Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (82/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PKN ORLEN S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku ("ZWZ"), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    1


    RESOLUTION NO. 1
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to appoint the Chairperson of the Annual General Me eting

    Par. 1
    Pursuant to Art. 409.1 sentence 1 of the Commercial Companies Code, in conjunction with Par. 5
    of the Rules of Procedure for the General Meeting o f Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., the
    Annual General Meeting of Polski Koncern Naftowy OR LEN S.A. hereby appoints Mr Józef
    Palinka as Chairperson of the General Meeting. Par. 2

    This resolution shall come into force upon its adop tion.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 283 610 629
    Votes against the resolution 0
    Votes abstained 0
    The resolution has been passed in secret ballot.



    2


    RESOLUTION NO. 2
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to adopt the agenda of the Annual General Meeting.

    Par. 1

    The Annual General Meeting of Polski Koncern Naftow y ORLEN S.A resolves to adopt the
    following agenda:
    1. Opening of the General Meeting.
    2. Appointment of the Chairperson of the Meeting.
    3. Confirmation that the General Meeting has been p roperly convened and has the legal
    capacity to adopt resolutions.
    4. Adoption of the agenda.
    5. Appointment of the Ballot Committee.
    6. Consideration of the Directors’ Report on the ac tivities of the ORLEN Group and PKN
    ORLEN S.A. in 2017.
    7. Consideration of the financial statements of PKN ORLEN S.A. for the year ended December
    31st 2017, as well as the Management Board's recomm endation regarding the distribution of
    net profit for the financial year 2017.
    8. Consideration of the consolidated financial stat ements of the ORLEN Group for the year
    ended December 31st 2017.
    9. Consideration of the report of the Supervisory B oard of PKN ORLEN S.A. for the financial
    year 2017.
    10. Presentation of the Report on representation ex penses, legal fees, marketing costs, public
    relations and social communication expenses, and ma nagement consultancy fees for the
    year ended December 31st 2017.
    11. Voting on a resolution to receive the Directors ’ Report on the activities of the ORLEN Group
    and PKN ORLEN S.A. in 2017.
    12. Voting on a resolution to receive the financial statements of PKN ORLEN S.A. for the year
    ended December 31st 2017.
    13. Voting on a resolution to receive the consolida ted financial statements of the ORLEN Group
    for the year ended December 31st 2017.
    14. Voting on a resolution to distribute the net pr ofit for the financial year 2017 and to determine
    the dividend record date and the dividend payment d ate.
    15. Voting on resolutions to grant discharge to mem bers of the Management Board of PKN
    ORLEN S.A. for performance of their duties in 2017.
    16. Voting on resolutions to grant discharge to mem bers of the Supervisory Board of PKN
    ORLEN S.A. for performance of their duties in 2017.
    17. Consideration of and voting on resolutions to a mend the Company’s Articles of Association
    and to approve the consolidated text of the Article s of Association.
    18. The adoption of resolutions regarding changes i n the composition of the Company’s
    Supervisory Board.
    19. The adoption of resolution regarding change to the resolution no 4 of the Extraordinary
    General Meeting dated 24 January 2017 regarding rul es of determining of the PKN ORLEN
    Management Board remuneration.



    3


    20. Closing of the General Meeting. Par. 2

    This resolution shall come into force upon its adop tion.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 283 610 629
    Votes against the resolution 0
    Votes abstained 0



    4


    RESOLUTION NO. 3
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.

    of June 26th 2018

    to appoint the Ballot Committee
    Par. 1

    Pursuant to Par. 8 of the Rules of Procedure for th e General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A., the Annual General Meeting of Polski Ko ncern Naftowy ORLEN S.A. hereby
    appoints the following persons to the Ballot Commit tee:

    - Dorota Ma
    ćkiewicz,
    - Agnieszka Milke,
    - ukasz Pijanowski. Par. 2

    This resolution shall come into force upon its adop tion.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 283 610 629
    Votes against the resolution 0
    Votes abstained 0
    The resolution has been passed in secret ballot.



    5


    RESOLUTION NO. 4

    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to receive the Directors’ Report on the activities of the ORLEN Group and PKN ORLEN
    S.A.
    in 2017.
    Par. 1
    Acting pursuant to Art. 395.2.1 and Art. 5 of the C ommercial Companies Code, and Art. 7.7.1 of
    the Company's Articles of Association, in conjuncti on with Par. 71.8 of the Minister of Finance's
    Regulation on current and periodic information to b e published by issuers of securities and
    conditions for recognition as equivalent of informa tion whose disclosure is required under the
    laws of a non-member state, the Annual General Meet ing of Polski Koncern Naftowy ORLEN
    S.A., having previously considered the Directors' R eport on the activities of the ORLEN Group
    and PKN ORLEN S.A. in 2017 and having considered th e Supervisory Board's assessment of the
    Directors’ Report, hereby resolves to receive the D irectors’ Report.

    Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 282 146 136
    Votes against the resolution 1
    Votes abstained 1 464 492



    6


    RESOLUTION NO. 5
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to receive the financial statements of PKN ORLEN S. A. for the year ended December 31st
    2017

    Par. 1
    Acting pursuant to Art. 395.2.1 of the Commercial C ompanies Code, Art. 45 and Art. 53.1 of the
    Accounting Act in conjunction with Art. 7.7.1 of th e Company's Articles of Association, the Annual
    General Meeting of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ., having previously considered the
    audited financial statements of PKN ORLEN S.A. for the year ended December 31st 2017
    submitted by the Company’s Management Board, which comprise:

    · the separate statement of profit or loss (presente d in the statement of profit or loss and
    other comprehensive income) for the period from Jan uary 1st 2017 to December 31st
    2017, showing a net profit of PLN 6,101,792,575.09 (six billion, one hundred and one
    million, seven hundred and ninety-two thousand, fiv e hundred and seventy-five z
    oty,
    09/100);
    · the separate statement of financial position as at December 31st 2017, showing total
    assets and total equity and liabilities of PLN 49,3 52,397,446.70 (forty-nine billion, three
    hundred and fifty-two million, three hundred and ni nety-seven thousand, four hundred and
    forty-seven thousand, four hundred and forty-six z
    oty, 70/100);
    · the separate statement of changes in equity, showi ng an increase in equity as at
    December 31st 2017 by PLN 5,397,050,617.23 (five bi llion, three hundred and ninety-
    seven million, fifty thousand, six hundred and seve nteen z
    oty, 23/100);
    · the separate statement of cash flows, showing a ne t increase in cash of PLN
    2,947,661,091.97 (two billion, nine hundred and for ty-seven million, six hundred and sixty-
    one thousand, ninety-one z
    oty, 97/100);
    · supplementary information, comprising the introduc tion and notes to the separate financial
    statements, and having considered the Supervisory B oard's assessment thereof, hereby
    resolves to receive the audited financial statement s of PKN ORLEN S.A. for the year
    ended December 31st 2017 submitted by the Managemen t Board.
    Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 282 146 136
    Votes against the resolution 1
    Votes abstained 1 464 492



    7


    RESOLUTION NO. 6
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to receive the consolidated financial statements of the ORLEN Group for the year ended
    December 31st 2017
    Par. 1
    Acting pursuant to Art. 395.5 of the Commercial Com panies Code, Art. 55 and Art. 63.c.4 of the
    Accounting Act in conjunction with Art. 7.7.1 of th e Company's Articles of Association, the Annual
    General Meeting of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ., having considered the audited
    consolidated financial statements of the ORLEN Grou p for the year ended December 31st 2017
    submitted by the Company’s Management Board, which comprise:
    · the consolidated statement of profit or loss (pres ented in the consolidated statement of
    profit or loss and other comprehensive income) for the period from January 1st 2017 to
    December 31st 2017, showing a net profit of PLN 7,1 73,286,205.44 (seven billion, one
    hundred and seventy-three million, two hundred and eighty-six thousand, two hundred
    and five z
    oty, 44/100);
    · the consolidated statement of financial position a s at December 31st 2017, showing total
    assets and total equity and liabilities of PLN 60,6 63,481,175.78 (sixty-eight billion, six
    hundred and sixty-three million, four hundred and e ighty-one thousand, one hundred and
    seventy-five z
    oty, 78/100);
    · the consolidated statement of changes in equity, s howing an increase in equity as at
    December 31st 2017 by PLN 5,926,202,920.75 (five bi llion, nine hundred and twenty-six
    million, two hundred and two thousand, nine hundred and twenty z
    oty, 75/100);
    · the consolidated statement of cash flows showing a net increase in cash and cash
    equivalents of PLN 1,293,392,876.66 (one billion, t wo hundred and ninety-three million,
    three hundred and ninety-two thousand, eight hundre d and seventy-six z
    oty, 66/100);
    · supplementary information, comprising the introduc tion and notes to the consolidated
    financial statements. and having considered the Sup ervisory Board's assessment thereof,
    hereby resolves to receive the audited consolidated financial statements of the ORLEN
    Group for the year ended December 31st 2017 submitt ed by the Management Board.


    Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 282 146 036
    Votes against the resolution 1
    Votes abstained 1 464 592




    8


    RESOLUTION NO. 7
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.

    of June 26th 2018

    concerning distribution of the net profit for the f inancial year 2017 and determination of
    the dividend record date and the dividend payment d ate.
    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.2 of the Commercial C ompanies Code, and Art. 7.7.3 of the
    Company's Articles of Association, the Annual Gener al Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A., having previously read and considered t he Supervisory Board's assessment,
    resolves to distribute the net profit for the finan cial year 2017 of PLN 6,101,792,575.09 (six billion ,
    one hundred and one million, seven hundred and nine ty-two thousand, five hundred and seventy-
    five z
    oty, 09/100) in the following manner:
    1) the amount of PLN 1,283,127,183 (one billion, tw o hundred and eighty-three million, one
    hundred and twenty-seven thousand, one hundred and eighty-three) to be paid out as
    dividend (PLN 3 per share)
    2) the balance, i.e. PLN 4,818,665,392.09 (four bil lion, eight hundred and eighteen million,
    six hundred and sixty-five thousand, three hundred and ninety-two z
    oty, 09/100) to be
    transferred to the Company's reserve funds.

    Par. 2

    Pursuant to Art. 348.4 of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting of
    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. hereby sets:
    - July 20th 2018 as the dividend record date, and
    - August 3rd 2018 as the dividend payment date.
    Par. 3

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 283 573 629
    Votes against the resolution 36 999
    Votes abstained 1



    9


    RESOLUTION NO. 8
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Wojciech J asi
    ński in respect of his duties as
    President of the Management Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    10


    RESOLUTION NO. 9
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Miros
    aw K ochalski in respect of his duties as Vice
    President of the Management Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 225
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 841
    The resolution has been passed in secret ballot.



    11


    RESOLUTION NO. 10
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr S
    awomir J
    ędrzejczyk in respect of his duties as Vice
    President of the Management Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 327
    Votes against the resolution 28 663
    Votes abstained 1 650 639
    The resolution has been passed in secret ballot.



    12


    RESOLUTION NO. 11
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Krystian P ater in respect of his duties as Member of
    the Management Board in the financial year 2017. Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 663
    Votes abstained 1 650 640
    The resolution has been passed in secret ballot.



    13


    RESOLUTION NO. 12
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Zbigniew L eszczy
    ński in respect of his duties as
    Member of the Management Board in the financial yea r 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    14


    RESOLUTION NO. 13
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Wies
    aw Pr otasewicz in respect of his duties as
    Member of the Management Board in the financial yea r 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 529
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 529
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 640
    The resolution has been passed in secret ballot.



    15


    RESOLUTION NO. 14
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Ms Maria Sosn owska in respect of her duties as
    Member of the Management Board in the financial yea r 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 663
    Votes abstained 1 650 640
    The resolution has been passed in secret ballot.



    16


    RESOLUTION NO. 15
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Piotr Che
    mi
    ński in respect of his duties as Member
    of the Management Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 226
    Votes against the resolution 28 663
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    17


    RESOLUTION NO. 16
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Ms Angelina S arota in respect of her duties as
    Chairwoman of the Supervisory Board in the financia l year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 564
    Votes abstained 1 650 739
    The resolution has been passed in secret ballot.



    18


    RESOLUTION NO. 17
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Rados
    aw L . Kwa
    śnicki in respect of his duties as
    Deputy Chairman of the Supervisory Board in the fin ancial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    19


    RESOLUTION NO. 18
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Mateusz Bo chacik in respect of his duties as
    Secretary of the Supervisory Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    20


    RESOLUTION NO. 19
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Adrian Dwo rzy
    ński in respect of his duties as
    Member of the Supervisory Board in the financial ye ar 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 325
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 741
    The resolution has been passed in secret ballot.



    21


    RESOLUTION NO. 20
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Ms Agnieszka Krz
    ętowska in respect of her duties as
    Member of the Supervisory Board in the financial ye ar 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    22


    RESOLUTION NO. 21
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Ms Izabela Fe lczak–Poturnicka in respect of her duties
    as Member of the Supervisory Board in the financial year 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 226
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 840
    The resolution has been passed in secret ballot.



    23


    RESOLUTION NO. 22
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Wojciech K ry
    ński in respect of his duties as Member
    of the Supervisory Board in the financial year 2017 .
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    24


    RESOLUTION NO. 23
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Artur Gabo r in respect of his duties as Member of the
    Supervisory Board in the financial year 2017. Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 225
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 841
    The resolution has been passed in secret ballot.



    25


    RESOLUTION NO. 24
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to grant discharge for performance of duties in 201 7

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 395.2.3 of the Commercial C ompanies Code in conjunction with Art. 7.7.2
    of the Company's Articles of Association, the Annua l General Meeting of Polski Koncern Naftowy
    ORLEN S.A. hereby grants discharge to Mr Wies
    aw Pr otasewicz in respect of his duties as
    Member of the Supervisory Board in the financial ye ar 2017.
    Par. 2

    This Resolution shall come into force as of its dat e.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 281 931 326
    Votes against the resolution 28 563
    Votes abstained 1 650 740
    The resolution has been passed in secret ballot.



    26



    RESOLUTION NO. 25
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to amend the Company’s Articles of Association
    Par. 1
    Acting pursuant to Art. 430.1 of the Commercial Com panies Code, the Annual General Meeting
    of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. hereby resolve s to amend the Company's Articles of
    Association in the following way:
    Article 8.7.1, reading:
    “Supervisory Board meetings shall be convened by th e Chairperson of the Supervisory Board or,
    if the Chairperson is absent or cannot perform his or her duties for other reasons, by the Deputy
    Chairperson of the Supervisory Board, and then by t he Secretary of the Supervisory Board, of his
    or her own initiative or at a request made by autho rised parties. Supervisory Board meetings shall
    be convened by means of written invitations, which should be sent to Supervisory Board
    members at least seven days prior to the date of th e meeting.”

    shall be amended to read as follows:
    “Supervisory Board meetings shall be convened by th e Chairperson of the Supervisory Board or,
    if the Chairperson is absent or cannot perform his or her duties for other reasons, by the Deputy
    Chairperson of the Supervisory Board, and then by t he Secretary of the Supervisory Board, of his
    or her own initiative or at a request made by autho rised parties. Supervisory Board meetings shall
    be convened by means of written invitations, which should be sent to Supervisory Board
    members at such time as specified in the Rules of P rocedure for the Supervisory Board.”
    Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e, with effect from the date the amendments are
    entered in the business register of the National Co urt Register.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 275 770 942
    Votes against the resolution 3 577 086
    Votes abstained 4 262 601



    27


    RESOLUTION NO. 26
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to amend the Company’s Articles of Association
    Par. 1
    Acting pursuant to Art. 430.1 of the Commercial Com panies Code, the Annual General Meeting
    of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. hereby resolve s to amend the Company's Articles of
    Association in the following way: 1) in Article 9.5, after item 3 item 4 shall be add ed to read as follows:

    "4. The Management Board may adopt resolutions usin g means of remote
    communication.”

    2) Article 9.6, reading:
    The Management Board shall adopt the Rules of Proce dure for the Management Board,
    specifying in detail the organisation of the Manage ment Board and the procedures to be
    followed by the Management Board in conducting the Company’s affairs; the Rules of
    Procedure and any amendments thereto shall become e ffective upon approval by the
    Supervisory Board.”
    shall be amended to read as follows:
    “The Management Board shall adopt the Rules of Proc edure for the Management Board,
    specifying in detail the organisation of the Manage ment Board and the procedures to be
    followed by the Management Board, including the man ner of adopting resolutions in the
    manner specified in Art. 9.5.4 of the Articles of A ssociation; the Rules of Procedure and
    any amendments thereto shall become effective upon approval by the Supervisory
    Board.” Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e, with effect from the date the amendments are
    entered in the business register of the National Co urt Register.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 275 770 943
    Votes against the resolution 3 577 186
    Votes abstained 4 262 500




    28


    RESOLUTION NO. 27
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018

    to approve the consolidated text of the Company's A rticles of Association

    Par. 1

    Acting pursuant to Art. 430.1 of the Commercial Com panies Code, the Annual General Meeting
    of Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó
    ka Akcyjna here by resolves to approve the consolidated
    text of the amended Articles of Association of Pols ki Koncern Naftowy ORLEN S.A., incorporating
    the amendments adopted by the Annual General Meetin g. The consolidated text of the Articles of
    Association is attached to this Resolution.
    Par. 2
    This Resolution shall come into force as of its dat e, with effect from the date the amendments are
    entered in the business register of the National Co urt Register.



    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 275 771 043
    Votes against the resolution 3 577 086
    Votes abstained 4 262 500



    29


    Appendix to Resolution No.27 of the Annual General Meeting of June 26th 2018.

