Raport.

KREDYT INKASO SA (51/2018) korekta raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Kredyt Inkas S.A. ("Emitent") informuje, że w raporcie bieżącym nr 51/2018 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 września 2018 r., w załączniku zawierającym treść uchwał podjętych, błędnie podano wyniki głosowania w odniesieniu do uchwały nr 19/2018 w sprawie udzielenia Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017. W w/w uchwale zaszła oczywista omyłka, gdyż podano, że zarówno za, jak i przeciw podjęciu uchwały było 12 204 211 głosów (czyli 100%). Prawidłowo powinno być: "Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0."
W załączeniu skorygowana treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2018 r.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik








    Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Kredyt Inkaso S.A.
    27 września 2018 r.
    Warszawa
    UCHWAŁY PODJĘTE
    ORAZ
    TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD
    GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE






















    UCHWAŁA Nr 1/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
    pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
    handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 2/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: przyjęcia porządku obrad

    Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:






    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018.
    7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt
    Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii)
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w
    sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych
    (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
    8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
    2017/2018.
    9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
    S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
    10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
    za rok obrotowy 2017/2018.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018.
    12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
    wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi
    Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
    2016/2017.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
    Spółki.





    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady
    Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
    20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie
    wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
    1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w
    Warszawie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia
    członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi
    grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności
    nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości;
    2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
    3) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
    głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych
    oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania
    oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
    nadzorczych;
    4) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej
    Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej
    Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
    5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
    Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz
    delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
    6) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki
    w trybie określonym w ppkt 3) - 4) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie
    powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
    21. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:
    1) umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu 31.03.2017 r.
    obejmującej doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zależnych w
    grupie kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i projekcji finansowych, procesów
    raportowania, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii
    działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji inwestorskich, ujawnionej w
    sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018, w tym jej szczegółowego
    przedmiotu, warunków oraz zakresu informacji ujawnianych usługodawcy w ramach jej
    wykonywania oraz
    2) na temat umów/umowy zawartych/zawartej w dniu 25.07.2016 r. przez byłego prezesa Spółki
    Pawła Szewczyka oraz byłego prokurenta Piotra Podłowskiego z podmiotem z Grupy
    Kapitałowej Waterland Private Equity Investments B.V.,





    jak również dyskusja akcjonariuszy w ww. sprawach wraz z podjęciem uchwały w sprawie
    rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru firmy świadczącej
    usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie
    kapitałowej Kredyt Inkaso oraz ewentualnym podjęciem innych uchwał w sprawach związanych z
    powyższymi kwestiami.

    22. Zamknięcie obrad.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 3/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
    uchwala co następuje:

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.






    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 211, procentowy udział akcji, z których oddano
    ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
    się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 4/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art.
    53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim
    rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić
    przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A.
    za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące
    zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

     sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po
    stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 651 253 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden
    milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
     sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1
    kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące stratę netto 3 290 000 zł (trzy miliony
    dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
     sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
    2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3 290 000 zł (trzy miliony
    dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
     sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
    2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 89 591 000 zł (osiemdziesiąt
    dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
     dodatkowe informacje i objaśnienia.






    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 210, procentowy udział akcji, z których oddano
    ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 210.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 982 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 5/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca
    2018 r.

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt
    1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej
    Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
    rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez
    biegłego rewidenta:
     skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2018 r.,
    które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 715 000 zł (osiemset dwadzieścia
    osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
     skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017
    r. do 31 marca 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 646 000 zł (sześć milionów
    sześćset czterdzieści sześć tysięcy),
     sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31
    marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7 279 000 zł (siedem
    milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
     sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
    2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 95 176 000 zł





    (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy),
     dodatkowe informacje i objaśnienia.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 211, procentowy udział akcji, z których oddano
    ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 6/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
    Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca
    2018 r.

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art.
    53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim
    rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić
    przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
    Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się
    31 marca 2018 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.





    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 7/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018

    Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

    § 1
    Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w
    wysokości 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa się z kapitału
    zapasowego.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
    się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 8/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.






    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z
    pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 20 września 2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 9/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:







    § 1
    Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
    związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 15
    listopada 2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 10/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
    związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 31
    marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 11/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Bastianowi Ringhardt absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem
    przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.







    UCHWAŁA Nr 12/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
    w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 13/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.






    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
    wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 19 marca 2018 r. w roku obrotowym
    rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 14/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
    w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.






