Raport.

EUROCENT SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 kwietnia 2018 roku

Zarządca Przymusowy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

  • INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
    NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCENT S.A.
    Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
    zakładowym (%)
    Liczba
    głosów
    Udział w ogólnej liczbie
    głosów (%)
    Seria A 1 440 000 59,88% 2 880 000 74,90%
    Seria B 540 000 22,45% 540 000 14,04%
    Seria C 82 500 3,43% 82 500 2,15%
    Seria D 272 710 11,34% 272 710 7,09%
    Seria E 69 740 2,90% 69 740 1,81%
    Razem 2 404 950 100,00% 3 844 950 100,00%


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik

  • 1
    OGŁOSZENIE
    O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
    EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
    Z DNIA 7 MARCA 2018 R.
    (I) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY , MIEJSCE,
    DATA ORAZ GODZINA ODBYCIA NWZA
    ____________ ______________________________________________________________________
    Zarządca przymusowy, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście – w
    Krakowie wydanym w dniu 8 grudnia 2017 roku działając na rzecz EUROCENT Spółka Akcyjna z
    sied zibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
    Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422501 na podsta wie art. 398 k.s.h.
    oraz 402 ks.h. – 403 k.s.h. w zw. z §13 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia
    2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie EUROCEN T Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 –
    829 Kraków.
    (II) PORZĄDEK OBRAD
    __________________________________________________________________________________
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak cjonariuszy.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolite go Statutu .
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
    66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
    późn. zm.) .
    9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad
    nimi.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia
    wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
    11. Zamknięcie obrad.



    2
    (III) DZIEŃ REJESTRACJI
    _______________________________________________________________________________
    Zgodnie z brzmieniem art. 406 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają wyłącznie osoby, będące akcjonar iuszami Spółki na 16 dni przed
    dniem odbycia NWZA czyli na dzień 24 marca 2018 r. („Dzień Rejestracji”).
    (IV) PRAWO DO UDZIAŁU AKCJONARIUSZA W N WZA
    _______________________________________________________________________________
    Prawo uczestnic twa w Nadzwycza jnym Walnym Zgromadzeniu posiadają wyłącznie osoby będące
    akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji .
    Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki , podmiot prowadzący rachunek
    papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o pr awie uczestnictwa w NWZ A. Żądanie
    wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ A należy zgłosić podmiotowi
    prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o
    zwołaniu NWZ A do dnia 24 marca 2018 r.
    Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
    przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
    są wpisani do księgi ak cyjnej w Dniu R ejestracji , tj. w dniu 24 marca 2018 r.
    (V) LISTA AKCJONARIUSZY
    ____________________________________________________________ _____ _________________
    Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ A zostanie sporządzona na podstawie księgi
    akcyjnej oraz wykazu udostępnionego prze z podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
    (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul.
    Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem
    NWZ A, tj. w dniac h 6 – 8 kwietnia 2018 r.
    Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za
    zwrotem kosztów jego sporządzenia.
    Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, poda jąc
    adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie
    pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza
    oraz dostarczone na adres mailowy Spółki [email protected] w formacie PDF lub innym
    powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.




    3
    W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów
    potwierdzających tożsa mość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
    1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
    lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
    2) w przypadku akcjonariusza inneg o niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
    innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
    reprezentowania akcjonariusza na NWZ A, lub
    3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
    podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
    akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
    tożsamości pełnomocnika lub
    4) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyc zna - kopia odpisu z właściwego rejestru
    lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
    pełnomocnika na NWZ A oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
    dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na
    NWZ A.
    (VI) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
    PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.
    _______________________________________________________________________________ ___
    Akcjonariuszowi lub akcjonariu szom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
    Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy Przymusowemu nie później niż na
    dwadzieś cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 marca 2018 r.
    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
    porządku obrad.
    Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spół ki pod adrese m ul. Młodzieży 9D, 30 – 829
    Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
    [email protected] .
    W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjona riusz powinien dołączyć do żądania
    kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
    w tym:
    - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
    wartościowyc h na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że
    jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału akcyjnego Spółki,
    - w przypadku akcjonariusza będące go osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub
    innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

    - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 
lub
    innego dokumentu potwierdzające go upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
    
reprezentowania akcjonariusza na N WZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 




    4
    - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
    podpisana przez akcjonariusza , lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
    kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika
    lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
    innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
    reprezentowania pełnomocnika na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
    osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizy cznej (osób
    fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na N WZ A. 

    Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz
    wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą
    elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie
    używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. 

    (VII) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
    __________________________ __________________________________________________ ______
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
    Spółki są uprawnieni do: 

    1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad N WZ A (art. 401 § 1 KS:);
    żądanie takie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
    terminem N WZ A, tj. do dnia 19 marca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
    projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
    złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]; 

    2. zgłaszania Spółce przed terminem NZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
    na adres [email protected] projektów uchwał dotycząc ych spraw wprowadzonych do
    porządku obrad NZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401
    § 4 KS:). 

    W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania
    kopie dokumentów po twierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
    w tym: 

    - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
    wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akc jonariusza potwierdzające, że
    jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału akcyjnego Spółki,
    - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub
    innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

    - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 
lub
    innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
    
reprezentowania akcjonariusza na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 




    5
    - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
    podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariu sza, oraz
    kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika
    lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
    innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
    reprezentowania pełnomocnika na N WZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
    osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
    fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na N WZ A. 

    Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz
    wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą
    elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie
    używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
    (VIII) SPOSÓB REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    __________________________________________________________________________________
    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
    pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
    powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełn omocnictwa w postaci
    elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy
    pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
    Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobligowany jest do zastosowania się do następujących
    wytycznych:
    Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do
    Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej b [email protected] (w formie PDF lub innym
    formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i
    pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną
    kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego
    tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z
    właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
    reprezentowania akc jonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny
    być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę).
    =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywa ć liczbę
    akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na
    którym prawa te będą wykonywane.
    Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
    celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta
    polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
    skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia



    6
    peł nomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi
    na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
    udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopus zcz enia pełnomocnika do
    udziału w N WZ A.
    Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać
    dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
    dokument pozwalający na u stalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla
    ustalenia tożsamości akcjonariusza.
    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co
    innego wynika z treści pełnomocnictwa.
    1) Pełnomocnik może udz ielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wyn ika to z treści
    pełnomocnictwa;
    2) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
    akcji każdego akcjonariusza;
    3) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachun ku papierów
    wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
    zapisanych na każdym z rachunków;
    4) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa
    głosu przez innego przedstawiciela akcjonari usza;
    5) Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 k.s.h. , pozwalające na
    wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej
    Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na propon owanym przez Spół kę
    formularzu;
    6) Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
    wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują
    prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjona riuszy. W związku z
    powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być prz ekazana jedynie
    pełnomocnikowi.
    (IX) MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
    POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
    __________________________________________ ________________________________________
    Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA
    ani wykonywania głosu przy wyk orzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZA drogą
    korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.




    7
    (X) MATERIAŁY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROM ADZENIA AKCJONARIUSZY
    __________________________________________________________________________________
    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał NWZA są
    udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej
    wiadomości w drodze raportu bieżącego.
    Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane
    przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku
    obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
    (XI) PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
    __________________________________________________________________________________
    W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki (do pkt 6 proponowanego porządku obrad)
    poniżej przedstawiona jest proponowana i dotychczasowa treść §18 ust. 2
    Proponowana treść §18 ust. 2:
    „ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
    1) ocena sprawozd ania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym,
    2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
    3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
    o których mowa w pkt. 1) i 2),
    4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
    6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
    wszystkich członków Zarządu,
    7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
    nie mogących sprawować swych czynności,
    8) inne sprawy powierzone do kompet encji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
    obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
    9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”
    Dotychczasowa treść §18 ust. 2:
    „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
    1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym,
    2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zy sku lub pokrycia straty,



    8
    3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
    o których mowa w pkt. 1) i 2),
    4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie zasad wynagradzan ia członków Zarządu,
    6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
    wszystkich członków Zarządu,
    7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
    nie mogących sprawować swych czynności ,
    8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
    9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
    obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
    10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”




    9
    PROHEKTY UC:WAŁ NADZWYCZAHNEGO WALNEGO ZGROMADZEN=A AKCHONAR=USZY (dalej:
    „NWZA”) ZWOŁNEGO NA DZ=EŃ ……………………………………….. W KRAKOW=E:
    UCHWAŁA NR 1
    Z DNIA 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEG O NWZA
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
    ………………………..
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    UCHWAŁA NR 2
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
    §1
    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
    1) Pana / Pani ……………………… …. ;
    2) Pana / Pani ………………………... .
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    UCHWAŁA NR 3
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NWZA
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujący porządek obrad NWZA:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    3. Stwierdzenie prawidł owości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
    8. Podjęcie uchwał y w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
    66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
    późn. zm .).



