Raport.

MFO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    „Uchwała porządkowa nr 1
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany p orządek
    obrad.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
    porządk ową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadają cy 4.568.530 akcji w
    kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego,
    uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów , przy czym oddano
    5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i
    „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec cz ego Pan Przewodn iczący
    stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -------------------------------- ----
    „Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozda ń Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania fin ansowego Spółki za 201 7 rok
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i
    §24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
    zatwierdza: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
    1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz ---------------------------
    2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za
    rok 2017 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- -----------
    a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------- ---------
    b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017
    roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się s umą 204.554 tys.
    zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące
    złotych); -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do
    31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie 20.715 tys. zł (słownie:
    dwadzieścia milionów siede mset piętnaście tysięcy złotych) oraz


    2
    całkowite dochody ogółem w kwocie 20.689 tys. zł (słownie:
    dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----------
    d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
    01.01.2017 do 31.12.2017, w ykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
    34.418 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemnaście
    tysięcy złotych); -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017
    do 31.12.2017, wykazujące wzrost stanu środków pieni ężnych o kwotę
    11.578 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem
    tysięcy złotych); -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce)
    rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -------------------------------- ---
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
    nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
    „ZA” ważni e oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie podziału zysku S półki za rok 201 7
    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1
    pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
    postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2017 w łącznej
    wysokości 20 714 590,1 4 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset
    czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 14 groszy) zostanie
    przeznaczony na: -------------------------------- -------------------------------- -------------------


    3
    1. kapitał zapasowy - kwota 16 551 871,44 zł (słownie: szesnaście milionów
    pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych
    44/100) , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    2. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 4 162 718,70 zł (słownie: cztery
    miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście z łotych
    70/100), co daje 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na każdą akcję . ---------
    Dzień , według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty
    dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień
    dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy
    ustala się na dzień 12 lipca 2018 roku. ” -------------------------------- ------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
    nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 2
    została podj ęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 2018 roku
    w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
    Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt
    1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadze nie Spółki niniejszym
    postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 32.603,25 zł (słownie:
    trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy złote i 25 groszy ) z kapitału zapasowego. ” --------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
    nr 3 bra li udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYM UJĄCYCH SIĘ”


    4
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 3
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela Pre zesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
    2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.468.530 akcji w k apitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 37,3 6 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 2.968.530 gł osów, przy czym oddano 2.968.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mi rski, uprawniony do oddania
    2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan
    Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -------------------------------
    „Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udz ielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spół ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie


    5
    niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
    2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.5 64 .182 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 6 9,08 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5 .589.182 głosów, przy czym oddano 5.589.182 głosów
    „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WST RZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania
    4.348 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
    Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta . -------------------------------
    „Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
    2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Pan Przewodni czący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593 .530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 6
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------



    6
    „Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w s prawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
    Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi
    Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do
    31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- ------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym nad Uchwałą
    nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 38,87 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 3.093.530 gł osów, przy czym oddano 3.093.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych , gło sów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania
    2.500.000 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
    Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -------------------------------
    „Uchwała nr 8
    Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
    Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi


    7
    Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
    stycznia do 31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -----------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 8
    została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej
    Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania
    obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 p kt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi
    Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
    stycznia do 31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -----------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czy m oddano 5.593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 9
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 1 0
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.


    8
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych o raz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
    2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowa niu tajnym nad Uchwałą
    nr 1 0 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddan ych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1 0
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    „Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 201 8 roku
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
    Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwycza jne Walne Zgromadzenie
    niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janasowi
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym
    zakończonym 31 grudnia 2017 roku” . -------------------------------- --------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchw ałą
    nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni


    9
    do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECI W” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 11
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
    „Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki MFO S.A.
    z dnia 21 maja 2018 roku
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pan u Piotrowi Gawryś
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków
    w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    nin iejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś
    absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym
    zakończonym 31 grudnia 2017 roku” . -------------------------------- --------------------------
    Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
    nr 12 brali udział akcjonariu sze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
    zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
    do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
    „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
    nie odd ano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 12
    została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MFO SA
ISIN:PLMFO0000013
NIP:8371605871
EKD: 25.12 produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Adres: Kożuszki Parcel 70A 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 8640980
www:www.mfo.pl
gpwlink:mfo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MFO
2018-11-20 14-11-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649