    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 15/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r.
    w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.





    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 16/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
    w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
    się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 17/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie





    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:

    § 1
    Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. w
    roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 18/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
    obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:






    § 1
    Udziela się Panu Karolowi Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
    wykonania przez niego obowiązków za okres od 23 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. w roku
    obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
    się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr 19/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Maciejowi
    Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

    Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
    „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:
    § 1
    Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu
    1 kwietnia 2016 r. i kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.






    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
    się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
    Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i
    uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
    jako „ Spółka ”) na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia, co następuje:

    §1.
    1. Uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 27.09.2017 r. i którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą
    Spółki w dniu 23.02.2018 roku.
    2. Przyjmuje się następującą, nową treść Statutu Spółki:


    „STATUT
    KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

    ROZDZIAŁ I
    Firma, siedziba, czas trwania

    § 1





    1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami
    Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
    Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie
    pod numerem KRS 7605.
    2. Spółka działa pod firmą: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna .
    3. Spółka może używać skrótu firmy: Kredyt Inkaso S.A. , a także wyróżniającego Spółkę znaku
    graficznego.

    § 2
    Siedzibą Spółki jest Warszawa.
    § 3
    Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

    § 4
    1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
    granicami.
    2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
    organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także
    zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych
    przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
    3. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady,
    nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w
    dochodach lub majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych
    i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

    ROZDZIAŁ II
    Przedmiot działalności Spółki
    § 5
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
    1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
    2) leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
    3) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;





    4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
    funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
    5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z;
    6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
    7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
    8) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
    9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
    PKD 70.22.Z;
    10) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
    działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
    11) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z;
    12) działalność centrów telefonicznych ( call center ) – PKD 82.20.Z;
    13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
    14) działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;
    15) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
    16) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
    17) działalność firm centralnych ( head offices ) i holdingów z wyłączeniem holdingów
    finansowych – PKD 70.10.Z.
    2. W przypadku, gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, pozwolenie,
    zezwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

    ROZDZIAŁ III
    Kapitały i fundusze Spółki
    § 6
    1. Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset
    dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na
    12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
    sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o
    wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.
    2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje
    te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami
    Finansowymi.
    3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.






    § 7
    1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez
    podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych w zamian za wkłady pieniężne lub
    wkłady niepieniężne.
    2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy
    własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

    § 8
    1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały
    i fundusze:
    (a) kapitał zakładowy,
    (b) kapitał zapasowy,
    (c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
    2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. (a)-(c) Spółka może, na
    podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie
    szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze celowe. Spółka tworzy fundusze rezerwowe z
    odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na fundusze rezerwowe, zasady zasilania
    i przeznaczenie zgromadzonych na nich środków ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

    § 9
    Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
    warranty subskrypcyjne.

    ROZDZIAŁ IV
    Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

    § 10
    1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie Spółki.
    2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
    3. Akcje są niepodzielne.

    § 11
    Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach
    określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień ustawy z dnia 15 września





    2000 r. - Kodeks spółek handlowych („ Kodeks spółek handlowych ”) umorzenie akcji może zostać
    dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

    § 12
    1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
    zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
    wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
    2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom określi
    dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
    dany rok obrotowy („ Dzień dywidendy ”) oraz termin wypłaty dywidendy. Uprawnionymi do
    dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu
    dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy
    od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału
    pomiędzy akcjonariuszy.

    ROZDZIAŁ V
    Organy Spółki

    § 13
    Organami Spółki są:
    1. Walne Zgromadzenie,
    2. Rada Nadzorcza,
    3. Zarząd.

    Walne Zgromadzenie

    § 14
    1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Gdyni.

    § 15
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie
    każdego roku obrotowego.

    § 16





    1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach
    Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
    na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
    i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem
    walnego zgromadzenia
    2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
    odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za
    wskazane.
    3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego lub co
    najmniej 1/3 (jedną trzecią) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie.
    4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
    zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
    określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie powinno określać sprawy
    wnoszone pod obrady. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.
    Walne Zgromadzenie zwoływane w efekcie żądania określonego w zdaniu pierwszym powinno
    odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 (sześć) tygodni od dnia złożenia tego żądania.
    5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
    Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie
    wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt
    uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

    § 17
    1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
    zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
    sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
    2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.