    10
    9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad
    nimi.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia
    wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
    11. Zamknięcie obrad.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    UCHWAŁA NR 4
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki
    poprzez:
    - wykreślenie §18 ust. 2 pkt 8 Statutu oraz nadanie tym samym §18 ust. 2 następującego brzmienia:
    „ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
    1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
    faktycznym,
    2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
    3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
    o których mowa w pkt. 1) i 2),
    4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
    5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
    6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
    wszystkich członków Zarządu,
    7) dele gowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
    nie mogących sprawować swych czynności,
    8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
    obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
    9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    UCHWAŁA NR 5
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.



    11
    W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
    §1
    W związku z treścią uchwały nr 4 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala treść
    tekstu jednolitego S tatutu Spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 4.
    UCHWAŁA NR 6
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA (FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru biegłego rewidenta
    (firmy audytorskiej) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego EUROCENT Spółka
    Akcyjna za rok 2017 r. oraz wskazać ………………………………………………………………….. jako podmiot, z
    którym organ zarządzający powinien zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu
    wprowadzonych uchwałą nr 4 powyżej. Uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania powyższej
    zmiany.
    UCHWAŁA NR 7
    z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
    W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ USTALENIA WYNAGRODZENIA Z
    TYTUŁU PEŁNIONYCH FUNKCJI
    §1
    1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje w sk ład Rady Nadzorczej
    następujące osoby:
    1) ……………………………………… …………………………………………………………………
    2) ………………………………………… ………………………………………………………………
    3) ………………………………………… ………………………………………………………………
    4) …………………………………………… ……………………………………………………………
    2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustal a, iż kadencja członków rady nadzorczej
    powołanych niniejsza uchwałą wygasa wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
    zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
    §2
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przy znać wszystkim Członkom Rady
    Nadzorczej wynagrodzenie z tytuł u pełnionej funkcji w wysokości ……………. ,00 zł brutto (słownie:
    ………………………. złotych brutto).




    12
    §3
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
  • PEŁNOMOCNICTWO
    NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
    EUROCENT S.A.
    W DNIU 09 KWIETNIA 2 01 8 R.
    Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
    niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……………………………………………
    zamieszkałemu/ej przy …………………………………………………………….
    legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………………….
    oraz numer PESEL ………………………………………
    pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
    …………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym W alnym
    Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień
    09 kwietnia 201 8 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
    poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
    ……………………………………………
    da ta i podpis Akcjonariusza
    Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
    niniejszym udzielam/y
    adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…
    zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………………………………………………………………………………..
    REGON
    pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
    …………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie z wołanym na dzień
    09 kwietnia 201 8 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
    poniżej/według uznania pełnomocnika*
    ……………………………………………
    data i podpis Akcjonariusza
    *Niepotrzebne skreślić
    Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pe łnomocnika do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 09 kwietnia 201 8 na godzinę 11 :00
    (dalej: „ NW ZA”) i wykonywania prawa głosu na NWZA z akcji przysługujących Akcjonariuszowi,
    zgodnie z poniższą instrukcją:



    INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
    NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
    W DNIU 09 KWIETNIA 201 8 R.
    Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok
    każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie
    odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.
    W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według
    własnego uznania. Pełna tre ść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie
    internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść
    ogranicza się do najistotniejszych zapisów).
    NUMER
    UCHWAŁY
    TREŚĆ UCHWAŁY ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ
    SIĘ Z WPISEM
    SPRZECIWU
    BEZ WPISU
    SPRZECIWU
    1 w s prawie wyboru Przewodniczącego
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy
    2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
    3 w sp rawie przyjęcia porządku obrad
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy
    4 w sprawie zmiany Statutu Spółki
    5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
    Spółki
    6 w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy
    audytorskiej)
    7 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
    oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu
    pełnionych funkcji
    Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może * udzielić dalszego pełnomocnictwa.
    *Niepotrzebne skreślić


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurocent SA
ISIN:PLERCNT00011
NIP:6782926104
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Młodzieży 9d 30-829 Kraków
Telefon:+48 12 6843574
www:www.eurocent.pl
Komentarze o spółce EUROCENT
2018-03-23 13:26:54
KIBIC
TO BYŁO DO PRZEWIDZENIA ..... JUŻ DAWNO TEMU JAK STERY W FIRMIE PRZEJAŁ PAN T
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.