Raport.

IDEA BANK SA (133/2017) UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwaliło tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 r.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    STATUT
    Idea Bank Spółka Akcyjna
    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    §1.
    1. “Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym
    na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.,
    Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks
    cywilny (Dz. U. z 19 64 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
    15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037
    z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego
    Statutu.
    2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest
    określona w skrócie jako “Bank”.
    3. Bank został utworzony na czas nieoznaczony.
    §2.
    1. Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.
    2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.
    3. Bank może uży wać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.
    §3.
    Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
    §4.
    Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po
    uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za
    granicą.
    II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU
    §5.
    1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
    (1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
    oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
    (2 ) prowadzenie innych rachunków bankowych,
    (3) udzielanie kredytów,
    (4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
    akredytyw,
    (5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
    (6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pi eniężnych,


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    (7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
    (8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
    (9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
    (10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępni anie
    skrytek sejfowych,
    (11) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
    (12) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów
    wartościowych,
    (13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
    (14) terminowe operacje finansowe,
    (15) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
    (16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
    dewizowym,
    (17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
    2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadt o:
    (1)obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej
    i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
    (2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
    (3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dł użnikiem, zamiany wierzytelności
    na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży
    w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do
    nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesi eniu do
    pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie
    dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia
    własnej działalności bankowej,
    (4) świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
    (5 ) usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -
    rentowymi,
    (6) leasing finansowy,
    (7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
    (8) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
    (9) zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy seku rytyzacyjnych,
    (10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
    (11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej
    czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę
    inwestycyjną,
    (12) pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji
    w rozumieniu ustawy o obligacjach,
    (13) świadczenie następujących innych usług finansowych:
    a) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów
    forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
    b) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.
    (14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających
    na:
    a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
    finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
    inwestowania,
    b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych
    oraz obligacji,
    z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą
    być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub
    Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego
    instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) – b) p owyżej oraz obligacje, o
    których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o
    autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
    III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    § 6
    1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć
    milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest
    podzielony na:
    (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych
    serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote
    każda;
    (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od
    0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imienn ych serii C
    o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od
    0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (5) 1.500.000 (jeden mil ion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od
    0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia
    dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429
    i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
    sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do
    8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
    sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do
    8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset
    dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do
    12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące
    osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne ser ii J o numerach od 0000001 do
    9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset
    dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526
    i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
    czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do
    14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
    (13) 10.590.884 (dziesięć mi lionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset
    osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa)
    złote każda.
    2. Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:
    (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
    (2) co d o dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest
    wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu
    Spółek Handlowych;
    (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu
    wierzycieli w razie likwidacj i Banku.
    3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.
    4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich
    dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
    instrumentami finansowymi.
    §6¹
    1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5
    z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu
    motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach
    zależnych od Spółki, emisji warrantów sub skrypcyjnych, warunkowego
    podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem
    prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo
    podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy ).
    2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1
    następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości
    nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000
    (słownie: sto trzydzieści osi em tysięcy).
    3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych
    serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia
    Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu
    motywacyjnego d la osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach
    zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem
    prawa poboru oraz zmiany Statutu.
    §7.
    1. Podwyższe nie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub
    podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
    2. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi
    przepisami. Tryb i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego
    Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być
    umorzone. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego
    poniżej wartości określonej jako minimalna wymagana dla prowadzenia Banku .
    IV. ORGANY BANKU
    §8.
    Organami Banku są:
    (1) Walne Zgromadzenie;
    (2) Rada Nadzorcza;
    (3) Zarząd Banku.
    Walne Zgromadzenie
    §9.
    1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości
    położonej na terenie Polski, wskazanej przez Zarząd Banku.