    ARTICLES OF ASSOCIATION

    of Polski Koncern Naftowy ORLEN

    Spó
    ka Akcyjna of P
    ock

    (consolidated text)
    Par. 1
    Establishment, founding shareholder and name of the Company
    1
    The Company was established as a result of the tran sformation of a state-owned enterprise
    under the name of Mazowieckie Zak
    ady Rafineryjne i Petrochemiczne of P
    ock in accordance
    with the Polish laws on privatisation of state-owne d enterprises.
    --------------------------------------------
    2
    The Company’s founder is the State Treasury of Pola nd.
    ------------------------------------------------------
    3
    The Company operates under the name of: Polski Konc ern Naftowy ORLEN Spó
    ka Akcyjna. The
    Company may use the abbreviated name of: PKN ORLEN S.A.
    ---------------------------------------------
    4
    Unless expressly stated otherwise in these Articles of Association, the following capitalised terms
    shall have the following meanings:
    --------------------------------------------------- --------------------------------

    “Group” – shall mean a group within the meaning of the Accounting Act.
    ---------------------------------

    “Fuels” – shall mean crude oil, petroleum products, biocomponents, biofuels and other fuels,
    including natural gas, industrial gases and fuel ga ses.
    ---------------------------------------------------------

    “Energy” – shall mean electricity
    and property rights attached to certificates of ori gin for electricity,
    or energy saving certificates.
    --------------------------------------------------- ---------------------------------------

    “Parent” – shall mean any entity that meets at leas t one of the following conditions:
    -------------------

    a) Such entity holds the majority of total voting r ights in the governing bodies of
    another entity (Subsidiary), including under agreem ents with other holders of
    voting rights, or---------------------------------- -------------------------------------------------------
    b) Such entity has the power to appoint and remove a majority of members of the
    governing bodies of another entity (Subsidiary), or -------------------------------------------
    c) More than half of the members of the management board of another entity
    (Subsidiary) are at the same time management board members or persons holding
    managerial positions in such entity or in another s ubsidiary of such entity.
    ------------
    This definition shall not apply to Art. 7.11.1-7 of these Articles of Association.
    -----------------



    30


    “Related Entity” – shall mean the Parent of the Company, a Subsidiary of the Company, or a
    Subsidiary of the Parent of the Company; this defin ition shall not apply to Art. 7.11.1-7 of these
    Articles of Association.
    --------------------------------------------------- -----------------------------------------------

    “Subsidiary” – shall mean any entity in relation to which another entity is its Parent; this definition
    shall not apply to Art. 7.11.1-7 of these Articles of Association.
    ----------------------------------------------

    “Company” – shall mean Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
    ----------------------------------------------
    Par. 2
    Registered office, principal business activity and territory of operations
    1
    The Company's registered office shall be in P
    ock, Poland. ---------------------------------------------------
    2
    The Company’s principal business activity shall com prise:
    ----------------------------------------------------
    1. Manufacture and processing of refined petroleum products (PKD 19.20.Z)---------------------
    2. Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and
    synthetic rubber in primary forms (PKD 20.1)------- ---------------------------------------------------
    3. Manufacture of other chemical products (PKD 20.5 )
    -------------------------------------------------
    4. Retail sale of automotive fuel in specialised st ores (PKD 47.3)
    ------------------------------------
    5. Other specialised wholesale (PKD 46.7), includin g wholesale of fuels and related
    products (PKD 46.71 Z)
    --------------------------------------------------- -----------------------------------
    6. Extraction of crude petroleum (PKD 06.1)
    --------------------------------------------------- ------------
    7. Extraction of natural gas (PKD 06.2)
    --------------------------------------------------- -------------------
    8. Support activities for petroleum and natural gas extraction - PKD 09.1,
    -------------------------
    9. Manufacture of basic iron, cast iron, steel, fer ro-alloys and metallurgical products (PKD
    24.1)
    --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    10. Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles an d related fittings, of steel (PKD 24.2)
    --------
    11. Manufacture of other products of first process ing of steel (PKD 24.3)
    --------------------------
    12. Manufacture of basic precious and other non-fer rous metals (PKD 24.4)
    -----------------------
    13. Casting of metals (PKD 24.5)
    --------------------------------------------------- ----------------------------
    14. Manufacture of structural metal products (PKD 2 5.1)
    ------------------------------------------------
    15. Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (PKD 33.1)
    -------------------
    16. Electric power generation, transmission, distri bution and trade (PKD 35.1)
    --------------------
    17. Manufacture of gas; distribution of gaseous fue ls and trade of gas through mains (PKD
    35.2)
    --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    18. Production and supply of steam, hot water and a ir for air-conditioning systems (PKD
    35.3)
    --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    19. Remediation activities and other waste manageme nt services (PKD 39.0)
    --------------------
    20. Construction of residential and non-residential buildings (PKD 41.2)
    ----------------------------
    21. Construction of utility projects for fluids, el ectricity and telecommunications (PKD 42.2)
    ---
    22. Construction of other civil engineering project s (PKD 42.9)
    ----------------------------------------
    23. Demolition and site preparation (PKD 43.1)
    --------------------------------------------------- ---------
    24. Electrical, plumbing and other construction ins tallation activities (PKD 43.2)
    ------------------
    25. Other specialised construction activities (PKD 43.9)
    -------------------------------------------------
    26. Wholesale and retail sale of motor vehicles, ex cluding motorcycles (PKD 45.1)
    --------------



    31


    27. Wholesale and retail sale of motor vehicle parts and accessories, except for motorcycles
    (PKD 45.3)
    --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
    28. Wholesale and retail sale, maintenance and repa ir of motorcycles and related parts and
    accessories (PKD 45.4) ---------------------------- ----------------------------------------------------------
    29. Retail sale in non-specialised stores (PKD 47.1 )
    ------------------------------------------------------
    30. Retail sale of other goods in specialised store s (PKD 47.7)
    ----------------------------------------
    31. Freight rail transport (PKD 49.2)
    --------------------------------------------------- ------------------------
    32. Freight transport by road and removal services (PKD 49.4)
    ----------------------------------------
    33. Transport via pipelines (PKD 49.5)
    --------------------------------------------------- ---------------------
    34. Sea and coastal freight water transport (PKD 50 .2)
    --------------------------------------------------
    35. Inland freight water transport (PKD 50.4)
    --------------------------------------------------- -------------
    36. Warehousing and storage (PKD 52.1)
    --------------------------------------------------- -----------------
    37. Support activities for transportation (PKD 52.2 )
    --------------------------------------------------------
    38. Hotels and similar accommodation (PKD 55.1)
    --------------------------------------------------- -----
    39. Restaurants and mobile food service activities (PKD 56.1)
    -----------------------------------------
    40. Event catering and other food service activitie s (PKD 56.2)
    ----------------------------------------
    41. Beverage serving activities (PKD 56.3)
    --------------------------------------------------- ---------------
    42. Wired telecommunications activities (PKD 61.1)
    --------------------------------------------------- ---
    43. Wireless telecommunications activities other th an satellite telecommunications activities
    (PKD 61.2)
    --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
    44. Satellite telecommunications activities (PKD 61 .3)
    ----------------------------------------------------
    45. Other telecommunications activities (PKD 61.9)
    --------------------------------------------------- ----
    46. Computer programming, consultancy and related a ctivities (PKD 62.0)
    -------------------------
    47. Data processing, hosting and related activities ; web portals (PKD 63.1)
    ------------------------
    48. Repair of computers and communication equipment (PKD 95.1)
    ---------------------------------
    49. Renting and leasing of other machinery, office equipment and tangible goods (PKD 77.3)

    50. Monetary intermediation (PKD 64.1)
    --------------------------------------------------- -------------------
    51. Activities of holding companies (PKD 64.2)
    --------------------------------------------------- ----------
    52. Other financial service activities, except insu rance and pension funding (PKD 64.9)
    --------
    53. Activities auxiliary to financial services, exc ept insurance and pension funding (PKD 66.1)

    54. Activities auxiliary to insurance and pension f unding (PKD 66.2)
    ---------------------------------
    55. Accounting, bookkeeping and auditing activities ; tax consultancy (PKD 69.2)
    -----------------
    56. Management consultancy activities (PKD 70.2)
    --------------------------------------------------- ----
    57. Architectural and engineering activities and re lated technical consultancy (PKD 71.1)
    -----
    58. Advertising (PKD 73.1)
    --------------------------------------------------- ------------------------------------
    59. Other professional, scientific and technical ac tivities n.e.c. (PKD 74.9)
    -------------------------
    60. Activities of employment placement agencies (PK D 78.1) ------------------------------------------
    61. Other human resources provision (PKD 78.3)
    --------------------------------------------------- -------
    62. Regulation of the activities of providing heal th care, education, cultural services and
    other social services, excluding social security (P KD 84.12.Z)
    ------------------------------------
    63. Business support service activities n.e.c. (PKD 82.9)
    ------------------------------------------------
    64. Provision of services to the community as a who le (PKD 84.2), including fire service
    activities (PKD 84.25.Z)
    --------------------------------------------------- -----------------------------------
    65. Other education (PKD 85.5)
    --------------------------------------------------- ------------------------------
    66. Retail sale of beverages in specialised stores (PKD 47.25.Z)
    --------------------------------------
    67. Publishing of newspapers (PKD 58.13.Z)
    --------------------------------------------------- ------------
    68. Security and commodity contracts brokerage (PKD 66.12.Z)
    --------------------------------------
    69. Activities of head offices and holding companie s, excluding financial holding companies
    (PKD 70.10.Z)
    --------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    70. Wholesale on a fee or contract basis (PKD 46.1) , including activities of agents involved in
    the sale of fuels, ores, metals and industrial chem icals (PKD 46.12.Z)
    --------------------------
    71. Wholesale of fruit and vegetables (PKD 46.31.Z)
    --------------------------------------------------- --



    32


    72. Wholesale of meat and meat products (PKD 46.32.Z) -----------------------------------------------
    73. Wholesale of milk, dairy products, eggs, edible oils and fats (PKD 46.33.Z)
    -------------------
    74. Wholesale of alcoholic beverages (PKD 46.34.A)
    --------------------------------------------------- --
    75. Wholesale of non-alcoholic beverages (PKD 46.34 .B)
    -----------------------------------------------
    76. Wholesale of tobacco products (PKD 46.35.Z)
    --------------------------------------------------- ------
    77. Wholesale of sugar, chocolate, confectionery an d bakery products (PKD 46.36.Z)
    ----------
    78. Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices (PKD 46.37.Z)
    -----------------------------------------
    79. Wholesale of other food, including fish, crusta ceans and molluscs (PKD 46.38.Z)
    -----------
    80. Wholesale of non-specialised food, beverages an d tobacco products (PKD 46.39.Z)
    -------
    81. Wholesale of clothing and footwear (PKD 46.42.Z )
    ---------------------------------------------------
    82. Wholesale of electrical household appliances (P KD 46.43.Z)
    --------------------------------------
    83. Wholesale of porcelain, ceramic and glass produ cts and cleaning products (PKD 46.44.Z)
    84. Wholesale of perfume and cosmetics (PKD 46.45.Z )
    ------------------------------------------------
    85. Wholesale of pharmaceutical and medical product s (PKD 46.46.Z)
    ------------------------------
    86. Wholesale of watches, clocks and jewellery (PKD 46.48.Z)
    ----------------------------------------
    87. Wholesale of other household appliances (PKD 46 .49.Z)
    -------------------------------------------
    88. Non-specialised wholesale (PKD 46.90.Z)
    --------------------------------------------------- -----------

    3
    The Company shall operate in the Republic of Poland and abroad.
    ----------------------------------------

    4
    The Company may acquire and dispose of shares in ot her companies, acquire, dispose of, lease
    and rent businesses, establishments, real property, movables and property rights, acquire and
    dispose of interests in income or assets of other c ompanies, establish commercial-law companies
    and civil-law partnerships, become a partner in joi nt ventures, form branches, establishments,
    representative offices and other organisational uni ts, as well as take all and any legal and
    practical actions falling within the scope of its b usiness that are not forbidden by law.
    ----------------
    Par. 3
    Share capital and shares

    1
    The Company’s share capital shall amount to PLN 534 ,636,326.25 (five hundred and thirty-four
    million, six hundred and thirty-six thousand, three hundred and twenty-six z
    oty, twenty-five grosz)
    and shall comprise 427,709,061 (four hundred and tw enty-seven million, seven hundred and nine
    thousand, sixty-one) shares with a par value of PLN 1.25 (one z
    oty, twenty-five grosz) per share,
    including:
    --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

    a) 336,000,000 (three hundred and thirty-six millio n) Series A bearer shares, numbered from
    A-000000001 to A-336000000;
    --------------------------------------------------- ---------------------------

    b) 6,971,496 (six million, nine hundred and seventy -one thousand, four hundred and ninety-
    six) Series B bearer shares, numbered from B-000000 1 to B-6971496;
    -------------------------

    c) 77,205,641 (seventy-seven million, two hundred a nd five thousand, six hundred and forty-
    one) Series C bearer shares, numbered from C-000000 01 to C-77205641;
    --------------------

    d) 7,531,924 (seven million, five hundred and thirt y-one thousand, nine hundred and twenty-
    four) Series D bearer shares, numbered from D-00000 01 to D-7531924.
    -----------------------



    33


    2
    Conversion of bearer shares into registered shares shall not be permitted.-------------------------------
    3
    The Company's share capital may be increased by iss uing new shares or increasing the par
    value of the existing shares.---------------------- ----------------------------------------------------------------------
    Article 4
    Cancellation of shares

    1 Shares may be cancelled only through a share cap ital reduction carried out on the terms and
    conditions defined by the General Meeting, except w here the Commercial Companies Code
    and these Articles of Association provide for share cancellation without the need for the
    General Meeting to pass a resolution.-------------- -----------------------------------------------------------
    2 Company shares may be cancelled subject to conse nt of the affected shareholder, by way of
    their acquisition by the Company (voluntary cancell ation).-----------------------------------------------
    3 The terms and conditions of the acquisition shal l be set out in a General Meeting's resolution
    authorising the Management Board to take steps to a cquire shares to be cancelled.-------------
    4 Cancellation of Company shares shall require a r esolution by the General Meeting, subject to
    Art. 363.5 of the Commercial Companies Code.------- -----------------------------------------------------

    5 A resolution on the cancellation of shares shoul d specify, without limitation, the legal basis
    for the cancellation, the amount of consideration d ue to the shareholder in respect of the
    cancelled shares, or the reasons for cancellation w ithout consideration, as well as the
    manner of share capital reduction envisaged.------- --------------------------------------------------------
    Article 5
    Statutory reserve funds and other capital reserves
    1
    The Company shall create statutory reserve funds to cover losses that may arise in connection
    with its activities. Annual contributions to the st atutory reserve funds shall amount to 8% or more
    of the net profit for each financial year and shall be made until the statutory reserve funds reach
    at least one-third of the share capital amount. The General Meeting shall set the amount of
    annual contributions to the statutory reserve funds . Statutory reserve funds shall also include any
    excess of the issue proceeds received by the Compan y over the par value of shares (share
    premium), net of the issue costs, as well as contri butions to equity made by shareholders. The
    General Meeting shall determine the allocation of t he statutory reserve funds, provided, however,
    that a portion of the statutory reserve funds equal to one-third of the share capital may be used
    exclusively for coverage of losses shown in the Com pany’s financial statements.-----------------------

    2
    The Company shall create other capital reserves fro m distributions from net profit allocated to
    such capital reserves. The General Meeting shall se t the amount of distributions to be allocated
    to other capital reserves. Other capital reserves m ay be allocated to cover any specific losses or
    expenses, to increase the share capital, and to dis tribute dividends. The Company may also
    create other funds, reserves and special accounts p rovided for in the applicable laws.----------------




    34


    Article 6
    Profit allocation

    The Company’s net profit shall be allocated to divi dend distributions, funds and capital reserves
    created by the Company, and to other purposes, in a ccordance with the General Meeting's
    resolution.---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
    Article 7
    General Meeting
    1
    The General Meeting shall be held at the Company’s registered office or in Warsaw.
    -----------------

    2
    The Management Board shall convene the General Meet ing when required under these Articles
    of Association or the Commercial Companies Code.
    --------------------------------------------------- ---------
    3
    An Annual General Meeting shall be held within six months from the end of each financial year.
    --

    4
    1. The Management Board shall convene an Extraordin ary General Meeting on its own initiative,
    at the request of the Supervisory Board, or at the request of a shareholder or shareholders
    representing at least one-twentieth of the Company' s share capital, within two weeks from the
    submission of such request. The request to convene the General Meeting should specify
    matters to be included in its agenda or a draft res olution on the proposed agenda of the
    meeting.------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
    2. An Extraordinary General Meeting may also be con vened by shareholders representing at
    least half of the share capital or total voting rig hts.----------------------------------------------------------
    3. A shareholder or shareholders representing at le ast one-twentieth of the Company’s share
    capital may request that certain matters be placed on the agenda of the next General
    Meeting, in accordance with the laws of general app lication.---------------------------------------------

    5
    The Supervisory Board may convene an Extraordinary General Meeting in any case where it
    deems it advisable. The Supervisory Board may conve ne an Annual General Meeting if the
    Management Board has failed to convene it within tw o weeks from the Supervisory Board's
    submission of the relevant request.---------------- -------------------------------------------------------------------

    6
    The General Meeting shall be convened as provided f or and subject to the rules specified in the
    laws of general application.----------------------- ----------------------------------------------------------------------




    35


    7
    Powers of the General Meeting shall include in part icular:
    -----------------------------------------------------
    1. Reviewing and receiving the full-year financial statements of the Company, the Directors'
    Report on the Company's operations, the consolidate d financial statements of the Group,
    and the Directors’ Report on the Group's operations , for the previous financial year;
    --------

    2. Granting discharge to members of the Management Board and the Supervisory Board in
    respect of their duties;--------------------------- ---------------------------------------------------------------

    3. Decision on the allocation of profit or coverage of loss, as well as application of funds and
    accounts created from profit, subject to any specif ic provisions which may require different
    application of such funds;
    --------------------------------------------------- ----------------------------------

    4. Appointing Members of the Supervisory Board, sub ject to Art. 8.2 of the Articles of
    Association, and defining rules for their remunerat ion;
    ------------------------------------------------

    5. Increasing and reducing the Company’s share capi tal, unless the Commercial Companies
    Code or the Articles of Association provide otherwi se;
    ------------------------------------------------

    6. Decisions concerning claims for redress of any d amage caused upon formation of the
    Company or when managing or supervising the Company ;
    -----------------------------------------

    7. Approving disposal or lease of, or creation of l imited property rights in, the Company’s
    business or its organised part;
    --------------------------------------------------- ----------------------------

    8. Approving any disposal of real property, perpetu al usufruct rights or interest in real
    property, whose net carrying amount exceeds one-twe ntieth of the Company’s share
    capital;
    --------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

    9. Amending the Company’s Articles of Association;
    --------------------------------------------------- --

    10. Creating and releasing the Company’s capital re serves, funds and special accounts;
    -------

    11. Passing resolutions to cancel Company shares an d purchase own shares for cancellation,
    subject to Art. 4 of these Articles of Association;
    --------------------------------------------------- ----

    12. Issuing convertible bonds, senior bonds and sub scription warrants;
    ------------------------------

    13. Dissolution, liquidation or transformation of t he Company, or its merger with another
    entity;
    --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

    14. Concluding a parent/subsidiary agreement within the meaning of Art. 7 of the Commercial
    Companies Code.
    --------------------------------------------------- --------------------------------------------

    7a
    Any acquisition of real property, or perpetual usuf ruct rights or interest in real property,
    irrespective of its value, as well as disposal of r eal property, or perpetual usufruct rights or
    interest in real property, whose net carrying amoun t does not exceed one-twentieth of the
    Company's share capital, shall not require the Gene ral Meeting's approval.
    -----------------------------




    36


    8
    Unless the Commercial Companies Code or these Artic les of Association provide otherwise,
    resolutions of the General Meeting shall be passed by an absolute majority of votes cast, with the
    proviso that votes cast shall be deemed to include votes ‘in favour of’, votes ‘against’ and
    abstentions.
    --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    9
    Any resolution of the General Meeting on preference rights attached to shares, a merger of the
    Company with another entity by way of transferring all of the Company's assets to such other
    entity, dissolution of the Company (including as a result of transferring the Company's registered
    office or principal establishment abroad), liquidat ion of the Company, transformation of the
    Company, or reduction in the Company's share capita l by way of the cancellation of a part of
    Company shares without a simultaneous capital incre ase, shall require a majority of no less than
    90% of votes cast.
    --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

