Raport.

ATHOS VENTURE CAPITAL SA (4/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1
    KANCELARIA NOTARIALNA
    NOTARIUSZ – Ewa Opara
    85 -225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 328 77 87 ,
    kom. 604 914 939, [email protected]
    ================================================================= ====
    WYPIS
    Repertorium A numer 49 2/201 8
    A K T N O T A R I A L N Y
    Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące osie mnastego (2 9.01.201 8) roku , przede
    mną Notariuszem – Ewą Oparą – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy
    ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą
    Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Krajowego
    Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0 000428831 , NIP: 844 -235 -07 -29 , REGON:
    200715224 , co wynika z informacji pobranej dzisiaj z Centralnej Informacji Krajowego
    Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualne mu
    z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o
    Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/4 28831 /16/20180129084855 ,
    z którego Notariusz sporządziła :--------------------------------- -----------------------------------------
    PROTOKÓŁ
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
    Athos Venture Ca pital S.A. z siedzibą w Warszawie
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Cezary Jasiński, który
    oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00 , w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy,
    Notariusz a Ewy Opary , przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki ,
    działając na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    Spółki pod firmą : Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
    ogłoszeniem zamieszcz onym stosownie do dyspozycji art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych,
    zawierającym następujący porządek obrad: ------------------- ------------------------------------------
    1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------- -------------------------------------
    2. Wybór Przewodniczącego N WZ. --------------------------------------------------------------------
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
    4. Przyjęcie porządku obrad. ----------- -----------------------------------------------------------------
    5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------
    6. Podjęcie uchwały w sprawie z mian w składzie Rady Nadzorczej. -----------------------------
    7. Podję cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -------
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu S półki – zmiana siedziby Spółki. --------------
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności
    Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------


    2
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8d
    Stat utu Spółki. ------------------------------------------------ ------------------------------------------
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
    serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
    akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie
    obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
    nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------
    12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jed noliteg o tekstu Statutu Spółki. -------------
    13. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------
    Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki pod fi rmą
    Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i zaproponował podjęcie następującej
    uchwały: ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
    Uchwała nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać
    Przewodniczącego Nadzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego . -----
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje ,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    oraz 87,9 3% głosów, w tym: ---------------------------------------------------------------------------- --
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------- -----------------------------------------------------------------
    Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na
    Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia. ---------- ----------------------------
    Cezary Jasiński wska zany wybór przyjął. ---------------------------------------------------------------
    Tożsamość Cezarego Jasińskiego, syna xxxxxx , PESEL: xxxxxxx x, zamieszkałego w
    xxxxxxxx przy ulicy xxxxxxx , Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
    serii xxxxxxx , ważnego do xxxxx r.---------------------
    Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad
    zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
    z zachowaniem w ymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek
    handlowych . Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zg romadzeniu
    reprezentowane jest 91.263.682 akcji, co stanowi 88,79 % akcji w kapitale zakładowym, oraz
    87,9 3% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym


    3
    Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do
    podjęcia ważnych uchwał. --------------- ------------------------------------------------------------------
    Pr zewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ------------------------------------
    Uchwała nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    przyjęcia porządku obra d
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
    brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------
    2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -------------------------------------------------------------------
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowa nia uchwał. --
    4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
    5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------
    6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . ---------------------------- --
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -------
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. --------------
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności
    Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a , § 8b, § 8c i § 8d
    Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
    serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłącz eniem prawa poboru dotychczasowych
    akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie
    obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
    nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. ------------------- -------------------------------
    12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. ------------
    13. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jaw ne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje , z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.68 2 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------ --------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ----------- ------------------------------- -------------------------------------------------------
    Uchwała nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


    4
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
    1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji
    Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------
    2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
    3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddany ch głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
    W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż następujące osoby złożyły pisemne
    oświadczenia Zarządowi Spółki o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady
    Nadzorczej: Janusz Kędziora, Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska, Martin Daliga i Jan
    Trzciński. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    odwołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
    Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Barbarę Joannę Wiaderek. -------------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88, 79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------


    5
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przec iw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------- ----------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym .
    Uchwała nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    odwołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
    Nadzorczej Panią Annę Trocką . ---------------------------------------------- ---------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------ ------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, --------------------------- ------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------- ---------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 6
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    od wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
    Nadzorczej Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego. ------------------------ ----------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzon o głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z któr ych oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy


    6
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 100 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ---------
    - 91.263.582 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------- -----------------------------------------------------
    Tym sa mym , w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto .----------------------- --------------------
    Uchwała nr 7
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    od wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
    Nadzorczej Pana Krystiana Andrzeja Fuja. --------------------------------- ---------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------- --------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, --------------------------- ------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------- ---------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    od wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwo łuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
    Nadzorczej Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka. --------------------------- ----------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzo no głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt


