Raport.

KINO POLSKA TV SA (13/2018) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kino Polska TV S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r. ("ZWZ") wraz z wynikami głosowania.
Spółka jednocześnie informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie ZWZ nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    „UCHWAŁA NR 1
    Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska ” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą
    w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych wybiera Pan a Bogusława Kisielewskiego na Przewodnicząc ego
    Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -------------------------------- ------
    Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził , że :--- ------------ -------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „K ino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------- -----


    2


    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---- --------
    4. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------------------------
    6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: ------------------------------
    1) z oceny sprawozd ania finansowego Spółki za rok obrotowy
    zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z
    działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w
    sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017, ----------------------------
    2) z oceny skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy
    Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. za rok obrotowy
    zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w
    roku 2017, ---------------- ----------------------------------------- -------
    3) ze swojej działalności w roku 2017, ----------------------------------
    7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV”
    S.A. w roku 2017, ---------------------------------------------------------------
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatw ierdzenia sprawozdania Zarządu z
    działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, -------------------------
    9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A.
    zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
    Finansowej za rok obrotowy zakońc zony dnia 31 grudnia 2017 r., -------
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
    Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31
    grudnia 2017 r., ------------ ------------------------------------------------------
    11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, -----------------------------------------


    3


    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z
    działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, --
    13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi
    Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy
    zak ończony dnia 31 grudnia 2017 r., ------------------------------------------
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A.
    zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
    Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., -------
    15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017, ------
    16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, -----------------
    17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------
    18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, --------
    19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
    Spółki, --- --------------------------------------------------------------------------
    20. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A.
    z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television
    Networks & Pa rtners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media
    Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium
    Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane), -----
    21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
    § 2
    Uch wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ------- -------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- --
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


    4


    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, --------------------------------------------------------------- ----
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego
    Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------
    1) Tomasz Gutowski ,---------------------------------------------------------------- --
    2) Andrzej Koroluk. ---------------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .”--------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- --
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „prze ciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.


    5


    w sprawie
    zatwierdzenia sprawozdania Zarzą du
    z działalności „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7
    § 1
    Po r ozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
    przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska
    TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1
    Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu
    z działalności Spółki w roku 201 7 obejmującym okres od 1 stycznia 201 7 r.
    do 31 grudnia 201 7 r.--- -----------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodz i w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że :----- ----------------------------- -
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w zwi ązku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Kino Polska TV ” S.A.
    zgodnego z Mię dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
    Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 1
    Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
    przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska


    6


    TV ” S.A . z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1
    Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe
    „Kino Polska TV ” S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami
    Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudn ia
    201 7 r., na które składają się: -----------------------------------------------------------
    - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7
    r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2 20 466 tys. zł, -------------
    - Sprawozd anie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 201 7 r.
    do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w
    wysokości 21 882 tys. zł, ---------------------------------------------------------------
    - Sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za okres od dnia 1 stycznia 201 7 r.
    do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące z mniejszenie środków pieniężnych o
    kwotę 2 554 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------
    - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
    201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału
    własnego o kwotę 556 tys. zł, -------------------------------------------------------- --
    - Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego. ---------------------------- -
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- -
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiący ch 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------- ------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.


    7


    w sprawie
    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7
    § 1
    Po rozpatrzeni u oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
    przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska
    TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu
    spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dz iałalności Grupy
    Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7 obejmującym okres od 1
    stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.------------------------------------------------
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ------------------------------------- -
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych gło sów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .---- -------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej „Kino P olska TV ” S.A.
    zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
    Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 201 7 r.
    § 1


    8


    Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
    przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgr omadzenie „Kino Polska
    TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4
    ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu
    spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
    Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. zgodne z Międzynarodowymi
    Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony
    dnia 31 grudnia 201 7 r., na które składają się: ---------------------------------------
    - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spo rządzone na dzień
    31 grudnia 201 7 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 23 496
    tys. zł, --------------------------------------------------------------------------------------
    - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1
    stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowite dochody
    ogółem w wysokości 1 5 496 tys. zł, ---------------------------------------------------
    - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia
    1 stycznia 201 7 r. do dn ia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące z mniejszenie
    środków pieniężnych o kwotę 5 750 tys. zł, ------------------------------------------
    - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
    dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wyka zujące zmniejszenie
    kapitału własnego o kwotę 6 942 tys. zł, ----------------------------------------------
    - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -------------------------- ------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie o ddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


    9



    „UCHWAŁA NR 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    podziału zysku za r ok 201 7
    § 1
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
    handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31
    grudnia 201 7 roku w wysokości 21 882 255 ,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden
    milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć
    złotych 45/100) podzielić w następujący sposób: -------------- ---------------- -----
    1) kwotę 10 901 772,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset j eden
    tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć do podziału
    wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy ;-------------------------
    2) kwotę 10 980 483,25 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset
    osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 25/100) przeznaczyć
    na kapitał zapasowy Spółki .------------------------- ------- ---------------------------
    § 2
    Dywidenda wynosi 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) brutto na
    jedną akcję Spółki. -------- -------------------- -------------------------------------------
    § 3
    Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały
    akcje Spółki w dniu 29 czerwca 201 8 roku ("Dzień dywidendy"). ---------------
    § 4
    Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 1 6 lipca 2018 r. ----- ----------------------
    § 5
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ”--------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --


    10


    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201 .971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, --------------------------------- ----------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgro madzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu
    z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 201 7 roku. --
    § 2
    Uc hwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,6 9 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------- -----
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 1 0
    Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.