    § 18
    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu
    spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności podejmowanie
    uchwał w następujących sprawach:
    1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki,
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za
    poprzedni rok obrotowy;
    2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania
    przez nich obowiązków;





    3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania
    funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w
    sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
    4. powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania
    członków Rady Nadzorczej;
    5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych
    oraz Statutu nie stanowią inaczej;
    6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
    sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
    7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
    części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
    8. zmiana Statutu;
    9. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; 10.
    decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie
    warunków ich umorzenia, chyba że KSH nie przewiduje wymogu uchwały Walnego
    Zgromadzenia dla umorzenia akcji;
    11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
    12. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
    13. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
    14. wyrażanie zgód, o których mowa w § 26 ust. 4 Statutu;
    15. wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki
    lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów
    gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska
    w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
    o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku
    powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 10% (dziesięciu procent)
    skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
    poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych
    czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
    ostatniej z nich.

    § 19
    1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki,
    o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia
    uchwał.
    2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
    Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.





    3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
    (trzech czwartych) głosów oddanych:
    (a) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
    (b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
    (c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
    (d) rozwiązanie Spółki;
    (e) połączenie Spółki z inną spółka handlową;
    (f) podział Spółki;
    (g) przekształcenie Spółki.
    4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w
    porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody.
    Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
    w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 3/4 (trzech czwartych)
    głosów oddanych z zastrzeżeniem, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu
    akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio
    wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
    5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
    6. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu
    osobiście lub przez pełnomocnika.
    7. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
    8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członków
    organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
    sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z
    akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
    9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
    nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek, po czym spośród
    osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby
    akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego
    Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze
    Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący
    Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać
    kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
    10. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.






    § 20
    Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
    umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
    Zgromadzenia.

    Rada Nadzorcza

    § 21
    1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym
    Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, przy czym co najmniej 2 (dwóch) członków
    Rady Nadzorczej powinno spełniać, wskazane kolejno w aktualnie obowiązujących dobrych
    praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kryteria
    niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady
    Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności.
    2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej
    wspólnej kadencji. 3. Członkowie Rady mogą zostać odwołani lub ustąpić w każdym czasie
    przed upływem kadencji. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej w
    toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja nowo powołanej osoby kończy
    się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady
    w toku kadencji o nowo powołanych członków.
    4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
    zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
    członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia
    albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
    5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę
    Nadzorczą z grona członków Rady.

    § 22
    1. Rada Nadzorcza w drodze odpowiedniej uchwały może delegować swoich członków do
    samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Jednorazowy okres delegacji nie
    może przekraczać 3 (trzech) miesięcy, natomiast po jego upływie Rada Nadzorcza uprawniona
    jest do podjęcia kolejnej uchwały przedłużającej okres delegacji na kolejne 3 (trzy) miesiące.
    2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda
    grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady
    Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady
    Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez
    grupę akcjonariuszy uprawniony jest w szczególności do samodzielnego:
    (a) badania wszelkich dokumentów Spółki;





    (b) żądania od Zarządu, poszczególnych jego członków lub prawników Spółki sprawozdań lub
    wyjaśnień dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania Spółki;
    (c) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
    Omawiany członek Rady Nadzorczej ma prawo udziału w każdym posiedzeniu Zarządu z
    głosem doradczym, zaś Zarząd obowiązany jest zawiadomić go o każdym swoim posiedzeniu
    uprzednio, z zachowaniem właściwego terminu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń
    Zarządu. Zarząd nie posiada kompetencji do samodzielnego decydowania o odmowie poddania
    się czynnościom nadzorczym realizowanym przez wskazanego członka Rady Nadzorczej. 3.
    Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru
    obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w
    uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.
    4. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub
    możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w
    której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
    5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady
    Nadzorczej, w terminie 15 (piętnastu) dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności,
    mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów
    przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej
    wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej
    Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło
    jej wyboru w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
    Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos
    Wiceprzewodniczącego.

