Raport.

PCC EXOL SA (4/2018) Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 9 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 9 stycznia 2018 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    TREŚĆ UCHWAŁ
    Uchwała Nr 1
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
    Brzegu Dolnym
    z dnia 09 stycznia 201 8 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
    Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
    § 1
    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
    1 Statutu Spółki, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC
    EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na
    Przewodnicząc ą Walnego Zgromadzenia.
    W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co
    stanowi 78,96 % kapitału zakładowego Spółki.
    Ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
    za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
    wstrzymujących się było: 0
    przeciw: 0
    Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
    Uchwała Nr 2
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
    Brzegu Dolnym
    z dnia 09 stycznia 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
    Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL
    S.A.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki .
    7. Podjęcie uchwały w sprawie powołan ia Członka Rady Nadzorczej Spółki .
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
    Spółki .
    9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.




    2/4
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
    Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem ob rad podanymi przez
    Przewodniczącą Zgromadzenia:
    - w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co
    stanowi 78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
    - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
    - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
    - wstrzymujących się było: 0
    - przeciw: 0
    Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
    Uchwała Nr 3
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
    Brzegu Dolnym
    z dnia 09 stycznia 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
    ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
    S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników
    tajnego głosowania, powołuje Arkadiusza Szymanka na Członka Rady
    Nadzorczej V wspólnej kadencji.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
    Zgodnie z wynikami głosowania podanymi p rzez Przewodniczącą
    Zgromadzenia:
    - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
    78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
    - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
    - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
    - wstrzymujących się było: 0
    - przeciw: 0
    Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.




    3/4
    Uchwała Nr 4
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
    Brzegu Dolnym
    z dnia 09 stycznia 2018 roku
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
    ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
    S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzen ie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników
    tajnego głosowania, powołuje Roberta Pabicha na Członka Rady Nadzorczej V
    wspólnej kadencji.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
    Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą
    Zgromadzenia:
    - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
    78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
    - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
    - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
    - wstrzymujących się było: 0
    - przeciw: 0
    Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
    Uchwała Nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
    Brzegu Dolnym
    z dnia 9 stycznia 2018 roku
    w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
    Działając na podsta wie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
    ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A ustala miesięc zne
    wynagrodzenie:
    - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej
    równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw
    w Polsce w miesi ącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie
    wypłacane wynagrodzenie;
    - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej
    równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek
    złotych przeciętnego w ynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w



    4/4
    Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie
    wypłacane wynagrodzenie.
    Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w
    pracach Rady Nadzorczej.
    § 2
    Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia nr 5 z 17 października 2012 r., z zastrzeżeniem § 3.
    § 3
    Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą
    począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.
    Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą
    Zgromadzenia:
    - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
    78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
    - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
    - za przyjęciem uchwały głosó w oddano: 260 262 583
    - wstrzymujących się było: 0
    - przeciw: 0
    Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
gpwlink:pcc-exol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649