Raport.

GEOTRANS SA (10/2018) Korekta raportu EBI nr 08/2018 - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 8/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2018 r. powziął informację o błędzie w treści załącznika do ww. raportu, w którym zamieszczona została treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”).
Powodem publikacji korekty jest fakt, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej wskazane zostało, że w głosowaniu nad każdą uchwał podjętych na ZWZ uczestniczyła inna niż w rzeczywistości liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. błędnie wskazane zostało, iż w każdym z głosowań brało udział 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji, tymczasem poprawnym wskazaniem byłoby, iż w każdym z głosowań brało udział 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji.
W efekcie zidentyfikowania powyższego błędu, Zarząd Emitenta zdecydował o sporządzeniu oraz publikacji korekty raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższa korekta ma wyłącznie porządkowy charakter, a oczywista omyłka pisarska nie będzie mieć wpływu na ważność podjętych uchwał.
W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się ujednoliconą treść uchwał podjętych na ZWZ wraz z wynikami głosowania pod każdą z uchwał. Zarząd informuje jednocześnie, iż ZWZ nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Repertorium A nr 14490 /2018

    A K T N O T A R I A L N Y

    Dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Ta r-
    kowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu , przy ul.
    Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (regon 020742097 , NIP 899264
    0728 ), posiadającej adres: 52 -315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 20BA ,
    wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI
    Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do re jestru przedsi ę-
    biorców pod numerem KRS 0000453257 (Spółka ), z którego notariusz
    Jan Andrzej Tarkowski sporządził ninie jszy -------------------------------------

    PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zar ządu Przem y-
    sław Bogdan Weremczuk, ………………… (pesel ………………… ), za-
    mieszkały ………………… , osobiście notariusz owi znany, który zapropo-
    nował wybór przewodniczącego Walnego Zgrom adzenia. ----------- ------- ----
    ---------------- -------------------------------------------
    Zaproponowana została kandydatura Przemysława Bogdana W e-
    remczuka .-----------------------------------------------------------------------------
    Przemysław Bogdan Weremczuk zarządził podjęcie uchwały
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia
    GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wr ocławiu .---------------------------------------
    Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
    § 1.
    Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
    następuje: ------------------------------------- ----------------------------------------
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
    bą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Przemysława Bogdana W eremczuka .---------------------------
    § 2.
    Uchwa ła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4 % udziału w kapitale




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    2
    zakładowym .-------------------------------- ----------------- ------------------------ -
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przemysław Bogdan Weremczuk stwierdził, że został wybrany
    Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. ---------------- ---------------------- -
    Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z o-
    stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spół ki.
    Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. ----
    Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu
    uprawniony jest jeden akcjonariusz, który posiada 2.520.000 akcji, daj ą-
    cych prawo do 2.520.000 głosów, co stanowi 50,4% ud ziału w kapitale
    zakładowym , to jest Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kt ó-
    ry uczestniczy w Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------
    Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze statutem Spółki, Wa l-
    ne Zgromadzenia mogą o dbywać się także we Wrocławiu. --------------------
    Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do pode j-
    mowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w n astępują cym
    brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrut acyjnej
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
    bą we Wrocławiu odstępuj e od wyboru komisji skrutacyjnej, a licz enie
    głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadz e-
    nia. -------------------------------------------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------ ----------------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --- -------------




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    3
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w n astępującym
    brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławi u
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
    bą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -------------------
    1) otwarcie Zgromadzenia, -------------------- ---------------------------------
    2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------------------------------
    3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ----------------------------
    4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
    jego zdo lności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------
    5) przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------
    6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, spr a-
    wozdania finansowego Spółki za rok obro towy 2017 oraz wniosku Zarz ą-
    du dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------
    7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzo r-
    czej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzo r-
    czej w 2017 roku, a ta kże sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania fina n-
    sowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia
    zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------------------------------------- -------
    8) podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------------------------------
    b. rozpatrzenia i z atwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017, ------------------------------------------------------------------
    c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nad zorczej w 2017
    roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
    działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia z y-
    sku netto za rok obrotowy 2017, ------- -------------------------------------------
    d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------------------
    e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków za rok obrotowy 2017, -------------------------------------------- ---
    f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyk o-
    nania obowiązków za rok obrotowy 2017, ---------------------------------------




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    4
    g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----------------
    9) wolne wnioski, --------------------- -------------------------------------------
    10) zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
    brzmi eniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie rozpatrzenia i zat wierdzenia sprawozd ania Zarządu
    z działa lności
    Spółki za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handl o-
    wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady
    Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działal ności
    Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: ---------------------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dzi a-
    łalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do
    31 grudnia 2017 r. -------- -----------------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanow i 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymując ych się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
    brzmieniu: ---------------------------------------------------- -------------------------





