Raport.

QUMAK SA (75/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z 18 września 2017 roku dotyczącego rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Qumak S.A. w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian w Statucie, Zarząd Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu wczorajszym przyjęła tekst jednolity ww. dokumentu uwzględniający dokonane zmiany.
Statut został przyjęty na mocy § 4 ust. 3 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w której Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 55/2017 z 18 września 2017 roku.
W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Qumak S.A.
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.2 lit.b

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    1
    (tekst jednolity)
    STATUT
    QUMAK SPÓ KA AKCYJNA
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
    1. Firma Spó
    ki brzmi „QUMAK” Spó
    ka Akcyjna, a jej si edzib
    ą jest miasto Warszawa.
    2. Spó
    ka mo
    że u żywa ć firmy w skrócie „QUMAK S.A.”
    3. Spó
    ka dzia
    a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic
    ą.
    4. Czas trwania Spó
    ki jest nieograniczony.
    5. Spó
    ka mo
    że tworzy ć oddzia
    y i przedstawicielstwa w kraju i za granic ą jak równie ż
    prowadzi
    ć zak
    ady wytwórcze, handlowe i us
    ugowe oraz o środki badawczo –
    rozwojowe, a tak
    że uczestniczy ć w innych spó
    kach w kraju i za granic ą.
    6. (skre
    ślony)
    § 2
    Przedmiotem dzia
    ania Spó
    ki b
    ędzie:
    1. Handel hurtowy, z wy
    ączeniem handlu pojazdami mechanicznymi (PKD 46);
    2. Roboty budowlane zwi
    ązane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
    3. Roboty zwi
    ązane z budowa obiektów in żynierii l ądowej i wodnej (PKD 42);
    4. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
    5. Dzia
    alno
    ść zwi ązana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie Info rmatyki
    oraz dzia
    alno
    ść powi ązana (PKD 62);
    6. Telekomunikacja (PKD 61);
    7. Wynajem i dzier
    żawa (PKD 77);
    8. Dzia
    alno
    ść w zakresie architektury i in żynierii; badania i analizy techniczne
    (PKD 71);
    9. Reklama (PKD 73.1);
    10. Pozaszkolne formy kszta
    cenia, gdzie indziej nie sk lasyfikowane (PKD
    85.59.B);
    11. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i opt ycznych (PKD 26);


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    2
    12. Produkcja urz ądze ń elektrycznych (PKD 27);
    13. Produkcja maszyn i urz
    ądze ń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
    14. Reprodukcja zapisanych no
    śników informacji (PKD 18.2);
    15. Dzia
    alno
    ść ochroniarska w zakresie obs
    ugi systemów bezpiecze ństwa (PKD
    80.20.Z);
    16. Dzia
    alno
    ść wydawnicza (PKD 58);
    17. Dzia
    alno
    ść zwi ązana z produkcj ą filmów, nagra ń wideo, programów
    telewizyjnych, nagra
    ń dźwi ękowych i muzycznych (PKD 59);
    18. Pozosta
    a dzia
    alno
    ść profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
    19. Dzia
    alno
    ść twórcza zwi ązana z kultur ą i rozrywk ą (PKD 90);
    20. Dzia
    alno
    ść wspomagaj ąca edukacj ę (PKD 85.60);
    21. Pozosta
    a dzia
    alno
    ść us
    ugowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
    22. Dzia
    alno
    ść zwi ązana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
    pracowników (PKD 78.10.Z);
    23. Pozosta
    a dzia
    alno
    ść zwi ązana z udost ępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).
    II. KAPITA ZAK ADOWY, PRAWA I OBOWI
    ĄZKI AKCJONARIUSZY
    § 3
    1. Wysoko
    ść kapita
    u zak
    adowego wynosi 40.375.082 (s
    ownie: c zterdzie ści milionów
    trzysta siedemdziesi
    ąt pi ęć tysi ęcy osiemdziesi ąt dwa) z
    ote i dzieli si ę na 40.375.082
    (s
    ownie: czterdzie
    ści milionów trzysta siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy osiemdziesi ąt
    dwie) akcje o równej warto
    ści nominalnej 1,00 z
    (jeden z
    oty) ka żda, z czego:
    - 1.500.000 (jeden milion pi
    ęć set tysi ęcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do
    numeru A1500000 stanowi
    ą akcje serii A,
    - 207.548 (dwie
    ście siedem tysi ęcy pi ęć set czterdzie ści osiem) sztuk akcji od
    numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowi
    ą akcje serii B,
    - 500.000 (pi
    ęć set tysi ęcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru
    C0500000 stanowi
    ą akcje serii C,
    - 1.850.000 (jeden milion osiemset pi
    ęć dziesi ąt tysi ęcy) sztuk akcji od numeru
    D0000001 do numeru D1850000 stanowi
    ą akcje serii D,


