Raport.

PLATYNOWE INWESTYCJE SE (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie obradach ogłoszonej 29.06.2018r.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik


    UCHWAŁA NUMER 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    PLA TYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
    z dnia 27 lipca 2018 roku
    w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 Kodeksu Spółek
    Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z
    dnia 8 października 2001 roku postanawia:

    § 1
    1. Umorzyć łącznie 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy
    sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych PLATYNOWE INWESTYCJE SE w
    Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł (dzies ięć groszy) każda tj. o łącznej wartości
    nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt
    cztery złote 80/100), w tym:
    a) 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
    PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
    groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.100,00 zł (sześćdziesiąt pięć
    tysięcy sto złotych 00/100),
    b) 8.300 (osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
    INWESTYCJE S.A. serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
    tj. o łącznej wartości nominalnej 830,00 zł (osiemset trzydzieści złotych),
    c) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE
    SE serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesię ć groszy) każda, tj. o łącznej
    wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),
    d) 5.835.348 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści
    osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o
    wartości nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej
    583.534,80 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery 80/100).
    które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w
    wykonaniu uchwały Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 03
    stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia
    własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
    oraz
    e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
    INWESTYCJ E SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o
    łącznej wartości nominalnej 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). które Spółka
    nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu
    uchwały Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia nr 19 z dnia 23.05.2017roku w
    sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych.
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez


    dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji
    przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał
    Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim
    wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
    3. Związane z umorzeniem akcji wska zanych w ust. 1 obniżenie kapitału
    zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury
    konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
    4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę
    odpow iadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 653.864,80 zł
    (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100).
    5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej
    zmiany statutu dotyczącej obni żenia kapitału zakładowego.
    6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na
    podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

    Prze wodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
    że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
    7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
    akcji w kapitale zakładowy m wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
    głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
    głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
    głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwó w nie zgłoszono.

    UCHWAŁA NUMER 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
    z dnia 27 lipca 2018 roku
    w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają c na podstawie art. 360 § 1, art.430
    § 1, art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53
    Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33
    ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia:

    § 1
    W związku z podję ciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie
    umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
    czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii: A1, A2, C i F spółki
    PLATYNOWE INWESTYCJE SE o wartości nominalne j 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda, o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
    osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie


    postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze
    umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
    czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE
    o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej
    653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote
    80/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset
    osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.328.135,20 zł (jeden milion
    trzysta dwadzieścia osie m tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę
    653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote
    80/100).
    Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału:
    Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapit ału dla akcjonariuszy w
    związku z nadwyżkami w spółce.

    § 2
    Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania
    konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

    § 3
    W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmi any treści
    Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w
    całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:



    § 6
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.328.135,20 zł (jeden milion trzysta
    dwadzieścia osiem tysięc y sto trzydzieści pięć złotych 20/100).
    2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.281.352 (trzynaście milionów dwieście
    osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
    3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
    - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji
    na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10
    zł(dziesięć groszy) każda akcja;
    - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numer
    00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
    akcja;
    - akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
    000.001 do numeru 107.000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
    akcja;
    - akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
    000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
    akcja;


    - akcje serii E w ilośc i 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
    000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
    akcja;
    - akcje serii F w ilości 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem
    tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do
    numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;”

    § 4
    1. Zwy czajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do
    dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej
    uchwały oraz uchwały niniejszego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji.
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia p ostanawia upoważnić Radę Nadzorczą do
    sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające
    z treści niniejszej Uchwały.

    § 5
    Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

    Przewodniczący stwierdzi ł, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
    że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
    7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
    akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, pro centowy udział ogółem w liczbie
    głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
    głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
    głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.



    UCHWAŁA NUMER 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
    z dnia 27 lipca 2018 roku
    w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
    Statutu Spółki

    § 1
    Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
    obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została po djęta. Przewodniczący stwierdził,
    że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi


    7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
    akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
    głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
    głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
    głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.
    Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platynowe Inwestycje SA
ISIN:PLADDRG00015
NIP:5260300948
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 09-407 Płock
Telefon:+48 22 2905797
www:www.platynoweinwestycje.pl
gpwlink:platynowe-inwestycje.gpwlink.pl
Komentarze o spółce PLATYNOWE INWESTYC...
2018-09-04 12:21:39
dno
Ta spółka to nic więcej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649