    7
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z któ rych oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------- -------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 9
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    od wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
    Nadzorczej Pana Przemysława Jana Romanowicza. ---------------------- ----------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------- -----------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześć set osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowi 88,79 % kapitału
    zak ładowego, w tym: ------------------------------------- -------------------------------------------------
    - 0 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ------------
    - 91.263.682 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym, w głosowan iu tajnym, uchwały nie przyjęto. -------------------------------------------
    Uchwała nr 10
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    powołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorcz ej Janusza
    Kędziorę . ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------


    8
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263. 682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
    - 0 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ------------
    - 91.263.682 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym, w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto. -------------------------------------------
    Uchwała nr 11
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    po wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Lidię
    Rudnicką. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt j eden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. -------------------------- ------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 12
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    po wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------


    9
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Barbarę
    Zegarską. ------------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, --------------- --------------- -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 1 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    po wołania członka Rady Nadzorczej
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Martina
    Daligę . ---------------- ------------------------------------------------------------------------------ ----------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeni u oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosó w za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------- -------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Uchwała nr 1 4
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    po wołania członka Rady Nadzorczej



    10
    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jana
    Trzcińskiego . ------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu odd anych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
    jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
    z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dw ieście sześćdziesiąt trzy
    tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
    w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------- -------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
    Przewodnicz ący Zgromadzenia oświadczył, że z powodu braku kolejnych kandydatów na
    Członka Rady Nadzorczej Spółki, Uchwała nr 15, jako bezprzedmiotowa, nie jest poddana
    pod głosowanie oraz, że zachowuje dalszą kolejność proponowanych uchwał, według
    numeracji zgodnej z propozycjami ogłoszonymi przez Spółkę. -------------------------------------
    Uchwała nr 16
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy ( nazwy) Spółki
    Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1
    i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: ----------------------------- -----------------------------
    „§ 1. ust. 1. Spółka p rowadzi działalność pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna. Spółka
    może używać skrótu firmy w brzmieniu Inventionmed S.A. oraz wyróżniającego znaku
    graficznego, także w postaci znaku towarowego.” -------------------------- ---------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
    zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, i ż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------


    11
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
    Uchwała nr 17
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    zmiany Statutu S półki – zmiana siedziby Spółki
    Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczaso wą treść § 1 ust. 2
    i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------
    „§ 1. ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.” ----------------------------------------------------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życ ie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
    zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdz iesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------- ------------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ ----------------------------- --------------------------
    Uchwała nr 18
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki
    Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasow ą treść § 2 Statutu
    Spółki i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: --------------------------------------------------
    „§ 2 .1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -------
    1) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozw ojowe w dziedzinie pozostałych nauk
    przyrodniczych i technicznych, -------------------------------- -------------------------


    12
    2) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
    indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------
    3) 86.10.Z – działalność szpitali, -------------------------------- --------------------------
    4) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna, -------------------------------- -------------------
    5) 86.22 .Z – praktyka lekarska specjalistyczna, -------------------------------- ---------
    6) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, -------------------------------- -------------
    7) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego, -------------------------------- ------
    8) 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych, -------------------------------- ---------
    9) 86.90.D – działalność paramedyczna, -------------------------------- -----------------
    10) 86.90 .E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------- --------
    11) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, ------------------------------
    12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
    13) 62.09.Z – pozostała działalność usł ugowa w zakresie technologii
    informatycznych i komputerowych, ----------------------------------------------------
    14) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, --------------------
    15) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych, -------------------------------- -
    16) 96.04.Z – działalność us ługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, --------
    17) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----------------------------
    18) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---
    19) 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ------
    20) 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ------------------------
    21) 33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----------
    22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
    gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- ------
    23) 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
    włączając dentystyczne, -------------------------------- -------------------------------- --
    24) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    25) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------- --------
    26) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowa nia, ---------------------
    27) 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
    telewizyjnymi, -------------------------------- -------------------------------- -------------
    28) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, -------------------------------- ------
    29) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
    wyłączeniem holdingów finansowych, -------------------------------- -----------------
    30) 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem, -------------------------------- ----------
    31) 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, ---------
    32) 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ---------------------------
    33) 26.3 – produkcja sprzętu, -------------------------------- --------------------------------
    34) 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----------------
    35) 26.6 – produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i
    elektroterapeutycznego, -------------------------------- -------------------------------- --
    36) 26.7 – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, ------------


