Raport.

IZOLACJA JAROCIN SA (4/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19
czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem
obrad znajdującym się w załączniku.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Ogoszenie o zwoaniu
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spóki IZOLACJA-JAROCIN SA
    Zarz ąd „IZOLACJI – JAROCIN” Spóka Akcyjna z siedzib ą w Jarocinie, ul. Pozna ńska 24-
    26 zawiadamia Akcjonariuszy Spóki,
    że dziaaj ąc na podstawie art. 395 Kodeksu spóek
    handlowych i art. 23 ust. 1 Statutu Spóki zwouje na dzie
    ń 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
    w siedzibie Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akc jonariuszy z nast
    ępuj ącym
    porz
    ądkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Stat utu Spóki:

    1. Porz
    ądek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje :

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy.
    2. Podj
    ęcie uchway w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    3. Podj
    ęcie uchway w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia.
    4. Stwierdzenie prawidowo
    ści zwoania Zgromadzenia i jego zdolno ści do podejmowania
    uchwa.
    5. Podj
    ęcie uchway w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz
    ądu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz
    sprawozdania z przepywów
    środków pieni ęż nych za 2017 rok.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaal no
    ści Rady Nadzorczej za 2017 rok.
    8. Podj
    ęcie uchway o przeznaczeniu zysku za 2017 rok.
    9. Podj
    ęcie uchwa w sprawie udzielenia Czonkom Zarz ądu Spóki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi
    ązków w 2017 roku.
    10. Podj
    ęcie uchwa w sprawie udzielenia Czonkom Rady Nadzo rczej Spóki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi
    ązków w 2017 roku.
    11. Podj
    ęcie uchwa w sprawie zmian osobowych w skadzie Rad y Nadzorczej.
    12. Zamkni
    ęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy.




    2. Pozostae informacje zgodnie z Art. 402 2 K.s.h.

    1. Prawo do
    żą dania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad (art. 402 2
    pkt. 2 lit. A k.s.h.)

    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj
    ący, co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitau
    zakadowego mog
    ą żą da ć umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Walnego
    Zgromadzenia.
    Żą danie powinno zosta ć zgoszone Zarz ądowi nie pó źniej ni ż na 21 dni
    przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2018 r.
    Żą danie powinno zawiera ć uzasadnienie lub projekt uchway dotycz ącej proponowanego
    punktu porz
    ądku obrad.
    Zarz
    ąd niezwocznie, jednak nie pó źniej ni ż na 18 dni przed wyznaczonym terminem
    Walnego Zgromadzenia tj. do 1 czerwca 2018 r. ogas za zmiany w porz
    ądku obrad,
    wprowadzone na
    żą danie akcjonariuszy. Ogoszenie nast ępuje w sposób wa ściwy dla
    zwoania Walnego Zgromadzenia.
    Żą danie nale ży przesa ć na adres siedziby Spóki lub w
    postaci elektronicznej na adres: [email protected] in.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze
    powinni udokumentowa
    ć swoje uprawnienia do wykonywania tego prawa, przed stawiaj ąc
    odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
    2. Prawo akcjonariusza do zgaszania projektów uchwa dotycz
    ących spraw
    wprowadzonych do porz
    ądku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które
    maj
    ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad przed terminem walnego
    zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit b K.s.h.)

    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spóki reprezentuj
    ący, co najmniej jedn ą dwudziest ą
    kapitau zakadowego mog
    ą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    zgasza
    ć Spóce na pi śmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
    projekty uchwa dotycz
    ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad Walnego
    Zgromadzenia lub spraw, które maj
    ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad. Spóka
    niezwocznie ogasza projekty uchwa na stronie int ernetowej Spóki. Projekty uchwa
    wraz z uzasadnieniem nale
    ży przesa ć na adres siedziby Spóki lub w postaci
    elektronicznej na adres:
    [email protected] .