    9a
    Any resolution not to consider a matter included in the agenda may only be passed by the
    General Meeting for a good reason. Any resolution t o remove or not to consider a matter included
    in the agenda at the request of shareholders shall be passed by a majority of no less than 75% of
    votes cast, with the proviso that the requesting sh areholders present at the Meeting have given
    their consent for the matter to be removed from the agenda or not to be considered. -----------------

    10
    Subject to Article 7.11 below, each share shall con fer the right to one vote at the General
    Meeting. Shareholders may attend the General Meetin g and exercise their voting rights in person
    or by proxy.
    --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
    11
    1. The voting rights of Company shareholders shall be limited so that at the General Meeting
    no shareholder can exercise more than 10% of total voting rights existing in the Company
    as at the date of the General Meeting, with the pro viso that this limitation shall be deemed
    non-existent for the purpose of determining the obl igations of buyers of major holdings of
    shares provided for in the laws referred to in Art. 7.11.3 and 7.11.5 below. The limitation
    of voting rights referred to above shall not apply to the State Treasury and the depositary
    bank which has issued depositary receipts represent ing Company shares under an
    agreement with the Company (if the bank exercises v oting rights attached to such
    Company shares). For the purpose of this paragraph, the exercise of voting rights by a
    subsidiary shall be deemed the exercise of such vot ing rights by its parent as defined in
    the laws referred to in Articles 7.11.3 and 7.11.5 below, whereas the total number of
    voting rights held by a shareholder shall be the su m of the voting rights attached to shares
    and the voting rights which the shareholder would r eceive as a result of conversion of
    depositary receipts into shares.
    --------------------------------------------------- --------------------------

    2. For the purpose of this paragraph, a shareholder shall be any person, including a parent
    and a subsidiary of such person, directly or indire ctly entitled to exercise voting rights at
    the General Meeting under any legal title, includin g persons that do not hold shares in the
    Company, in particular usufructuaries, pledgees, ho lders of rights under depositary
    receipts, as defined in the Act on Trading in Finan cial Instruments of July 29th 2005, as



    37


    well as persons entitled to participate in the General Meeting despite having disposed of
    their shareholdings after the record date.
    --------------------------------------------------- --------------

    3. For the purpose of this paragraph, a parent or a subsidiary shall be any person that:
    -------
    a) is a parent, a subsidiary, or both a parent and a subsidiary within the meaning of the
    Competition and Consumer Protection Act of February 16th 2007, or-----------------------

    b) is a parent, ultimate parent, subsidiary, lower- tier subsidiary, jointly-controlled entity,
    or both a parent (including an ultimate parent) and a subsidiary (including a lower-tier
    subsidiary and a jointly-controlled entity), within the meaning of the Accounting Act of
    September 29th 1994; or---------------------------- ----------------------------------------------------

    c) Exerts (in the case of a parent) or is subject t o (in the case of a subsidiary) decisive
    influence within the meaning of the Act on the Tran sparency of Financial Relations
    between State Authorities and State-Controlled Ente rprises, as well as on Financial
    Transparency of Certain Entrepreneurs, of September 22nd 2006; or-----------------------

    d) is an entity whose voting rights conferred by Co mpany shares held directly or
    indirectly are subject to aggregation with voting r ights of other person or persons
    pursuant to the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
    Financial Instruments to Organised Trading and Publ ic Companies of July 29th 2005,
    in connection with the holding, disposal or acquisi tion of major holdings of shares in
    the Company.--------------------------------------- --------------------------------------------------------

    4. Shareholders whose voting rights are aggregated or reduced pursuant to the rules
    described in this Art. 7.11, shall be jointly refer red to as a Grouping. The aggregation of
    voting rights shall consist in adding up all voting rights held by individual shareholders
    comprising a Grouping. The reduction of voting righ ts shall involve decreasing the total
    number of voting rights at the General Meeting held by shareholders comprising a
    Grouping. The reduction of voting rights shall be m ade as follows:--------------------------------

    a) The number of voting rights of the shareholder h olding the largest number of voting rights
    in the Company from among all the shareholders comp rising a Grouping shall be reduced
    by the number of voting rights in excess of 10% of the total number of voting rights in the
    Company held by all the shareholders in the Groupin g;-----------------------------------------------

    b) If the total voting rights held by the sharehold ers comprising the Grouping exceed the
    threshold defined in Article 7.11.1 above despite t he reduction referred to in Article
    7.11.4.a above, the number of voting rights held by the other shareholders in the Grouping
    shall be further reduced. Such further reduction sh all be made in a sequence established
    based on the number of voting rights held by indivi dual shareholders comprising the
    Grouping (from the highest to the lowest). The numb er of voting rights of the Grouping
    shall be further reduced until the number of voting rights held by shareholders comprising
    the Grouping does not exceed 10% of the total vote at the Company;----------------------------

    c) In any case, a shareholder whose voting rights h ave been limited shall retain the right to
    exercise at least one vote;------------------------ -------------------------------------------------------------

    d) The limitation of voting rights shall also apply to shareholders absent from the General
    Meeting.------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------




    38


    5. For the purpose of calculating the basis for aggregating or reducing the number of voting
    rights pursuant to the rules described in this Art. 7.11, a Company shareholder, the
    Management Board or the Supervisory Board or any me mber thereof, may require that a
    Company shareholder provide information whether the shareholder:-----------------------------
    a) is a parent, a subsidiary, or both a parent and a subsidiary within the meaning of the
    Competition and Consumer Protection Act of February 16th 2007, or------------------------------

    b) is a parent, ultimate parent, subsidiary, lower -tier subsidiary, jointly-controlled entity, or
    both a parent (including an ultimate parent) and a subsidiary (including a lower-tier
    subsidiary and a jointly-controlled entity), within the meaning of the Accounting Act of
    September 29th 1994; or---------------------------- ----------------------------------------------------------

    c) exerts (in the case of a parent) or is subject t o (in the case of a subsidiary) decisive
    influence within the meaning of the Act on the Tran sparency of Financial Relations
    between State Authorities and State-Controlled Ente rprises, as well as on Financial
    Transparency of Certain Entrepreneurs, of September 22nd 2006; or----------------------------

    d) is an entity whose voting rights conferred by Co mpany shares held directly or indirectly are
    subject to aggregation with voting rights of other person or persons pursuant to the Act on
    Public Offering, Conditions Governing the Introduct ion of Financial Instruments to
    Organised Trading and Public Companies of July 29th 2005, in connection with the
    holding, disposal or acquisition of major holdings of shares in the Company.-------------------

    The authority referred to herein shall also include the right to request that the Company
    shareholder disclose the number of voting rights he ld individually or jointly with other Company
    shareholders. A person who fails to comply with or improperly complies with the disclosure
    obligation referred to herein may only exercise vot ing rights attached to one share until the
    disclosure obligation is duly complied with, and an y attempts to exercise voting rights attached
    to the remaining shares shall be ineffective.------ --------------------------------------------------------------

    6. Further to Article 7.11.1 whereby the exercise o f voting rights by a subsidiary is deemed
    the exercise of voting rights by its parent, and fo r the avoidance of doubt, the limitation of
    voting rights referred to in Article 7.11.1 above s hall not apply to subsidiaries of the State
    Treasury.------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

    7. In the case of doubt, the provisions of this Ar t. 7.11 shall be interpreted in accordance with
    Art. 65.2 of the Civil Code.----------------------- -------------------------------------------------------------
    12
    Subject to the applicable regulations of the Commer cial Companies Code, a change to the
    Company’s principal business activities shall not r equire repurchase of its shares.---------------------

    Article 8
    Supervisory Board
    1
    The Supervisory Board shall consist of six to nine members, including the Chairperson, Deputy
    Chairperson and Secretary.------------------------- -------------------------------------------------------------------




    39


    2
    The Supervisory Board shall be appointed and remove d in the following way:---------------------------

    1) The State Treasury, represented by the minister competent for the State Treasury, shall have
    the right to appoint and remove one member of the S upervisory Board;-----------------------------

    2) Other members of the Supervisory Board, includin g all members referred to in Article 8.5
    below, shall be appointed and removed by the Genera l Meeting;--------------------------------------

    The State Treasury’s right to appoint a Supervisory Board member shall expire upon disposal of
    all Company shares by the State Treasury.---------- --------------------------------------------------------------

    3
    1. Supervisory Board members shall be appointed fo r a joint term of office expiring on the
    date of the Annual General Meeting that approves th e financial statements for the second
    full financial year of the term. May 31st 2007 shal l be deemed to be the beginning of a
    joint term of office as defined above.------------- ----------------------------------------------------------

    2. Any or all Supervisory Board members may be remo ved at any time prior to expiry of their
    term of office.------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

    4
    The Chair of the Supervisory Board shall be appoint ed by the General Meeting. The Deputy Chair
    and the Secretary shall be elected by the Superviso ry Board from among other Supervisory
    Board members.------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
    5
    At least two Supervisory Board members shall each m eet all of the following criteria (independent
    Supervisory Board members):------------------------ -----------------------------------------------------------------
    1) They are not employed by the Company or its Rel ated Entity;
    ------------------------------------------
    2) They were not members of the Company's or its Re lated Entity's management bodies in the
    last five years before being appointed to the Super visory Board;----------------------------------------
    3)
    They are not a member of any supervisory or managem ent bodies of a Related Entity; ---------
    4) They do not receive, and did not receive in the last five years before being appointed to the
    Supervisory Board, any additional remuneration of a significant amount, i.e. an amount
    exceeding in aggregate six hundred thousand z
    oty, from the Company or its Related Entity,
    other than remuneration for serving on supervisory bodies;----------------------------------------------
    5) They are not, and were not in the last three ye ars before being appointed to the Supervisory
    Board, a shareholder or employee of the present or former auditors of the Company or its
    Related Entity;------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
    6) They are not a shareholder holding 5% or more o f total voting rights at the General Meeting of
    the Company or its Related Entity;----------------- --------------------------------------------------------------
    7) They are not a member of the supervisory or mana gement bodies, or an employee of, an entity
    holding 5% or more of total voting rights at the Ge neral Meeting of the Company or its
    Related Entity;------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------



    40


    8) They are not a parent, child, spouse, sibling, parent of the spouse, or an adoptee or adoptive
    parent of, any of the persons referred to the prece ding items;-------------------------------------------
    9) They have not been a member of the Company's Su pervisory Board for more than three
    terms of office;----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
    10) They are not a member of the management board i n any company in which a member of the
    Company’s Management Board is a supervisory board m ember;---------------------------------------
    11) They do not have any significant links to membe rs of the Company’s Management Board
    through their involvement with other companies.---- --------------------------------------------------------
    Prior to their appointment, independent members of the Supervisory Board shall submit written
    representations to the effect that they meet the ab ove criteria. If a situation arises that causes the
    criteria specified above not to be met, a Superviso ry Board member shall promptly notify the
    Company thereof. The Company shall keep its shareho lders informed of the current number of
    independent members in its Supervisory Board.------ ------------------------------------------------------------

    If the number of independent members of the Supervi sory Board is less than two, the
    Management Board shall promptly convene a General M eeting whose agenda shall include
    changes to the composition of the Supervisory Board . Until the number of independent members
    of the Supervisory Board is increased to meet the r equirements stipulated in these Articles of
    Association, the Supervisory Board shall operate in its current composition, and the provisions of
    Article 8.9a below shall not apply.---------------- ---------------------------------------------------------------------

    Provisions of this Article 8.5. shall apply accordi ngly if a Supervisory Board member begins to
    meet the criteria to be recognised as an independen t member of the Supervisory Board in the
    course of a term.---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
    6
    Meetings of the Supervisory Board shall be held whe never necessary, but no less frequently than
    once every two months. Furthermore, a meeting shoul d be convened at a written request made
    by a shareholder or shareholders representing at le ast one-tenth of the Company's share capital,
    by the Management Board or by a Supervisory Board m ember; a meeting of the Supervisory
    Board should be convened within two weeks from the date of receipt of the request, to be held on
    a date falling no later than within three weeks fro m the receipt of the request.---------------------------
    7
    1. Supervisory Board meetings shall be convened by the Chairperson of the Supervisory Board
    or, if the Chairperson is absent or cannot perform his or her duties for other reasons, by the
    Deputy Chairperson of the Supervisory Board, and th en by the Secretary of the Supervisory
    Board, of his or her own initiative or at a request made by authorised parties. Supervisory
    Board meetings shall be convened by means of writte n invitations, which should be sent to
    Supervisory Board members at such time as specified in the Rules of Procedure for the
    Supervisory Board.--------------------------------- ------------------------------------------------------------------

    2. In the event that the Chairperson, or – in the c ircumstances referred to in Article 8.7.1– the
    Deputy Chairperson or Secretary of the Supervisory Board, as the case may be, fails to
    convene a Supervisory Board meeting within two week s from the receipt of the request
    referred to in Article 8.6 above, the requesting pa rty may proceed to convene such a meeting
    on its own by sending a written invitation to the S upervisory Board members at least seven
    days prior to the meeting date, specifying the date , venue, and the proposed agenda of the
    meeting.------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------



    41


    8
    The Supervisory Board may hold a meeting if all the Supervisory Board members have been
    properly invited. Supervisory Board meetings may al so be held without being formally convened,
    provided that all Supervisory Board members are pre sent and agree to hold a meeting and to
    include specific matters in its agenda.------------ -------------------------------------------------------------------
    9
    1. The Supervisory Board may pass resolutions if at least half of its members are present at a
    meeting.------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
    2. Subject to relevant provisions of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board
    may pass resolutions by written ballot or using mea ns of remote communication.---------------
    3. Subject to Article 8.9.4 below, resolutions of t he Supervisory Board shall be passed by an
    absolute majority of votes cast, provided that at l east half of the Supervisory Board
    members are present, and provided further that vote s cast shall be deemed to include votes
    ‘in favour of’, votes ‘against’ and abstentions.--- -----------------------------------------------------------
    4. Any removal or suspension from duties of any or all Management Board members in the
    course of their term shall require that at least tw o-thirds of all Supervisory Board members
    vote in favour of such removal or suspension.------ -------------------------------------------------------
    9a
    Adoption of resolutions on the following matters:-- ---------------------------------------------------------------
    a) any benefits to be granted by the Company or any of its Related Entities to members of the
    Management Board; --------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    b) Consent for the Company or a Subsidiary to ente r into a material agreement with the
    Company's Related Entity, or with a Supervisory Boa rd or Management Board member, or a
    Related Entity of such member;--------------------- -------------------------------------------------------------
    c) appointment of an auditor to audit the Company’ s financial statements-------------------------------
    shall require approval by at least half of the inde pendent members of the Supervisory Board,
    subject to Article 8.5. of the Company’s Articles o f Association.----------------------------------------------
    The above provisions shall be without prejudice to the application of Art. 15.1 and 15.2 of the
    Commercial Companies Code.------------------------- ---------------------------------------------------------------
    10
    The Supervisory Board shall adopt its Rules of Proc edure, defining its organisation and operating
    procedures.---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
    11
    The Supervisory Board shall exercise ongoing superv ision over the Company’s activities.-----------
    The powers and responsibilities of the Supervisory Board shall also include:-----------------------------

    1. Subject to Art. 9.1.3, appointing and removing t he President, Vice Presidents and other
    members of the Management Board;------------------- ------------------------------------------------------

    2. Representing the Company in agreements and contr acts concluded with Management
    Board members, including agreements regulating thei r terms and conditions of
    employment;---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------




    42


    3. Suspending, for a good reason, any or all Management Board members from their duties,
    as well as delegating its member(s) to temporarily stand in for Management Board
    members who are unable to perform their duties;---- -----------------------------------------------------

    4. Approving the Rules of Procedure for the Managem ent Board;---------------------------------------

    5. Appointing a qualified auditor of financial stat ements to perform audits or reviews of the
    financial statements of the Company and consolidate d financial statements of the Group;----

    6. Assessing the Company's financial statements in terms of their consistency with the
    accounting records and documents, as well as with t he facts; assessing the Directors'
    Report on the Company's operations and the Manageme nt Board’s proposals concerning
    allocation of profit or coverage of loss, and prese nting written annual reports on findings of
    such assessments to the General Meeting;----------- -----------------------------------------------------


    6a. Assessing the Group's financial statements and of the Directors’ Report on the Group’s
    operations, and presenting written annual reports o n findings of such assessments to the
    General Meeting;----------------------------------- ---------------------------------------------------------------

    7. Providing opinions on all matters to be submitte d by the Management Board for
    consideration to the Annual or Extraordinary Genera l Meeting;---------------------------------------

    8. Granting approval to members of the Management B oard to serve, and receive
    remuneration for serving, on supervisory or managem ent bodies of other entities;--------------

    9. Granting consent for implementation of an inves tment project and for assuming related
    liabilities if these involve expenditure or charges exceeding the equivalent of a half of the
    Company's share capital;--------------------------- -------------------------------------------------------------

    10. Defining the scope, required level of detail, and submission dates of annual and long-term
    budgets as well as Company development strategies p repared by the Management Board;-

    11. Approving the Company development strategies a nd long-term budgets;--------------------------

    12. Providing opinions on annual budgets;--------- -------------------------------------------------------------

    13. At the Management Board's request, granting co nsent to any disposal of real property, or
    perpetual usufruct rights or interest in real prope rty, whose net carrying amount does not
    exceed one-twentieth of the Company's share capital ;--------------------------------------------------
    14. At the Management Board's request, granting co nsent to the acquisition of real property, or
    perpetual usufruct rights or interest in real prope rty, whose value at net acquisition price
    exceeds one-fortieth of the Company's share capital ;---------------------------------------------------
    15. Granting consent to the acquisition by the Comp any of Company shares with a view to
    preventing serious damage referred to in Art. 362.1 .1 of the Commercial Companies Code,
    imminently threatening the Company;---------------- --------------------------------------------------------
    16. Appointment of acting President of the Manageme nt Board, referred to in Art. 9.3.3, if the
    President of the Management Board has been suspende d from duties or his or her
    mandate has expired before the end of term.-------- ------------------------------------------------------




    43


    12
    The Management Board shall seek approval from the S upervisory Board for the following actions:

    1. Establishment of a division abroad;------------- ------------------------------------------------------------

    2. Disposal or encumbrance, in a single transaction or a series of related transactions, of
    property, plant and equipment whose net carrying am ount exceeds one-twentieth of the
    Company's total assets as disclosed in its most rec ent financial statements approved by
    the General Meeting;------------------------------- ------------------------------------------------------------

    3. Disposal or encumbrance of any shares in the fol lowing companies: Naftoport Sp. z o.o.,
    Inowroc
    awskie Kopalnie Soli S.A., and the company to be established to handle the
    transport of liquid fuels via pipelines;----------- ------------------------------------------------------------

    4. Assumption of any other liability whose value, u nder a single transaction or a series of
    related transactions executed in one financial year , exceeds the equivalent of one-fifth of
    the Company's share capital, excluding:------------ ------------------------------------------------------
    a) any actions taken in the ordinary course of bus iness, in particular any actions related
    to trade in Fuels and Energy;---------------------- -----------------------------------------------------
    b) any actions that received a positive opinion of the Supervisory Board in annual
    budgets;------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
    c) Any actions requiring approval by the General M eeting,----------------------------------------
    d) Any actions undertaken in connection with the implementation of an investment
    project approved by the Supervisory Board pursuant to Article 8.11.9 above, up to an
    amount representing 110% of the budgeted cost of su ch investment project;--------------
    e) Any actions related to the implementation of an investment project and assumption of
    the related liabilities, if the resulting expenditu re or charges do not exceed the
    threshold specified in Article 8.11.9 above;------- ---------------------------------------------------

