Raport.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. (ZWZ).
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż:
- treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniająca zmiany zatwierdzone przez ZWZ stanowi treść uchwały nr 21 ZWZ przekazanej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego;
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10-12 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 marca 2018 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 13 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    1



    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
    w dniu 28 czerwca 201 8 r.

    Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
    oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadz enia wybiera na Przewodniczącego
    Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia Panią Martę Midloch.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    2


    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie przyjęcia porządku obrad

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :
    1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
    2. Wy bór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
    5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
    uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
    okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy
    obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za
    rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S. A za rok obrotowy obejmujący okres od
    1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
    obrotow y obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM
    S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatw ierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe go
    Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31
    grudnia 2017 r.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A za rok
    obrotowy obejmuj ący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od
    1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i
    terminu wypłaty dywidendy.
    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
    Zarządu w roku obrotowym 2017.
    16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
    Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    3

    18. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednoli tego Regulaminu Rady Nadzorczej
    Spółki.
    19. Zamknięcie obr ad Zgromadzenia.
    §2
    Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47%).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


























    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    4

    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego
    Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    §2
    Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47%).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .














    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    5

    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
    uwzględniającego sprawozdanie Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
    pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) S tatutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia
    Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
    przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
    równoważne informacji wymaganych przepisami pr awa państwa niebędącego państwem
    członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
    uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia
    zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające
    sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
    Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .









    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    6

    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
    za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
    pkt 1) Kodeksu s pó łek h andlowych oraz § 11 ust.13 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
    jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia za twierdzić
    jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku, obejmujące:
    1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów
    wykazuje 183 648 822,84 zł (słownie: sto o siemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem
    tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 84 gr);
    2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący
    zysk netto w kwocie 25 277 041,88 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście
    siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złot ych 88 gr);
    3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
    roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę
    19 656 565 ,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
    sześćdziesiąt pięć złotych 85 gr) z kwoty 82.418.138,87 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa milio ny
    czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 87 gr) na dzień 31 grudnia 2016 r.
    do kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset
    cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r.;
    4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 s tycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 7 780 475,66 zł (słownie: siedem
    milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czt erysta siedemdziesiąt pięć złotych 66 gr);
    5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozd aniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
    sprawozdania finansoweg o
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    7

    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski B ank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu s pó łek
    handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić
    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 sty cznia
    2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
    1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie
    aktywów i pasywów wykazuje sumę 212 497 655,01 zł (słownie: dwieście dwanaście
    milionów czterysta dziewięćdziesiąt siede m tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 1 gr);
    2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 870 288,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
    milionów osiemset siedemdzie siąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 38 gr);
    3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31
    grudnia 2017 roku o kwotę 24 061 903,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony
    sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88 gr) z 56 863 784,52 zł (słownie:
    pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt
    cztery złote 52 gr) na dzień 3 1 grudnia 2016 roku do kwoty 80 925 688,40 zł (słownie:
    osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem
    złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku;
    4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 styc znia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości
    18 932 615,29 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące
    sześćset piętnaście złotych 29 gr);
    5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawoz danie m niezależnego biegłego rewidenta z
    badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia





    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    8

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

























    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    9


    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
    za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5
    Kodeksu spółek handlowych o raz zgodnie z za sadą ==.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
    na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:
    1) sprawozdanie z wyników oceny:
    a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego
    sp rawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
    b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok
    obrotowy 2017 i
    d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku nett o za rok obrotowy 2017 ;
    2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
    ryzykiem, compliance oraz fu nkcji audytu wewnętrznego w 2017 roku;
    3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 ;
    4) ocenę sposob u wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
    zasad ładu korporacyjnego;
    5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

    postanawia je zatwierdzić.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.




    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    10

    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017
    do 31 grudnia 2017 r. , ustalenia kwoty dywidendy,
    ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348
    Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 7),14) i 15 ) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu wniosku
    Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do
    31 grudnia 2017 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie , uchwala co następuje:
    Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2 017
    roku w wysokości 25.277.041,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt
    siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 88 gr) zostaje podzielony w następujący sposób:

    1. kwotę w wysokości 4.261.338,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden
    tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy
    Spółki („Dywidenda”), co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 0,90 zł
    (słownie: dziewięćdziesiąt groszy );
    2. kwot ę w wysokości 21.015.703,88 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów piętnaście tysięcy
    siedemset trzy złote 88 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
    §2

    1. Dzień dywidendy ustala się na 20 lipca 2018 roku.
    2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku .
    §3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .


