Raport.

NETMEDIA SA (17/2018) Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Netmedia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A., które odbyło się 29 czerwca 2018 r.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NETMEDIA S.A. Z
    SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU


    Uchwała nr 1
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 2 9 czerwca 201 8 r.
    o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia Andrzeja Wierzbę .
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych
    na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62, 84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie
    5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą z ostało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 2
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o przyjęciu porządku obrad

    㤠1
    „Zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad :
    1. otwarcie walnego zgromadzenia;
    2. wybór przewod niczącego walnego zgromadzenia;
    3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zd olności do podejmowania uchwał;
    4. przyjęcie porządku obrad;
    5. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 201 7 r.
    oraz sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    Netmedia za rok 201 7;
    6. przedst awienie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny za 201 7 r. oraz sprawozdania z działalności
    rady nadzorczej w 201 7 r.;
    7. podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 201 7 r.,
    b. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. za 201 7 r.,
    c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 201 7 r.,
    d. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.,
    e. udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 201 7 r.,
    f. udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 201 7 r.,
    g. pokryci a straty netto spółki,


    - 2 -
    h. wyrażenia zgody na przedłużenie te rminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu ;
    8. zamknięcie obrad.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeni u 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 3
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
    zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w
    wysokości 42 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 1 979 tys. zł.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładoweg o zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 4
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
    zatwierdza sprawozdanie zarz ądu z działalności Netmedia S.A. w 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”



    - 3 -
    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zostało oddan ych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 5
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Netmedia za 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
    zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r. wykazujące sumę
    bilansową w wysokości 173 498 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 6 670 tys. zł.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 6
    zwyczajnego walneg o zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
    zatwierdza sprawozdanie zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania pr zewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,


    - 4 -
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 7
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa zarządu spółki z wykonania przez niego
    obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego został y
    oddan e łącznie 748 304 ważn e głos y, przy czym:
     za uchwałą został y oddan e 748 304 głos y,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uch wała nr 8
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka zarządu spółki z wykonania przez niego
    obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudni a 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.



    - 5 -
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w War szawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
    absolutorium Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki
    z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62 ,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 10
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej spółki
    z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej
    spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 styc znia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 1 1
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spół ki z wykonania obowiązków w 201 7 r.


    - 6 -

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z
    wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 1 2
    zwyczajnego walne go zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spół ki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego
    obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakład owego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 1 3
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
    absolutorium Krzysztofowi Wójcikowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez
    niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.


    - 7 -
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

    Po zamkn ięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 wa żnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 14
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o pokryciu straty netto spółki

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki za rok zakończony 31
    grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2)
    Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wygenerowana strata za 2017 r. w wysokości 1 979 333,43 zł
    (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 43/100) zostanie
    pokryta z zysków osiągniętych w latach następnych.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważny ch głosów, przy czym:
     za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzymujących się nie było,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.

    Uchwała nr 15
    zwyczajnego walnego zgromadzenia
    NETMEDIA S.A. w Warszawie
    z 29 czerwca 2018 r.
    o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu spółki

    㤠1
    Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlow ych, wyraża zgodę
    na przedłużenie przez Netmedia S.A. terminu spłaty pożyczki, udzielonej prezesowi zarządu Andrzejowi
    Wierzbie na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z 23 lutego 2017
    r., do dnia 31 grudnia 2020 r. Pozo stałe warunki pożyczki nie ulegają zmianie. Upoważnia się
    przewodniczącego rady nadzorczej, Janusza Wójcika, do podpisania aneksu do umowy pożyczki.


    - 8 -
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

    Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
    reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
    oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
     za uchwałą zostało oddanych 5 760 348 głosów,
     głosów przeciw nie było,
     wstrzym ało się 55 328 głosów ,
    zatem powyższa uchwała została powzięta.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netmedia SA
ISIN:PLNTMDA00018
NIP:526-23-61-606
EKD: 79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Woronicza 15 02-625 Warszawa
Telefon:+48 22 4920801
www:www.netmedia.com.pl
gpwlink:netmedia.gpwlink.pl
Komentarze o spółce NETMEDIA
2018-12-17 08-12-24
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649