    5. Equity investments and investments in property, plant and equipment carried out by the
    Company on foreign markets, whose value exceeds one -twentieth of the Company's
    share capital;------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

    6. Exercise by the Company of its voting rights at general meetings of Subsidiaries or other
    companies, if the value of shares held by the Compa ny, measured at acquisition or
    subscription price, exceeds one-fifth of the Compan y's share capital, where the vote
    relates to:---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
    - the company's merger with another company or its transformation;-----------------------------
    - sale or lease of the company’s business or its e ncumbrance with usufruct rights;-----------
    - amendments to the company's articles of associati on;----------------------------------------------
    - conclusion of a parent/subsidiary agreement withi n the meaning of Art. 7 of the
    Commercial Companies Code;------------------------- ---------------------------------------------------
    - dissolution of the company;---------------------- ----------------------------------------------------------

    7. formation of commercial-law companies or joining other companies, contributions to be
    made to pay for shares in companies, and disposals of shares, if the Company's existing
    equity interest held in a given company, or interes t to be held by the Company following
    the acquisition of or subscription for the shares, measured at the acquisition or
    subscription price, exceeds one-tenth of the Compan y's share capital, except for share
    acquisitions on a regulated market;---------------- ---------------------------------------------------------



    44


    8. payment of interim dividend.----------------------------------------------------------------------------------
    12 a
    If the Supervisory Board does not approve a given a ction, the Management Board may request
    the General Meeting to pass a resolution approving such action.--------------------------------------------
    13
    As long as the State Treasury is entitled to appoin t a member of the Supervisory Board, to pass a
    resolution to approve any of the actions referred t o in Article 8.12.3 above shall require that the
    Supervisory Board member appointed by the State Tre asury vote in favour of such resolution.-----

    14
    At the request of at least two members, the Supervi sory Board shall be required to consider
    undertaking supervisory measures specified in such request.-------------------------------------------------
    15
    Supervisory Board members delegated to individually perform certain supervisory functions on a
    permanent basis shall be bound by the same non-comp ete obligation as Management Board
    members and shall be subject to restrictions on par ticipation in competing companies.---------------

    Article 9
    Management Board
    1
    1. The Management Board shall consist of five to ni ne members, including the President, Vice
    President other members of the Management Board.--- ----------------------------------------------

    2. Management Board members shall be appointed and removed by the Supervisory Board.

    3. One member of the Management Board shall be appo inted and removed by the
    Supervisory Board at the request of the minister co mpetent for the State Treasury, until
    the State Treasury disposes of its last share held in the Company.--------------------------------


    2
    The Supervisory Board shall represent the Company i n agreements and contracts between the
    Company and Management Board members, including agr eements governing terms and
    conditions of their employment. Representations of will on behalf of the Supervisory Board may
    be made by two Supervisory Board members authorised by a relevant Supervisory Board
    resolution.---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
    3
    1. Management Board members shall be appointed for a joint term of office expiring on the date
    of the Annual General Meeting that approves the fin ancial statements for the second full
    financial year of the term. June 7th 2008 shall be deemed to be the beginning of a joint term
    of office as defined above.------------------------ ----------------------------------------------------------------
    2. The President, Vice Presidents and other members of the Management Board, as well as the
    Management Board as a whole, may be suspended from duties at any time by the
    Supervisory Board for good reason.----------------- -----------------------------------------------------------



    45


    3. If the President of the Management Board is suspended from duties or removed from office,
    or his or her mandate otherwise expires before the end of term, until a new President is
    appointed or the existing President resumes his/her duties following suspension, all the
    President's powers, excluding the casting vote powe r referred to in Art. 9.5.2 below, shall be
    performed by a person appointed acting President of the Management Board by way of a
    Supervisory Board resolution.---------------------- --------------------------------------------------------------
    4
    Declarations of will on behalf of the Company may b e made by:---------------------------------------------

    - two members of the Management Board acting jointl y, or----------------------------------------------------
    - one member of the Management Board acting jointly with a Commercial Proxy.-----------------------

    A declaration of will signed by one Management Boar d member shall be sufficient to assume
    obligations, or perform acts in law concerning disp osal of assets falling within the ordinary course
    of business, for an amount of up to PLN 100,000 (on e hundred thousand z
    oty).------------------------

    5
    1. The President of the Management Board shall dir ect the Management Board's activities.
    The specific powers of the President in this respec t shall be defined in the Rules of
    Procedure for the Management Board.---------------- ----------------------------------------------------
    2. Management Board resolutions shall be passed by a simple majority of votes. In the event
    of a tied vote, the President of the Management Boa rd shall have the casting vote.----------
    3. The Management Board shall adopt the organisatio nal rules for the Company's business.-
    4. The Management Board may adopt resolutions using means of remote communication.----
    6
    The Management Board shall adopt the Rules of Proce dure for the Management Board,
    specifying in detail the organisation of the Manage ment Board and the procedures to be followed
    by the Management Board, including the manner of ad opting resolutions in the manner specified
    in Art. 9.5.4 of the Articles of Association; the R ules of Procedure and any amendments thereto
    shall become effective upon approval by the Supervi sory Board.--------------------------------------------
    7
    The following matters shall require a resolution by the Management Board:------------------------------
    1. Any matters falling outside the ordinary course of business, as specified in the Rules of
    Procedure for the Management Board.---------------- ----------------------------------------------------------
    2. Any disposal of real property, or perpetual usu fruct rights or interest in real property, whose
    net carrying amount does not exceed one-twentieth o f the Company's share capital. Any such
    disposal shall require approval by the Supervisory Board.-------------------------------------------------
    3. Acquisition of real property, or perpetual usufr uct rights or interest in real property, with the
    proviso that the acquisition of real property, or p erpetual usufruct rights or interest in real
    property, whose value measured at net acquisition p rice exceeds one-fortieth of the
    Company's share capital, shall require approval by the Supervisory Board.---------------------------

    7a
    1. The Management Board shall be authorised to pas s a resolution on the distribution of interim
    dividend to shareholders, provided that the Company holds sufficient funds to do so. Payment
    of interim dividend shall require approval by the S upervisory Board.-----------------------------------



    46


    2. Interim dividend may be paid if the Company’s approved financial statements for the previous
    financial year show a net profit. Interim dividend may not exceed half of the profit earned
    since the end of the previous financial year, as di sclosed in the audited financial statements,
    increased by the amount of capital reserves created from profits, which may be used by the
    Management Board to pay out interim dividend, and r educed by the amount of any uncovered
    losses and treasury shares.------------------------ ----------------------------------------------------------------
    8
    When managing the Company's affairs, the Management Board shall be limited by the applicable
    laws and the provisions of these Articles of Associ ation and General Meeting resolutions.-----------

    9
    The Management Board shall prepare and adopt annual and long-term budgets and Company
    development strategies, whose form, scope and submi ssion dates shall be defined by the
    Supervisory Board.--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
    10
    The Management Board shall prepare and present to t he Supervisory Board:---------------------------
    1. Full-year financial statements of the Company an d the Directors' Report on the
    Company's operations
    − within three months from the end of each financia l year; ------------
    2. Full-year financial statements of the Group for the previous financial year and the
    Directors' Report on the Group's operations within six months from
    the end of that
    financial year.------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

    Article 10
    Company duration and financial year

    1
    The Company’s duration shall be unlimited.--------- ---------------------------------------------------------------

    2
    The Company’s financial year shall be the calendar year.------------------------------------------------------



    47



    RESOLUTION NO. 28
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018
    regarding the establishment of the number of the Su pervisory Board members

    Par. 1
    Pursuant to § 14 item 2 of the Rules of Procedure f or the General Shareholders Meeting of Polski
    Koncern Naftowy ORLEN S.A., the Annual General Meet ing shall resolve the composition of the
    Supervisory Board of Polski Koncern Naftowy ORLEN S .A. to consist of nine persons.
    Par. 2

    This resolution shall come into force upon its adop tion.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 197 504 977
    Votes against the resolution 57 238 599
    Votes abstained 28 867 053



    48



    RESOLUTION NO. 29
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018
    regarding the appointment to the Supervisory Board
    § 1

    Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Compani es Code and § 8 item 2 point 2 of the
    Company’s Articles of Association, the Annual Gener al Meeting of Shareholders resolves to
    appoint Mr Andrzej Kapa
    a to the composition of the Supervisory Board of Polski Koncern
    Naftowy ORLEN Spó
    ka Akcyjna. § 2

    This resolution shall come into force on the day of its adoption.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 167 504 977
    Votes against the resolution 57 238 499
    Votes abstained 58 867 153
    The resolution has been passed in secret ballot.



    49


    RESOLUTION NO. 30
    OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.
    of June 26th 2018
    regarding the break in the Annual General Meeting

    Par. 1
    The Annual General Meeting of Polski Koncern Naftow y ORLEN S.A., announces a break in the
    Annual General Meeting by 17 July 2018 to 11:00 a.m . The Annual General Meeting will be
    continued in Plock, Dom Technika, 41, Kazimierza Wi elkiego Street.
    Par. 2

    This resolution shall come into force upon its adop tion.

    Number of shares for which valid votes were cast: 283 610 629
    Percentage of shares for which valid votes were cas t in the share capital: 66,31%

    Total number of valid votes: 283 610 629
    Votes in favour of the resolution 217 545 671
    Votes against the resolution 100
    Votes abstained 66 064 858


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik

    1


    UCHWA A NR 1
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie wyboru Przewodnicz
    ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1

    Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spó
    ek h andlowych w zwi
    ązku z § 5 Regulaminu
    Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego O RLEN S.A., Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A . wybiera Pana Józefa Palink
    ę na
    funkcj
    ę Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 283 610 629, g
    osów prze ciw i wstrzymuj ących si ę nie
    oddano.
    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.




    2


    UCHWA A NR 2
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie przyj
    ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN S.A. postanawia
    przyj
    ąć nast ępuj ący porz ądek obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodnicz
    ącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawid
    owo
    ści zwo
    ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ści do
    podejmowania uchwa
    .
    4. Przyj
    ęcie porz ądku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za
    2017 rok.
    7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zako
    ńczony 31
    grudnia 2017 roku, a tak
    że wniosku Zarz ądu w sprawie podzia
    u zysku netto za rok
    obrotowy 2017.
    8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finan sowego Grupy ORLEN za rok
    zako
    ńczony 31 grudnia 2017 r.
    9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN OR LEN S.A. za rok obrotowy 2017.
    10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach repreze ntacyjnych wydatkach na us
    ugi
    prawne, us
    ugi marketingowe, us
    ugi w zakresie stos unków mi
    ędzyludzkich (public
    relations) i komunikacji spo
    ecznej oraz us
    ugi dor adztwa zwi
    ązanego z zarz ądzaniem za
    rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017.
    11. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Za rz ądu z dzia
    alno ści Grupy
    ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
    12. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania fi nansowego PKN ORLEN S.A.
    za rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017 roku.
    13. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego
    Grupy ORLEN za rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017 roku.
    14. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie podzia
    u zysku netto za rok o brotowy 2017 oraz ustalenia
    dnia dywidendy i terminu jej wyp
    aty.
    15. Podj
    ęcie uchwa
    w sprawie udzielenia cz
    onkom Zarz ądu Spó
    ki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi
    ązków w roku 2017.
    16. Podj
    ęcie uchwa
    w sprawie udzielenia cz
    onkom Rady Nadzo rczej Spó
    ki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi
    ązków w roku 2017.
    17. Rozpatrzenie wniosku oraz podj
    ęcie uchwa
    w sprawie zmian Statutu Spó
    ki i ustalen ia
    tekstu jednolitego Statutu.
    18. Podj
    ęcie uchwa
    w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spó
    ki.
    19. Podj
    ęcie uchwa
    y w sprawie zmiany Uchwa
    y nr 4 Nadzwycza jnego Walnego
    Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie z asad kszta
    towania wynagrodze
    ń
    Cz
    onków Zarz
    ądu.



    3


    20. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia.



    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 283 610 629, g
    osów prze ciw i wstrzymuj ących si ę nie
    oddano.



    4


    UCHWA A NR 3
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

    § 1
    Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Po lskiego Koncernu Naftowego ORLEN
    S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncer nu Naftowego ORLEN S.A. powo
    uje
    w sk
    ad Komisji Skrutacyjnej nast
    ępuj ące osoby:

    - Dorota Ma
    ćkiewicz,
    - Agnieszka Milke,
    - ukasz Pijanowski. § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 283 610 629, g
    osów prze ciw i wstrzymuj ących si ę nie
    oddano.
    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.




    5


    UCHWA A NR 4

    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Grupy ORLEN i PKN ORLEN
    S.A. za 2017 rok
    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spó
    e k handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu
    Spó
    ki, w zwi
    ązku z § 71 ust. 8 rozporz ądzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bie żą cych
    i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró w warto
    ściowych oraz warunków
    uznawania za równowa
    żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego
    pa
    ństwem cz
    onkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Po lskiego Koncernu Naftowego
    ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu si
    ę z ocen ą Rady Nadzorczej Spó
    ki,
    postanawia zatwierdzi
    ć Sprawozdanie Zarz ądu z dzia
    alno ści Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.
    za 2017 rok.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 282 146 136, oddano 1 g
    os przeciw, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 464 492




    6


    UCHWA A NR 5

    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PK N ORLEN S.A. za rok zako
    ńczony
    31 grudnia 2017
    § 1
    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
    ek hand lowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o
    rachunkowo
    ści w zwi ązku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spó
    ki, Zwyczajne Wa lne Zgromadzenie
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzedn im rozpatrzeniu i zapoznaniu si
    ę z
    ocen
    ą Rady Nadzorczej Spó
    ki, postanawia zatwierdzi ć przed
    o żone przez Zarz ąd Spó
    ki
    Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017 roku, zbadane
    przez bieg
    ego rewidenta, na które sk
    ada si
    ę:

    · jednostkowy rachunek zysków lub strat (uj
    ęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych
    ca
    kowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 r oku do 31 grudnia 2017 roku
    zamykaj
    ący si ę zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 z
    (s
    owni e: sze ść miliardów sto
    jeden milionów siedemset dziewi
    ęć dziesi ąt dwa tysi ące pi ęć set siedemdziesi ąt pi ęć
    z
    otych 09/100);
    · jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie
    ń 31 grudnia 2017 roku
    wykazuj
    ące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot ę 49 352 397 446,70 z
    (s
    ownie:
    czterdzie
    ści dziewi ęć miliardów trzysta pi ęć dziesi ąt dwa miliony trzysta dziewi ęć dziesi ąt
    siedem tysi
    ęcy czterysta czterdzie ści sze ść z
    otych 70/100);
    · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    asn ym, wykazuj
    ące zwi ększenie
    kapita
    u w
    asnego na dzie
    ń 31 grudnia 2017 roku o kwot ę 5 397 050 617,23 z
    (s
    ownie:
    pi
    ęć miliardów trzysta dziewi ęć dziesi ąt siedem milionów pi ęć dziesi ąt tysi ęcy sze ść set
    siedemna
    ście z
    otych 23/100);
    · jednostkowe sprawozdanie z przep
    ywów pieni
    ęż nych wykazuj ące zwi ększenie netto
    stanu
    środków pieni ęż nych o kwot ę 2 947 661 091,97 z
    (s
    ownie: dwa miliardy
    dziewi
    ęć set czterdzie ści siedem milionów sze ść set sze ść dziesi ąt jeden tysi ęcy
    dziewi
    ęć dziesi ąt jeden z
    otych 97/100);
    · informacja dodatkowa obejmuj
    ąca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania
    finansowego oraz dodatkowe informacje i obja
    śnienia.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 282 146 136, oddano 1 g
    os przeciw, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 464 492




    7


    UCHWA A NR 6
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy ORLEN za
    rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017 § 1
    Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o
    rachunkowo
    ści w zwi ązku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spó
    ki, Zwyczajne Wa lne Zgromadzenie
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzedn im rozpatrzeniu i zapoznaniu si
    ę z
    ocen
    ą Rady Nadzorczej Spó
    ki, postanawia zatwierdzi ć przed
    o żone przez Zarz ąd Spó
    ki
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN z a rok zako
    ńczony 31 grudnia 2017
    roku, zbadane przez bieg
    ego rewidenta, na które sk
    ada si
    ę:
    · skonsolidowany rachunek zysków lub strat (uj
    ęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z
    zysków lub strat i innych ca
    kowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
    grudnia 2017 roku zamykaj
    ący si ę zyskiem netto w kwocie 7 173 286 205,44 z
    (s
    owni e:
    siedem miliardów sto siedemdziesi
    ąt trzy miliony dwie ście osiemdziesi ąt sze ść tysi ęcy
    dwie
    ście pi ęć z
    otych 44/100);
    · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie
    ń 31 grudnia 2017 roku
    wykazuj
    ące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot ę 60 663 481 175,78 z
    (s
    ownie:
    sze
    ść dziesi ąt miliardów sze ść set sze ść dziesi ąt trzy miliony czterysta osiemdziesi ąt jeden
    tysi
    ęcy sto siedemdziesi ąt pi ęć z
    otych 78/100);
    · skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
    asnym, wykazuj
    ące zwi ększenie
    kapita
    u w
    asnego na dzie
    ń 31 grudnia 2017 roku o kwot ę 5 926 202 920,75 z
    (s
    ownie:
    pi
    ęć miliardów dziewi ęć set dwadzie ścia sze ść milionów dwie ście dwa tysi ące dziewi ęć set
    dwadzie
    ścia z
    otych 75/100);
    · skonsolidowane sprawozdanie z przep
    ywów pieni
    ęż nych wykazuj ące zwi ększenie netto
    stanu
    środków pieni ęż nych i ich ekwiwalentów o kwot ę 1 293 392 876,66 z
    (s
    ownie:
    jeden miliard dwie
    ście dziewi ęć dziesi ąt trzy miliony trzysta dziewi ęć dziesi ąt dwa tysi ące
    osiemset siedemdziesi
    ąt sze ść z
    otych 66/100);
    · informacja dodatkowa obejmuj
    ąca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego oraz dodatkowe informacje i obja
    śnienia.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 282 146 036, oddano 1 g
    os przeciw, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 464 592





    8



    UCHWA A NR 7
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie podzia
    u zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i
    terminu jej wyp
    aty § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
    ek hand lowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spó
    ki,
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN S.A., po uprzednim
    rozpatrzeniu i zapoznaniu si
    ę z ocen ą Rady Nadzorczej Spó
    ki, postanawia dokona ć podzia
    u
    zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysoko
    ści 6.101.792.575,09 z
    (s
    ownie: sze ść miliardów
    sto jeden milionów siedemset dziewi
    ęć dziesi ąt dwa tysi ące pi ęć set siedemdziesi ąt pi ęć z
    otych
    09/100) w nast
    ępuj ący sposób:
    1) kwot
    ę 1 283 127 183 z
    (s
    ownie z
    otych: jeden miliard d wie ście osiemdziesi ąt trzy miliony
    sto dwadzie
    ścia siedem tysi ęcy sto osiemdziesi ąt trzy) przeznaczy ć na wyp
    at ę
    dywidendy (3 z
    na 1 akcj
    ę)
    2) pozosta

    ą kwot ę, tj. 4 818 665 392,09 z
    (s
    ownie z
    otych: cztery miliardy osiemset
    osiemna
    ście milionów sze ść set sze ść dziesi ąt pi ęć tysi ęcy trzysta dziewi ęć dziesi ąt dwa
    09/100) przeznaczy
    ć na kapita
    zapasowy Spó
    ki.