    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    11

    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszaw ie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Julianowi Baranowi
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3)
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statu tu Spółki udziela Panu Hakubowi Hulianowi
    Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania ob owiązków w roku obrotowym
    2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.011.327 (42,48% ).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.011.327
    Liczba głosów „za”: 2.011.327
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.













    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    12

    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Baranowi
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Baranowi
    - członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.340.869 (49,44 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.340.869
    Liczba głosów „za”: 2.340.869
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.














    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    13


    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mikoszowi
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
    Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółk i udziela Panu Jerzemu Mikoszowi -
    członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    14


    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
    Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Rafałowi Władysławowi
    Batorowi - Przewodnicząc emu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego
    obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem
    na dzień 21 lipca 2017 r.).
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    15



    Uchwała nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sobolewskiemu
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Harosławowi
    Sobolewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w
    okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem na dzień
    24 października 2017 r.).

    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.236.310 (47,23 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.236.310
    Liczba głosów „za”: 2.236.310
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.












    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    16


    Uchwała nr 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Adamowi
    Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.














    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    17


    Uchwała nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Masłowskiej
    - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
    §2
    Uchwała wch odzi w życie z dniem jej podjęcia


    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.




















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    18


    Uchwała nr 16
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Witoldowi Ryszardowi
    Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiąz ków w roku
    obrotowym 2017.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47% ).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.38 9.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.














    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    19


    Uchwała nr 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzysztofowi
    Kowalczewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nad zorczej Spółki - absolutorium z wykonania
    obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spó łki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    20


    Uchwała nr 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Adamowi Miterskiemu
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Stat utu Spółki udziela Panu Konradowi Adamowi
    Miterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
    od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    21


    Uchwała nr 19
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
    Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Walentemu
    Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
    od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
















    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    22


    Uchwała nr 20
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
    niniejszym postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. („Regulamin ”)
    wprowadzone Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
    zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PBKM S.A., o treści następujące j :

    1) §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
    1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka
    Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie
    dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
    2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść
    Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w
    sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
    3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu
    do Członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
    GPW”; w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia
    Komisji Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
    wykona wczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
    (nadzorczej) ;
    4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000
    roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
    5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa
    w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;
    6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady
    Nadzorczej spełniającego Kr yterium Niezależności;
    7) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
    8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
    9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
    10) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
    ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek int eresu publicznego, uchylające
    decyzję Komisji 2005/909/WE;


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    23

    11) Spółce – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w
    Warszawie;
    12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
    13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o
    biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r,
    poz. 1089 z późn. zmianami);
    14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki;
    15) Wicepr zewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to
    rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
    16) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

    2) §2 ust. 2 pkt. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
    b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na
    temat:
    - składu Rady i jej komitetów,
    - spełniania przez Członków Rady Kryterium Niezależności,
    - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
    - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

    3) §2 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien
    uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe by ło udzielenie
    merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

    4) §2 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz
    pozostałym Czł onkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z
    akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
    głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury
    ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mo gącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady
    Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

    5) §2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
    Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej
    i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której
    zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje
    nieważ ności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu
    interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

    6) §2 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w t ajemnicy informacje powzięte w
    związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    24

    ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i
    nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to nie zbędne do prawidłowego
    pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.


    7) §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować
    oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą
    składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku
    rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien
    skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki or az powiadomić o rezygnacji Radę
    Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nad zorczej,
    a w razie jego braku Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
    Nadzorczej.

    8) §3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody
    uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło
    wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze po wołany
    nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego
    Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa
    w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
    a w przypadku jego braku lub nieobecności , Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym
    stażem w Radzie Nadzorczej .

    9) §4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie
    osobiści e. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady
    Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.

    10) §6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    1. Tak dłu go, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej
    dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
    2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez
    Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego
    Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać
    dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i
    doświadczenia zawodowego kandydat a. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie
    kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające
    spełnianie przez niego Kryteriów Niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do
    dokonania pisemnego powiadomienia Zarzą du oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie
    trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów niezwłocznie, nie później jednak
    niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub
    powzięcia o tym informacji.
    3. Niezależ ny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały
    okres trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    25

    spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę
    Na dzorczą w formie i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine.
    4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej
    bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie
    powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
    wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz
    niniejszym Regulaminie.