    3. Prawo do zgaszania projektów uchwa dotycz
    ących spraw wprowadzonych do
    porz
    ądku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. c K.s.h)

    Ka
    żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zgasza ć projekty uchwa
    dotycz
    ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo
    wnoszenia propozycji zmian i uzupenie
    ń do projektów uchwa, obj ętych porz ądkiem
    obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkni
    ęcia dyskusji nad punktem porz ądku
    obrad obejmuj
    ącym projekt uchway, której taka propozycja dotyczy . Propozycje te, wraz
    z krótkim uzasadnieniem, winny by
    ć skadane na pi śmie, osobno dla ka żdego projektu
    uchway z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (n azwy) akcjonariusza, na r
    ęce
    Przewodnicz
    ącego Walnego Zgromadzenia.




    4. Wykonywanie prawa gosu przez penomocnika (art. 40 2
    2 pkt. 2 lit. D K.s.h.)

    Akcjonariusz b
    ędący osob ą fizyczn ą mo że uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywa
    ć prawo gosu osobi ście lub przez penomocnika.
    Akcjonariusz nieb
    ędący osob ą fizyczn ą mo że uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywa
    ć prawo gosu przez osob ę uprawnion ą do skadania o świadcze ń woli w jego
    imieniu lub przez penomocnika.
    Penomocnictwo powinno by
    ć, pod rygorem niewa żno ści sporz ądzone w formie pisemnej
    i do
    ączone do protokou Walnego Zgromadzenia lub udzielo ne w postaci elektronicznej.
    Formularz zawieraj
    ący wzór penomocnictwa oraz formularz pomocny przy gosowaniach
    przez penomocnika dost
    ępne s ą na stronie internetowej Spóki: www.izolacja-jarocin.pl .
    O udzieleniu penomocnictwa w postaci elektroniczne j nale ży zawiadomi ć Spók ę przy
    wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej w postaci informa cji przesanej poczt ą
    elektroniczn
    ą na adres [email protected] dokadaj ąc wszelkich stara ń, aby mo żliwa
    bya skuteczna weryfikacja wa żno ści penomocnictwa.
    Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna zawi era
    ć dokadne oznaczenie
    penomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, na zwiska, numeru pesel, adresu, nr
    telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych os ób).
    Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna równ ie
    ż zawiera ć jego zakres tj.
    wskazywa
    ć liczb ę akcji, z których wykonywane b ędzie prawo gosu oraz dat ę i nazw ę
    Walnego Zgromadzenia spóki, na którym prawa te b
    ędą wykonywane. Tre ść
    penomocnictwa powinna stanowi
    ć za ącznik w formacie PDF do wiadomo ści e-mail.
    W wypadku udzielenia penomocnictwa przez akcjonari usza nieb
    ędącego osoba fizyczn ą
    konieczne jest do
    ączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z wa ściwego rejestru.
    Spóka podejmie odpowiednie dziaania su
    żą ce identyfikacji akcjonariusza i
    penomocnika w celu weryfikacji wa
    żno ści penomocnictwa udzielonego w postaci
    elektronicznej.
    Weryfikacja ta polega
    ć mo że w szczególno ści na zwrotnym pytaniu w formie
    elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akc jonariusz i/lub penomocnika w celu
    potwierdzenia faktu udzielenia penomocnictwa i jeg o zakresu. Spóka zastrzega,
    że w
    takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytan ia zdawane w trakcie weryfikacji
    traktowane b
    ędzie jak brak mo żliwo ści weryfikacji udzielenia penomocnictwa, co
    stanowi
    ć będzie podstaw ę dla odmowy dopuszczenia penomocnika do udziau w Walnym
    Zgromadzeniu.
    Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisa niem listy obecno
    ści, penomocnik
    powinien okaza
    ć orygina dokumentu to żsamo ści wymienionego w formularzu
    penomocnictwa celem potwierdzenia to
    żsamo ści penomocnika.
    Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb
    ędącego osob ą fizyczn ą powinno wynika ć z
    okazanego przy sporz
    ądzaniu listy obecno ści odpisu wa ściwego rejestru ewentualnie
    ci
    ągu penomocnictw.
    Osoba / osoby udzielaj
    ąca penomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb ędącego osob ą
    fizyczn
    ą powinny by ć uwidocznione w aktualnym odpisie z wa ściwego dla danego
    akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i penomocnic y powinni posiada
    ć przy sobie wa żny
    dowód to
    żsamo ści. Czonek Zarz ądu Spóki i pracownik Spóki mog ą by ć
    penomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu . Udzielenie dalszego
    penomocnictwa jest wy
    ączone.