    § 2

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN S.A. na podstawie art.
    348 § 4 Kodeksu spó
    ek handlowych ustala:
    - dzie
    ń dywidendy na dzie ń 20 lipca 2018 roku,
    - termin wyp
    aty dywidendy na dzie
    ń 3 sierpnia 2018 roku.

    § 3

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji, z kt órych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 283 573 629, g
    osów prze ciw oddano 36 999, oddano 1
    g
    os wstrzymuj
    ący si ę



    9


    UCHWA A NR 8
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Wojciechowi Jasi
    ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2017
    w zwi ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Prezesa Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    10


    UCHWA A NR 9
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Miros
    awowi Kochalskiemu absolutorium z wykona nia obowi
    ązków w roku obrotowym 2017
    w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Za rz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 225, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 841

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    11


    UCHWA A NR 10
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu S
    awomirowi J
    ędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym
    2017 w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Za rz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 327, g
    osów prze ciw oddano 28 663, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 639

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.




    12


    UCHWA A NR 11
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31 %

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 663, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 640

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    13


    UCHWA A NR 12
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Zbigniewowi Leszczy
    ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym
    2017 w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    14


    UCHWA A NR 13
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Wies
    awowi Protasewiczowi absolutorium z wykon ania obowi
    ązków w roku obrotowym
    2017 w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 529, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 529

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 640

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    15


    UCHWA A NR 14
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Pani Marii Sosnowskiej absolutorium z wykonania obo wi
    ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez ni ą funkcji Cz
    onka Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 663, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 640

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    16


    UCHWA A NR 15
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Piotrowi Che
    mi
    ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Zarz ądu.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 226, g
    osów prze ciw oddano 28 663, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    17


    UCHWA A NR 16
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Pani Angelinie Sarocie absolutorium z wykonania obo wi
    ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez ni ą funkcji Przewodnicz ącej Rady Nadzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 564, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 739

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    18


    UCHWA A NR 17
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Rados
    awowi L. Kwa
    śnickiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym
    2017
    w zwi ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Wiceprzewodnic z ącego Rady Nadzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    19


    UCHWA A NR 18
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Mateuszowi Bochacik absolutorium z wykonania o bowi
    ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Sekretarza Rad y Nadzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    20


    UCHWA A NR 19
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Adrianowi Dworzy
    ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2017
    w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Rady N adzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 325, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 741

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    21


    UCHWA A NR 20
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Pani Agnieszce Krz
    ętowskiej absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez ni ą funkcji Cz
    onka Rady Nadzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    22


    UCHWA A NR 21
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Pani Izabeli Felczak - Poturnickiej absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku obrotowym
    2017 w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez ni ą funkcji Cz
    onka Rady Nadzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 226, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 840

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    23


    UCHWA A NR 22
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Wojciechowi Kry
    ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Rady N adzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    24


    UCHWA A NR 23
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obo wi
    ązków w roku obrotowym 2017 w
    zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Rady N adzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 225, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 841

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    25


    UCHWA A NR 24
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi
    ązków w roku 2017

    § 1

    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
    ek hand lowych w zwi
    ązku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spó
    ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A. udziela
    Panu Wies
    awowi Protasewiczowi absolutorium z wykon ania obowi
    ązków w roku obrotowym
    2017 w zwi
    ązku z pe
    nieniem przez niego funkcji Cz
    onka Rady N adzorczej.
    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 281 931 326, g
    osów prze ciw oddano 28 563, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 1 650 740

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    26



    UCHWA A NR 25
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA

    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie zmian Statutu Spó
    ki
    § 1
    Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzi
    ć nast ępuj ącą zmian ę do
    Statutu Spó
    ki:
    § 8 ust. 7 pkt 1 o brzmieniu nast
    ępuj ącym:

    „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo
    uje Przewodnicz
    ący Rady, a w przypadku jego nieobecno ści
    lub wynikaj
    ącej z innych przyczyn niemo żno ści pe
    nienia przez Przewodnicz ącego jego funkcji –
    Wiceprzewodnicz
    ący Rady, a nast ępnie odpowiednio Sekretarz Rady, z w
    asnej inicjaty wy lub na
    wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wo
    ywane s
    ą za pomoc ą pisemnych
    zaprosze
    ń, które powinny by ć wys
    ane cz
    onkom Rady na co najmniej siedem dni pr zed dat ą
    posiedzenia.”
    otrzymuje brzmienie nast
    ępuj ące:

    „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo
    uje Przewodnicz
    ący Rady, a w przypadku jego nieobecno ści
    lub wynikaj
    ącej z innych przyczyn niemo żno ści pe
    nienia przez Przewodnicz ącego jego funkcji –
    Wiceprzewodnicz
    ący Rady, a nast ępnie odpowiednio Sekretarz Rady, z w
    asnej inicjaty wy lub na
    wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wo
    ywane s
    ą za pomoc ą pisemnych
    zaprosze
    ń, które powinny by ć wys
    ane cz
    onkom Rady w terminie okre ślonym w Regulaminie
    Rady Nadzorczej.” § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą z dniem wpisu zmian do
    rejestru przedsi
    ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 275 770 942, g
    osów prze ciw oddano 3 577 086, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 4 262 601





    27


    UCHWA A NR 26
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie zmian Statutu Spó
    ki
    § 1
    Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzi
    ć nast ępuj ące zmiany do
    Statutu Spó
    ki: 1) w § 9 ust. 5 po pkt 3 doda
    ć nowy punkt 4 o brzmieniu nast ępuj ącym:
    „4. Zarz
    ąd mo że podejmowa ć uchwa
    y przy wykorzystaniu środków bezpo średniego
    porozumiewania si
    ę na odleg
    o ść .”
    2) § 9 ust. 6 o brzmieniu nast
    ępuj ącym:

    „Zarz
    ąd uchwala Regulamin Zarz ądu okre ślaj ący szczegó
    owo organizacj ę Zarz ądu i
    sposób prowadzenia przeze
    ń spraw Spó
    ki; regulamin, a tak że ka żda jego zmiana,
    nabiera mocy obowi
    ązuj ącej z chwil ą zatwierdzenia przez Rad ę Nadzorcz ą.”

    otrzymuje brzmienie nast
    ępuj ące:

    „Zarz
    ąd uchwala Regulamin Zarz ądu okre ślaj ący szczegó
    owo organizacj ę Zarz ądu i
    sposób prowadzenia przeze
    ń spraw Spó
    ki, w tym sposób podejmowania uchwa
    w t rybie
    wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a tak
    że ka żda jego zmiana, nabiera
    mocy obowi
    ązuj ącej z chwil ą zatwierdzenia przez Rad ę Nadzorcz ą.”
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą z dniem wpisu zmian do
    rejestru przedsi
    ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 275 770 943, g
    osów prze ciw oddano 3 577 186, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 4 262 500





    28


    UCHWA A NR 27
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spó
    ki

    § 1
    Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spó
    ka Akcyjna u stala jednolity tekst zmienionego
    Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uw zgl
    ędniaj ący zmiany przyj ęte przez to
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statu tu Spó
    ki stanowi za

    ącznik do niniejszej
    uchwa
    y.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia, z moc ą obowi ązuj ącą z dniem wpisu zmian do
    rejestru przedsi
    ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.



    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 275 771 043, g
    osów prze ciw oddano 3 577 086, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 4 262 500





    29


    Za
    ącznik do uchwa
    y nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r.

    STATUT

    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

    Spó
    ka Akcyjna z siedzib
    ą w P
    ocku

    (tekst jednolity)
    § 1
    Utworzenie, Za
    o
    życiel i firma Spó
    ki
    1
    Spó
    ka powsta
    a w wyniku przekszta
    cenia przedsi
    ębiorstwa pa ństwowego pod nazw ą
    Mazowieckie Zak
    ady Rafineryjne i Petrochemiczne z siedzib
    ą w P
    ocku na zasadach
    okre
    ślonych w przepisach o prywatyzacji przedsi ębiorstw pa ństwowych.----------------------------------
    2
    Za
    o
    życielem Spó
    ki jest Skarb Pa ństwa.---------------------------------------------- -----------------------------
    3
    Spó
    ka dzia
    a pod firm
    ą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó
    ka Akcyjna. Spó
    ka mo że u żywa ć
    skrótu firmy: PKN ORLEN S.A.----------------------- -----------------------------------------------------------------
    4
    O ile nie wskazano wyra
    źnie w niniejszym Statucie inaczej, nast ępuj ące terminy pisane du żą
    liter
    ą maj ą nast ępuj ące znaczenie:-------------------------------------- ---------------------------------------------

    „Grupa Kapita
    owa” – oznacza grup
    ę kapita
    ow ą w rozumieniu przepisów o rachunkowo ści.--------

    „Paliwa” - oznacza rop
    ę naftow ą, produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne
    paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemys
    owe i gazy o pa
    owe.-----------------------------------------------

    „Energia” - oznacza energi
    ę elektryczn ą i prawa maj ątkowe wynikaj ące ze świadectw
    pochodzenia energii elektrycznej lub
    świadectw efektywno ści energetycznej.----------------------------

    „Podmiot Dominuj
    ący” – oznacza podmiot w sytuacji, gdy ------------- ---------------------------------------

    a) posiada wi
    ększo ść g
    osów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zale żnego),
    tak
    że na podstawie porozumie ń z innymi uprawnionymi, lub------------------------ -------
    b) jest uprawniony do powo
    ywania lub odwo
    ywania w i
    ększo ści cz
    onków organów
    zarz
    ądzaj ących innego podmiotu (Podmiotu Zale żnego), lub------------------------------
    c) wi
    ęcej ni ż po
    owa cz
    onków zarz ądu drugiego podmiotu (Podmiotu Zale żnego) jest
    jednocze
    śnie cz
    onkami zarz ądu lub osobami pe
    ni ącymi funkcje kierownicze
    pierwszego podmiotu b
    ądź innego podmiotu pozostaj ącego z tym pierwszym w
    stosunku zale
    żno ści.------------------------------------------------ ----------------------------------
    Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----------------------------------------



    30


    „Podmiot Powi ązany” - oznacza Podmiot Dominuj ący wobec Spó
    ki, Podmiot Zale żny wobec
    Spó
    ki lub Podmiot Zale
    żny wobec Podmiotu Dominuj ącego wobec Spó
    ki; niniejsza definicja nie
    dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.------------- --------------------------------------------------------------------

    „Podmiot Zale
    żny” – oznacza podmiot, w stosunku do którego inny p odmiot jest Podmiotem
    Dominuj
    ącym; niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pk t 1 – 7 Statutu.-------------------------------

    „Spó
    ka” – oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A .-----------------------------------------------------
    § 2
    Siedziba, przedmiot i obszar dzia
    ania Spó
    ki
    1
    Siedzib
    ą Spó
    ki jest P
    ock. ------------------------------- --------------------------------------------------------------
    2
    Przedmiotem dzia
    alno
    ści Spó
    ki jest: ----------------------------------- --------------------------------------------
    1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)----------------
    2. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i zw i
    ązków azotowych, tworzyw
    sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podst awowych (PKD 20.1)------------------
    3. Produkcja pozosta
    ych wyrobów chemicznych (PKD 2 0.5) -----------------------------------------
    4. Sprzeda
    ż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacja ch paliw (PKD 47.3) ---------
    5. Pozosta
    a wyspecjalizowana sprzeda
    ż hurtowa (PKD 46.7), w tym sprzeda ż hurtowa
    paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71 Z)--------- -------------------------------------------------
    6. Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1) ------------- --------------------------------------------------------
    7. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2) ------------- ------------------------------------------------------
    8. Dzia
    alno
    ść us
    ugowa wspomagaj ąca eksploatacj ę z
    ó ż ropy naftowej i gazu ziemnego
    (PKD 09.1) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    9. Produkcja surówki,
    żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1) -
    10. Produkcja rur, przewodów, kszta
    towników zamkni
    ętych i
    ączników, ze stali (PKD 24.2)--
    11. Produkcja pozosta
    ych wyrobów ze stali poddane j wst
    ępnej obróbce (PKD 24.3) -----------
    12. Produkcja metali szlachetnych i innych metali n ie
    żelaznych (PKD 24.4)------------------------
    13. Odlewnictwo metali (PKD 24.5) ----------------- -----------------------------------------------------------
    14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) ----------------------------------
    15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowy ch, maszyn i urz
    ądze ń (PKD 33.1) -
    16. Wytwarzanie, przesy
    anie, dystrybucja i handel energi
    ą elektryczn ą (PKD 35.1) ------------
    17. Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i hande l paliwami gazowymi w systemie
    sieciowym (PKD 35.2)------------------------------- -----------------------------------------------------
    18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w par
    ę wodn ą, gor ącą wod ę i powietrze do uk
    adów
    klimatyzacyjnych (PKD 35.3) ----------------------- --------------------------------------------------------
    19. Dzia
    alno
    ść zwi ązana z rekultywacj ą i pozosta
    a dzia
    alno ść us
    ugowa zwi ązana z
    gospodark
    ą odpadami (PKD 39.0)------------------------------- ------------------------------------------
    20. Roboty budowlane zwi
    ązane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemies zkalnych
    (PKD 41.2) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    21. Roboty zwi
    ązane z budow ą ruroci ągów, linii telekomunikacyjnych i
    elektroenergetycznych (PKD 42.2) ------------------ ------------------------------------------------------
    22. Roboty zwi
    ązane z budow ą pozosta
    ych obiektów in żynierii l ądowej i wodnej (PKD 42.9) -
    23. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budow
    ę (PKD 43.1) ---------------------------------------



    31


    24. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozosta
    ych instalacji
    budowlanych (PKD 43.2) ---------------------------- --------------------------------------------------------
    25. Pozosta
    e specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) -------------------------------------------
    26. Sprzeda
    ż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wy
    ączeniem motocykli
    (PKD 45.1) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    27. Sprzeda
    ż hurtowa i detaliczna cz ęś ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
    wy

    ączeniem motocykli (PKD 45.3) ---------------------- -------------------------------------------------
    28. Sprzeda
    ż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i kons erwacja oraz sprzeda ż
    hurtowa i detaliczna cz
    ęś ci i akcesoriów do nich (PKD 45.4)----------------- ----------------------
    29. Sprzeda
    ż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych skle pach (PKD 47.1) ---------
    30. Sprzeda
    ż detaliczna pozosta
    ych wyrobów prowadzona w wyspec jalizowanych sklepach
    (PKD 47.7) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    31. Transport kolejowy towarów (PKD 49.2) --------- --------------------------------------------------------
    32. Transport drogowy towarów oraz dzia
    alno
    ść us
    ugowa zwi ązana z przeprowadzkami
    (PKD 49.4) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    33. Transport ruroci
    ągowy (PKD 49.5) ----------------------------------- -------------------------------------
    34. Transport morski i przybrze
    żny towarów (PKD 50.2) ----------------------------- --------------------
    35. Transport wodny
    śródl ądowy towarów (PKD 50.4) --------------------------- ------------------------
    36. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52. 1)--------------------------------------------
    37. Dzia
    alno
    ść us
    ugowa wspomagaj ąca transport (PKD 52.2)---------------------------- ------------
    38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55 .1) ----------------------------------------------
    39. Restauracje i pozosta
    e placówki gastronomiczne (PKD 56.1) ------------------------------------
    40. Przygotowywanie
    żywno ści dla odbiorców zewn ętrznych (katering) i pozosta
    a
    gastronomiczna dzia
    alno
    ść us
    ugowa (PKD 56.2) ------------------------------ ---------------------
    41. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3) --------------------------------------------------
    42. Dzia
    alno
    ść w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1) --------------------------------
    43. Dzia
    alno
    ść w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wy
    ączeniem telekomunikacji
    satelitarnej (PKD 61.2) --------------------------- ------------------------------------------------------------
    44. Dzia
    alno
    ść w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3) ----------------------------------
    45. Dzia
    alno
    ść w zakresie pozosta
    ej telekomunikacji (PKD 61.9)-- ----------------------------------
    46. Dzia
    alno
    ść zwi ązana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie info rmatyki oraz
    dzia
    alno
    ść powi ązana (PKD 62.0) ----------------------------------- -------------------------------------
    47. Przetwarzanie danych; zarz
    ądzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
    dzia
    alno
    ść ; dzia
    alno ść portali internetowych (PKD 63.1) ----------------- -------------------------
    48. Naprawa i konserwacja komputerów i sprz
    ętu komunikacyjnego (PKD 95.1) -----------------
    49. Wynajem i dzier
    żawa pozosta
    ych maszyn, urz ądze ń biurowych oraz dóbr materialnych
    (PKD 77.3)----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    50. Po
    średnictwo pieni ęż ne (PKD 64.1) ------------------------------------- ---------------------------------
    51. Dzia
    alno
    ść holdingów finansowych (PKD 64.2) ----------------- -------------------------------------
    52. Pozosta
    a finansowa dzia
    alno
    ść us
    ugowa, z wy
    ączeniem ubezpiecze ń i funduszów
    emerytalnych (PKD 64.9) --------------------------- ---------------------------------------------------------
    53. Dzia
    alno
    ść wspomagaj ąca us
    ugi finansowe, z wy
    ączeniem ubezpiecze ń i funduszów
    emerytalnych (PKD 66.1) --------------------------- ---------------------------------------------------------
    54. Dzia
    alno
    ść wspomagaj ąca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2) - --------------
    55. Dzia
    alno
    ść rachunkowo-ksi ęgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) -------------- -----------
    56. Doradztwo zwi
    ązane z zarz ądzaniem (PKD 70.2) -------------------------------- --------------------
    57. Dzia
    alno
    ść w zakresie architektury i in żynierii oraz zwi ązane z ni ą doradztwo techniczne
    (PKD 71.1) ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    58. Reklama (PKD 73.1) ---------------------------- --------------------------------------------------------------
    59. Pozosta
    a dzia
    alno
    ść profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 74.9) ---------------------- --------------------------------------------------------



    32


    60. Dzia
    alno ść zwi ązana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
    (PKD 78.1)----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    61. Pozosta
    a dzia
    alno
    ść zwi ązana z udost ępnianiem pracowników (PKD 78.3) -----------------
    62. Kierowanie w zakresie dzia
    alno
    ści zwi ązanej z ochron ą zdrowia, edukacj ą, kultur ą oraz
    pozosta
    ymi us
    ugami spo
    ecznymi, z wy