    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    5
    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handl o-
    wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady
    Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obr o-
    towy 2017, postanawia: --------------------------------------------- ----------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe
    Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: ----------------------------------
    1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------
    2) bilans sporządzon y na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po str o-
    nie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.129.187,00 zł (siedem mili o-
    nów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych
    00/100); ----------------------------------------------------------------- --------------
    3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 gru d-
    nia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 507.426,42 zł (pięćset
    siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100); -----------------
    4) zestawienie zmian w kap itale własnym za rok obrotowy od 1 styc z-
    nia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego
    o kwotę 7.426,42 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych
    42/100); ------------------------------------------------------------------- ------------
    5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
    31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienię ż-
    nych o kwotę 538.658,21 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
    pięćdziesiąt osiem złotych 21/100); --- --------------------------------------------
    6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    6
    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie rozpatrzen ia i zatwierdzenia sprawozd ania
    Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie
    z działa lności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie
    z wyn ików oceny sprawozdani a Zarządu z działalności Spółki
    za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
    za rok o brotowy 2017
    Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017
    roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za
    rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia z y-
    sku netto za rok obrotowy 20 17, postanawia: -----------------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzo r-
    czej za rok 2017 obejmujące: -------------------------------------------------------
    a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 201 7 roku; -----------
    b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działaln o-
    ści Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obr o-
    towy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
    za rok obrotowy 2017 --------------- ------------------------------------------------
    które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozd a-
    nie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2017 r.”. ----------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------ ----------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęc iem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------- -------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następuj ącym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    7
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z d nia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13
    ust. 1 pkt e) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
    wniosku Zarządu Spółki w sprawie przezna czenia zysku netto za rok o b-
    rotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny t e-
    go wniosku, postanawia: ------------------------------------------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe,
    postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 507.426,42 zł
    (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100) prz e-
    znaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dnie m jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------- -----------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwał a została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: ------------------------------------------------------ -------- ---------------
    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzen ie postanawia: -------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Przemysławowi Weremczukowi
    – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 20 17 r. do dnia 31 grudnia 2017
    roku. -------- ---------------------------------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    8
    w tym ważnych głosów 2.52 0.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, ------------- ----
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: ------------------------------------- ----------------------------- -------- ---
    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Jolancie Maślance – Członkowi
    Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ---
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajny m oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosó w, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowan ie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udziele nia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------





    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    9
    § 1 .
    Zwyczajne Wal ne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Monice Mankiewicz – Członkowi
    Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r. -----
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------- ------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------- ---
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dni a 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------- ------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Maślance – Czło n-
    kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
    2017 r. -------------------------------- -------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% ud ziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: --------------------------------------------------------------- ------ --------
    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    10
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podsta wie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Marcinowi Nowicki emu – Czło n-
    kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
    2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W g łosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała z ostała podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarz ądził głosowanie nad uchwał ą w następ ującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w s prawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Adrianowi Grzesiakowi – Czło n-
    kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2 017 r. do dnia 16 lutego 2017
    roku. --------------------------------------------------- --------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    11
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
    wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Małgorzacie Weremczuk –
    Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 20 17 r. do dnia 31 grudnia
    2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym od dano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie na d uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
    dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
    § 1 .
    Zwyczajne Walne Zgr omadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    12
    wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bogdanowi Weremczuk – Czło n-
    kowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudn ia 2017
    roku. ------------------------------------------------------------------------- ----------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. ----------- ---------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. --------- --------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
    brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
    Uchwała nr 16
    Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów do tychczasowych Członków Rady
    Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
    łać Jolantę Maślanka (PESEL ………………… ) na Członka pięci oosobowej
    Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. ----------------------- ---------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Pr zewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
    brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
    Uchwała nr 17
    Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    13
    pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowyc h Członków Rady
    Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
    łać Marcina Nowickiego (PESEL ………………… ) na Członka pięcioos o-
    bowej R ady Nadzorczej kolejnej kadencji. ----------------------------------------
    § 2.
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził gło sowanie nad uchwałą w następującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    pięcioosobow ej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
    Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
    łać Tomasza Michała Maślankę (PESEL ………………… ) na Członka pi ę-
    cioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. --------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520. 000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------- -----
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
    brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 19
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    14
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    pięcioosobowej Rady Nadzorczej k olejnej kadencji
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
    Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
    łać Bogdana Stanisława Weremczuk a (PESEL ………………… ) na Czło n-
    ka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej k adencji. -------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.52 0.000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
    Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
    brzmien iu: -----------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 20
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Geotrans Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
    cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
    Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
    łać Małgorzatę Marzenę Weremczuk (PESEL ………………… ) na Członka
    pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
    W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
    w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
    zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
    Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
    przeciw 0 głosów, -----------------
    wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------




    ___________________________ _____________________________________________ ______________

    15
    Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady
    Zwyczajnego Waln ego Zgromadzeni a. --------------------------------------- ----- -
    *****
    Do protokołu przedłożono lub okazano :----------------- -------------------------
    1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
    przedsiębiorców (KRS 0000453257 ) z dnia 29 czerwca 2018 r., z zape w-
    nieniem, że ujawnione wpisy są aktualne ,----------------------- ----------------
    2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
    przedsiębiorców (KRS 0000503399 ) z dnia 29 czerwca 2018 r., z zape w-
    nieniem, że ujawnione wpisy są aktualne , z której wynika, że Przemysł aw
    Bogdan Weremczuk jest Członkiem Zarządu Eco Ventures sp . z o .o.
    z siedzibą we Wrocławiu, a oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy
    Czł onek Zarządu samodzielnie, ------------------ ----------------------------------
    3) list ę obecności. -------------------------------------------------------------
    *****
    Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetw a-
    rzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymag a-
    nymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
    (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f i-
    zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
    95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności
    z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów prz e-
    twarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. P o-
    wyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na
    stronie internetow ej www.tarkowski.pl. ------------------------------------------
    *****


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2018-11-13 02-11-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649