Raport.

MDI ENERGIA SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MDI Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1

    P R O J E K T Y U C H W A Ł
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać
    na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Spółki Pana
    ………………………………………………………..

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akc yjna postanawia przyjąć
    następujący porządek obrad:
    1.
    Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
    2.
    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
    3.
    Sporządzenie listy obecności,
    4.
    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromad zenia i jego zdolności do
    podejmowania uchwał,
    5.
    Przyjęcie porządku obrad,
    6.
    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
    obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    7.
    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 , sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wni osku Zarządu co do podziału
    zysku;


    2

    8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywi dendy za rok obrotowy
    2017;
    9.
    Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a)
    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
    b)
    zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
    c)
    przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dzi ałalności Spółki w roku
    obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    d)
    podziału zysku w Spółce;
    e)
    wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;
    f)
    udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich
    obowiązków w roku obrotowym 2017;
    g)
    udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez
    nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
    h)
    zmian w statucie Spółki.
    10.
    Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki w roku obrotowym
    2017
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie
    Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    3

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok 2017
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nas tępuje:
    § 1
    Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgr omadzenie zatwierdza
    sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składa się:
    1.
    sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku,
    które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 5.995.326,31 zł;
    2.
    jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innyc h całkowitych dochodów za
    okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 ro ku, wykazujące zysk netto w
    kwocie 4.519.812,00 zł;
    3.
    sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obr otowy od dnia 1 stycznia
    2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału
    własnego o kwotę 15.321.130,21 zł;
    4.
    sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obroto wy od dnia 1 stycznia 2017
    roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmnie jszenie stanu środków
    pieniężnych netto o kwotę 8.505.078,71 zł;
    5.
    informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunko wości oraz dodatkowe
    informacje i objaśnienia. § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rad y Nadzorczej z działalności Spółki
    w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Z arządu Spółki i sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2017


    4


    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nad zorczej z działalności Spółki w
    roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zar ządu Spółki i sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie podziału zysku za rok 2017
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu
    spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2017 rok w
    wysokości 4.519.812,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy
    osiemset dwanaście złotych 00/100) w następujący sp osób:
    1.
    kwotę 3.688.680,48 zł (słownie: trzy miliony sześćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy
    sześćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści osiem g roszy) przeznaczyć na wypłatę
    dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki
    2.
    kwotę 831.131,52 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści
    jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał z apasowy.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    5

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017
    Działając na podstawie w związku z art. 348 § 4 ksh , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    uchwala, co następuje: § 1
    Wypłacić dywidendę w wysokości 3.688.680,48 zł (sło wnie: trzy miliony sześćset
    osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy), to
    jest 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2017.
    § 2
    Ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień
    11 lipca 2018 roku. §3
    Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Z arząd Spółki do podjęcia
    wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej
    uchwały. § 4
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar ządu
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zar ządu Panu Mirosławowi
    Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
    2017.


    6

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w r oku obrotowym 2017.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Michałowi
    Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego o bowiązków w roku obrotowym
    2017.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    7

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:

    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Piotrowi Gajkowi
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w r oku obrotowym 2017.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Jarosławowi
    Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
    2017. § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    8

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Grzegorzowi
    Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 2017.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
    §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Jarosławowi
    Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
    2017. § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    9

    Uchwała Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
    z dnia …… czerwca 2018 roku
    w sprawie zmiany statutu Spółki
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 430 § 1 Kodeksu
    spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1
    Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:
    I.
    w art. 23 dodaje się nowe ustępy nr 23.3, 23.4 oraz 23.5 w następującym
    brzmieniu:
    „ 23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Aud ytu wybierany spośród Członków
    Rady Nadzorczej .
    23.4 Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 cz łonków.
    23.5 Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego przez
    Radę Nadzorczą. ”

    II. Dotychczasowy ust. 24.2 pkt l) w brzmieniu: „ 24.2 l) wybór Komitetu Audytu o którym
    mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegł ych rewidentach i ich samorządzie,
    podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finanso wych oraz o nadzorze
    publicznym ” otrzymuje następujące brzmienie:
    „ l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o
    biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym,”