    2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
    3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, wyznaczając jego
    termin, niepóźnej niż na 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
    4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego
    Zgromad zenia w przypadku, gdyby nie zwołał go Zarząd Banku w terminie
    określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
    5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku
    z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiony Zarządowi Banku przez Radę
    Nadzo rczą lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących
    łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
    Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą,
    jeżeli zwołanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
    zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
    6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniż ej, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez
    ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla
    przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowaneg o
    systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
    7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały można
    powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie
    zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzeni a albo wniesienia
    poszczególnych spraw do porządku obrad.
    8. Wnioski Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących
    łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego,
    dotyczące rozpatrzenia danej sprawy przez Walne Zgr omadzenie powinny zostać
    przedstawione Zarządowi Banku. Zarząd Banku jest zobowiązany do włączenia
    sprawy zawartej w takich wnioskach do proponowanego porządku obrad
    Walnego Zgromadzenia. W przypadku żądania zgłoszonego przez akcjonariusza
    lub akcjonariusz y, o których mowa powyżej, żądanie takie powinno być złożone
    na piśmie do Zarządu Banku nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed
    proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać
    uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
    obrad.
    §10.
    1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
    (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku
    oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
    (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
    (3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków.
    2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy.
    §11.
    1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie
    uchwał w następujących sprawach:
    (1) umarzanie akcji;
    (2) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;
    (3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
    (4) zmiany Statutu;
    (5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zak ładowego;
    (6) emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych
    papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków
    ich umorzenia;
    (7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
    (8) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia
    zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości,
    użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.



    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    §12.
    Z zastrzeżeniem przypadków o kreślonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne
    Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
    §13.
    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
    w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, o ile przepisy Ko deksu Spółek Handlowych
    lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały powinny być protokołowane przez
    notariusza.
    §14.
    1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
    Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzeni e otwiera Prezes
    Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
    2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
    3. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
    osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne
    pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte
    jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
    4. Od dnia uzyskania przez Bank status u spółki publicznej pełnomocnictwo do
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być
    udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    5. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektr onicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd
    podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku
    spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym
    Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elekt ronicznej
    obejmujących w szczególności:
    a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
    b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
    akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
    przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
    c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
    Walnego Zgromadzenia.
    W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe
    jest uczestnictwo w Waln ym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne
    do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
    elektronicznej.



    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    6. Zasady uczestnictwa akcjonariu szy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb
    postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji
    akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
    określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia
    może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym
    Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby
    komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołani u Walnego Zgromadzenia.
    7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad
    Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad
    i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.
    Rada Nadzo rcza
    §15.
    1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących
    osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
    na pięcioletnie kadencje.
    2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla
    Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek
    RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5
    Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
    lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria
    przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz
    w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania
    kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie
    Rady Nadzorczej.
    3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
    Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
    obrotowy pełnienia f unkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady
    Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze
    składu Rady Nadzorczej, a w przypadku Niezależnych Członków RN także
    w przypadku utraty przymiotu niezależności Rada Nadzorcza lu b poszczególni jej
    członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem
    kadencji.
    4. Jeśli mandat Niezależnego Członka RN wygaśnie Zarząd niezwłocznie zwoła
    Walne Zgromadzenie i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia
    punkt dotycząc y powołania nowych członków lub zmian w składzie Rady
    Nadzorczej. Do czasu wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej
    wynikających z konieczności dostosowania liczby Niezależnych Członków RN do
    wymagań określonych w Statucie, Rada Nadzorcza będzie dział ała w jej
    dotychczasowym składzie i pod warunkiem, że jej skład będzie wynosił co
    najmniej 5 (pięciu) członków, zachowa zdolność do odbywania posiedzeń,
    podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych
    i prawnych, z wyjątkiem uchwał w spra wach, o których mowa w § 18 Statutu.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka RN z powodu utraty
    przymiotu niezależności skład Rady Nadzorczej wynosiłby mniej niż 5 (pięciu)
    członków, mandat Niezależnego Członka RN nie wygasa do czasu dostos owania
    składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w Statucie w zakresie liczby
    Niezależnych Członków RN.
