    zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz że Rada Na dzorcza władna jest podejmować wiążące
    decyzje. W przypadku odbywania posiedzenia bez zwoł ania (zgodnie z § 11) prowadzący
    posiedzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza władna jes t podejmować wiążące decyzje.
    §16
    Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Rady, prowadzący obrady zarządza
    sporządzenie listy obecności, po czym odczytuje por ządek obrad i ewentualnie zarządza
    przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatk owych spraw zgodnie z przepisami §
    14 ust. 2. §17
    1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień.
    2. Uchwały Rady zapadają na jej posiedzeniach oraz w t rybach, o których mowa w § 24 poniżej.
    Postanowienia Rady zapadają wyłącznie na jej posied zeniach.
    3. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów wszystkich
    członków Rady.
    4. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w d yskusji oraz równe prawo głosu w
    głosowaniu.
    5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędz y członkiem Rady a Spółką, członek
    Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym
    konflikcie i do powstrzymania się od zabierania gło su w dyskusji oraz od głosowania nad
    przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał ko nflikt interesów.
    6. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interes ów między członkiem Rady a Spółką
    poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.
    §18
    Rada podejmuje decyzje lub wyraża opinie w formie p ostanowień wyłącznie w sprawach o
    charakterze porządkowym. W szczególności dotyczy to :
    1) porządku obrad posiedzenia Rady;
    2) ustalenia harmonogramu posiedzeń Rady,
    3) zatwierdzania protokołów z posiedzeń Rady
    §19
    Decyzje i opinie Rady w sprawach przekraczających z akres przedmiotowy postanowień
    wymagają formy uchwały §20
    Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady,
    jego zastępcy, sekretarza Rady, członków Zarządu or az przy odwołaniu tych osób. Ponadto
    głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregokol wiek członka Rady.
    §21
    1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posi edzenie, odczytując proponowaną
    treść projektu uchwały (postanowienia) oraz informu jąc o sposobie głosowania
    (tajne/jawne).
    2. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady N adzorczej obecni na posiedzeniu.
    Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięc iu uchwały jest uprawniony do
    zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębneg o.
    3. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesie nie ręki.
    4. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Wykonanie prawa głosu
    odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” przy informac ji o sposobie wykonywania prawa głosu
    (za, przeciw, wstrzymuję się).


    5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podej mowaniu uchwał Rady, oddając swój
    głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie
    nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku o brad na posiedzeniu Rady.
    §22
    1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół .
    2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
    1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
    2) porządek obrad,
    3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
    4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniam i i uchwałami,
    5) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podj ętych uchwał.
    3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedz eniu, którego protokół dotyczy.
    Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatw ierdzeniu na jednym z kolejnych
    posiedzeń Rady.
    4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni n a posiedzeniu, którego dotyczy
    protokół.
    5. Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący p osiedzenie.
    §23
    Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
    IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI §24
    1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza mo że podejmować uchwały w trybie
    pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
    na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzo rczej mogą głosować nad uchwałami
    poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub w trakci e telekonferencji. Uchwała podjęta w ten
    sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zost ali pisemnie zawiadomieni o treści
    projektu uchwały.
    2. Głosowanie w trybach, o którym mowa w ust. 1 powyże j zarządza Przewodniczący Rady na
    wniosek dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy l ub na wniosek Zarządu Spółki. W
    przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożnośc i działania przez Przewodniczącego
    Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust.1 po wyżej zarządza jego Zastępca.
    3. Szczegółowe zasady głosowania w trybie pisemnym (ob iegowym) lub przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania się na odległ ość określają odpowiednio §25.
    §25
    1. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i prze słany pod adres Spółki, za pośrednictwem
    poczty lub faksu. Raz oddanego głosu nie można zmie nić.
    2. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewo dniczący Rady Nadzorczej protokołem
    sporządzanym w terminie 3 dni od dnia wpływu ostatn iego głosu, a w przypadku niemożności
    sporządzenia przez niego takiego protokołu, Zastępc a Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    3. Jeżeli zarządzający głosowanie stwierdzi, że uchwał a została podjęta, za datę jej powzięcia
    przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wy padku braku na którymkolwiek głosie
    daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu .
    4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdz eniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

    V. PEŁNIENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU §26


    2. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółk i, Rada pełni funkcje komitetu audytu
    w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu okreś lonych w ustawie z dnia 11 maja
    2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskic h oraz nadzorze publicznym, ustawie z
    dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporzą dzeniu nr 537/2014.