    ączeniem zabezpiecze ń spo
    ecznych (PKD
    84.12.Z)------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
    63. Dzia
    alno
    ść komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 8 2.9) ---------------------------
    64. Us
    ugi na rzecz ca
    ego spo
    ecze
    ństwa (PKD 84.2), w tym ochrona przeciwpo żarowa
    (PKD 84.25.Z)------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    65. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) --------- --------------------------------------------------------
    66. Sprzeda
    ż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
    wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) --------- -------------------------------------------------
    67. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)------------------ ---------------------------------------------------------
    68. Dzia
    alno
    ść maklerska zwi ązana z rynkiem papierów warto ściowych i towarów
    gie
    dowych (PKD 66.12.Z) -------------------------- ---------------------------------------------------------
    69. Dzia
    alno
    ść firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy
    ączeniem holdingów
    finansowych (PKD 70.10.Z)-------------------------- ---------------------------------------------------- ---
    70. Sprzeda
    ż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), w tym dzia
    alno ść agentów
    zajmuj
    ących si ę sprzeda żą paliw, rud, metali i chemikaliów przemys
    owych (PK D
    46.12.Z) ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
    71. Sprzeda
    ż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) ------------ -------------------------------------
    72. Sprzeda
    ż hurtowa mi ęsa i wyrobów z mi ęsa (PKD 46.32. Z) --------------------------------- -----
    73. Sprzeda
    ż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i t
    uszczów jadalnych (PKD
    46.33.Z) ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
    74. Sprzeda
    ż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) ------- -----------------------------------
    75. Sprzeda
    ż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) ---- ---------------------------------
    76. Sprzeda
    ż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) -------- ------------------------------------
    77. Sprzeda
    ż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z)
    78. Sprzeda
    ż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37 .Z) ------------------------------
    79. Sprzeda
    ż hurtowa pozosta
    ej żywno ści, w
    ączaj ąc ryby, skorupiaki i mi ęczaki (PKD
    46.38.Z) ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
    80. Sprzeda
    ż hurtowa niewyspecjalizowana żywno ści, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD
    46.39.Z) ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
    81. Sprzeda
    ż hurtowa odzie ży i obuwia (PKD 46.42.Z) -------------------------- ------------------------
    82. Sprzeda
    ż hurtowa elektrycznych artyku
    ów u żytku domowego (PKD 46.43.Z) ---------------
    83. Sprzeda
    ż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szkl anych oraz środków
    czyszcz
    ących (PKD 46.44.Z) -------------------------------- -----------------------------------------------
    84. Sprzeda
    ż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z) -------- ------------------------------------
    85. Sprzeda
    ż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) ----------------
    86. Sprzeda
    ż hurtowa zegarków, zegarów i bi żuterii (PKD 46.48.Z) ------------------------------ ----
    87. Sprzeda
    ż hurtowa pozosta
    ych artyku
    ów u żytku domowego (PKD 46.49.Z) ------------------
    88. Sprzeda
    ż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)--------- ------------------------------------
    3
    Spó
    ka dzia
    a na terytorium Rzeczypospolitej Polski ej i za granic
    ą.-------------------------------------

    4
    Spó
    ka mo
    że nabywa ć i zbywa ć udzia
    y i akcje w innych spó
    kach, nabywa ć, zbywa ć, dzier żawi ć i
    wynajmowa
    ć przedsi ębiorstwa, zak
    ady, nieruchomo ści, ruchomo ści i prawa maj ątkowe,
    nabywa
    ć i zbywa ć tytu
    y uczestnictwa w dochodach lub maj ątku innych podmiotów, tworzy ć
    spó
    ki prawa handlowego i cywilne, przyst
    ępowa ć do wspólnych przedsi ęwzi ęć , powo
    ywa ć



    33


    oddzia
    y, zak
    ady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a tak że dokonywa ć
    wszelkich czynno
    ści prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swe go przedsi ębiorstwa, nie
    zakazanych przez prawo.---------------------------- -------------------------------------------------------------------
    § 3
    Kapita
    zak
    adowy i akcje

    1
    Kapita
    zak
    adowy wynosi 534.636.326,25 z
    (pi
    ęć set trzydzie ści cztery miliony sze ść set
    trzydzie
    ści sze ść tysi ęcy trzysta dwadzie ścia sze ść z
    otych i dwadzie ścia pi ęć groszy) i jest
    podzielony na 427.709.061 (czterysta dwadzie
    ścia siedem milionów siedemset dziewi ęć tysi ęcy
    sze
    ść dziesi ąt jeden) akcji o warto ści nominalnej 1,25 z
    (jeden z
    oty i dwadzie ścia pi ęć groszy)
    ka
    żda akcja, w tym:----------------------------------- --------------------------------------------------------------------

    a) 336.000.000 (trzysta trzydzie
    ści sze ść milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach
    od A-000000001 do A-336000000,--------------------- ----------------------------------------------------

    b) 6.971.496 (sze
    ść milionów dziewi ęć set siedemdziesi ąt jeden tysi ęcy czterysta
    dziewi
    ęć dziesi ąt sze ść ) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-000000 1 do B-
    6971496,------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

    c) 77.205.641 (siedemdziesi
    ąt siedem milionów dwie ście pi ęć tysi ęcy sze ść set czterdzie ści
    jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C -00000001 do C-77205641.---------------

    d) 7.531.924 (siedem milionów pi
    ęć set trzydzie ści jeden tysi ęcy dziewi ęć set dwadzie ścia
    cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924.-----------------
    2
    Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna. --------------------------------------
    3
    Kapita
    zak
    adowy Spó
    ki mo
    że by ć podwy ższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez
    podwy
    ższenie warto ści nominalnej akcji dotychczasowych.--------------- ------------------------------------
    § 4
    Umarzanie akcji

    1 Akcje mog
    ą by ć umarzane wy
    ącznie w drodze obni żenia kapita
    u zak
    adowego na
    warunkach okre
    ślonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowie ń
    kodeksu spó
    ek handlowych oraz Statutu Spó
    ki umorz enie akcji mo
    że zosta ć dokonane bez
    konieczno
    ści podj ęcia uchwa
    y przez Walne Zgromadzenie. ------------- ------------------------------
    2 Akcje Spó
    ki mog
    ą by ć umorzone za zgod ą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spó
    k ę
    (umorzenie dobrowolne).---------------------------- --------------------------------------------------------------
    3 Uchwa
    a Walnego Zgromadzenia upowa
    żniaj ąca Zarz ąd do podj ęcia dzia
    a ń zmierzaj ących
    do nabycia akcji, które maj
    ą zosta ć umorzone, okre śla warunki nabycia akcji przez Spó
    k ę.---
    4 Umorzenie akcji Spó
    ki wymaga uchwa
    y Walnego Z gromadzenia, z zastrze
    żeniem art. 363
    § 5 kodeksu spó
    ek handlowych.--------------------- -----------------------------------------------------------



    34


    5 Uchwa
    a o umorzeniu akcji powinna okre ślać w szczególno ści podstaw ę prawn ą umorzenia,
    wysoko
    ść wynagrodzenia przys
    uguj ącego akcjonariuszowi akcji umorzonych b ądź
    uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obni
    żenia kapita
    u
    zak
    adowego.--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
    § 5
    Kapita
    zapasowy i kapita
    y rezerwowe Spó
    ki
    1
    Spó
    ka tworzy kapita
    zapasowy na pokrycie strat, j akie mog
    ą powsta ć w zwi ązku z dzia
    alno ścią
    Spó
    ki. Coroczne odpisy na kapita
    zapasowy powinny wynosi
    ć co najmniej 8 % zysku za ka żdy
    rok obrotowy i powinny by
    ć dokonywane dopóki kapita
    ten nie osi ągnie co najmniej jednej
    trzeciej kapita
    u zak
    adowego. Wysoko
    ść odpisów na kapita
    zapasowy ustala Walne
    Zgromadzenie. Do kapita
    u zapasowego przelewa si
    ę nadwy żki osi ągni ęte przy emisji akcji
    powy
    żej ich warto ści nominalnej, a pozosta
    e po pokryciu kosztów emis ji, a tak że dop
    aty
    dokonywane przez akcjonariuszy. O u
    życiu kapita
    u zapasowego rozstrzyga Walne
    Zgromadzenie, jednak
    że cz ęś ci kapita
    u zapasowego w wysoko ści jednej trzeciej kapita
    u
    zak
    adowego mo
    żna u żyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdani u finansowym.-----

    2
    Spó
    ka tworzy kapita
    y (fundusze) rezerwowe z odpis u z zysku netto na te kapita
    y. W ysoko
    ść
    odpisu na kapita
    y rezerwowe ustala Walne Zgromadze nie. Kapita
    y rezerwowe mog
    ą by ć
    przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wyd atków, a tak
    że na podwy ższenie kapita
    u
    zak
    adowego oraz na wyp
    at
    ę dywidendy. Ponadto Spó
    ka mo że tworzy ć fundusze przewidziane
    w przepisach prawa. ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

    § 6
    Przeznaczenie zysku

    Czysty zysk Spó
    ki przeznacza si
    ę na wyp
    at ę dywidendy, kapita
    y i fundusze Spó
    ki oraz inne
    cele, na zasadach okre
    ślanych przez Walne Zgromadzenie.------------------- -------------------------------
    § 7
    Walne Zgromadzenie
    1
    Walne Zgromadzenie odbywa si
    ę w siedzibie Spó
    ki lub mo że odby ć si ę w Warszawie. ------------
    2
    Zarz
    ąd zwo
    uje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidz ianych w Statucie lub przepisach
    kodeksu spó
    ek handlowych.------------------------- ------------------------------------------------------------------

    3
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si
    ę odby ć nie pó źniej ni ż w ci ągu sze ściu miesi ęcy po
    zako
    ńczeniu roku obrotowego.---------------------------- ------------------------------------------------------------




    35


    4
    1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
    ywane jest p rzez Zarz
    ąd z w
    asnej inicjatywy, na
    wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonarius za lub akcjonariuszy reprezentuj
    ących
    co najmniej jedn
    ą dwudziest ą cz ęść kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki, w terminie dwóch tygo dni
    od zg
    oszenia takiego wniosku. Wniosek o zwo
    anie z gromadzenia powinien okre
    ślać sprawy
    wnoszone pod obrady lub zawiera
    ć projekt uchwa
    y dotycz ącej proponowanego porz ądku
    obrad.--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
    2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo
    że zosta ć zwo
    ane przez akcjonariuszy
    reprezentuj
    ących co najmniej po
    ow ę kapita
    u zak
    adowego lub co najmniej po
    ow ę ogó
    u
    g
    osów w Spó
    ce.----------------------------------- ------------------------------------------------------------------
    3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj
    ący co najmniej jedn ą dwudziest ą kapita
    u
    zak
    adowego mog
    ą żą da ć umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad najbli ższego
    Walnego Zgromadzenia na zasadach okre
    ślonych przepisami powszechnie obowi ązuj ącymi.-

    5
    Rada Nadzorcza mo
    że zwo
    a ć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie je żeli zwo
    anie go uzna za
    wskazane. Rada Nadzorcza mo
    że zwo
    a ć Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je żeli Zarz ąd nie
    zwo
    a zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zg
    oszenia odpowiedniego
    żą dania przez
    Rad
    ę Nadzorcz ą.-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----
    6
    Walne Zgromadzenie zwo
    uje si
    ę w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach
    powszechnie obowi
    ązuj ących.---------------------------------------------- -------------------------------------------
    7
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale
    żą w szczególno ści nast ępuj ące sprawy:--------------
    1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozda nia finansowego Spó
    ki, rocznego
    sprawozdania Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki, a tak że skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapita
    owej oraz sprawozdania Zar z
    ądu z dzia
    alno ści Grupy
    Kapita
    owej za poprzedni rok obrotowy;------------- ------------------------------------------------------

    2. udzielanie absolutorium cz
    onkom Rady Nadzorczej i cz
    onkom Zarz
    ądu z wykonania
    przez nich obowi
    ązków;---------------------------------------------- ------------------------------------------

    3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu s trat, a tak
    że sposobie wykorzystania
    funduszy utworzonych z zysku, z zastrze
    żeniem przepisów szczególnych reguluj ących w
    sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; ------------------------------------------------

    4. powo
    ywanie cz
    onków Rady Nadzorczej, z zastrze
    żeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz
    ustalanie zasad wynagradzania cz
    onków Rady Nadzorc zej;----------------------------------------

    5. podwy
    ższenie i obni żenie kapita
    u zak
    adowego, je żeli przepisy kodeksu spó
    ek
    handlowych oraz Statutu nie stanowi
    ą inaczej;------------------------------------------ ----------------

    6. wszelkie postanowienia dotycz
    ące roszcze ń o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy
    zawi
    ązaniu Spó
    ki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarz ądu;------------------------------------------

    7. wyra
    żanie zgody na zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej
    cz
    ęś ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rz eczowego;----------------------------



    36



    8. wyra
    żanie zgody na zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w
    nieruchomo
    ści, których warto ść ksi ęgowa netto przekracza jedn ą dwudziest ą kapita
    u
    zak
    adowego Spó
    ki.-------------------------------- ------------------------------------------------------------

    9. zmiana Statutu;--------------------------------- -----------------------------------------------------------------

    10. tworzenie i likwidowanie kapita
    ów rezerwowych i innych kapita
    ów oraz funduszy Spó
    ki;--

    11. podj
    ęcie uchwa
    y o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z
    zastrze
    żeniem § 4 Statutu;--------------------------------- ---------------------------------------------------

    12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierws ze
    ństwa oraz emisja warrantów
    subskrypcyjnych; ---------------------------------- --------------------------------------------------------------

    13. rozwi
    ązanie, likwidacja i przekszta
    cenie Spó
    ki oraz jej po
    ączenie z inn ą spó
    k ą, ----------

    14. zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spó
    ek handlowych.-------------

    7a
    Nabycie nieruchomo
    ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w nieruchomo ści, niezale żnie od
    warto
    ści takiej nieruchomo ści, oraz zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u
    w nieruchomo
    ści, których warto ść ksi ęgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapita
    u
    zak
    adowego Spó
    ki, nie wymaga zgody Walnego Zgroma dzenia Spó
    ki.---------------------------------

    8
    Z zastrze
    żeniem odmiennych postanowie ń kodeksu spó
    ek handlowych oraz Statutu, uchwa
    y
    Walnego Zgromadzenia zapadaj
    ą bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
    osów oddanych, przy czym za
    oddane uwa
    ża si ę g
    osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj ące si ę".--------------------------------------------
    9
    Uchwa
    y Walnego Zgromadzenia maj
    ące za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w spraw ach
    po

    ączenia si ę Spó
    ki poprzez przeniesienie ca
    ego jej maj ątku na inn ą spó
    k ę, rozwi ązania
    Spó
    ki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zak
    adu g
    ównego Spó
    ki za granic
    ę), jej
    likwidacji i przekszta
    cenia i obni
    żenia kapita
    u zak
    adowego w drodze umorzenia cz ęś ci akcji bez
    równoczesnego jego podwy
    ższenia wymagaj ą wi ększo ści 90 % g
    osów oddanych.--------------------

    9a
    Uchwa
    a Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatry wania sprawy umieszczonej w porz
    ądku
    obrad mo
    że zapa ść jedynie w przypadku, gdy przemawiaj ą za tym istotne powody. Uchwa
    y o
    zdj
    ęciu z porz ądku obrad b ądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz ądku
    obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagaj
    ą wi ększo ści 75% g
    osów oddanych, z zastrze żeniem
    że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którz y wnioskowali za umieszczeniem tego
    punktu w porz
    ądku obrad, uprzednio wyrazili ju ż zgod ę na jego zdj ęcie z porz ądku b ądź
    zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. ------------- -----------------------------------------------------------------




    37


    10
    Z zastrze
    żeniem ust ępu 11, jedna akcja daje prawo do jednego g
    osu na W alnym Zgromadzeniu.
    Akcjonariusze maj
    ą prawo uczestniczy ć i wykonywa ć na Walnym Zgromadzeniu prawo g
    osu
    osobi
    ście lub przez swych pe
    nomocników.----------------- -------------------------------------------------------
    11
    1. Prawo g
    osowania akcjonariuszy zostaje ograniczo ne w ten sposób,
    że żaden z nich nie
    mo
    że wykonywa ć na Walnym Zgromadzeniu wi ęcej ni ż 10 % ogólnej liczby g
    osów
    istniej
    ących w Spó
    ce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia , z zastrze żeniem, że dla
    potrzeb ustalania obowi
    ązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidziany ch w
    ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poni
    żej, takie ograniczenie prawa g
    osowania nie
    istnieje. Ograniczenie prawa g
    osowania, o którym m owa w zdaniu poprzednim nie
    dotyczy Skarbu Pa
    ństwa oraz banku depozytowego, który na podstawie um owy ze
    Spó
    k
    ą wyemitowa
    kwity depozytowe w zwi ązku z akcjami Spó
    ki (w przypadku
    wykonywania przez ten podmiot prawa g
    osu z tych ak cji Spó
    ki). Dla potrzeb niniejszego
    ust
    ępu wykonywanie prawa g
    osu przez podmiot zale żny uwa ża si ę za jego wykonywanie
    przez podmiot dominuj
    ący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 p oni żej oraz
    dla obliczania liczby g
    osów przys
    uguj
    ących akcjonariuszowi sumuje si ę liczb ę g
    osów z
    akcji i liczb
    ę g
    osów, które uzyska
    by ten akcjonariusz w przypad ku zamiany posiadanych
    przez siebie kwitów depozytowych na akcje.--------- ----------------------------------------------------

    2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ust
    ępu jest ka żda osoba, w tym jej podmiot
    dominuj
    ący i zale żny, której przys
    uguje bezpo średnio lub po średnio prawo g
    osu na
    Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytu
    u p rawnego; dotyczy to tak
    że osoby,
    która nie posiada akcji Spó
    ki, a w szczególno
    ści u żytkownika, zastawnika, osoby
    uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przep isów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
    o obrocie instrumentami finansowymi, a tak
    że osoby uprawnionej do udzia
    u w Walnym
    Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w
    Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------ ---------------------------------------------------------

    3. Przez podmiot dominuj
    ący oraz podmiot zale żny na potrzeby niniejszego ust ępu rozumie
    si
    ę odpowiednio osob ę:-------------------------------------------------- --------------------------------------
    a) maj
    ącą status przedsi ębiorcy dominuj ącego, przedsi ębiorcy zale żnego albo
    jednocze
    śnie status przedsi ębiorcy dominuj ącego i zale żnego w rozumieniu
    przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni e konkurencji i konsumentów,
    lub------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

    b) maj
    ącą status jednostki dominuj ącej, jednostki dominuj ącej wy ższego szczebla,
    jednostki zale
    żnej, jednostki zale żnej ni ższego szczebla, jednostki wspó
    zale żnej albo
    maj
    ącą jednocze śnie status jednostki dominuj ącej (w tym dominuj ącej wy ższego
    szczebla) i zale
    żnej (w tym zale żnej ni ższego szczebla i wspó
    zale żnej) w rozumieniu
    ustawy z dnia 29 wrze
    śnia 1994 r. o rachunkowo ści, lub----------------------------------------
    c) która wywiera (podmiot dominuj
    ący) lub na któr ą jest wywierany (podmiot zale żny)
    decyduj
    ący wp
    yw w rozumieniu ustawy z dnia 22 wrze śnia 2006 r. o przejrzysto ści
    stosunków finansowych pomi
    ędzy organami publicznymi a przedsi ębiorcami
    publicznymi oraz o przejrzysto
    ści finansowej niektórych przedsi ębiorców, lub------------
    d) której g
    osy wynikaj
    ące z posiadanych bezpo średnio lub po średnio akcji Spó
    ki
    podlegaj
    ą kumulacji z g
    osami innej osoby lub innych osób na zasadach okre ślonych



