Raport.

GRUPA TRINITY SA (20/2017) Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 roku

W uzupełnieniu raportu bieżącego 17/2017(EBI) z dnia 8 grudnia 2017, Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 3 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – VENDAXA LIMITED i uwzględniającą uchwałę dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego dolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszony przez akcjonariusza VENDAXA LIMITED punkt porządku obrad został oznaczony numerem 6. zmienionego porządku obrad.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A.
    w dniu 3 stycznia 2018 r.
    ___________________________________________________________________________
    Uchwała Nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana ……. do
    pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uchwała Nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od
    wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    ___________________________________________________________________________



    Uchwała Nr 3
    Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w
    następującym brzmieniu:
    1. Otwarcie Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
    8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uchwała Nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
    zmian w składzie Rady Nadzorczej: …………….
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    Uchwała Nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie zmian w składzie Zarządu
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
    zmian w składzie Zarządu : Powołanie na członka Zarządu…….
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    1
    Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
    przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Spółki
    Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
    zwołanym na dzień 3 stycznia 2018 r.
    I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
    (Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*
    Ja ………………….…………………………………..….….(imię i nazwisko) zamieszkały/ -a w
    …..…………..………………………………………….…………….(adres zamieszkania) legitymujący/ -a się
    dokumentem tożsamości ………..…………………..…….. (seria i nr dokumentu) oraz numerem
    PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na
    walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
    ………….……….………….………… (data i podpis akcjonariusza)
    (Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką o rganizacyjną,
    o której mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego)*
    Ja/My …………….…………………………………………………….…. (imię i nazwisko)
    reprezentujący ……………… …………………………………………… (nazwa osoby prawnej)
    …………………………………………………………………………….. (adres siedziby) oraz zarejestrowanej w
    ………………………… ………………… .……………………………… .. pod numerem ………………………………,
    numer REGON ……………………………, numer NIP …………………………………………. uprawn ionej do
    wykonania …………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,
    za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instr ukcję do
    głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
    obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 3 stycznia
    2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
    …………………………………………… (data i podpis akcjonariusza)
    * - niepotrzebne skreślić


    2
    II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE
    PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
    udzielam/ udzielam y Panu/Pani …………………………………………….…. (imię i nazwisko)
    zamieszkałemu /zamieszkałej przy …………. ………………………..…………………………. (adres
    zamieszkania) , legitymującemu/ legitymującej się dokumentem tożsamości
    …………………..……….. (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
    ………………………………………………..
    pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
    przeze mnie …………………………………………………………… (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka
    Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień 3 stycznia
    2018 r. zgo dnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
    uznaniem pełnomocnika*.
    ………………… ………… …… ………… (data i podpis akcjonariusza )
    Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
    udzielam/ udzielam y ………………………… …………………. …(nazwa osoby prawnej)
    …………… ………..…………………………………………………………….( adres siedziby )
    ………… …………………… .…….… …………………… …………. zarejestrowanej w
    ………………………………………………….…………………………………………………………………………… pod
    numerem ……………………………………, numer REGON ……………………………….……, NIP
    ………………………………………….
    pełnomocnictwa do uczest niczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
    przeze mnie …………………… ………………………… (liczba akcji) S półki Grupa Trinity Spółka Akcyjna
    na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 3 stycznia
    2018 r. oraz do działania zgo dnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
    poniżej/według uznania pełnomocnika*.
    …………………………………………… (data i podpis akcjonariusza)



    3
    III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
    ___________________________________________________________________________
    Uchwała Nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana ……. do
    pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Głosowanie:
    [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
    [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
    [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
    W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
    z prośbą o wpisanie do protokołu.
    Treść sprzeciwu*:
    ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
    ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania p rzez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
    uchwały :
    Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
    …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
    ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
    _________________ _____
    (podpis Akcjonariusza)


    4
    Uchwała Nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od
    wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Głosowanie:
    [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
    [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
    [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
    W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
    z prośbą o wpisanie do protokołu.
    Treść sprzeciwu*:
    ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
    ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
    uchwały :
    Treść instrukcji*:……… ………………………………………………………………… ………………………………….. ………
    …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
    ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
    ______________________
    (podpis Akcjonariusza)
    ___________________________________________________________________________
    Uchwała Nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


    5
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w
    następującym brzmieniu:
    1. Otwarcie Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
    8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Głosowanie:
    [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
    [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
    [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
    W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
    z prośbą o wpisanie do protokołu.
    Treść sprzeciwu*:
    ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
    ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
    Instrukcj e dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
    uchwały :
    Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
    …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
    ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
    ______________________
    (podpis Akcjonariusza)



    6
    Uchwała Nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
    zmian w składzie Rady Nadzorczej: …………….
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Głosowanie:
    [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
    [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
    [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
    W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
    z prośbą o wpisanie do protokołu.
    Treść sprzeciwu*:
    ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
    ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
    Instrukcj e dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
    uchwały :
    Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
    …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
    ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
    ______________________
    (podpis Akcjonariusza)
    Uchwała Nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Grupa Trinity spółka akcyjna
    z dnia 3 stycznia 2018 r.
    w sprawie zmian w składzie Zarządu


    7
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
    zmian w składzie Zarządu :…………… .
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Głosowanie:
    [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
    [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
    [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
    W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
    z pr ośbą o wpisanie do protokołu.
    Treść sprzeciwu*:
    ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
    ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
    uchwały :
    Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
    …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
    ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
    ______________________
    (podpis Akcjonariusza)



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Trinity SA
ISIN:PLGTRNT00010
NIP:8971760835
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ruska 20/21 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 7122121
www:www.grupatrinity.pl
Komentarze o spółce GRUPA TRINITY
2018-11-20 21-11-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649