    § 23
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
    (trzy) miesiące.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy
    ten nie może tego uczynić, Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na
    wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. W
    przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej
    Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni
    od dokonania wyboru.
    3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd
    lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia
    doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie,
    wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek
    obrad.
    4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo przedkładać wnioski dotyczące spraw, które
    mają znaleźć się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący
    Rady Nadzorczej (lub inna osoba zwołująca posiedzenie) zobowiązany jest uwzględnić





    przedmiotowe wnioski o ile zostały złożone mu co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym
    terminem posiedzenia. Jeżeli wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą
    zwołanego już posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas osoba zwołująca to posiedzenie
    zobowiązana jest nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
    przekazać jego ostateczny porządek obrad wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski
    złożone w= późniejszym czasie muszą zostać uwzględnione przy zwoływaniu kolejnego
    posiedzenia Rady Nadzorczej.
    5. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Przewodniczący albo inna osoba
    uprawniona do zwołania konkretnego posiedzenia.
    6. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego
    nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak
    i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady
    zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

    § 24
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
    członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie prawidłowo zaproszeni.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia zawierające co najmniej
    proponowany porządek posiedzenia oraz wskazujące termin oraz dokładne miejsce jego
    odbycia, doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
    Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu
    wiadomości elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady
    Nadzorczej do kontaktu.
    3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości
    głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, o przyjęciu uchwały decyduje głos
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady
    Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
    obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
    5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu oraz głosować nad uchwałami
    przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które
    zapewniają bieżącą oraz stałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia
    Rady Nadzorczej.
    6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się również bez formalnego zwołania wówczas, gdy
    wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb procedowania oraz
    zaakceptują sprawy mające być rozpatrywane w ten sposób.
    7. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, Rada Nadzorcza może – bez odbywania posiedzenia –
    podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna,
    gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i





    wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały oraz
    uchwała została podjęta jednomyślnie.
    8. W trybie określonym w ust. 7 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w
    sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
    powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach
    dotyczących udzielenia zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres
    zwykłego zarządu i w sprawach określonych w przepisie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
    handlowych.

    § 25
    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami
    Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw
    przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy ponadto:
    1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym ewentualne powierzanie pełnienia
    funkcji Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu;
    2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
    3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
    4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
    Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania
    czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
    5. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
    6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych
    Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
    7. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zarówno co do
    zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i
    pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
    wyników tej oceny;
    8. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
    9. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych dla Spółki i jej Grupy
    Kapitałowej;
    10. zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich
    limitów;
    11. wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku w
    przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
    12. wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z
    Compliance Officer,





    13. wyrażanie zgody na zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług
    doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie
    Kapitałowej Kredyt Inkaso.

    § 26
    1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady
    Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot należący do jej Grupy
    Kapitałowej następujących czynności:
    (a) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
    (b) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na
    podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy
    subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
    zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub
    składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo
    użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2%
    (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału
    kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku
    powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego
    dzień dokonania ostatniej z nich;
    (c) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w
    nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na
    podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza
    równowartość 10% (dziesięciu procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
    koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub
    w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
    poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
    (d) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa
    użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą
    niż równowartość 2% (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
    koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w
    przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
    poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
    (e) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą
    1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
    (f) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych
    zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych
    dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
    zbywanie udziałów lub akcji;
    (g) dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;





    (h) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość 1/5 (jednej piątej) kapitału
    zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do
    wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce;
    (i) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu
    na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach
    inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio,
    akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z
    kategorii spraw wymienionych w pkt. a) – h) powyżej, a także w sprawach podwyższenia
    lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub
    innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz
    powoływania i odwoływania członków ich organów;
    (j) zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla
    podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej
    Kredyt Inkaso.
    2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na treść istniejących statutów/umów
    spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki, w rozumieniu
    obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia
    dokonania przedmiotowej zmiany Statutu.
    3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) – h) powyżej nie będzie miał
    zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana, jeśli transakcja/inwestycja
    realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej Grupy Kapitałowej lub
    pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz
    indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o
    których mowa w § 25 ust. 8-9 Statutu. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda
    Rady Nadzorczej na zakup portfeli wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach
    globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym
    planie finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej obowiązującym na dany rok.
    4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie
    zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do
    podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę
    Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do
    Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże
    czynności.