    38


    w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
    kach
    publicznych w zwi
    ązku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znaczny ch
    pakietów akcji Spó
    ki.----------------------------- --------------------------------------------------------

    4. Akcjonariusze, których g
    osy podlegaj
    ą kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami
    niniejszego ust
    ępu, zwani s ą
    ącznie Zgrupowaniem. Kumulacja g
    osów polega na
    zsumowaniu g
    osów, którymi dysponuj
    ą poszczególni akcjonariusze wchodz ący w sk
    ad
    Zgrupowania. Redukcja g
    osów polega na pomniejszeni u ogólnej liczby g
    osów w Spó
    ce
    przys
    uguj
    ących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodz ącym w sk
    ad
    Zgrupowania. Redukcja g
    osów jest dokonywana wed
    ug nast
    ępuj ących zasad: --------------

    a) liczba g
    osów akcjonariusza, który dysponuje naj wi
    ększ ą liczb ą g
    osów w Spó
    ce spo śród
    wszystkich akcjonariuszy wchodz
    ących w sk
    ad Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o
    liczb
    ę g
    osów równ ą nadwy żce ponad 10% ogólnej liczby g
    osów w Spó
    ce
    przys
    uguj
    ących
    ącznie wszystkim akcjonariuszom wchodz ącym w sk
    ad Zgrupowania, ---

    b) je
    żeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a powy żej,
    ączna liczba g
    osów przys
    uguj ących
    na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodz
    ącym w sk
    ad Zgrupowania przekracza
    próg okre
    ślony w pkt. 1 niniejszego ust ępu, dokonuje si ę dalszej redukcji g
    osów
    nale
    żą cych do pozosta
    ych akcjonariuszy wchodz ących w sk
    ad Zgrupowania. Dalsza
    redukcja g
    osów poszczególnych akcjonariuszy nast
    ępuje w kolejno ści ustalanej na
    podstawie liczby g
    osów, którymi dysponuj
    ą poszczególni akcjonariusze wchodz ący w
    sk
    ad Zgrupowania (od najwi
    ększej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokony wana a ż
    do osi
    ągni ęcia stanu, w którym
    ączna liczba g
    osów, którymi dysponuj ą akcjonariusze
    wchodz
    ący w sk
    ad Zgrupowania nie b ędzie przekracza ć 10% ogólnej liczby g
    osów w
    Spó
    ce,-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

    c) w ka
    żdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wyk onywanie prawa g
    osu,
    zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego g
    o su,-----------------------------------------

    d) ograniczenie wykonywania prawa g
    osu dotyczy tak
    że akcjonariusza nieobecnego na
    Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------ ---------------------------------------------------------

    5. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukc ji g
    osów zgodnie z postanowieniami
    niniejszego ust
    ępu, akcjonariusz Spó
    ki, Zarz ąd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni
    cz
    onkowie tych organów mog
    ą żą da ć aby akcjonariusz Spó
    ki udzieli
    informacji czy je st
    on osob
    ą: ------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----
    a) maj
    ącą status przedsi ębiorcy dominuj ącego, przedsi ębiorcy zale żnego albo jednocze śnie
    status przedsi
    ębiorcy dominuj ącego i zale żnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
    lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , lub --------------------------------------------

    b) maj
    ącą status jednostki dominuj ącej, jednostki dominuj ącej wy ższego szczebla, jednostki
    zale
    żnej, jednostki zale żnej ni ższego szczebla, jednostki wspó
    zale żnej albo maj ącą
    jednocze
    śnie status jednostki dominuj ącej (w tym dominuj ącej wy ższego szczebla) i
    zale
    żnej (w tym zale żnej ni ższego szczebla i wspó
    zale żnej) w rozumieniu ustawy z dnia
    29 wrze
    śnia 1994 r. o rachunkowo ści, lub ------------------------------------------- ---------------------

    c) która wywiera (podmiot dominuj
    ący) lub na któr ą jest wywierany (podmiot zale żny)
    decyduj
    ący wp
    yw w rozumieniu ustawy z dnia 22 wrze śnia 2006 r. o przejrzysto ści



    39


    stosunków finansowych pomi ędzy organami publicznymi a przedsi ębiorcami publicznymi
    oraz o przejrzysto
    ści finansowej niektórych przedsi ębiorców, lub ----------------------------------

    d) której g
    osy wynikaj
    ące z posiadanych bezpo średnio lub po średnio akcji Spó
    ki podlegaj ą
    kumulacji z g
    osami innej osoby lub innych osób na zasadach okre
    ślonych w ustawie z
    dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunk ach wprowadzania instrumentów
    finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
    kach publicznych w zwi
    ązku
    z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych p akietów akcji Spó
    ki. ----------------

    Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obe jmuje tak
    że prawo żą dania ujawnienia
    liczby g
    osów, którymi akcjonariusz Spó
    ki dysponuj e samodzielnie lub

    ącznie z innymi
    akcjonariuszami Spó
    ki. Osoba, która nie wykona
    a l ub wykona
    a w sposób nienale
    żyty
    obowi
    ązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkci e, do chwili usuni ęcia uchybienia
    obowi
    ązku informacyjnego mo że wykonywa ć prawo g
    osu wy
    ącznie z jednej akcji, a
    wykonywanie przez tak
    ą osob ę prawa g
    osu z pozosta
    ych akcji jest bezskuteczne. --------------

    6. W zwi
    ązku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ust ępu, stosownie do którego
    wykonywanie prawa g
    osu przez podmiot zale
    żny uwa ża si ę za jego wykonywanie przez
    podmiot dominuj
    ący, w celu unikni ęcia w ątpliwo ści interpretacyjnych okre śla si ę, że
    ograniczenie prawa g
    osowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zale
    żnych
    od Skarbu Pa
    ństwa. --------------------------------------------- -----------------------------------------------

    7. W razie w
    ątpliwo ści wyk
    adni postanowie ń niniejszego ust ępu nale ży dokonywa ć zgodnie
    z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. ----------------- ----------------------------------------------------------
    12
    Z zachowaniem w
    a
    ściwych przepisów kodeksu spó
    ek handlowych zmiana p rzedmiotu
    dzia
    alno
    ści Spó
    ki mo że nast ąpić bez wykupu akcji.--------------------------------- --------------------------

    §8
    Rada Nadzorcza
    1
    W sk
    ad Rady Nadzorczej wchodzi od sze
    ściu do dziewi ęciu cz
    onków, w tym przewodnicz ący,
    wiceprzewodnicz
    ący i sekretarz. ----------------------------------- --------------------------------------------------

    2
    Rada Nadzorczej jest powo
    ywana i odwo
    ywana w nast
    ępuj ący sposób: ----------------------------

    1) Skarb Pa
    ństwa reprezentowany przez ministra w
    a ściwego do spraw Skarbu Pa ństwa jest
    uprawniony do powo
    ywania i odwo
    ywania jednego cz
    onka Rady Nadzorczej; ------------------

    2) pozosta
    ych cz
    onków Rady Nadzorczej, w tym wszy stkich cz
    onków, o których mowa w ust.
    5 niniejszego paragrafu, powo
    uje i odwo
    uje Walne Zgromadzenie;--------------------------------

    Uprawnienie Skarbu Pa
    ństwa do wyznaczenia cz
    onka Rady Nadzorczej wygasa z chwil ą zbycia
    przez Skarb Pa
    ństwa wszystkich akcji Spó
    ki b ędących jego w
    asno ścią. -------------------------------




    40


    3
    1. Kadencja cz
    onków Rady Nadzorczej jest wspólna i ko
    ńczy si ę z dniem odbycia
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj
    ącego sprawozdanie finansowe za drugi
    pe
    ny rok obrotowy kadencji. Za pocz
    ątek tak okre ślonej kadencji wspólnej przyjmuje si ę
    dzie
    ń 31 maja 2007 roku. ------------------------------- ------------------------------------------------------

    2. Poszczególni cz
    onkowie Rady oraz ca
    a Rada Nadz orcza mog
    ą zosta ć odwo
    ani w
    ka
    żdym czasie przed up
    ywem kadencji.----------------- -------------------------------------------------

    4
    Przewodnicz
    ący Rady Nadzorczej jest powo
    ywany przez Walne Zgro madzenie.
    Wiceprzewodnicz
    ący i sekretarz wybierani s ą przez Rad ę Nadzorcz ą z grona pozosta
    ych
    cz
    onków Rady. ------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------
    5
    Co najmniej dwóch cz
    onków Rady Nadzorczej, musi by
    ć osobami, z których ka żda spe
    nia
    nast
    ępuj ące przes
    anki (tzw. niezale żni cz
    onkowie Rady Nadzorczej):-------------------- ----------------
    1) nie jest pracownikiem Spó
    ki ani Podmiotu Powi
    ązanego,-------------------------------------------- ----
    2) nie by
    a cz
    onkiem w
    adz zarz
    ądzaj ących Spó
    ki lub Podmiotu Powi ązanego w ci ągu ostatnich
    pi
    ęciu lat przed powo
    aniem do Rady Nadzorczej,------- ---------------------------------------------------
    3)
    nie jest cz
    onkiem w
    adz nadzorczych i zarz ądzaj ących Podmiotu Powi ązanego,-----------------
    4) nie otrzymuje ani nie otrzyma
    a w ci
    ągu ostatnich pi ęciu lat przed powo
    aniem do Rady
    Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znacz
    ącej wysoko ści, tj. w kwocie
    przekraczaj
    ącej
    ącznie sze ść set tysi ęcy z
    otych, od Spó
    ki lub Podmiotu Powi ązanego,
    oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako cz
    onek w
    a dz nadzorczych,----------------------------
    5) nie jest i nie by
    a w ci
    ągu ostatnich trzech lat przed powo
    aniem do Rady Na dzorczej
    wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub by
    ego bi eg
    ego rewidenta badaj
    ącego
    sprawozdanie finansowe Spó
    ki lub Podmiotu Powi
    ązanego,--------------------------------------------
    6) nie jest akcjonariuszem dysponuj
    ącym 5% lub wi ęcej g
    osów na Walnym Zgromadzeniu
    Spó
    ki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powi
    ązanego,-------------------------------------------- ---
    7) nie jest cz
    onkiem w
    adz nadzorczych i zarz
    ądzaj ących lub pracownikiem podmiotu
    dysponuj
    ącego 5% lub wi ęcej g
    osów na Walnym Zgromadzeniu Spó
    ki lub walnym
    zgromadzeniu Podmiotu Powi
    ązanego,-------------------------------------------- ----------------------------
    8) nie jest wst
    ępnym, zst ępnym, ma
    żonkiem, rodze ństwem, rodzicem ma
    żonka albo osob ą
    pozostaj
    ącą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z o sób wymienionych w
    punktach poprzedzaj
    ących.---------------------------------------------- ------------------------------------------
    9) nie by
    a cz
    onkiem Rady Nadzorczej Spó
    ki d
    u
    żej ni ż przez 3 kadencje,-----------------------------
    10) nie jest cz
    onkiem zarz
    ądu spó
    ki, w której cz
    onek Zarz ądu Spó
    ki pe
    ni funkcj ę cz
    onka rady
    nadzorczej,---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
    11) nie ma znacz
    ących powi ąza ń z cz
    onkami Zarz ądu Spó
    ki przez udzia
    w innych spó
    kach.-----
    Niezale
    żni cz
    onkowie Rady Nadzorczej sk
    adaj ą Spó
    ce, przed ich powo
    aniem do sk
    adu Rady
    Nadzorczej, pisemne o
    świadczenie o spe
    nieniu przes
    anek okre ślonych powy żej. W przypadku
    zaistnienia sytuacji powoduj
    ącej niespe
    nienie przes
    anek wymienionych powy żej, cz
    onek Rady
    Nadzorczej zobowi
    ązany jest niezw
    ocznie poinformowa ć o tym fakcie Spó
    k ę. Spó
    ka informuje
    Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezale
    żnych cz
    onków Rady Nadzorczej.--------------------- ---------



    41



    W sytuacji, gdy liczba niezale
    żnych cz
    onków Rady Nadzorczej b ędzie wynosi
    a mniej ni ż dwóch,
    Zarz
    ąd Spó
    ki zobowi ązany jest niezw
    ocznie zwo
    a ć Walne Zgromadzenie i umie ścić w porz ądku
    obrad tego Zgromadzenia punkt dotycz
    ący zmian w sk
    adzie Rady Nadzorczej. Do czasu
    dokonania zmian w sk
    adzie Rady Nadzorczej polegaj
    ących na dostosowaniu liczby niezale żnych
    cz
    onków do wymaga
    ń statutowych, Rada Nadzorcza dzia
    a w sk
    adzie doty chczasowym, a
    postanowie
    ń § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje si ę.-------------------------------------------------- -

    Postanowienia niniejszego ust
    ępu stosuje si ę odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji
    cz
    onek Rady Nadzorczej spe
    ni przes
    anki do uznani a go za niezale
    żnego cz
    onka Rady
    Nadzorczej.---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
    6
    Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj
    ą si ę w miar ę potrzeby, nie rzadziej jednak ni ż raz na dwa
    miesi
    ące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zos ta ć zwo
    ane na pisemny wniosek
    z
    o
    żony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezent uj ących co najmniej jedn ą dziesi ątą
    kapita
    u zak
    adowego, Zarz
    ąd Spó
    ki lub cz
    onka Rady Nadzorczej; posiedzenie p owinno zosta ć
    zwo
    ane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzie
    ń przypadaj ący nie

    źniej ni ż przed up
    ywem trzech tygodni od dnia otrzymania ta kiego wniosku.-------------------------

    7
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo
    uje Przewodnicz
    ący Rady, a w przypadku jego
    nieobecno
    ści lub wynikaj ącej z innych przyczyn niemo żno ści pe
    nienia przez
    Przewodnicz
    ącego jego funkcji – Wiceprzewodnicz ący Rady, a nast ępnie odpowiednio
    Sekretarz Rady, z w
    asnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady
    Nadzorczej zwo
    ywane s
    ą za pomoc ą pisemnych zaprosze ń, które powinny by ć wys
    ane
    cz
    onkom Rady w terminie okre
    ślonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.--------------- -------------

    2. W przypadku niezwo
    ania posiedzenia przez Przewo dnicz
    ącego, lub w okoliczno ściach
    okre
    ślonych w ust.1, odpowiednio Wiceprzewodnicz ącego lub Sekretarza Rady, w terminie
    dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust.6 niniejszego Statutu,
    wnioskodawca mo
    że zwo
    a ć je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia w ys
    anego
    cz
    onkom Rady, na co najmniej siedem dni przed dat
    ą posiedzenia, podaj ąc dat ę, miejsce
    oraz proponowany porz
    ądek obrad posiedzenia.----------------------------- -------------------------------

    8
    Posiedzenia Rady Nadzorczej mog
    ą si ę odbywa ć, je żeli wszyscy cz
    onkowie Rady zostali
    prawid
    owo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mog
    ą si ę odbywa ć tak że bez formalnego
    zwo
    ania, je
    żeli wszyscy cz
    onkowie Rady s ą obecni i wyra żają zgod ę na odbycie posiedzenia i
    umieszczenie okre
    ślonych spraw w porz ądku obrad. ---------------------------------------- -------------------
    9
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa
    y, je
    żeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej po
    owa
    jej cz
    onków.-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
    2. Z zastrze
    żeniem postanowie ń kodeksu spó
    ek handlowych, uchwa
    a Rady Nadzorczej
    mo
    że by ć podj ęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo średniego
    porozumiewania si
    ę na odleg
    o ść .-------------------------------------------------- --------------------------
    3. Z zastrze
    żeniem pkt 4 niniejszego ust ępu, uchwa
    y Rady Nadzorczej zapadaj ą
    bezwzgl
    ędn ą wi ększo ścią oddanych g
    osów, w obecno ści co najmniej po
    owy cz
    onków



    42


    Rady, przy czym za g
    osy oddane uwa ża si ę g
    osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj ące si ę".------
    4. Do odwo
    ania lub zawieszenia ka
    żdego z cz
    onków Zarz ądu lub ca
    ego Zarz ądu w trakcie
    trwania ich kadencji wymagane jest oddanie g
    osów " za" przez co najmniej dwie trzecie
    wszystkich cz
    onków Rady Nadzorczej.--------------- ------------------------------------------------------
    9a
    Podj
    ęcie uchwa
    w sprawach wskazanych poni żej:------------------------------------------------ --------------
    a)
    świadczenia z jakiegokolwiek tytu
    u przez Spó
    k ę i jakiekolwiek Podmioty Powi ązane ze
    Spó
    k
    ą na rzecz cz
    onków Zarz ądu,------------------------------------------------ -----------------------------
    b) wyra
    żenia zgody na zawarcie przez Spó
    k ę lub Podmiot Zale żny istotnej umowy z Podmiotem
    Powi
    ązanym ze Spó
    k ą, cz
    onkiem Rady Nadzorczej albo Zarz ądu oraz z Podmiotami
    Powi
    ązanymi z nimi,------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    c) wyboru bieg
    ego rewidenta dla przeprowadzenia b adania sprawozdania finansowego Spó
    ki --
    --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
    wymaga zgody co najmniej po
    owy niezale
    żnych cz
    onków Rady Nadzorczej, z zastrze żeniem
    postanowie
    ń § 8 ust. 5.--------------------------------------- -----------------------------------------------------------
    Powy ższe zapisy nie wy
    ączaj ą stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spó
    ek handlowy ch.--------------

    10
    Rada Nadzorcza uchwala regulamin, okre
    ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania
    czynno
    ści.------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------
    11
    Rada Nadzorcza sprawuje sta
    y nadzór nad dzia
    alno
    ścią Spó
    ki.-------------------------------------------
    Do uprawnie
    ń Rady Nadzorczej nale ży ponadto:----------------------------------------- ------------------------

    1. z zastrze
    żeniem pkt. 3 ust. 1 paragrafu 9 powo
    ywanie i odwo
    ywanie prezesa,
    wiceprezesów i pozosta
    ych cz
    onków Zarz
    ądu;------------------------------------------------ ----------

    2. reprezentowanie Spó
    ki w umowach z cz
    onkami Zar z
    ądu, w tym równie ż w zakresie
    warunków zatrudniania cz
    onków Zarz
    ądu;------------------------------------------------ -----------------

    3. zawieszanie, z wa
    żnych powodów, w czynno ściach poszczególnych lub wszystkich
    cz
    onków Zarz
    ądu, a tak że delegowanie cz
    onka lub cz
    onków Rady do czasoweg o
    wykonywania czynno
    ści cz
    onków Zarz ądu nie mog ących sprawowa ć swych czynno ści;-----

