OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółk a”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki , Macieja
Gryczki , Marii Majewskiej i Krzysztofa Dokowskiego ( RB 8/2018 z dnia 29.05.2018 r.) i na podstawie art. 400 § 1, art.
402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kode ksu spółek handlowych, zwołuje Nadz wy czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70 -850 Szczecin, w siedzibie
Spółki .
Porządek obrad zgromadzenia:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgroma dzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał y :
a) w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C , D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w N adzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie późnie j ni ż na 21 dni przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tcz ewska 32, 70 -850
Szczecin, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
[email protected] Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
przypadku akcjonariuszy zgłaszaj ących żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału z akładowego mogą przed terminem
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32,
70 -850 Szczecin, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej
Spółki
[email protected], projekty uch wał dotyczące spraw w prowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej
akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej lic zby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty
uchwał przy wykorzystaniu elektron icznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wa lnym Zgromadzeniu może podczas Nadz wyczajnego
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad.
4. Ak cjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika zawi erającego dane określone art. 402 3 ksh został zamieszczony na stronie internetowej
http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnic twa w postaci
elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźn iej na jeden dzień przed dniem
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik
powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pe łnomocników uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie
PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przeds tawiciele
osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 20 18 r. W Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2018 r.) będą akcjonariuszami
Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościow ych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) w terminie pomiędzy 1 czerwca 2018 r . , a 14 czerwca 2018 r ., złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświad czenia
o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego
zaświadczenia o prawie uczestnictw a i zabranie go ze sobą w dniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawni onych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na
podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na
podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennyc h zaświadczeń o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
Walnym Zgro madzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Osob y uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny te kst
dokumentacji, która ma być przedstawi ona na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32, 70 -850 Szczecin, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem
http://calesco.pl/relacje -inwe storskie/walne -zgromadzenie.html.
8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html.
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.