    5. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku
    z pierws zą ofertą publiczną akcji Banku, jeśli liczba akcji Banku posiadanych
    przez Akcjonariusza Kontrolującego będzie wynosić mniej niż 20% (dwadzieścia
    procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większość członków
    Rady Nadzorczej stanowić powinni Ni ezależni Członkowie RN. W tym celu
    w przypadku powzięcia przez Bank informacji o obniżeniu udziału posiadanego
    przez Akcjonariusza Kontrolującego w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej
    wskazanego progu 20% (dwudziestu procent), Zarząd niezwłocznie, nie pó źniej
    niż w terminie 7 (siedmiu) dni, zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający
    nie później niż 50 (pięćdziesiąt) dni od daty zwołania i umieści w porządku obrad
    tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania Niezależnych Członków
    RN. Z zastrzeże niem odmiennych postanowień Statutu, do czasu dostosowania
    składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w §15 ust. 5 Statutu, Rada
    Nadzorcza jest zdolna do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz
    dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych. W zakresie procedury
    powoływania Niezależnych Członków RN zgodnie z §15 ust. 5 Statutu stosuje się
    odpowiednio §16.
    6. §15 ust. 5 Statutu będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że żaden inny
    akcjonariusz Banku (z wyłączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie
    posiadał akcji Banku reprezentujących więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent)
    plus 1 (jedna) akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .
    §16.
    1. Z zastrzeżeniem §16 ust. 2 i 3, ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na
    Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji
    Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, Walne Zgromadzenie
    wybiera Niezależnych Członków RN spośród kandydatów zaproponowanych
    przez Akcjonariusza Mniejszościowego. Akcjonariusze Wię kszościowi
    i Podmioty Powiązane nie mogą zgłaszać kandydatów na Niezależnych Członków
    RN, chyba że niniejszy §16 stanowi inaczej.
    2. Prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie wyborów
    Niezależnych Członków RN zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie
    może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent)
    ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego
    Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany i każda osoba
    działająca z nimi w porozu mieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie będą wyłączeni
    z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN.
    3. Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych ma prawo zgłaszania maksymalnie 5
    (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków RN wybieranych prz ez Walne


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych
    dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółki publicznej, kandydat na
    Niezależnego Członka RN musi być zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni
    przed wyznaczoną datą Walnego Z gromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć
    życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką
    reprezentuje Akcjonariusz Mniejszościowy zgłaszający danego kandydata.
    W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej
    kolej ności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury
    zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą
    liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.
    4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym § 16 ust. 1 -3, p rawo
    do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim akcjonariuszom do dnia
    odbycia się Walnego Zgromadzenia.
    5. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybierze przynajmniej dwóch
    Niezależnych Członków RN mimo zgłoszenia przynajmniej jednego kandydata
    w trybie określonym w § 16 ust. 1 -4, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie,
    na którym dokonuje się wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych
    Członków RN (tak aby w skład RN wchodziło przynajmniej dwóch niezależnych
    kandydatów). Walne Zgromadzenie p owinno być zwołane niezwłocznie, nie
    później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przy czym
    data odbycia takiego Walnego Zgromadzenia powinna być wyznaczona w ciągu
    minimalnie dopuszczalnym ustawowo terminie od dnia ogłoszenia o zwoła niu
    Walnego Zgromadzenia.
    6. W przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §
    16 ust. 5, wszyscy akcjonariusze będą mieli prawo zgłosić swoich kandydatów na
    Niezależnych Członków RN do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, przy czym
    muszą t o być inni kandydaci niż zgłoszeni na Walnym Zgromadzeniu, na którym
    nie dokonano wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków
    RN.
    7. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie, o którym mowa w §16 ust. 6 nie
    wybierze odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN, na
    kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które Zarząd powinien zwołać w terminie
    wskazanym w § 16 ust. 6, prawo zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji
    Niezależnego Członka RN posiadają wszyscy akcjonariusze, a ograniczenie
    przewidzia ne w § 16 ust. 2 nie stosuje się.