    §27
    1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółk i, w stosunku do Rady zastosowanie
    będą mieć obowiązki oraz wymogi wskazane w niniejsz ym paragrafie.
    2. Przynajmniej jeden członek Rady posiadać będzie wie dzę i umiejętności w zakresie
    rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
    3. Członkowie Rady posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
    Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady posiada
    wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub posz czególni członkowie w określonych
    zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej bra nży.
    4. Większość członków Rady, w tym jej Przewodniczący, będzie niezależna od Spółki. Uznaje się,
    że członek Rady jest niezależny od Spółki, jeżeli s pełnia następujące kryteria:
    1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia po wołania nie należał do kadry
    kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego
    organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nim po wiązanej;
    2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od d nia powołania pracownikiem Spółki lub
    jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gd y członkiem Rady jest pracownik
    nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla , który został wybrany do Rady
    jako przedstawiciel pracowników;
    3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pk t 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września
    1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób l ub podmiotów sprawujących
    kontrolę nad Spółką;
    4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrod zenia, w znacznej wysokości, od
    Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako
    członek Rady lub innego organu nadzorczego lub kont rolnego, w tym komitetu audytu.
    Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obej muje udział w systemie
    przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagr adzania za wyniki oraz nie obejmuje
    otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego,
    w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniej szej pracy w danej jednostce
    zainteresowania publicznego w przypadku gdy warunki em wypłaty takiego
    wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w S półki.;
    5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał
    istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jed nostką z nią powiązaną,
    bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, a kcjonariuszem, członkiem Rady
    lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry
    kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zar ządu lub innego organu
    zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunk i;
    6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powoła nia nie był:
    a. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem ) lub akcjonariuszem
    obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
    sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej lub
    b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego obecnej
    lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzające j badanie sprawozdania
    finansowego Spółki, lub


    c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierownicz ej wyższego szczebla, w tym
    członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
    audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
    jednostki z nim powiązanej, lub
    d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
    poprzednia firma audytorska lub biegły rewident dzi ałający w jej imieniu;
    7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której
    członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego jest członek
    zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
    8) nie jest członkiem Rady lub innego organu nadzorcze go lub kontrolnego Spółki dłużej
    niż 12 lat;
    9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
    powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do c zwartego stopnia - członka zarządu
    lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
    10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lu b kurateli z członkiem zarządu lub
    innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o kt órej mowa w pkt 1-8.
    5. Do zadań Rady związanych z pełnieniem funkcji okreś lonych w niniejszym rozdziale należą w
    szczególności: 1) monitorowanie:
    a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania ryzykiem
    oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozd awczości finansowej,
    c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności przeprowadzania przez
    firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkic h wniosków i ustaleń Komisji
    Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprow adzonej w firmie
    audytorskiej;
    2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłeg o rewidenta i firmy audytorskiej,
    w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego
    świadczone są przez firmę audytorską inne usługi ni ż badanie;
    3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadz orczego lub kontrolnego
    jednostki zainteresowania publicznego o wynikach ba dania oraz wyjaśnianie, w jaki
    sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości finansowej w
    jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w
    procesie badania;
    4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
    świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędący ch badaniem w jednostce
    zainteresowania publicznego;
    5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
    6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy torską przeprowadzającą badanie,
    przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy
    audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem ;
    7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej prze z jednostkę zainteresowania
    publicznego;
    8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organow i nadzorczemu lub kontrolnemu,
    lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
    rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 1 6 ust. 2 rozporządzenia nr
    537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pk t 5 i 6;
    9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
    sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresow ania publicznego.


    6. Rada odbywać będzie posiedzenia dotyczące obowiązkó w określonych w niniejszym rozdziale
    raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.
    7. Posiedzenia Rady wskazane powyżej, będą mogły być z wołane przez Przewodniczącego Rady
    lub z inicjatywy członka Rady oraz na wniosek Zarzą du Spółki.
    8. W posiedzeniach wskazanych powyżej będą mogli uczes tniczyć członkowie Zarządu Spółki
    oraz mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci sp oza członków Rady. Wynagrodzenie
    ekspertów określa Rada.
    9. Z każdego ze wskazanych powyżej posiedzeń sporządza ny będzie protokół, który dostępny
    będzie wszystkich członków Rady i Zarządu Spółki.
    10. Co roku Rada sporządzać będzie sprawozdanie ze swoj ej działalności wskazanej w niniejszym
    rozdziale.
    11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpow iednie przepisy ustawy z dnia 11
    maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audyto rskich oraz nadzorze publicznym.

    VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE §28
    1. Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie
    kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to
    uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. R ezygnacja taka winna być
    umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe, przedstawiona ze stosownym
    wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu R ady dla zachowania ciągłości jej prac.
    2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę ak cjonariuszy do stałego pełnienia
    nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegół owe sprawozdania z pełnionej funkcji.
    §29
    1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie ur egulowane przepisami prawa, Statutem
    Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają czł onkowie Rady w drodze głosowania.
    2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulami nu wymagają dla swojej ważności
    uchwały Rady i uchwały Walnego Zgromadzenia.
    3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzię cia przez Walne Zgromadzenie Spółki
    uchwały o jego zatwierdzeniu.”
    § 3
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    PROJEKT UCHWAŁY NR 21
    Uchwała Nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
    w sprawie dalszego istnienia Spółki
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 397 Kodeksu spółek handlowych, w
    związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym n a dzień 31 grudnia 2017 roku straty


    przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału
    zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
    zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
    UZASADNIENIE
    Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowyc h w przypadku straty przewyższającej sumę
    kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzec ią kapitału zakładowego, zarząd spółki
    obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rubicon Partners SA
ISIN:PLNFI0500012
NIP:525-13-47-519
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 2099800
www:www.rubiconpartners.pl
Komentarze o spółce RUBICON PARTNERS
2019-01-17 10-01-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649