    III. Dotychczasowy ust. 24.3 skreśla się.
    IV. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania do rejestru.



    10

    Załącznik nr1:
    Statut
    MDI Energia Spółka Akcyjna Tekst jednolity
    (stan na …… czerwca 2018 roku)
    I.
    POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Artykuł 1
    Spółka działa pod firmą „MDI Energia Spółka Akcyjna ”. Spółka może używać skrótu firmy
    MDI Energia S.A. Artykuł 2
    Siedzibą Spółki jest Warszawa. Artykuł 3
    Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 4
    Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o
    narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyz acji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn.
    zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks
    Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. z mianami).
    Artykuł 5
    5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Pols kiej oraz poza jej granicami.
    5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddział y na obszarze Rzeczypospolitej
    Polskiej. Artykuł 6
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II.
    PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
    Artykuł 7
    7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
    a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lą dowej i wodnej,
    b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynk ów,
    c) Roboty budowlane specjalistyczne,
    d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
    e) Transport drogowy towarów,
    f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagając a transport,
    g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomoś ci,
    h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii ; badania i analizy techniczne,
    i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
    j) Działalność usługowa związana z zagospodarowanie m terenów zieleni,
    k) Działalność holdingów finansowych,
    l) Działalność firm centralnych (head offices) i ho ldingów, z wyłączeniem holdingów
    finansowych,
    m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie i ndziej niesklasyfikowana, z
    wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
    n) Pozostałe formy udzielania kredytów,
    o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podat kowe,
    p) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dział alności gospodarczej i zarządzania.


    11

    W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalnośc i wymaga zgody, koncesji,
    potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego or ganu administracji publicznej,
    Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uz yskaniu takiej decyzji.
    7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest moż liwa bez konieczności wykupu akcji
    tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmia nę, jeżeli uchwała o zmianie
    przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta wię kszością dwóch trzecich głosów w
    obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
    Artykuł 8
    (skreślony) III.
    KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    Artykuł 9
    9.1 Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (sł ownie: sto sześćdziesiąt jeden
    milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy si edemset siedemdziesiąt jeden
    złotych 00/100) i dzieli się na 46.108.506 (słownie : czterdzieści sześć milionów sto
    osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nomin alnej 3,50 zł każda, z czego:
    1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześć dziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć)
    akcji serii A,
    2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcj i serii B,
    3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesią t tysięcy) akcji serii C,
    4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
    serii D.
    9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkłada mi pieniężnymi jak i wkładami
    niepieniężnymi.
    9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony p rzez zmniejszenie wartości
    nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze nie części akcji. Umorzenie akcji
    wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
    Artykuł 9a
    (skreślony) Artykuł 10
    Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaz iciela.
    Artykuł 11
    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje za mienne.
    Artykuł 12
    (skreślony) IV.
    OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI
    Artykuł 13
    (skreślony)
    V.
    ORGANY SPÓŁKI
    Artykuł 14
    Organami Spółki są:
    A. Zarząd
    B. Rada Nadzorcza
    C. Walne Zgromadzenie