    8. Odwołanie Niezależnego Członka RN lub Niezależnych Członków RN może
    nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby Niezależnych Członków
    RN z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16.
    9. Dla celów niniejszego Stat utu głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje
    stosunek dominacji lub zależności, są sumowane. Przez podmiot dominujący oraz
    podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio
    osobę: (i) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek
    handlowych lub (ii) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub
    pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych
    osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
    zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku
    z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
    10. Odwołanie Niezależnego Członka RN może nastąpić bez zachowania wymogów,
    o których mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Niezależny Członek RN został oskarżony
    o którekolwiek z przestępstw określonych w rozdziałach XXXIII – XXXVII
    Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585(2), art. 587, art.
    590 i w art. 591 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
    oraz w art. 179, art.180, art.181, art.182, art. 183 i w art. 184 Ustawy z dnia 29
    lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo został wpisany do
    Rejestru Dłużników Niewy płacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
    20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo został skazany
    prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe albo gd yby
    okazało się, że wbrew złożonemu wobec Banku oświadczeniu, zajmował się on
    w chwili składania takiego oświadczenia interesami konkurencyjnymi wobec
    Banku albo uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec Banku jako wspólnik
    spółki cywilnej, spółki osobow ej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo
    nie poinformował Rady Nadzorczej w terminie 3 dni - od dnia rozpoczęcia
    zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczenia w
    spółce konkurencyjnej wobec spółki Banku jako wspólnik sp ółki cywilnej, spółki
    osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej - o tym fakcie.
    §17.
    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem
    postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    (1) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzanie podziału
    kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie
    Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
    Banku;
    (2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościac h poszczególnych lub
    wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady
    Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania
    czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację
    albo z innych p rzyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
    (3) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych
    Banku;
    (4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian
    struktury organizacyjnej Banku;
    (5) ustalanie wynag rodzenia członków Zarządu Banku;
    (6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za
    wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku; -


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    (7) zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku
    o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy
    własnych Banku;
    (8) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub hipoteki na składnikach majątku
    Banku;
    (9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sp rawozdania
    finansowego Banku;
    (10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych
    kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem
    nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku
    zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym
    i pozaegzekucyjnym;
    (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem
    a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku
    i podmioty powiązane z takimi akcjonariusz ami, wykraczających poza zakres
    zwykłych czynności związanych z działalnością Banku;
    (12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania
    zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza
    5 % (pięć procent) fundus zy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub
    zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie
    finansowym Banku;
    (13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie
    gwarancji, których łączna wartość w stosunk u do jednego podmiotu przekracza
    kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);
    (14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów
    przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym;
    (15) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawoz dania
    Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia
    strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego
    z wyników powyższego badania;
    (16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet
    prz ewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 34
    ust. 2 poniżej;
    (17) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały
    Walnego Zgromadzenia;
    (18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami
    prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek
    Handlowych.
    §18.
    1. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, do zawarcia przez Bank lub jego Spółki
    Zależne jakiejkolwiek transakcji z Podmiotem Powiązanym o wartości
    przekraczającej 1 % (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest
    uzyskanie zgody dwóch Niezależnych Członków RN przy czym zgoda może zostać
    wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
    2. Zarząd Banku podejmie czynności zmierzające do zapewnienia, aby odpowiednie
    dokumenty korporacyjne każdej ze Spółek Zależnych zawierały regulacje, na
    podstawie których każda Spółka Zależ na będzie ostatecznie zobowiązana do
    uzyskania zgody obu Niezależnych Członków RN na zawarcie jakiejkolwiek
    transakcji z Podmiotem Powiązanym wskazanej w § 18 ust. 1, przy czym, zgoda
    może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej . --
    §19.