    4. zatwierdzanie regulaminu Zarz
    ądu;------------------------------------------------ --------------------------

    5. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda
    ń finansowych do wykonywania
    badania lub przegl
    ądu sprawozda ń finansowych Spó
    ki i skonsolidowanych sprawozda ń
    finansowych Grupy Kapita
    owej;--------------------- ----------------------------------------------------------

    6. ocena sprawozdania finansowego Spó
    ki, zarówno co do zgodno
    ści z ksi ęgami i
    dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena spra wozdania Zarz
    ądu z dzia
    alno ści
    Spó
    ki oraz wniosków Zarz
    ądu co do podzia
    u zysku i pokrycia straty oraz sk
    a danie
    Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemn ego z wyników tej oceny;---------


    6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapita
    owej i sprawozdania Zarz ądu z dzia
    alno ści
    Grupy Kapita
    owej oraz sk
    adanie Walnemu Zgromadzen iu corocznego sprawozdania
    pisemnego z wyników tej oceny;--------------------- ----------------------------------------------------------




    43


    7. opiniowanie wszelkich spraw przedk
    adanych przez Zarz ąd do rozpatrzenia Walnemu
    Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczaj nemu;---------------------------------------

    8. udzielanie cz
    onkom Zarz
    ądu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach
    nadzorczych lub zarz
    ądzaj ących innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodze ń z tego
    tytu
    u;-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

    9. wyra
    żanie zgody na realizacj ę zadania inwestycyjnego i zaci ąganie wynikaj ących z niego
    zobowi
    ąza ń je żeli powstan ą w zwi ązku z tym wydatki lub obci ąż enia przekraczaj ące
    równowarto
    ść jednej drugiej kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki;------- --------------------------------------

    10. okre
    ślanie zakresu, szczegó
    owo ści i terminów przedk
    adania przez Zarz ąd rocznych i
    wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spó
    ki;--------------------------------------------

    11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spó
    ki i wie loletnich planów finansowych;-------------------------

    12. opiniowanie rocznych planów finansowych;----- -----------------------------------------------------------

    13. wyra
    żanie na wniosek Zarz ądu, zgody na zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego
    lub udzia
    u w nieruchomo
    ści, których warto ść ksi ęgowa netto nie przekracza jednej
    dwudziestej kapita
    u zak
    adowego;------------------ ---------------------------------------------------------
    14. wyra
    żanie na wniosek Zarz ądu, zgody na nabycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego
    lub udzia
    u w nieruchomo
    ści, których warto ść wed
    ug ceny nabycia netto przekracza jedn ą
    czterdziest
    ą kapita
    u zak
    adowego;----------------------------- ----------------------------------------------
    15. wyra
    żanie zgody na nabycie przez Spó
    k ę akcji Spó
    ki w celu zapobie żenia powa żnej
    szkodzie, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeks u spó
    ek handlowych, bezpo
    średnio
    zagra
    żającej Spó
    ce.---------------------------------------- ------------------------------------------------------
    16. powo
    ywanie pe
    ni
    ącego obowi ązki Prezesa Zarz ądu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w
    przypadku zawieszenia Prezesa Zarz
    ądu lub wyga śnięcia jego mandatu przed up
    ywem
    kadencji.------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
    12
    Zarz
    ąd zobowi ązany jest uzyska ć zgod ę Rady Nadzorczej na dokonanie nast ępuj ących
    czynno
    ści:------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

    1. utworzenie zak
    adu za granic
    ą;-------------------------------------------------- ----------------------------

    2. zbycie lub obci
    ąż enie, na podstawie jednej lub kilku powi ązanych czynno ści prawnych,
    środków trwa
    ych, których warto ść ksi ęgowa netto przekracza jedn ą dwudziest ą warto ści
    aktywów wed
    ug ostatniego zatwierdzonego przez Waln e Zgromadzenie sprawozdania
    finansowego; -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

    3. zbycie lub obci
    ąż enie w jakikolwiek sposób akcji albo udzia
    ów w nas t ępuj ących spó
    kach:
    Naftoport Sp. z o.o., Inowroc
    awskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spó
    ce, która zostanie
    utworzona w celu prowadzenia dzia
    alno
    ści w zakresie transportu ruroci ągowego paliw
    p
    ynnych; ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------




    44


    4. zaci ągni ęcie innego zobowi ązania, które na podstawie jednej lub kilku powi ązanych
    czynno
    ści prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza
    równowarto
    ść jednej pi ątej kapita
    u zak
    adowego, z wy
    ączeniem: --------------------------------
    a) czynno
    ści dokonywanych w ramach zwyk
    ego zarz ądu, w szczególno ści wszystkich
    czynno
    ści maj ących za przedmiot obrót Paliwami lub Energi ą; -------------------------------
    b) czynno
    ści pozytywnie zaopiniowanych przez Rad ę Nadzorcz ą w rocznych planach
    finansowych, -------------------------------------- ---------------------------------------------------------
    c) czynno
    ści, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walneg o Zgromadzenia,------
    d) czynno ści podejmowanych w zwi ązku z realizacj ą zadania inwestycyjnego, na które
    Rada Nadzorcza wyrazi
    a zgod
    ę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie
    przekraczaj
    ącej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwest ycyjne,---------------
    e) czynno
    ści dotycz ących realizowania zadania inwestycyjnego i zaci ągania
    wynikaj
    ących z niego zobowi ąza ń je żeli wydatki lub obci ąż enia nie przekraczaj ą progu
    wskazanego w §8 ust. 11 pkt 9 powy
    żej.------------------------------------------------ -------------

    5. realizowanie przez Spó
    k
    ę za granic ą inwestycji kapita
    owych lub rzeczowych na kwot ę
    przekraczaj
    ącą jedn ą dwudziest ą kapita
    u zak
    adowego.----------------------------- ----------------

    6. wykonywanie przez Spó
    k
    ę prawa g
    osu na walnych zgromadzeniach i zgromadzen iach
    wspólników Podmiotów Zale
    żnych oraz innych spó
    ek, je żeli warto ść posiadanych przez
    Spó
    k
    ę udzia
    ów lub akcji, ustalona wed
    ug cen ich nabyci a lub obj ęcia, stanowi wi ęcej ni ż
    jedn
    ą pi ątą kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki, w sprawach:---------- --------------------------------------
    - po

    ączenia z inn ą spó
    k ą i przekszta
    cenia spó
    ki,------------------------- ----------------------
    - zbycia i wydzier
    żawienia przedsi ębiorstwa spó
    ki oraz ustanowienia na nim prawa
    u
    żytkowania,----------------------------------------- -----------------------------------------------------------
    - zmiany umowy lub statutu;------------------------ ---------------------------------------------------------
    - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 k odeksu spó
    ek handlowych; ----------
    - rozwi
    ązania spó
    ki,-------------------------------------- ------------------------------------------------------

    7. tworzenie spó
    ek prawa handlowego oraz przyst
    ępowanie do spó
    ek, a tak że na
    wnoszenie wk
    adów na pokrycie udzia
    ów lub akcji w spó
    kach oraz zbywanie udzia
    ów
    lub akcji, je
    żeli dotychczasowe zaanga żowanie kapita
    owe Spó
    ki w danej spó
    ce lub
    zaanga
    żowanie, które ma osi ągn ąć Spó
    ka w wyniku nabycia lub obj ęcia udzia
    ów lub
    akcji, liczone wed
    ug ceny nabycia lub obj
    ęcia udzia
    ów lub akcji, przekracza jedn ą
    dziesi
    ątą kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki, z wyj ątkiem nabywania akcji na rynku
    regulowanym.--------------------------------------- --------------------------------------------------------------
    8. wyp
    ata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewi dywanej dywidendy.---------------------------
    12 a
    Je
    żeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie ok re ślonej czynno ści, Zarz ąd mo że
    zwróci
    ć si ę do Walnego Zgromadzenia o powzi ęcie uchwa
    y udzielaj ącej zgody na dokonanie
    tej
    że czynno ści.------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------
    13
    Tak d
    ugo jak Skarb Pa
    ństwa jest uprawniony do powo
    ywania cz
    onka Rady Na dzorczej,
    uchwa
    y w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czy nno
    ści, o których mowa w ust ępie 12 pkt 3
    niniejszego paragrafu wymagaj
    ą g
    osowania za ich przyj ęciem cz
    onka powo
    anego przez Skarb
    Pa
    ństwa.---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------




    45


    14
    Na
    żą danie co najmniej dwóch cz
    onków, Rada Nadzorcza je st zobowi ązana rozwa żyć podj ęcie
    okre
    ślonych w takim żą daniu czynno ści nadzorczych.------------------------------------ ----------------------
    15
    Cz
    onków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywani a sta
    ego indywidualnego nadzoru
    obowi
    ązuje zakaz konkurencji taki sam jak cz
    onków Zarz ądu oraz ograniczenia w uczestniczeniu
    w spó
    kach konkurencyjnych.------------------------ ------------------------------------------------------------------

    § 9
    Zarz
    ąd
    1
    1. W sk
    ad Zarz
    ądu Spó
    ki wchodzi od pi ęciu do dziewi ęciu cz
    onków, w tym prezes,
    wiceprezesi Zarz
    ądu i pozostali cz
    onkowie Zarz ądu.--------------------- -------------------------- --

    2. Cz
    onków Zarz
    ądu powo
    uje i odwo
    uje Rada Nadzorcza.------------- ------------------------------

    3. Jeden cz
    onek Zarz
    ądu jest powo
    ywany i odwo
    ywany przez Rad ę Nadzorcz ą na wniosek
    ministra w
    a
    ściwego do spraw Skarbu Pa ństwa do czasu zbycia przez Skarb Pa ństwa
    ostatniej akcji Spó
    ki.---------------------------- ---------------------------------------------------------------


    2
    W umowach mi
    ędzy Spó
    k ą a cz
    onkami Zarz ądu, w tym równie ż w zakresie warunków
    zatrudnienia, Spó
    k
    ę reprezentuje Rada Nadzorcza. O świadczenia woli w imieniu Rady
    Nadzorczej sk
    ada dwóch jej cz
    onków, umocowanych s tosown
    ą uchwa
    ą Rady Nadzorczej.-------
    3
    1. Kadencja cz
    onków Zarz
    ądu jest wspólna i ko ńczy si ę z dniem odbycia Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj
    ącego sprawozdanie finansowe za drugi pe
    ny rok
    obrotowy kadencji. Za pocz
    ątek tak okre ślonej kadencji wspólnej przyjmuje si ę dzie ń 7
    czerwca 2008 roku. -------------------------------- ----------------------------------------------------------------
    2. Prezes, wiceprezesi i pozostali cz
    onkowie Za rz
    ądu oraz ca
    y Zarz ąd mog ą by ć zawieszeni w
    czynno
    ściach z wa żnych powodów przez Rad ę Nadzorcz ą.---------------------------------------------
    3. W przypadku zawieszenia lub odwo
    ania Prezesa Za rz ądu b ądź w innym przypadku
    wyga
    śnięcia mandatu Prezesa Zarz ądu przed up
    ywem kadencji, do czasu powo
    ania
    nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszy stkie jego uprawnienia, z wyj
    ątkiem
    prawa decyduj
    ącego g
    osu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszeg o paragrafu, wykonuje
    osoba powo
    ana uchwa

    ą Rady Nadzorczej na stanowisko pe
    ni ącego obowi ązki Prezesa
    Zarz
    ądu. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
    4
    O
    świadczenia woli w imieniu Spó
    ki sk
    adaj ą:-------------------------------------------------- -------------------

    - dwaj cz
    onkowie Zarz
    ądu dzia
    aj ący
    ącznie,--------------------------------------------- -----------------------
    - cz
    onek Zarz
    ądu dzia
    aj ący
    ącznie z Prokurentem.------------------------------- ----------------------------




    46


    Do zaci ągania zobowi ązania i dokonywania czynno ści rozporz ądzaj ących zwyk
    ego zarz ądu o
    warto
    ści nie przekraczaj ącej 100.000 (sto tysi ęcy) z
    otych wystarczaj ące jest o świadczenie woli i
    podpis jednego cz
    onka Zarz
    ądu. ----------------------------------------------- -------------------------------------

    5
    1. Pracami Zarz
    ądu kieruje Prezes Zarz ądu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie
    okre
    śla Regulamin Zarz ądu------------------------------------------------- ----------------------------------
    2. Uchwa
    y Zarz
    ądu zapadaj ą zwyk
    ą wi ększo ścią g
    osów. W przypadku równo ści g
    osów,
    decyduje g
    os Prezesa Zarz
    ądu Spó
    ki.----------------------------------------- ---------------------------
    3. Zarz
    ąd uchwala regulamin organizacyjny przedsi ębiorstwa Spó
    ki.-------------------------------
    4. Zarz
    ąd mo że podejmowa ć uchwa
    y przy wykorzystaniu środków bezpo średniego
    porozumiewania si
    ę na odleg
    o ść . ------------------------------------------------- -----------------------
    6
    Zarz
    ąd uchwala Regulamin Zarz ądu okre ślaj ący szczegó
    owo organizacj ę Zarz ądu i sposób
    prowadzenia przeze
    ń spraw Spó
    ki, w tym sposób podejmowania uchwa
    w t rybie wskazanym w
    § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a tak
    że ka żda jego zmiana, nabiera mocy obowi ązuj ącej z
    chwil
    ą zatwierdzenia przez Rad ę Nadzorcz ą.-------------------------------------------------- ------------------
    7
    Uchwa
    y Zarz
    ądu wymagaj ą:-------------------------------------------------- -----------------------------------------
    1. Wszystkie sprawy przekraczaj
    ące zakres zwyk
    ego zarz ądu, które zostan ą okre ślone w
    Regulaminie Zarz
    ądu.------------------------------------------------ ------------------------------------------------
    2. Zbycie nieruchomo
    ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w nieruchomo ści, których warto ść
    ksi
    ęgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapita
    u zak
    adowego. Zbycie nast ąpi pod
    warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.--------- ------------------------------------------------------
    3. Nabycie nieruchomo
    ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w nieruchomo ści, z
    zastrze
    żeniem, i ż nabycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
    u w
    nieruchomo
    ści, których warto ść wed
    ug ceny nabycia netto przekracza jedn ą czterdziest ą
    kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.----------------------------

    7a
    1. Zarz
    ąd Spó
    ki uprawniony jest do podj ęcia uchwa
    y w sprawie wyp
    aty akcjonariuszom
    zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na konie c roku obrotowego, je
    żeli Spó
    ka
    posiada
    środki wystarczaj ące na wyp
    at ę. Wyp
    ata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.--
    2. Spó
    ka mo
    że wyp
    aci ć zaliczk ę na poczet przewidywanej dywidendy, je żeli zatwierdzone
    sprawozdanie finansowe Spó
    ki za poprzedni rok obro towy wykazuje zysk. Zaliczka stanowi
    ć
    mo
    że najwy żej po
    ow ę zysku osi ągni ętego od ko ńca poprzedniego roku obrotowego,
    wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym prze z bieg
    ego rewidenta,
    powi
    ększonego o kapita
    y rezerwowe utworzone z zysku, kt órymi w celu wyp
    aty zaliczek
    mo
    że dysponowa ć Zarz ąd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje w
    asne.-------------
    8
    Przy prowadzeniu spraw Spó
    ki Zarz
    ąd podlega ograniczeniom, wynikaj ącym z przepisów prawa
    i postanowie
    ń Statutu oraz uchwa
    Walnego Zgromadzenia. -------- -----------------------------------------



    47



    9
    Zarz
    ąd obowi ązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wi eloletnich planów finansowych
    oraz strategii rozwoju Spó
    ki w formie, zakresie i w terminach okre
    ślonych przez Rad ę
    Nadzorcz
    ą.-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------
    10
    Zarz
    ąd Spó
    ki obowi ązany jest sporz ądzi ć i przedstawi ć Radzie Nadzorczej:----------------------------
    1. roczne sprawozdanie finansowe Spó
    ki oraz sprawo zdanie Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Spó
    ki -
    w terminie trzech miesi
    ęcy od zako ńczenia roku obrotowego;---------------------------- ----------
    2. roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
    owej za poprzedni rok obrotowy oraz
    sprawozdanie Zarz
    ądu z dzia
    alno ści Grupy Kapita
    owej - w terminie sze ściu miesi ęcy po
    zako
    ńczeniu roku obrotowego.---------------------------- ---------------------------------------------------

    § 10
    Czas trwania i rok obrotowy Spó
    ki

    1
    Czas trwania Spó
    ki jest nieokre
    ślony.---------------------------------------------- --------------------------------
    2
    Rokiem obrotowym Spó
    ki jest rok kalendarzowy.----- ----------------------------------------------------------










    48


    UCHWA A NR 28
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.


    w sprawie ustalenia liczby cz
    onków Rady Nadzorczej

    § 1
    Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromad zenia Polskiego Koncernu Naftowego
    ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzi ewi
    ęcioosobowy sk
    ad Rady Nadzorczej
    Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia.

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 197 504 977, g
    osów prze ciw oddano 57 238 599, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 28 867 053




    49



    UCHWA A NR 29
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie powo
    ania do sk
    adu Rady Nadzorczej § 1
    Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spó
    ki
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powo
    a
    ć Pana Andrzeja Kapa
    ę do sk
    adu Rady
    Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spó
    k a Akcyjna.

    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia

    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji, z kt órych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31%

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 167 504 977, g
    osów prze ciw oddano 57 238 499, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 58 867 153

    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu tajnym.



    50



    UCHWA A NR 30
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
    ORLEN SPÓ KA AKCYJNA
    z dnia 26 czerwca 2018 r.

    w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
    § 1

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN Spó
    ka Akcyjna
    zarz
    ądza przerw ę w obradach do dnia 17 lipca 2018 roku do godziny 1 1.00. Obrady b ędą
    kontynuowane w P
    ocku Dom Technika ul. Kazimierza W ielkiego 41.

    § 2

    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia.


    Liczba akcji, z których oddano wa
    żne g
    osy 283 610 629, procentowy udzia
    akcji z któ rych
    oddano wa
    żne g
    osy w kapitale zak
    adowym stanowi 66,31 %.

    ączna liczba wa żnych g
    osów 283 610 629

    Za przyj
    ęciem uchwa
    y oddano g
    osów 217 545 671, g
    osów prze ciw oddano 100, g
    osów
    wstrzymuj
    ących si ę oddano 66 064 858




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Koncern Naftowy Orlen SA
ISIN:PLPKN0000018
NIP:774-00-01-454
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Chemików 7 09-411 Płock
Telefon:+48 24 3650000
www:www.orlen.pl
gpwlink:polski-koncern-naftowy-orlen.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-01-24Raport za IV kwartał
2019-03-21Raport roczny
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-07-19Raport za II kwartał
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-07-19Raport półroczny
Komentarze o spółce POLSKI KONCERN NAF...
2018-03-22 20:09:18
prezes orlenu
słaba ta spółka
2018-03-29 17:16:46
madam
Uciekać póki czas
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649