Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 6,4 % kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 30 listopada 2017r., działając na podstawie art. 401 KSH, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.Akcjonariusz wskazał we wniosku, iż w związku z art 17, art. 18 ust 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wnosi o dodanie następujących punktów do porządku obrad: 1. podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych, 2. podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki, 3. podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki , 4. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, 5. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki , 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad NWZ.W załączeniu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad.Zarząd Spółki zgodnie z obowiązkiem wynikającym z KSH oraz Rozporządzenia ogłasza o zmianie porządku obrad NWZ - na podstawie wniosku Akcjonariusza.Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Nazwa: | Polnord SA |
ISIN: | PLPOLND00019 |
NIP: | 583-000-67-67 |
EKD: | 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek |
Adres: | ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa |
Telefon: | +48 22 3519600 |
www: | www.polnord.pl |
2018-04-27 | Raport roczny |
2018-05-30 | Raport za I kwartał |
2018-09-28 | Raport półroczny |
2018-11-29 | Raport za III kwartał |