    11) §7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech)
    jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno
    spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych
    rewidentach, a jeden z nich powinien posia dać wiedzę i umiejętności w zakresie
    rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu
    Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
    tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką,
    bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje
    się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i
    umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowi e w określonych zakresach
    posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
    2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie
    musi spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między
    innymi, ale niewyłącznie:
    a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry
    kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub
    innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
    b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki
    lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu Audytu
    jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został
    wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników;
    c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29
    września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów
    sprawujących kontrolę nad Spółką;
    d) nie otrz ymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości,
    od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał
    jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym
    komitetu audytu;
    e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
    - właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem
    obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
    finansowego Spółki lub jednostki z ni ą powiązanej, lub
    - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej
    lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
    finansowego Spółki, lub
    - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
    członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
    audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
    jednostki z nią powiązanej, lub
    - inną osobą fizyczną, z której usług korzy stała lub którą nadzorowała obecna lub
    poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    26

    3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który
    powinien spełniać Kryteria Niezależności dla Członka Rady Na dzorczej .
    4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji
    Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w
    Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
    5. Zadania Komite tu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu
    Audytu należy w szczególności:
    a) monitorowanie :
    - procesu sprawozdawczości finansowej,
    - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz
    audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
    firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji
    Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie , wynikających z kontroli
    przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
    b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
    w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę
    audytorską inne usługi niż bada nie;
    c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego
    Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się
    do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu
    Audytu w procesie badania;
    d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
    świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
    e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
    f) opracowywa nie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
    badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci
    firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
    g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
    h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych
    rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e. i f.
    powyżej;
    i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
    sprawozdawczości finansowej w Spółce.
    6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji,
    wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w
    ust. 5. Komitet Audytu może ponadto żądać omówienia prz ez kluczowego biegłego
    rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły
    rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą
    kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu doda tkowym
    dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
    7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji
    i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania
    poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w
    odrębnych regulaminach.

    12) §8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za rząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać
    zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
    Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    27

    2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwo ła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine,
    zostanie ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zar ząd lub Członka Rady
    Nadzorczej.
    3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego, a w przypadku
    jego braku lub nieobecności, Członka Ra dy Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
    Nadzorczej, do kierowania obradami posiedzenia Rady odbywanego w razie nieobecności
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, do kompetencji Przewodniczącego jako kierującego
    obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
    a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń
    Rady,
    b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia ora z przerwy w obradach ,
    c) zarządzenie podpisania listy obecności ,
    d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał ,
    e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami ,
    f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowan e przez poddającego
    ją pod głosowanie,
    g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu ,
    h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia ,
    i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
    5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każ dego posiedzenia przyjmować
    będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone
    propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym
    porządku obrad.
    6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmnie j cztery razy w roku. Niezależnie od
    powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady
    Nadzorczej.
    7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym
    posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocz nie, bez formalnego zwołania i z
    pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli
    wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
    są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może
    podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować
    uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
    8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również
    ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych
    na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych
    Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
    9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy
    Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.
    10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia
    przesyła się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady
    ostatni adres e -mail lub numer faksu na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym
    terminem posiedzenia ; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w
    biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem
    odbioru . O każdej zmiani e adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić
    Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres
    jest skuteczne.
    11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i
    proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz
    inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić
    informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    28

    12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bą dź za pośrednictwem środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod
    warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
    13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje
    Przewodniczący , a w razie jego niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w
    przypadku jego braku, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
    Nadzorczej, który również organizuje głoso wanie w wybranym trybie. W przypadku
    zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego
    Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
    14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się pop rzez złożenie podpisu pod
    treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy
    „wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały
    Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentual nie
    przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e -mail Spółki.
    15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę
    Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu
    głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego
    Regulaminu stosuje się odpowiednio.
    16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków
    bezpośrednieg o porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób
    umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu
    Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym
    będą ważne pod wa runkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali
    powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem
    odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady Nadzorczej z
    najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego
    przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowied nio.

    13) §9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów
    odbywa się w ten sposób, że:
    a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia
    głosowania,
    b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w
    przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy
    oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem
    proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
    c) Głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w
    ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum,
    d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż
    głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora.
    Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rad y co do głosowania włącza się
    do księgi protokołów.

    14) §9 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub
    wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    29

    a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
    b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za”
    powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
    c) po zlicze niu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
    wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do
    księgi protokołów.

    15) §11 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    1. Uchwały Rady Nadzorc zej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych
    może być tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca
    posiedzeniem Rady zarządza głosowanie tajne.
    2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady N adzorczej
    występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady
    to głosuje on jako ostatni.
    3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane
    prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmn iej połowa jej członków .
    4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy
    wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co
    najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu or az jeżeli
    wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
    która ma zostać podjęta. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć
    wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
    Członka Za rządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
    5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w
    przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

    16) §17 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

    5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim
    inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.
    § 2
    Niniejsza uchwała wchodz i w życie z dniem jej podjęci a.



