Raport.

HYDRAPRES SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Hydrapres S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 1 z 13


    Uchwała Nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy

    Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na
    Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Rogatko

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapi tale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.



    Uchwała Nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

    Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, nin iejszym
    postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej
    członków.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 cz erwca 2018 roku
    w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej
    członków w osobach: Anna Zwi erzchowska - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i
    Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w k apitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.



    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 2 z 13


    Uchwała Nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dni a 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1
    czerwca 2018 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
    przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
    zorganiz owanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w
    systemie EBI nr 6/2018 i w systemie ESPI nr 8/2018 w następującym brzmieniu:

    Porządek obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Sporządzen ie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
    Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji
    skrutacyjnej.
    5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
    6. Przyjęcie po rządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie
    podziału zysku Spółki za 2017 rok.
    8. Przedstawienie sprawozdania Rady Na dzorczej Spółki z oceny sprawozdania
    finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz
    wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
    9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
    10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
    2017 r.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
    12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej w 2017 r.
    13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej Hydrapres w 2 017 r.
    14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    Hydrapres za 2017 r.
    15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
    16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
    2017 r.


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 3 z 13

    17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
    2017 r.
    18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
    19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej ka dencji.
    20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
    21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 cze rwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
    ora z sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2
    pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok
    obr otowy 2017, na które składa się:
    1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
    2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie
    aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów
    dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
    3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto
    sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),
    4) rachunek przepływów pienięż nych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o
    kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście
    czterdzieści trzy zło te 72 /100) ,
    5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę
    811 335,62 złot ych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć
    złotych 62/100 ),
    6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosó w za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt n ie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 4 z 13




    Uchwała Nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdze nia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na
    podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić
    sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok


    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim po rozpatrzeni u opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu
    dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 , na podstawie art.
    395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie
    1 162 007,23 złotych (słownie: jeden mili on sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych
    23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych .

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakła dowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.



    Uchwała Nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017



    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 5 z 13

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 §
    5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierd zić skonsolidowane sprawozdanie
    finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:
    1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
    2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po
    stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści
    dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem
    złotych 94 /100),
    3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
    grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie:
    dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
    4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do 31 grudnia 20 17 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
    kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset
    osiemnaście złotych 30/100),
    5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od
    1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów
    własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści
    siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),
    6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    Hydrapres w 201 7 r.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
    Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal ności
    Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
    postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w
    roku obrotowym 2017.




    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 6 z 13

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

    Uchwała Nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w S olcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu
    w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    Uchwałę podję to jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hy drapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od
    1 stycznia 2017 roku do 31 g rudnia 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił spr zeciwu do uchwały.

    Uchwała Nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi
    Rogatko

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Na dzorczej w
    okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 7 z 13


    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
    Jędrzejewskiemu

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postana wia udzielić
    absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
    Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 347 748 ważnych głosów z
    23 347 748 akcji, które stanowiły 64,97 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 347 748
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi
    Kulińskiemu

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podst awie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
    Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośn ie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

    Uchwała Nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
    Komarczewskiemu



    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 8 z 13

    Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
    Nadzorczej w okresie od 1 sty cznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 013 566 ważnych głosów z
    23 013 566 akcji, które stanowiły 64,04 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 013 566
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 16
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nad zorczej - Panu Norbertowi
    Palimące

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Norbertowi Palimące z pełnieni a obowiązków Członka Rady Nadzorczej
    w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

    Uchwała Nr 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 rok u
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi
    Kaczyńskiemu

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia ud zielić
    absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
    Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
    25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

    Uchwała Nr 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 9 z 13

    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
    Pietyszuk

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej
    w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajny m. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
    25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 19
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z s iedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
    absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
    okresie od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 20
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
    Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
    siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Krzysztofa
    Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.




    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 10 z 13

    Uchwała Nr 21
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
    Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
    siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Michała Rogatko
    ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

    Uchwałę p odjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 22
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handl owych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
    Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
    siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Dariusz
    Pietyszuk ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 23
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
    Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
    siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka
    Kaczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.



    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 11 z 13

    Uchwałę podjęto jednogło śnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 24
    Zwyczajn ego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
    Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
    siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka Babicz ze
    składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosow aniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 25
    Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sol cu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala
    liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji , która
    rozpoczyna się dnia 29 czerwca 2018 r. na 5 (słownie: pięć ) o sób.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uch wały.



    Uchwała Nr 26
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Sp ółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 12 z 13

    niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
    Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią k adencję Pana Michała Rogatko .

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt ni e zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 27
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
    niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
    Spółki na kol ejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, p rzeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 28
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
    niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do s kładu Rady Nadzorczej
    Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Dariusza Pietyszuk

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w ty m: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 29
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
    Strona 13 z 13


    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
    niniejszym postanawia powołać ze s kutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
    Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Kaczyńskiego.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udział u w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


    Uchwała Nr 30
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawski m
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
    na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
    ninie jszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
    Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Babicz.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
    30 595 363 akcji, które s tanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
    głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hydrapres SA
ISIN:PLHDRAP00017
NIP:953-23-71-196
EKD: 25.50 kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski
Telefon:+48 52 3239200
www:www.hydrapres.pl
Komentarze o spółce HYDRAPRES
2018-11-20 20-11-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649