    11


    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 201 7 roku. -
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwi erdził , że: ---- ------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .------------------------------------- ----------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarządu
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez
    niego obowiązków Członka Zarządu S półki w 201 7 roku. ------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------


    12


    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne gło sy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, --------------- ----------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 1 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie dzi ałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 201 7 roku. -
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ---------------------------- ----------
    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddan ych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwa łę.-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 13
    Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia


    13


    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Loni Farhi z wykonania przez niego
    obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. --------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .------- ----------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w spraw ie
    udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wyk onania przez nią
    obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. --
    § 2


    14


    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
    - w głos owaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadze nie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
    201 7 roku. ------------ ---------------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymu jących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


    15


    „UCHWAŁA NR 1 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
    201 7 roku. -------------------------- -------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: --------------------------- -------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchw ałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z sie dzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek


    16


    handlowych udziela absolutorium Panu Leszkowi Stypułkowskiemu
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
    201 7 roku. --------------------------------------- ------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne gło sy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, --------------- ----------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez
    niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. -------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- ---------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


    17


    - łąc zna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 19
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie
    udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
    handlowych udziela absolutorium Pa ni Katarzynie Woźni ckiej z wykonania
    przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. ---------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ------------------- ---------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za” , 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .------------------------------------------------------------------- ----------------
    „UCHWAŁA NR 2 0
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie o dwołania C złonk a Rady Nadzorczej


    18


    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie , z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2
    Statutu Spółki odwołuje Pana Piotra Reisch z funkcji członka Rady
    Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wch odzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 2 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Pols ka TV ” S.A. z siedzibą w
    Warszawie , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ,
    w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Levent Gültan do Rady
    Nadzorczej na wspólną kadencję. -------------------------------------------------- ----
    § 2
    Uchwała wch odzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
    - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowią cych 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


    19


    - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 14.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów
    „wstrzymujących się”, --------------------------------------------- ----------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
    „UCHWAŁA NR 2 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki „Kino Polska” TV S.A.
    z dnia 15 czerwca 2018 r.
    w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w
    Warszawie (Spółka Przejmu jąca)
    z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w
    Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
    Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    (Spółki Przejmowane)
    Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek h andlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o
    następującej treści: -----------------------------------------------------------------------
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV”
    S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu
    spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV”
    S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks
    & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Med ia Sp. z o.o. z
    siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z
    siedzibą w Warszawie uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu
    połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
    Zarządów Spółki Przejmują cej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi
    połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i
    wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania
    walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółek


    20


    Przejmowa nych, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki
    Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1),
    art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez
    przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spół kę Przejmującą
    na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500
    §2 1 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej
    Spółki Przejmującej pod adresem www.kinopolska.pl , n a stronach
    internetowych Spółek Przejmowanych pod adresem: www.zoomtv.pl ,
    www.kptvmedia.pl , www.repozytoriumfilmowe.pl w dniu 14 maja 2018 r.
    oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 4/2018 z
    dnia 14 maja 2018 r. ---------------------------------------------------------------------
    § 2
    Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez
    zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych plan połączenia. ----
    § 3
    Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
    Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------
    § 4
    Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w
    zamian za udziały Spółek Przejmowanych będące jej własnością nie obejmie
    własnych akcji. ------------------------------------------------------------ ---------------
    § 5
    W Spółkach Przejmowanych nie występują szczególnie uprawnieni
    wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z
    połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani
    uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanyc h, ani innym uprawnionym
    osobom. ------------------------------------------------------------------------------------
    § 6


    21


    Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi
    w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowe go Rejestru
    Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia). --
    § 7
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki
    „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem
    Spółek Przejmowanych, do p odjęcia wszelkich niezbędnych czynności do
    realizacji niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd
    spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokona nia wszelkich
    działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej
    uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------
    § 8
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------- -----
    Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
    - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
    15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
    - łączna liczba ważnie oddanych g łosów wyniosła 15.201.971 , z czego
    oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
    „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
    - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
    uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
gpwlink:kino-polska-tv.gpwlink.pl
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2018-11-20 20-11-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649