    § 27
    1. W Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie, w tym Przewodniczący, są powoływani
    przez Radę Nadzorczą.
    2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
    (a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;





    (b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania
    ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
    (c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
    (d) kontrolowanie oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
    (e) opracowywanie polityk oraz procedur przewidzianych powszechnie obowiązującymi
    przepisami prawa;
    (f) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
    finansowej w Spółce.
    3. Przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w
    zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodne z wymogami ustawy z
    dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
    publicznym.
    4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów
    audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, członek bądź członkowie Komitetu Audytu
    powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy.
    5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki
    niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
    6. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
    Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu
    Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w
    określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
    7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem
    powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach
    zainteresowania publicznego oraz Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
    8. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane
    z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
    9. Komitet Audytu funkcjonuje w oparciu o swój regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

    Zarząd

    § 28
    1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków
    Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.
    2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza
    może powierzyć określonemu członkowi Zarządu dodatkowo pełnienie funkcji Prezesa lub
    Wiceprezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.





    3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu
    mogą być odwołani lub ustąpić w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku
    odwołania lub ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to
    miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego
    Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o
    nowo powołanych członków.
    4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
    zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
    członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo
    odwołania go ze składu Zarządu.
    5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego
    Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki,
    reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega
    ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu
    oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
    6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
    Zarządu.
    7. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty
    uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia.
    8. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
    członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin
    Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Radę Nadzorczą. W sprawach
    przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo uchwała Zarządu oraz
    zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 lit. g) Statutu.
    9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek
    Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa
    Regulamin Zarządu.
    10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów,
    decyduje głos Prezesa Zarządu.
    11. Członek Zarządu w trakcie pełnienia funkcji nie może bez zgody Spółki zajmować się
    interesami konkurencyjnymi, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju aktywność, w tym
    także posiadanie praw udziałowych w podmiotach, których przedmiotem działalności będzie
    jakakolwiek działalność związana z lub zbliżona do działalności prowadzonej przez Spółkę,
    polegająca na stworzeniu przez członka zarządu lub podmioty z nim powiązane, w tym
    kapitałowo i/lub osobowo i/lub przez ich statutowych przedstawicieli i/lub w jakikolwiek inny
    sposób, w tym rodzinny, wynikający ze stosunku pracy, zlecenia, świadczenia usług lub innego
    stosunku prawnego niezależnie od formy prawnej, przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec
    działalności Spółki, we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, uczestniczeniu
    w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
    kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, pełnienia funkcji w organach, w
    szczególności członkostwo w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych
    podmiotów konkurencyjnych lub nabyciu uprawnień do wyboru, powołania, wyznaczenia lub





    zgłoszenia choćby jednego członka w organach zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych
    podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki. Za interesy konkurencyjne uznaje się również
    działania członka zarządu i/lub podmiotów powiązanych z członkiem zarządu, skutkujące
    przejęciem klientów Spółki przez osobę trzecią, jak również przejęcie pracowników Spółki i/lub
    współpracowników współpracujących bezpośrednio ze Spółką.
    12. Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
    członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub
    możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzyganiu spraw, w których może
    wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.

    § 29
    W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia,
    oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub
    pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podpisy w imieniu Rady Nadzorczej
    występującej za Spółkę może składać w tym zakresie członek Rady Nadzorczej upoważniony w drodze
    uchwały Rady Nadzorczej.
    § 30
    1. Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich
    skonsolidowanych planów finansowych Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych
    podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki („ Plany Finansowe ”), z
    uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wieloletnie
    skonsolidowane Plany Finansowe powinny obejmować okres kolejnych 3 (trzech) lat
    obrotowych.
    2. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem roku obrotowego i w ciągu 60 (sześćdziesięciu)
    dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji Planu Finansowego dla Spółki lub jej
    Grupy Kapitałowej, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
    zatwierdzenia Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej na kolejny rok obrotowy lub
    projekt zrewidowanego Planu Finansowego na dany rok obrotowy.
    3. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem ostatniego roku obrotowego uwzględnionego
    w wieloletnim skonsolidowanym Planie Finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej i w
    ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji takiego
    Planu Finansowego, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
    zatwierdzenia odpowiednio nowy wieloletni Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy
    Kapitałowej na kolejne 3 (trzy) lata obrotowe lub projekt zrewidowanego wieloletniego
    skonsolidowanego Planu Finansowego Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
    4. Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
    każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki należącej do Grupy
    Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.
    5. We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
    Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto
    zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie





    wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą
    uchwałę w
    6. oparciu o wyczerpujące wiadomości.