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    3
    - 450.000 (czterysta pi ęć dziesi ąt tysi ęcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do
    numeru E0450000 stanowi
    ą akcje serii E,
    - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F 0000001 do numeru
    F1000000 stanowi
    ą akcje serii F,
    - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesi
    ąt sze ść tysi ęcy osiemset
    osiemdziesi
    ąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887
    stanowi
    ą akcje serii H,
    - 134.487 (sto trzydzie
    ści cztery tysi ące czterysta osiemdziesi ąt siedem) sztuk
    akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 s tanowi
    ą akcje serii
    PZ01,
    - 31.160 (trzydzie
    ści jeden tysi ęcy sto sze śćdziesi ąt) sztuk od numeru PP01
    00001 do numeru PP01 31160 stanowi
    ą akcje serii PP01,
    - 2.500.000 (dwa miliony pi
    ęć set tysi ęcy) sztuk od nr I0000001 do numeru
    I2500000 stanowi
    ą akcje serii I,
    - 25.000 (dwadzie
    ścia pi ęć tysi ęcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000
    stanowi
    ą akcje serii J,
    - 800.000 (osiemset tysi
    ęcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowi ą
    akcje serii K,
    - 30.000.000 (trzydzie
    ści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru
    L30000000 stanowi
    ą akcje serii L.
    2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz L s
    ą akcjami na okaziciela,
    nieuprzywilejowanymi.
    3. Akcje mog
    ą by ć imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okazic iela na akcje
    imienne nie jest dopuszczalna.
    § 3a
    (skre
    ślony)
    § 4
    Kapita
    zak
    adowy mo
    że by ć podwy ższony w drodze emisji akcji lub podwy ższenia warto ści
    nominalnej akcji.
    § 5
    1. Kapita
    akcyjny mo
    że by ć obni żony przez zmniejszenie nominalnej warto ści akcji lub
    przez umorzenie cz
    ęści akcji.
    2. Umorzenie akcji mo
    że nast ąpić za zgod ą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez
    Spó
    k
    ę (umorzenie dobrowolne).


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    4
    3. Szczegó
    owe warunki i tryb umorzenia akcji ka żdorazowo okre śla uchwa
    a Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    § 6
    Spó
    ka ma prawo, na podstawie uchwa
    y Walnego Zgrom adzenia emitowa
    ć obligacje
    zamienne na akcje.
    III. KAPITA I FUNDUSZE (skre
    ślony)
    § 7
    (skre
    ślony)
    § 8
    (skre
    ślony)
    § 9
    (skre
    ślony)
    IV. W ADZE SPÓ KI
    § 10
    W
    adzami Spó
    ki s
    ą:
    1. Zarz
    ąd,
    2. Rada Nadzorcza,
    3. Walne Zgromadzenie.
    a/ Zarz
    ąd
    § 11
    1. Zarz
    ąd Spó
    ki zarz ądza Spó
    k ą i reprezentuje j ą na zewn ątrz.
    2. Wszelkie sprawy zwi
    ązane z prowadzeniem Spó
    ki, nie zastrze żone ustaw ą albo
    niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadz enia lub Rady Nadzorczej
    nale
    żą do zakresu dzia
    ania Zarz ądu.
    3. Regulamin Zarz
    ądu okre śli szczegó
    owo tryb dzia
    ania Zarz ądu. Regulamin uchwala
    Zarz
    ąd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
    4. Zarz
    ąd sk
    ada si ę z 2 (dwóch) do 5 (pi ęciu) cz
    onków, w tym Prezesa Zarz ądu,
    jednego lub kilku Wiceprezesów, powo
    ywanych i odwo
    ywanych przez Rad
    ę
    Nadzorcz
    ą. Ka żdorazowo Rada Nadzorcza okre śli liczb ę cz
    onków Zarz ądu.
    Cz
    onkowie Zarz
    ądu powo
    ywani s ą na okres wspólnej kadencji.