    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .






    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    30



    Uchwała nr 21
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
    Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku

    w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działają c na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
    niniejszy m postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. przyjęty
    Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu
    jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. , w następującym brzmieniu :

    REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
    POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
    z siedzibą w Warszawie

    tekst jednolity

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    § 1

    1. =lekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

    1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady
    Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on
    Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
    2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść Załącznika
    do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
    uchwalenia „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 ”;
    3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu do
    Członków Rady Nadzorczej, określone w „ Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ”;
    w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia Komisji
    Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
    wykona wczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
    (nadzorczej) ;
    4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku
    Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 201 7 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
    5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w
    Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    31

    6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej
    spełniającego Kryterium Niezależności;
    7) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ;
    8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozu mieć Radę Nadzorczą Spółki;
    9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
    10) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogó w dotyczących
    ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające
    decyzję Komisji 2005/909/WE;
    11) Spółce – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w
    Warszawie ;
    12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
    13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
    rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 z
    późn. zmianami);
    14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez t o rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki;
    15) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć
    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
    16) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

    2. Regulami n określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę
    Nadzorczą Spółki.

    3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
    dziedzinach jej działalności. W toku nadzoru i kontroli Rada realizuje także czynności doradcze dla
    kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcje opiniotwórczą dla jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza
    funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa , a w szczególności Kodeksu spółek
    handlowych, Statutu , uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia
    niniejszego Regulaminu.

    4. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępn iony na stronach internetowych Spółki .

    II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

    § 2

    1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
    sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki .
    Ponadto sprawozdanie zawiera wyniki oceny sprawozda nia Zarzą du z działalności Spółki,
    sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozda nia
    finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za ubiegły rok
    obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, j ak i ze stanem faktycznym i
    formalno -prawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.




    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    32

    2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i
    przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
    a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
    ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
    mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i d ziałalności
    operacyjnej;
    b) sprawozdanie z działalności Rady N adzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
    - składu R ady i jej komitetów,
    - spełniania przez Członków R ady Kryteri um Niezależności,
    - liczby posiedzeń R ady i jej komitetów w raportowanym okresie,
    - dokonanej samooceny pracy Rady N adzorczej;
    c) ocenę sposobu wypełniania przez S półkę obowiązków informacyjnych dotyczących
    stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełd y Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. o raz przepisach dotyczących informacji bieżących i
    okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
    d) ocenę r acjonalności prowadzonej przez S półkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej,
    sponsoringowej lub innej albo informację o brak u takiej polityki.

    3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
    Zgromadzenia.

    4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien
    uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby m ożliwe było udzielenie merytorycznej
    odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

    5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz
    pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiąz ań z akcjonariuszem
    dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
    Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,
    mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę
    Nadzorczą.

    6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
    Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej
    i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusj i oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał
    konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności
    uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę
    rozstrzyga Rada Nadzorcz a w drodze uchwały.

    7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
    a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub
    nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
    b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
    c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
    d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem
    Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego
    podmiotu;
    e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju
    aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości
    czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.



    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    33

    8. Członko wie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku
    z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie
    wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ic h innym
    osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady
    Nadzorczej.


    III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
    § 3

    1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej , tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut .

    2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować
    oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając
    stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować
    oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając
    stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku
    Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.
    3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli
    mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to
    uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

    4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i
    Wiceprzewodniczącego.

    5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę
    Nadzorczą wo bec innych organów Spółki oraz w stosunkach z osobami trzecimi .

    6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami poszczególnych jej Członków, a w
    szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.

    7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej , tymczasowej przeszkody
    uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie
    mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący
    Rady Nadzorcze j, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w
    Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu ,
    wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecnośc i,
    Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej .

    § 4

    1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
    Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
    Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej
    nieobecności.

    2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie
    profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych dzi ałań oraz
    przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak
    również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek
    Notowanych na GPW .


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    34


    3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w
    stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

    4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki
    oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczegól ności:
    a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
    niezależności jego opinii i sądów;
    b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady
    Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;
    c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy
    mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym
    podejmowania przez nią uchwał.


    § 5

    1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego gron a Członków Rady do samodzielnego pełnienia
    określonych czynności nadzorczych.

    2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
    uchwały podejmowanej na wniosek :
    a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
    b) Zarządu Spółki; lub
    c) co najmniej dwóch C złonków Rady Nadzorczej.