    ROZDZIAŁ VI
    Rachunkowość Spółki

    § 31
    1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia 1 (pierwszego) stycznia do
    dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku.
    2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
    Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy
    Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy
    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
    ROZDZIAŁ VII
    Postanowienia końcowe
    § 32
    1. W Spółce działa Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie
    procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz
    zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer
    składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki. Zatrudnienie, zmiana warunków zatrudnienia i
    rozwiązanie umowy z Compliance Officer wymaga zgody Rady Nadzorczej.
    2. Użyte w Statucie określenie „Grupa Kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu
    przepisów o rachunkowości, w ramach której Spółka jest podmiotem dominującym i będzie
    miało zastosowanie w sytuacji, gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie
    kapitałowej zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.
    3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu,
    użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Kredyt Inkaso Spółkę Akcyjną.

    § 33
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
    handlowych.”

    §2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu
    Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.





    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała nie została podjęta.

    UCHWAŁA Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zmiany Statutu Spółki
    § 1
    Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu
    Spółki uchwala się, co następuje:
    1. zmienia się § 8 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące
    brzmienie:
    „Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia
    Rady Nadzorczej winny zostać wysłane pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed
    wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej
    uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

    2. zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

    „Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: (i) zatrudnienie, zmianę
    warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest
    opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i
    zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności, (ii) zatrudnienie,
    zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu
    Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie
    procesu audytu wewnętrznego. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer oraz Dyrektor
    Działu Audytu Wewnętrznego składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.


    §2.





    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji
    odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała nie została podjęta.

    UCHWAŁA Nr 20/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

    § 1
    Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany
    Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
    „Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.”

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.







    UCHWAŁA Nr 21/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

    § 1
    Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany
    Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
    „Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą
    elektroniczną wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
    posiedzenia, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.
    Zawiadomień można dokonywać również w inny sposób za zgodą adresata.”

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr 22/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

    Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:






    § 1
    Zatwierdza się mandat Pana Marcina Okońskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady
    Nadzorczej obecnej kadencji.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

    UCHWAŁA Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
    września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
    wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego
    indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego
    wynagrodzenia w wyższej wysokości

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
    jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:

    § 1
    Postanawia się zmienić § 1 uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
    września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
    wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego
    wykonywania czynności nadzorczych, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące, nowe brzmienie:





    „Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja
    Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego,
    indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej sześciokrotności wynagrodzenia członka Rady
    Nadzorczej Spółki.”.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała nie została podjęta .

    UCHWAŁA Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

    Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z
    siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
    następuje:

    § 1
    Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 osób.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.






    Uchwała nie została podjęta.

    UCHWAŁA Nr 23/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

    Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z
    siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
    następuje:

    § 1
    Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.

    Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

    UCHWAŁA Nr …/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 27 września 2018 r.

    w sprawie: rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru
    firmy świadczącej usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów
    zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso






    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
    jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:

    § 1
    Zgodnie z celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, którym między innymi jest umacnianie
    transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie
    ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, Walne Zgromadzenie
    rekomenduje Spółce zapewnienie jawności i transparentności swojej działalności w zakresie czynności
    podejmowanych w trakcie zawierania wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu
    dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso. W
    szczególności, poprzez prowadzenie przez Spółkę polityki informacyjnej w wyżej wymienionym
    zakresie w taki sposób, aby zawieranie i realizacja umów na usługi doradcze i eksperckie nie były
    obarczone ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.
    § 2
    Walne Zgromadzenie rekomenduje, aby proces wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi doradcze
    dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso
    był przygotowywany i przeprowadzany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
    równe traktowanie wszystkich podmiotów, a także jego przejrzystość (transparentność).
    § 3
    W celu zapewnienia transparentności działań Spółki w procesie wyboru podmiotu mającego świadczyć
    usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej
    Kredyt Inkaso zaleca się Spółce uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zawarcie jak również kontynuację
    realizacji umów doradczych zawartych przed dniem powzięcia niniejszej uchwały.
    § 4
    W celu zapewnienia jawności i transparentności działań Spółki w stosunku do akcjonariuszy Walne
    Zgromadzenie rekomenduje Spółce ujawnienie treści umów o świadczenie usług doradczych zawartych
    lub które mają być zawarte z akcjonariuszami Spółki, jak również ujawnienie wszystkim
    akcjonariuszom danych i informacji, które na podstawie takich umów zostały przekazane lub będą
    przekazywane jednemu z akcjonariuszy.
    § 5
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
    Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
    oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

    Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
    Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
    wstrzymujących się oddano 0.
    Uchwała nie została podjęta.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2018-12-14Raport półroczny
2019-03-01Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2018-11-20 20-11-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649