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    5
    5. Kadencja Zarz ądu trwa 3 (trzy) lata z wyj ątkiem pierwszego Zarz ądu, którego
    kadencja up
    ywa po 2 (dwóch) latach.
    § 12
    Do sk
    adania o
    świadcze ń i podpisywania w imieniu Spó
    ki uprawnieni s ą dwaj cz
    onkowie
    Zarz
    ądu
    ącznie albo jeden cz
    onek Zarz ądu
    ącznie z prokurentem.
    § 13
    Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spó
    ki umowy z cz
    onkami Zarz
    ądu i reprezentuje Spó
    k ę
    w sporach z cz
    onkami Zarz
    ądu. Rada Nadzorcza mo że upowa żnić, w drodze uchwa
    y,
    jednego lub wi
    ęcej cz
    onków do dokonania takich czynno ści prawnych.
    § 14
    (skre
    ślony)
    b/ Rada Nadzorcza § 15
    1. Rada Nadzorcza sk
    ada si
    ę z 5 ( pi ęciu) do 7 (siedmiu) cz
    onków. Liczebno ść Rady
    Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Cz
    onkowie Ra dy Nadzorczej powo
    ywani s
    ą
    na okres wspólnej kadencji.
    2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który ok re
    śla szczegó
    owo tryb jej
    dzia
    ania.
    3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyj
    ątkiem pierwszej Rady Nadzorczej,
    której kadencja up
    ywa po roku.
    § 16
    1. Rad
    ę Nadzorcza wybiera i odwo
    uje Walne Zgromadzenie.
    2. Cz
    onkowie Rady Nadzorczej wybieraj
    ą ze swego grona Przewodnicz ącego oraz
    Wiceprzewodnicz
    ącego, a w miar ę potrzeby tak że Sekretarza Rady Nadzorczej.
    Wyboru dokonuje si
    ę bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
    osów oddanych na posiedzeniu
    Rady.
    3. Rada Nadzorcza mo
    że odwo
    a ć Przewodnicz ącego, Wiceprzewodnicz ącego i
    Sekretarza z tych funkcji.
    § 16a
    Wynagrodzenie cz
    onków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
    § 17
    1. Do wa
    żno ści uchwa
    cz
    onków Rady Nadzorczej wymagane jest za proszenie na
    posiedzenie wszystkich cz
    onków Rady wys
    ane w form ie pisemnej lub przy


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    6
    wykorzystaniu środków bezpo średniej
    ączno ści, co najmniej na 7 (siedem) dni przed
    wyznaczona dat
    ą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje si ę za spe
    niony, je żeli data
    posiedzenia ustalona zosta
    a na poprzednim posiedze niu, w którym wszyscy
    cz
    onkowie Rady Nadzorczej brali udzia
    . Nie dochow anie siedmiodniowego terminu
    nie wp
    ywa na wa
    żno ść uchwa
    Rady Nadzorczej je żeli w posiedzeniu uczestniczyli
    wszyscy cz
    onkowie Rady.
    2. Uchwa
    y Rady zapadaj
    ą bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
    osów oddanych.
    3. W przypadku równej liczby oddanych g
    osów „za/przec iw” uchwale g
    os
    Przewodnicz
    ącego ma znaczenie decyduj ące.
    § 18
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo
    uje Przewodnicz
    ący. Przewodnicz ący ma
    obowi
    ązek zwo
    a ć posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zar z ądu lub
    cz
    onka Rady Nadzorczej.
    2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady mo
    że zwo
    a ć i otworzy ć ka żdy z nowo
    powo
    anych cz
    onków Rady. Osoba, która zwo
    a
    a pier wsze posiedzenie Rady,
    zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodn iczy mu do chwili wyboru
    nowego Przewodnicz
    ącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady ni e
    zostanie zwo
    ane w terminie jednego miesi
    ąca od dnia powo
    ania Rady nowej
    kadencji, do zwo
    ania posiedzenia Rady uprawniony j est Prezes Zarz
    ądu Spó
    ki lub
    akcjonariusz reprezentuj
    ący co najmniej 1/20 kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki. W takim
    przypadku osoba, która dokona
    a zwo
    ania posiedzeni a Rady otwiera je i
    przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodnicz
    ącego Rady.
    3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj
    ą si ę co najmniej raz na kwarta
    .
    4. (skre
    ślony)
    5. Posiedzenia Rady Nadzorczej b
    ędą zwo
    ywane poprzez zawiadomienie w formie
    pisemnej lub przy wykorzystaniu
    środków bezpo średniej
    ączno ści, wys
    ane
    wszystkim cz
    onkom Rady Nadzorczej w terminie nie k rótszym ni
    ż 7 (siedem) dni
    przed dat
    ą posiedzenia. Zawiadomienie b ędzie zawiera
    o porz ądek spraw jakie maj ą
    zosta
    ć rozpatrzone, a sprawy nie obj ęte porz ądkiem posiedzenia mog ą zosta ć
    rozpatrzone wtedy, gdy obecni s
    ą wszyscy cz
    onkowie Rady i wyra żą oni na to swoj ą
    zgod
    ę.
    6. Cz
    onkowie Rady Nadzorczej mog
    ą bra ć udzia
    w podejmowaniu uchwa
    Rady
    oddaj
    ąc swój g
    os na pi śmie za po średnictwem innego cz
    onka Rady. Uchwa
    y Rady
    Nadzorczej mog
    ą by ć podj ęte tak że bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego
    g
    osowania lub przy wykorzystaniu
    środków bezpo średniego porozumiewania si ę na
    odleg
    o
    ść. Szczegó
    owe warunki odbycia pisemnego g
    osowania okre śla regulamin
    Rady Nadzorczej.
    § 19