    1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej
    3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN,
    z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności
    w rozumieniu Ustawy o biegłych rewiden tach i posiadać kwalifikacje
    w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu
    należy w szczególności:
    (1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
    (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
    (3) monitor owanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu
    wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
    (4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
    (5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
    badania sprawozdań finansowy ch, w tym w przypadku świadczenia na rzecz
    Banku innych niż rewizja finansowa usług;
    (6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania
    sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej
    Banku.
    2. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, oprócz komitetu audytu,
    w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń oraz komitet ds. corporate
    governance i compliance. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania
    i funkcjonowania komitetów będzie okr eślać uchwała Rady Nadzorczej
    w sprawie utworzenia takich komitetów.
    §20.
    1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej spośród swoich członków.
    2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
    posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co
    najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
    Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie
    równości głosów decyduje głos P rzewodniczącego Rady Nadzorczej.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przygotowanego przez siebie regulaminu,
    który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.
    §21.
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie
    rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego
    Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiąz any jest także
    zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregokolwiek z jej członków
    lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub
    akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część
    kapitału zakładowe go.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
    oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
    obrad na posiedzeniu Rady Nad zorczej. W tym trybie, nie można podejmować
    uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w
    czynnościach tych osób.
    4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmow ane w głosowaniu pisemnym lub
    przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
    bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
    powiadomieni o treści projektu uchwały. W tym trybie, nie można podejmować
    uchwa ł dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania
    w czynnościach tych osób.
    Zarząd Banku
    §22.
    Zarząd Banku składa się, co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Prez esa Zarządu.
    Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa,
    Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
    §23.
    1. Członków Zarządu Banku powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja
    członka Zarządu Banku wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu Banku
    wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
    sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
    Zarządu Banku. Mandat członka Zarządu Banku wygasa również wskutek
    śmierci, rezygna cji albo odwołania go ze składu Zarządu Banku.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    2. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, następuje
    za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
    występuje Rada Nadzorcza.
    3. W przypadku zawieszenia w czynnościach, śm ierci lub odwołania, bądź stałej
    niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Banku, jeżeli
    liczba członków Zarządu Banku będzie niższa od określonej w § 22 niniejszego
    Statutu, Rada Nadzorcza bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania celem
    uzupełnienia składu Zarządu Banku.
    §24.
    1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach
    z innymi podmiotami.
    2. Zarząd Banku wydaje w drodze uchwał regulacje wewnętrzne odnoszące się do
    działalności Banku, których wydanie nie zostało za strzeżone dla innych organów
    Banku.
    3. Zarząd Banku, z zastrzeżeniem treści § 25 oraz § 26 poniżej, przyjmuje w drodze
    uchwały podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.
    §25.
    1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prez esa
    Zarządu należy w szczególności:
    (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów;
    (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;
    (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku.
    2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz w każdym innym przypadku, gdy nie
    może on wykonywać swoich obowiązków, na ten czas w sprawach wewnętrznych
    Banku zastępuje go Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub
    w razie nieobsadzenia tego stanowiska Wiceprezes Zarządu albo człone k
    Zarządu Banku wskazany przez Prezesa Zarządu.
    § 26.
    Do kompetencji członka Zarządu Banku powołanego za zgodą Komisji Nadzoru
    Finansowego należy w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku.
    §27.
    Zarząd Banku działa na podstawie Regulaminu Za rządu Banku zatwierdzonego
    uchwałą Rady Nadzorczej.
    §28.
    1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie
    dwóch członków Zarządu Banku albo jednego członka Zarządu Banku łącznie
    z jednym prokurentem.
    2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych
    mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie albo łącznie


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    z członkiem Zarządu Banku, prokurentem lub innym pełnomocnikiem,
    w granicach swego umocowania.
    §29.
    Do kompeten cji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy
    przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów
    Banku.
    §30.
    1. Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał.
    2. Członkowie Zarządu Banku mogą wydawać zarządzenia. Prezes Zarządu może
    wydawać decyzje. Zarządzenia Członków Zarządu Banku i decyzje Prezesa
    Zarządu mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji
    i w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek
    organizacyjnych Banku lub ich składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków
    z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane
    w przypadku, gdy przewidują to dokumenty Banku przyjęte uchwałą Zarządu
    Banku.