    3. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
    uchwały , która powinna:
    a) wskazywać C złonka Rady Nadzorczej delegowanego do sa modzielnego pełnienia czynności
    nadzorc zych;
    b) określać zakres przedmiotowy oddelegowania;
    c) wskazywać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;
    d) wskazywać termin , do jakiego Członek Rady został oddelegowan y, określony za pomocą
    konkretnej daty bądź zdarzenia .

    4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności
    nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe s prawozdania z pełnionej funkcji zarówno w
    trakcie prowadzenia czynności nadzorczych jak i po ich przeprowadzeniu.

    5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu
    Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje
    pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw
    rozpatry wanych na posiedzeniu, w którym brał udział.








    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    35

    § 6

    Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

    1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch
    członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności .

    2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie
    później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma
    dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personaln e kandydata oraz
    uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do
    zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do
    Rady Nadzorczej i potwier dzające spełnianie przez niego Kryteriów N iezależności, jak również
    zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady
    Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów
    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (tr zech) dni od zajścia zdarzenia powodującego
    takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

    3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres
    trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady N adzorczej przestał spełniać
    Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą w formie
    i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine .

    4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź
    utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje
    wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania
    kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym
    Regulaminie.

    § 7

    Komitety, Komitet Audytu

    1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej
    członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać
    warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a jeden z nich
    powinien posiad ać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
    finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z
    zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z
    pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego.
    Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu
    posiada wiedzę i umiejętności z zakr esu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
    zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży .

    2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie musi
    spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między innym i, ale
    niewyłącznie:

    a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
    wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu
    zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej ;


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    36

    b) nie j est ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub
    jednostki z nią powiązanej, z wy jątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu A udytu jest pracownik
    nienależący do kadry kierowniczej wyższego szc zebla, który został wybrany do R ady N adzorczej
    Spółki jako przedstawiciel pracowników ;
    c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29 września 1994
    r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad
    Spółką;
    d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
    lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
    nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu a udytu ;
    e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był :
    - właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
    poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki
    lub jednos tki z nią powiązanej , lub
    - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
    poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
    Spółki , lub
    - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierown iczej wyższego szczebla, w tym
    członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
    audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią
    powiązanej , lub
    - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
    firma audytorska lub biegły re wident działający w jej imieniu.

    3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który
    powinien spełnia ć Kryteria Niezależn ości dla Członka Rady Nadzorczej .

    4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu
    Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych
    rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorcze j.

    5. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu
    należy w szczególności :
    a) monitorowanie :
    - procesu sprawozdawczości finansowej,
    - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
    wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
    audytorską badania, z uwzględnien iem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru
    Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
    audytorskiej;
    b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w
    szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne
    usługi niż badanie ;
    c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o
    wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
    sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie
    badania ;
    d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
    przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce ;
    e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ;


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    37

    f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
    podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
    doz wolonych usług niebędących badaniem ;
    g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
    h) przedstawianie Radzie N adzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów
    lub firm audytorskich zgodnie z po litykami, o których mowa w pkt e. i f. powyżej;
    i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
    finansowej w Spółce.

    6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień
    i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w ust. 5. Komitet
    Audytu może pona dto żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem
    Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z
    Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kwestii wynikających z badania, które zostały
    wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11
    Rozporządzenia 537/2014.

    7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i
    wy nagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych
    komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może ok reślić w odrębnych regulaminach.

    IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

    § 8

    1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez Przewodniczącego
    Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej,
    podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuj e posiedzenie w
    terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
    2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine, zostanie
    ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej.

    3. Przewod niczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego a w przypadku jego
    braku lub nieobecności, Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, do
    kierowania obradami posiedzeni a Rady odbywanego w razie nieobecności Przewodniczącego
    Rady Nadzorczej.

    4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, d o kompetencji Przewodniczącego jako kierującego obradami
    posiedzenia Rady, należy w szczególności:
    a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
    b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach ,
    c) zarządzenie podpisania listy obecności ,
    d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał ,
    e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami ,
    f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod
    głosowanie,
    g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu ,
    h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia ,
    i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wy ników.


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    38


    5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od
    Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną
    uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.

    6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego
    możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.

    7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Sta tutu, przy czym
    posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem
    określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę
    wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzo rczej są obecni na posiedzeniu,
    takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku
    formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem
    obrad.

    8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na
    bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.
    W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli
    nieobecni na posiedzeniu.

    9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie
    Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.