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    7
    1. Rada Nadzorcza sprawuje sta
    y nadzór nad dzia
    alno ścią Spó
    ki. Oprócz spraw
    zastrze
    żonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz prze pisami Kodeksu spó
    ek
    handlowych, do szczególnych uprawnie
    ń Rady Nadzorczej nale ży:
    1) delegowanie swoich cz
    onków do indywidualnego wy konywania
    poszczególnych czynno
    ści nadzorczych,
    2) powo
    ywanie, odwo
    ywanie i zawieszanie cz
    onków Zarz
    ądu Spó
    ki,
    3) delegowanie cz
    onków Rady Nadzorczej, na okres n ie d
    u
    ższy ni ż trzy
    miesi
    ące, do czasowego wykonywania czynno ści cz
    onków Zarz ądu Spó
    ki,
    którzy zostali odwo
    ani, z
    o
    żyli rezygnacj ę albo z innych przyczyn nie mog ą
    sprawowa
    ć swoich czynno ści,
    4) zatwierdzanie regulaminu Zarz
    ądu Spó
    ki,
    5) wyra
    żanie zgody na zaci ąganie przez Spó
    k ę zobowi ąza ń z tytu
    u po życzek,
    por
    ęcze ń, gwarancji bankowych, kredytów krótkoterminowych b ankowych,
    umów leasingowych oraz kredytów d
    ugoterminowych, t zn. z okresem sp
    aty
    d
    u
    ższym ni ż 12 (dwana ście) miesi ęcy, o warto ści przekraczaj ącej w ci ągu
    roku 15% (pi
    ętna ście procent) aktywów netto Spó
    ki, wed
    ug ostatnieg o
    bilansu Spó
    ki, zbadanego przez bieg
    ego rewidenta,
    6) wyra
    żanie zgody na dokonywanie przez Spó
    k ę obci ąż eń maj ątku o warto ści
    przekraczaj
    ącej w ci ągu roku 15% (pi ętna ście procent) aktywów netto Spó
    ki,
    wed
    ug ostatniego bilansu Spó
    ki, zbadanego przez b ieg
    ego rewidenta,
    jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych
    ącznie w okresie 12
    (dwunastu) miesi
    ęcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu,
    przew
    aszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadz
    ących do
    podobnego obci
    ąż enia,
    7) wyra
    żanie zgody na nabycie akcji, udzia
    ów i obligacji i nnych podmiotów
    gospodarczych, jak równie
    ż na inn ą form ę jakiejkolwiek partycypacji Spó
    ki w
    innych podmiotach:
    a. wyra
    żanie zgody na nabycie przedsi ębiorstwa lub zorganizowanej cz ęści
    przedsi
    ębiorstwa,
    b. wyra
    żanie zgody na tworzenie lub zawi ązanie przez Spó
    k ę nowych spó
    ek.
    8) wyra
    żanie zgody na sprzeda ż aktywów Spó
    ki, których warto ść przekracza
    15% (pi
    ętna ście procent) warto ści aktywów netto Spó
    ki, w transakcji
    pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych
    ącznie w okresie 12
    (dwunastu) miesi
    ęcy,
    9) zatwierdzanie rocznych planów dzia
    ania Spó
    ki, w tym planów wydatków
    inwestycyjnych i planów finansowych (bud
    żetu),
    10) wyra
    żanie opinii w sprawie porz ądków obrad i terminów walnych zgromadze ń
    akcjonariuszy zwo
    ywanych przez Zarz
    ąd Spó
    ki,