    5. Mo żliwo ść uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wyp owiadania si ę
    oraz wykonywania prawa gosu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji
    elektronicznej oraz wykonywaniu prawa gosu drog
    ą korespondencyjn ą (art.
    402 2 pkt. 2 lit. e, f, g K.s.h.)

    Spóka nie przewiduje mo
    żliwo ści uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
    wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej. Spóka nie przew iduje mo żliwo ści
    wypowiadania si
    ę w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej. Spóka nie przewiduje m o
    żliwo ści wykonywania prawa gosu
    droga korespondencyjn
    ą lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    6. Dzie
    ń rejestracji i prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 2 pkt. 3, 4
    K.s.h.)

    W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj
    ą prawo uczestniczy ć osoby, b ędące
    akcjonariuszami Spóki na 16 dni przed dat
    ą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który przypada na 3 czerwca 2018 r.
    Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spóki IZOLACJA - JAROCIN
    S.A. nie wcze
    śniej ni ż po ogoszeniu o zwoaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 21 maja 2018
    r.) i nie pó
    źniej ni ż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uc zestnictwa w
    Walnym Zgromadzeniu tj. 4 czerwca 2018 r. zgaszaj
    ą do podmiotu prowadz ącego
    rachunek papierów warto
    ściowych żą danie wystawienia imiennego za świadczenia o
    prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W tre
    ści za świadczenia zgodnie z wol ą
    akcjonariusza powinna zosta
    ć wskazana cz ęść lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
    rachunku papierów warto
    ściowych.
    Uprawnienia z akcji imiennych i
    świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
    u
    żytkownicy, którym przysuguje prawo gosu maj ą prawo uczestniczenia w Walnym
    Zgromadzeniu, je
    żeli s ą wpisani do ksi ęgi akcyjnej w dniu rejestracji.

    7. Udost
    ępnienie dokumentacji (art. art. 402 2 pkt. 5 K.s.h.)

    Dokumentacja, która ma by
    ć przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projekta mi
    uchwa b
    ędzie zamieszczana na stronie internetowej Spóki od dnia zwoania Walnego
    Zgromadzenia.
    8. Strona internetowa (art. art. 402
    2 pkt. 6 K.s.h.)

    Wszelkie informacje dotycz
    ące Walnego Zgromadzenie dost ępne s ą na stronie
    internetowej spóki:
    www.izolacja-jarocin.pl .



    9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407
    K.s.h.)

    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
    wyo
    żona w siedzibie spóki na 3 dni powszednie przed dn iem odbycia Walnego
    Zgromadzenia.
    Akcjonariusz Spóki mo
    że żą da ć przesania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
    udziau w Walnym Zgromadzeniu nieodpatnie poczt
    ą elektroniczn ą, podaj ąc wasny
    adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by
    ć wysana.

    10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spóce i licz bie gosów z akcji IZOLACJI –
    JAROCIN S.A.

    Zgodnie z art. 402
    3 § 1 pkt. 2 Kapita zakadowy IZOLACJI – JAROCIN S. A. tworzy
    3 800 000 akcji na okaziciela, a ogólna liczba gos ów z tych akcji wynosi 3 800 000.


    W sprawach nie obj
    ętych niniejszym ogoszeniem stosuje si ę przepisy Kodeksu Spóek
    Handlowych i Statutu Spóki.
    CZONEK ZARZ
    ĄDU PREZES ZARZ ĄDU
    Dyrektor ds. sprzeda
    ży i marketingu Dyrektor

    Mirosaw Goembiewski Piotr Widawsk i



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izolacja Jarocin SA
ISIN:PLIZCJR00017
NIP:617-00-01-616
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mienaralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Poznańska 24-26 63-200 Jarocin
Telefon:+48 62 7470400
www:www.izolacja-jarocin.pl
gpwlink:izolacja-jarocin.gpwlink.pl
Komentarze o spółce Izolacja Jarocin
2018-11-20 14-11-24
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649