    12

    A. ZARZĄD
    Artykuł 15
    15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Cz łonków Zarządu powołuje się na okres
    wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata.
    15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz p ozostałych członków Zarządu.
    Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź
    odwołanie poszczególnych Członków Zarządu.
    15.3 (skreślony)
    15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, C złonka Zarządu lub cały Zarząd
    przed upływem kadencji Zarządu. Artykuł 16
    16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresi e zarządzania Spółką z wyjątkiem
    uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy sta tut dla pozostałych organów Spółki.
    16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym
    jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarząd u. Regulamin Zarządu uchwala
    Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Artykuł 17
    W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony
    jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków
    Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prok urentem.
    Artykuł 18
    18.1 W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę
    reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może up oważnić, w drodze uchwały,
    jednego lub więcej swoich Członków do dokonywania t akich czynności prawnych.
    18.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który z awiera i rozwiązuje z nimi umowy o
    pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA Artykuł 19
    19.1 Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków . Wspólna kadencja członków Rady
    Nadzorczej trwa trzy lata.
    19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
    19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźn iej z dniem odbycia walnego
    zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansow e za ostatni pełny rok obrotowy
    pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
    19.4 Jeżeli mandat Członka Rady Nadzorczej wybraneg o przez Walne Zgromadzenie
    wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady
    Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mo gą w drodze kooptacji powołać
    nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynnoś ci będzie sprawować do czasu
    dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Waln e Zgromadzenie, nie dłużej
    jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty koop tacji albo do dnia upływu kadencji
    jego poprzednika, w zależności który z tych terminó w upłynie jako pierwszy. W skład
    Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na
    powyższych zasadach. Artykuł 20
    20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodn iczącego Rady Nadzorczej,
    Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
    20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej
    chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty


    13

    mandatu Członka Rady Nadzorczej.
    20.3 Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące
    wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obo wiązków. W przypadkach
    nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub,
    w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzor czej (wg starszeństwa wieku).
    20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowi ązek uczestniczenia w
    posiedzeniach Rady Nadzorczej.
    20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje praw a i obowiązki osobiście i są
    zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nie ujawnionych do publicznej
    wiadomości informacji, które uzyskali w związku z p ełnieniem funkcji.
    20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu
    wykonywania swoich obowiązków.
    20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa ne jest przez Walne
    Zgromadzenie.
    Artykuł 21
    21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
    21.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnic zący, a w razie niemożności
    zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastęp ca Przewodniczącego lub inny
    upoważniony przez niego Członek Rady.
    21.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się na wni osek przynajmniej jednego Członka
    Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5
    dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień pr zypadający nie później niż przed
    upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.
    21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodni e z ustępem 21.3, wnioskodawca
    może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
    21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwo łuje i otwiera pierwsze
    posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewod niczy na nim do chwili wyboru
    Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki
    najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powo łaniu przez Walne Zgromadzenie
    Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zw oła on pierwszego posiedzenia tej
    Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Za rządu Spółki. Pod nieobecność
    najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posied zenia otwiera Prezes Zarządu.
    Artykuł 22
    22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną w iększością głosów, jeżeli na
    posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej Członków prawidłowo
    zaproszonych na posiedzenie.
    22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co
    najmniej na siedem dni przed planowanym terminem po siedzenia do wszystkich
    członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z p odaniem daty, miejsca i
    proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami p oleconymi lub pocztą kurierską,
    lub jeżeli dany Członek wyrazi na piśmie zgodę na t aki sposób informowania – poprzez
    przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez Cz łonka Rady Nadzorczej numer
    faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres.
    W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej m ogą być także zwołane
    telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem
    posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka
    Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą w ymaga potwierdzenia przez
    adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedz enia Rady Nadzorczej mogą być
    również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obo wiązującą wobec Członków Rady


    14

    Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu.
    22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o
    rozpatrzenie poszczególnych spraw.
    22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie
    może, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni i w yrażają zgodę na powzięcie uchwały.
    22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia,
    jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie, którzy wyr ażą zgodę na odbycie posiedzenia i
    zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad .
    22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza
    może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o i le wszyscy Członkowie Rady zostali
    powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwa ł podjętych w tym trybie powinna
    zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że
    została utrwalona w inny sposób.
    22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
    Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednic twem innego Członka Rady
    Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 K odeksu Spółek Handlowych.
    22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin ok reślający szczegółowo zasady
    działania Rady Nadzorczej podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
    Artykuł 23
    23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego
    wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
    23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje , komitety i inne ciała. Zasady
    ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i u chwały Rady Nadzorczej podjęte na
    jego podstawie.
    23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet A udytu wybierany spośród
    Członków Rady Nadzorczej.
    23.4. Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 c złonków.
    23.5. Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego
    przez Radę Nadzorczą. Artykuł 24
    24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
    24.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych po stanowieniach Statutu lub
    uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowi ązków Rady Nadzorczej należy:
    a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdan ia Zarządu, a także wniosków
    Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia st raty oraz składanie Walnemu
    Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wy ników tej oceny,
    b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być p rzedmiotem uchwał Walnego
    Zgromadzenia,
    c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby C złonków Zarządu,
    d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Czł onkami Zarządu,
    e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytuł u pełnionych funkcji,
    f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, p oszczególnych członków Zarządu
    oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasow ego wykonywania czynności
    członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czyn ności,
    g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
    h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia bad ania i przeglądu sprawozdań
    finansowych,