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    8
    11) wyra żanie opinii w sprawie podzia
    u i przeznaczenia czys tego zysku,
    wzgl
    ędnie o sposobie pokrycia strat,
    12) wybór bieg
    ego rewidenta przeprowadzaj
    ącego badanie sprawozdania
    finansowego Spó
    ki,
    13) ustalenie wynagrodzenia cz
    onków Zarz
    ądu,
    14) wyra
    żanie zgody na przeprowadzanie przez Spó
    k ę emisji obligacji innych ni ż
    obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji.
    2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarz
    ądu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w
    celu podj
    ęcia uchwa
    , w szczególno ści dotycz ące:
    a. zmiany Statutu,
    b. podwy
    ższenia lub obni żenia kapita
    u akcyjnego,
    c. po
    ączenia lub przekszta
    cenia Spó
    ki,
    d. rozwi
    ązania i likwidacji Spó
    ki,
    e. emisji obligacji zamiennych,
    f. zbycia i wydzier
    żawienia przedsi ębiorstwa Spó
    ki ustanowienia na nim prawa
    u
    żytkowania oraz zbycia nieruchomo ści Spó
    ki,
    g. wyra
    żenia zgody na nabycie przez Spó
    k ę
    ącznie w okresie 12 (dwunastu)
    miesi
    ęcy nieruchomo ści i innych środków trwa
    ych za cen ę przekraczaj ącą
    15% (pi
    ętna ście procent) aktywów netto Spó
    ki wed
    ug ostatniego bilansu
    zbadanego przez bieg
    ego rewidenta.
    3. Rada Nadzorcza mo
    że zwo
    a ć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie je śli zwo
    anie go
    uzna za wskazane.
    c/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 20
    1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyc zajne lub nadzwyczajne.
    2. Walne Zgromadzenie zwo
    uje Zarz
    ąd Spó
    ki:
    a) z w
    asnej inicjatywy lub
    b) na pisemny wniosek akcjonariuszy, przedstawiaj
    ących co najmniej 5% (pi ęć
    procent) kapita
    u akcyjnego przed
    o
    żony na pi śmie lub przes
    any drog ą elektroniczn ą.
    3. Zwo
    anie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariu szy powinno nast
    ąpić w
    ci
    ągu dwóch tygodni od daty zg
    oszenia wniosku.


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    9
    4. Je żeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żą dania Zarz ądowi
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo
    an e, s
    ąd rejestrowy mo że
    upowa
    żnić do zwo
    ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ak cjonariuszy
    wyst
    ępuj ących z tym żą daniem. S ąd wyznacza przewodnicz ącego tego zgromadzenia.
    5. Akcjonariusze reprezentuj
    ący co najmniej po
    ow ę kapita
    u lub co najmniej po
    ow ę
    g
    osów w Spó
    ce mog
    ą zwo
    a ć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze
    wyznaczaj
    ą przewodnicz ącego tego Zgromadzenia.
    6. O zwo
    aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tr ybie przewidzianym w
    ust
    ępach 4 i 5 niniejszego paragrafu akcjonariusze info rmuj ą pisemnie Zarz ąd Spó
    ki.
    Do zawiadomienia do
    ączane s ą dokumenty potwierdzaj ące uprawnienie do zwo
    ania
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarz
    ąd niezw
    ocznie og
    asza o zwo
    aniu
    Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodek sie Spó
    ek Handlowych.
    7. Rada Nadzorcza mo
    że zwo
    a ć Walne Zgromadzenie:
    a) Zwyczajne - w przypadku, gdy Zarz
    ąd Spó
    ki nie zwo
    a
    Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia w przepisanym terminie,
    b) Nadzwyczajne - je
    żeli uzna zwo
    anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia za
    wskazane.
    § 20a
    1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj
    ący co najmniej 5% (pi ęć procent)
    kapita
    u akcyjnego mog
    ą żą da ć umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku
    obrad najbli
    ższego Walnego Zgromadzenia.
    2.
    Żą danie powinno zosta ć zg
    oszone Zarz ądowi nie pó źniej ni ż na dwadzie ścia jeden
    dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
    Żą danie powinno zawiera ć
    uzasadnienie lub projekt uchwa
    y dotycz
    ącej proponowanego punktu porz ądku obrad.
    Żą danie mo że zosta ć z
    o żone w postaci elektronicznej.
    3.
    Żą danie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zg
    oszone po terminie wskazanym w ust. 2
    powy
    żej b ędzie traktowane jako wniosek o zwo
    anie kolejnego W alnego
    Zgromadzenia.
    4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spó
    ki reprezentuj
    ący co najmniej 5% kapita
    u
    zak
    adowego mog
    ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zg
    asza ć spó
    ce na pi śmie
    lub przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej projekty uchwa
    dotycz
    ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia lub
    spraw, które maj
    ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad.
    5. Ka
    żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zg
    asza ć projekty
    uchwa
    dotycz
    ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad.
    § 21
    Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywaj
    ą si ę w Warszawie.