    §31.
    1. Zarząd Banku podejmuje uchwały na posiedzeniach.
    2. Posi edzenie Zarządu Banku jest ważne, a uchwały Zarząd Banku wiążące, jeżeli
    wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i jeżeli na
    posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Banku.
    3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdy czło nek Zarządu Banku ma
    prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych za
    i przeciwko danej uchwale Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający.
    4. Głosowanie jest jawne.
    5. W przypadku konfliktu między interesami Banku i osobistymi interesami członka
    Zarz ądu Banku, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu
    takich spraw.
    6. Z posiedzeń Zarządu Banku sporządza się protokół.
    V. PRAWA AKCJONARIUSZY
    §32.
    1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji,
    w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie,
    w interesie Banku w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wyłączy to
    prawo.
    2. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji może być wyłączone
    w stosunku do wszystkich akcji lub tylko do akcji określonego rodzaju.



    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    §33.
    W przypadku likwidacji Banku, podział majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu
    wierzycieli Banku następuje proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji posiadanych
    przez akcjonariuszy, z zachowaniem uprzywilejowania akcji określonego w § 6 ust. 2.
    pkt. (3) niniejszego Statutu.
    §34.
    1. Jakakolwiek wypłata dywidend na mocy § 10 ust. 1 pkt. (2) Statutu może być
    dokonana w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
    2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Banku może wypłacić akcjona riuszom
    zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe
    Banku za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk,
    a Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić
    najwyżej połowę zysku os iągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego,
    wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe
    utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd
    Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje włas ne.
    §35.
    Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na
    zbywanie akcji imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem
    nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym
    przedmiocie . Jeżeli Bank odmawia, zgody na zbycie lub zastawienie akcji powinien
    w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę, który w terminie 14
    (czternastu) dni zapłaci cenę uzgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny
    z właścicielem akcji w ciąg u 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku,
    cenę ustala biegły rewident.
    VI. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
    §36.
    Fundusze Banku składają się z:
    (1) kapitału zakładowego;
    (2) kapitału zapasowego;
    (3) kapitału rezerwowego;
    (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
    (5) innych funduszy stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego
    Zgromadzenia.
    §37.
    1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, w związku
    z działa lnością Banku.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości co
    najmniej 8% (osiem procent) tego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie
    przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, z nadwyżek osiągniętych
    przy wydani u akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych nadwyżek po
    pokryciu kosztów wydania akcji oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze
    w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom
    bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty nie będą użyte na
    wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
    3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak części
    kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału
    zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu
    finansowym.
    §38.
    1. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto niezależnie od kapitału
    zapasowego, na pokrycie szczególnych strat i wydatków określonych przez Walne
    Zgromadzenie.
    2. Wysokość odpisów określana j est przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału
    rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    §39.
    Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu funduszu ogólnego ryzyka na nie
    zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
    §40.
    Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze, których źródło tworzenia, jak i cel,
    na który wykorzystany ma być fundusz, określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
    §41.
    Wynik finansowy netto (zysk netto) roku obrotowego podlega podziałowi zgodnie
    z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przezn aczony na:
    (1) kapitał zapasowy;
    (2) kapitał rezerwowy;
    (3) dywidendę dla akcjonariuszy;
    (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
    (5) inne fundusze i inne cele.
    §42.
    1. Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy.
    2. Rac hunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce
    przepisami.
    3. Roczne sprawozdanie finansowe winno być:
    (1) sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione
    właściwym organom Banku;


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    (2) (2) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie odbyte w trybie § 10 niniejszego
    Statutu, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;
    4. Roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały
    Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku
    lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności winny być złożone we
    właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego
    sprawozdania finansowego.
    §43.
    Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowe go
    wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta,
    z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, będą wydawane akcjonariuszom
    na ich żądanie przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed corocznym zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeni em.
    VII. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
    §44.
    1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku
    określoną niniejszym Statutem.
    2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
    przyczyniające się do zapewnie nia:
    (1) skuteczności i efektywności działania Banku,
    (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
    (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
    3. Na system kontroli wewnętrznej składają się:
    (1) mechanizmy kontroli ryzyka
    (2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
    wewnętrznymi
    (3) audyt wewnętrzny
    4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne
    działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu
    ryzyka związanego z działalnością Banku.
    5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli
    wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
    6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób
    niezależny i obiektywny, adekwa tności i skuteczności systemu kontroli
    wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności
    zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
    7. Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność
    i bezstronność dz iałania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań.
    8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku
    określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    VIII. PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
    §45.
    1. Zadania Banku wykonywane są przez jednostki organizacyjne wyodrębnione
    w ramach struktury organizacyjnej Banku.
    2. Struktura organizacyjna Banku obejmuje: departamenty, komitety i inne
    jednostki określone w regulaminie organizacyjnym Banku.
    3. Zarząd Banku może tworzyć i likwidować oddziały.
    4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
    5. Regulamin organizacyjny Banku określający zakres działania i organizację
    wewnętrzną Banku wprowadzany jest uchwałą Zarządu Banku.
    IX. SPRAWY RÓŻNE
    §46.
    Likw idacja Banku przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
    ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.
    §47.
    Ogłoszenia Banku wymagane przepisami prawa są dokonywane w Monitorze Sądowym
    i Gospodarczym.
    §48.
    Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi
    Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze
    w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
    §49.
    Dla celów niniejszego Statutu:
    1. „Akcjonariusz
    Kontrolujący ”
    oznacza każdego akcjonariusza, który w dniu
    podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28
    stycznia 2015 r. w sprawie zmian Statutu dotyczących
    Niezależnych Członków RN, posiada, bezpośrednio
    lub pośrednio, co najmniej 50% (pięćdziesiąt
    procent) wszystkich głosów na Walnym
    ZgromadzeniuK
    2. „Akcjonariusz
    Mniejszościowy ”
    oznacza wszystkich akcjonariuszy niebędących
    Akcjonariuszem Większościowym.
    3. „Akcjonariusz
    Większościowy ”
    oznacza akcjonariusza Banku posiadającego
    bezpośredn io lub pośrednio, co najmniej, 10%
    wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku.


    Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
    w dniu 2 3 października 201 7 r.
    4. „Grupa ” oznacza Bank i wszystkie podmioty należące do grupy
    kapitałowej Banku.
    5. „Niezależny Członek
    RN ”
    oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego
    kryteria niezależności wymienione w Regulaminie
    Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami określonymi
    w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
    GPW” (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady
    Giełdy z dnia 21 list opada 2012 r., z późn. zm.).
    6. „Podmiot Powiązany ” oznacza: (i) podmiot lub osobę powiązaną z Bankiem
    w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na
    temat podmiotów powiązanych” (Załącznik do
    rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3
    listopada 2008 r. pr zyjmującego określone
    międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
    z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
    Europejskiego i Rady); (ii) członków organów
    zarządzających lub nadzorujących podmiotów
    wskazanych w punkcie (i); (iii) podmiot powiązany,
    w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa
    w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub
    osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu
    Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami
    wymienionymi w punktach (i) – (iii), odpowiednio.
    „Podmioty Powiązane” n ie obejmują Spółek
    Zależnych.
    7. „Spółki Zależne ” oznaczają podmioty, które należą do Grupy,
    a których transakcje z Bankiem podlegają eliminacji
    wewnątrzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są
    ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu
    finansowym Grupy.
    8. „Ustawa o biegłych
    rewidentach ”
    oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
    rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
    uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
    oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 ze
    zm.).
    9. „Ustawa o Ofercie ” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
    publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
    finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
    oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
gpwlink:idea-bank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2018-10-15 10-10-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649