    15

    i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty
    powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
    j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeks u Spółek Handlowych,
    k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchom ości, użytkowania wieczystego lub
    udziały w nieruchomości,
    l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
    o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz n adzorze publicznym,
    m) realizacja zadań Komitetu Audytu,
    n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu S półki w zarządach lub radach
    nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
    o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzen iu corocznie – oceny sytuacji
    Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli we wnętrznej, zarządzania ryzykiem,
    compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawo zdania z działalności Rady
    Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
    dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
    24.3 (skreślony) Artykuł 25
    (skreślony) C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 26
    26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy
    po upływie każdego roku obrotowego.
    26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
    pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy rep rezentujących co najmniej 5 (pięć)
    % kapitału zakładowego.
    26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty
    ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
    26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromad zenie w przypadku, gdy Zarząd
    nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 d ni przed upływem terminu
    wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mie szczący się w tym terminie.
    26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro madzenie:
    a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o k tórym mowa w ust. 3,
    b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia za wskazane.
    26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połow ę kapitału zakładowego lub co
    najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać N adzwyczajne Walne
    Zgromadzenie. Artykuł 27
    27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala pod miot zwołujący Zgromadzenie.
    27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
    najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym
    terminem Walnego Zgromadzenia.
    27.3 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być zło żone w formie pisemnej bądź
    elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
    porządku obrad.
    27.4 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest
    niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego


    16

    Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwo łania Walnego Zgromadzenia
    zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcj onariuszy
    27.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału
    zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzeni a zgłaszać Spółce na piśmie
    lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pr ojekty uchwał dotyczące spraw
    wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzeni a lub spraw, które mają
    zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgroma dzenia. Zgłoszenie winno
    zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzają cym termin Walnego Zgromadzenia.
    Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stro nie internetowej.
    Artykuł 28
    Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
    Artykuł 29
    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod waru nkiem obecności na nim
    akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapi tału zakładowego, chyba że ustawa
    lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki. Artykuł 30
    30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są wi ększością dwóch trzecich
    głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewi dują surowsze warunki podjęcia
    uchwały.
    30.2 (skreślony)
    30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwi ększających świadczenia
    akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane o sobiście poszczególnym
    akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariu szy, których dotyczą.
    30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków
    organów Spółki z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która
    sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzor czej lub Zarządu, w przedmiocie
    zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które o soba ta może być zobowiązana
    do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiąza ń powstałych w związku ze
    sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba t a działała w dobrej wierze oraz w
    sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w
    najlepszym interesie Spółki.
    30.5 Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia .
    Artykuł 31
    Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
    wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków or ganów lub likwidatorów Spółki
    bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak r ównież w sprawach osobistych.
    Artykuł 32
    32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek
    Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
    Zarząd. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu al bo osoby wyznaczonej przez
    Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z o sób uprawnionych do
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Artykuł 33
    Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i
    zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
    Artykuł 34
    Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.


    17

    Artykuł 35
    (skreślony) Artykuł 36
    36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wy płaty dywidendy ustala Walne
    Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu)
    tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
    36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może
    za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom za liczki na poczet przewidywanej
    dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczają ce na wypłatę.
    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 37
    (skreślony)




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MDI Energia SA
ISIN:PLNFI1000012
NIP:526-10-33-372
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa
Telefon:+48 22 3766850
www:www.mdienergia.pl
gpwlink:mdi-energia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MDI ENERGIA
2018-10-21 09-10-18
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649