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    10
    § 22
    (skre
    ślony)
    § 23
    Uchwa
    y Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wy mienionych w przepisach Kodeksu
    spó
    ek handlowych lub Statucie wymagaj
    ą nast ępuj ące sprawy:
    1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki oraz
    sprawozdania finansowego Spó
    ki za rok ubieg
    y, udz ielenie absolutorium
    cz
    onkom organów Spó
    ki z wykonania przez nich obow i
    ązków, podzia
    zysku
    lub pokrycie straty,
    2. wszelkie postanowienia dotycz
    ące roszcze ń o naprawienie szkody
    wyrz
    ądzonej przy zawi ązaniu Spó
    ki lub sprawowaniu zarz ądu albo nadzoru,
    3. zbycie i wydzier
    żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej cz ęści
    oraz ustanowienie na nich prawa u
    żytkowania,
    4. nabycie i zbycie nieruchomo
    ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w
    nieruchomo
    ści,
    5. emisja obligacji zamiennych,
    6. wybór i odwo
    anie cz
    onków Rady Nadzorczej,
    7. podwy
    ższenia lub obni żenia kapita
    u zak
    adowego.
    § 24
    Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
    § 25
    Uchwa
    y Walnego Zgromadzenia zapadaj
    ą bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
    osów oddanych, o ile
    przepisy Statutu lub Kodeksu spó
    ek handlowych nie przewiduj
    ą surowszych warunków
    powzi
    ęcia uchwa
    .
    V. RACHUNKOWO
    ŚĆ SPÓ KI.
    § 26
    Rokiem obrotowym Spó
    ki jest rok kalendarzowy. § 26a
    Zarz
    ąd Spó
    ki jest obowi ązany w ci ągu czterech miesi ęcy po up
    ywie roku obrotowego
    sporz
    ądzi ć i z
    o żyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dok
    adne pisemne
    sprawozdanie z dzia
    alno
    ści Spó
    ki w tym okresie wraz z opini ą bieg
    ego rewidenta.
    § 26b


    Za
    ącznik do uchwa
    y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
    11
    Czysty zysk Spó
    ki mo że by ć przeznaczony w szczególno ści na:
    1. kapita
    zapasowy,
    2. fundusz inwestycyjny,
    3. kapita
    y rezerwowe tworzone w Spó
    ce,
    4. dywidend
    ę dla akcjonariuszy,
    5. inne cele okre
    ślone uchwa
    ą Walnego Zgromadzenia.
    § 26c
    Dzie
    ń wed
    ug którego ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany ro k
    obrotowy (dzie
    ń dywidendy) oraz termin wyp
    aty dywidendy okre śla Walne Zgromadzenie.
    VI. POSTANOWIENIA KO
    ŃCOWE.
    § 27
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zas tosowanie maj
    ą przepisy Kodeksu
    Spó
    ek Handlowych.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Qumak SA
ISIN:PLQMKSK00017
NIP:524-01-07-036
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Telefon:+48 22 5190800
www:www.qumak.pl
gpwlink:qumak.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-27Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUMAK
2017-11-27 17:22:13
mikołaj
oj będzie się działo .jeśli będzie ugoda na co wskazuje poniższy komunikat bo to bardzo dobra informacja
2017-11-27 19:58:33
Ha
Prawda, teraz czekamy na ugodę i odbijamy.
Jestem ciekaw kiedy kurs ruszy na północ bo nie sądzę, żeby grubaski czekali do samego info.
2018-01-04 18:33:12
Spec
No i fuzja jest już pewna. Emisja serii M to wymóg do przeprowadzenia połączenia.
2018-07-20 19:11:13
Arek
To dlatego teraz kurs na GPW tak rośnie ?Może ktoś odpowiedzieć.
2018-07-25 08:11:13
Spec
Spekuła tutaj ostro gra, rośnie... spada wszystko ich sprawa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649