1
Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Partner -Nieruchomości S.A.
wraz z projektami uchwał .
Zarząd spółki Partner -Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 51, 00 -681 Warszawa,
wpisanej do r ejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są d Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod nr KRS 0000392767
(„Spółka ”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 10 sierpnia 2018 r. na godz. 8:00 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
(„Zgromadzenie ”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki , przy ul. Hożej 51 w Warszawie.
Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie u chwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków
komisji skrutacyjnej.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
1. Prawo akcjonarius za do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Zgromadzeni a.
1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni
przed wyznaczonym te rminem Zgromadzenia . Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres:
[email protected] .
2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres:
[email protected] , projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone Spółce
do końca dnia poprzedzającego Zgromadzenie.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
2
3. Sposób wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu
1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Z gromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ak cjonariusz, który nie
jest osobą fizyczn ą, może uczestniczyć w Z gromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnion ą do składania oświad czeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika.
2) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może się odbywać na formularzach,
których wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej pod adresem www.partnernieruchomosci. com.pl w zakładce „R elacje
Inwestorskie ”.
3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczn ą przez osobę
uprawnion ą do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika
powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z
właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie
dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
4) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Z gromadzeniu , chyba
że co innego wyni ka z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i gł osować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku
zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z
akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej
niż jednym rachunku papierów wartościowych moż e ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełn omocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia
Spółkę, przesyłając po cztą elektroniczną na adres
[email protected] dokument w formacie PDF zawierający tekst
pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór
pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej pod adresem www.partnernieruchomosci.com.pl w zakładce „R elacje
Inwestorskie ”.
7) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i
pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie
elektronicznej pełn omocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa
może polegać w szczególności na:
a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także
kompletności załączonych do niego dokumentów,
b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z
informacj ą zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w
Zgromadzeniu ,
3
c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w
imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestr u,
d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacj i akcjonariusza lub akcjonariuszy
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku
elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
8) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci
elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić si ę do akcjonariusza z
wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w
formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym p ełno mocnictwem. Spółka
oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, bę dzie
uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu
Spółki.
9) Członek Zarzą du Spółki i pracownik Spółki mog ą być pełnomocnikami akcjona riusza
na Zgromadzeniu, przy czym jeś li pełnomocnikiem na Z gromadzeniu zostanie
ustanowiony Członek Zarzą du Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik
Spółki pełnomocnictwo może upoważ nia ć do reprezentacji akcjonariusza tylko na
Zgromadzeniu , którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób
wskazanych w niniejszym punkcie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji)
jest wyłączone .
10) Po przybyciu na Z gromadzenie a przed podpisaniem listy obecnoś ci pełnomocnik
powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treś ci
pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoś ci pełnomocnika.
11) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać
zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia .
W raz ie wyst ąpienia jakichkolwiek w ątpliwoś ci b ądź zaistnienia sytuacji wymagających
wyjaśnienia, Spółka moż e podj ąć inne działan ia, proporcjonalne do celu, służą ce identyfikacji
akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji wa żnoś ci przedstawionych pełnomoc nictw,
zawiadomie ń i dokumentów. Spółka dołą cza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym
wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu Zgromadzenia .
4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu
droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia
ani wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu
1) Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w
Zgromadzeniu);
2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony
ze zdematerializowanych akcji na okaziciel a powinien złożyć nie wcześniej niż po
4
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu żądanie, aby podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświad czenie o prawie
uczestnictwa w Zgromadzeniu . Zaświadczenia będą podstawą sporządzenia wykazów
przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się
akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i
zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
3) Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala w oparciu o
księgę akcyjną i wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartoś ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie
wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Hożej 51 w Warszawie, 00 -681 Warszawa, przez
trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 7 sierpnia
2018 r. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać od pis u listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia, lub przesłania mu listy a kcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powi nna być wysłana.
5) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
6. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu
Zgromadzeniu
Zgodnie z a rt. 402(3) § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona
Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Zgromadzenia, zamieszczone
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.partnernieruchomosci.com.pl
Uwagi Zarządu Spół ki lub Rady Nadzorczej Spółki , dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie
internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
7. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki :
www.partnernieruchomosci.com.pl , w zakładce „Relacje Inwestorskie” .
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.