    10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyła
    się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady ostatni adres e-
    mail lub numer faksu na co najmniej 7 ( siedem ) dni przed planowanym terminem posiedzenia ; nie
    wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego
    doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru . O każdej zmianie adresu do doręczeń
    Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie
    dostarczone na poprzednio wskaz any adres jest skuteczne.

    11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i
    proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne
    materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nad zorczej lub umieścić informację
    kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .

    12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy
    Członkow ie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

    13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej spra wie decyduje Przewodniczący a w
    razie jego niezd olności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku Członek Rady
    Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej , który również organizuje głosowanie w
    wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez
    chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliż szym
    posiedzeniu.

    14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią
    proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy „wstrzymuje się od
    głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewo dniczącemu , wyznaczonemu przez


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    39

    niego Członkowi Rady Nadzorczej , ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres
    e-mail Spółki.

    15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
    na odległość zapewnia ut rwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę
    możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie
    stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

    16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne
    porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
    Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne pod warunkiem, że
    wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim
    przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporzą dzenia protokołu jest miejsce
    pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności –
    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady
    Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeże li posiedzenie odbywało się pod jego
    przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

    § 9

    1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
    odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, w ideokonferencji,
    komunikatorów lub poczty elektronicznej.

    2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się
    w ten sposób, że:
    a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia
    głosowa nia,
    b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie
    uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w
    treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy
    „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
    c) Głos Członk a Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle ,
    uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum ,
    d) po zliczeniu głosów, sporządza się pro tokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie
    nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z
    wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.

    3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub
    wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że
    a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
    b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „z a”
    powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
    c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
    wykorzystaniu telefonu, tele konferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi
    protokołów.

    4. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
    stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia.



    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    40

    5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia
    Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na
    tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

    § 10

    1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na
    posiedzenia Rady mogą być zapraszani - bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie
    Zarządu, pra cownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub
    udzielenia informacji.

    2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących
    bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz
    ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.

    § 11

    1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być
    tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca posiedzeni em Rady
    zarządza głosowanie tajne.

    2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z
    inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to g łosuje on jako
    ostatni.

    3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane prawidłowo, a
    na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków .

    4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzenia mi, w trybie pisemnym lub przy
    wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co najmniej
    połowa C złonków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu oraz jeżeli wszyscy Członkowie
    Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta .
    Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i
    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i
    zawieszenia w czynnościach tych osób.

    5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku
    równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

    § 12

    1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły , za wyjątkiem przypadku, w którym uchwała została podjęta
    w trybie pisemnym . Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek
    Rady lub inna osoba spoza składu Rady .

    2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i wszys tkich Członków Rady.

    3. Protokół powinien zawierać:
    - termin i miejsce odbyci a posiedzenia Rady,
    - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,


    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    41

    - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
    - porządek obrad,
    - treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej, ilości głosów „za” „przeciw” oraz
    „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie
    załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odz wierciedlające przebieg
    posiedzenia Rady Nadzorczej.

    4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze
    protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany
    protokół mogą otrzym ać na i ch prośbę jego kopię do wiadomości.

    5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z
    treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.

    6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest w Spółce.

    § 13

    1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących
    przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu
    Spółki.

    2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasi ęgać opinii do radców
    prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt
    Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej
    oceny danej sprawy.

    3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać
    rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku
    związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

    V. POSTANOWIE NIA KOŃCOWE

    § 14

    1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu
    mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać
    sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

    2. Protokół , o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
    - opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego
    Przewodniczącego Rady,
    - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego P rzewodniczącego Rady.

    3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności
    podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem
    przyczyny braku podpisu.
    § 15



    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

    42

    Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub
    innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem
    wyznaczonego w tym celu pracownika.

    § 16

    1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę
    ponosi Spółka .

    2. Człon kowie Rady Nadzorczej mo gą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich
    obowiązków .

    3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.

    § 17

    1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

    2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
    prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut.

    3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa
    lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.

    4. Nieważność l ub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub
    bez skuteczności pozostałych jego postanowień.

    5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim inaczej
    zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.

    Regulamin obowiązuje od dnia zatwier dzenia go przez Walne Zgromadzenie.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
    2.389.554 (50,47 %).
    Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
    Liczba głosów „za”: 2.389.554
    Liczba głosów „przeciw”: 0
    Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Bank Komórek Macierzystych SA
ISIN:PLPBKM000012
NIP:5252239973
EKD: 86.90 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4365040
www:www.pbkm.pl
gpwlink:polski-bank-komorek-macierzystych.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI BANK KOMÓR...
2018-09-21 07-09-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649