    13
    37) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
    nawigacyjnych, -------------------------------- -------------------------------- -------------
    38) 26.70.Z – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -------
    39) 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -------------------------------- --
    40) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ---------
    41) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii inf ormacyjnej i komunikacyjnej,
    42) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -------
    43) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----------------------------
    44) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -------------------------------- --
    45) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii inf ormacyjnej i
    komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --------------------
    46) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
    wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- --------------------------
    47) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
    prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- -------
    48) 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
    prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- -------
    49) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
    lub Internet, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
    50) 71.20.B – pozostałe badan ia i analizy techniczne, -------------------------------- ---
    51) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
    komputery, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
    52) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
    materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- ------
    53) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
    wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -------------------------------- --
    54) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. --------------
    2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania
    koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności
    regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji,
    pozwolenia, zezw olenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.” -----
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
    zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- -------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym : ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------- --- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------


    14
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
    Uchwała nr 19
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8 d Statutu Spółki
    Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
    § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten s posób, że uchyla się w całości § 8a, § 8b, § 8c i § 8 d
    Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- ---------------
    § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
    zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku k tórego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
    Uchwała nr 20
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 styczni a 2018 roku
    w sprawie:
    podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji
    prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
    wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzo nym
    przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz
    zmiany Statutu Spółki .
    Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje: ---------------------------------------
    § 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł
    (cztery miliony złotych) . -------------------------------------------------------------------------
    2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 , zostanie
    dokonane poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji


    15
    zwykłych na okaziciela s erii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
    (zwanych dalej „akcjami serii H”). -------------------------------------------------------------
    3. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarządu Spółki w drodze uchwały,
    po uzyskani u uchwały Rady Nadzorczej akceptującej zaproponow aną przez Zarząd
    Spółki cenę. ----------------------------------------------------------------------------------------
    4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki
    przeznaczony bę dzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. ---------
    5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem
    podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. ----------------------
    6. Emisja akcji serii H z ostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie
    z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami
    fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 33 1 Kodeksu cywilnego. -------------
    7. Upoważnia się Zarząd Spółki d o skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie
    więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia
    z osobami, które przyjmą propozycję nabycia stosownych umów. -----------------------
    8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 K SH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia
    terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów
    na akcje serii H i zasad ich opłacania. ---------------------------------------------------------
    9. Umowy objęcia akcji serii H z p odmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną
    zawarte do dnia 30 czerwca 2018 r. ------------------------------------------------------------
    10. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą
    podlegały dematerializacji na za sadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
    o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
    zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
    poz. 1382) oraz innych właści wych aktów prawny ch regulujących publiczne
    proponowanie nabycia papierów wartościowych. --------------------------------------------
    11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
    czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania
    niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: ---------------------------------------
    a. dokonania przyd ziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z
    podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------
    b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 §
    2 KSH. ------------------------------ ------------------------------------------------------
    § 2 . W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
    akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa
    poboru akcji serii H prze dstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi
    załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------------------------
    § 3 . -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
    1. Walne Zgromadzenie postanawia wprow adzić akcje serii H do obrotu
    w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. ------------------------------
    2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną. ---------------------------------------
    3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca
    2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem


    16
    Papierów Wartościow ych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów
    wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----------------------------------
    § 4 . Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji
    oraz przeprowadzenia ws zelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji
    oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywny m systemie obrotu NewConnect,
    w tym w szczególności do: -------------------------------------------------------------------------------
    - określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, --------------------------------
    - dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania
    przesunięć akcji między transzami, ----------------------------------- ----------------------------------
    - zawarcia umów objęcia akcji, --------------------------------------------------------------------------
    - złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu
    spółek handlowych. ----- ----------------------------------------------------------------------------------
    § 5 . Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje
    następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------- ---------------------
    „§ 3 ust. 1 . Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.278.715,70 zł (czternaście
    milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt
    groszy) i dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------
    a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
    0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, --------------------------------------- ---------------
    b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o
    wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----------------------------
    c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o
    wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----------------------------
    d) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
    serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każ da, ------------------
    e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
    serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------
    f) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
    serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------
    g) 97.587.157 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem
    tysi ęcy sto pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
    nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ---------------------------------------
    h) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okazi ciela
    serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” ----------------
    § 6 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
    zmiany Statu tu Spółki przez Sąd Rejestrowy. ------------------------ ----------------------------------
    OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H
    Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju
    Spółki. W związku z wskazanymi planami rozwoju Spółka może potrzebować dodatkowy ch
    środków finansowych aby pozyskać niezbędny know -how oraz technologię. Przeprowadzenie
    subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.
    Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym
    wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. ------------------------------------


    17
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ------------ ---------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -------------------------------------------- ------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
    Uchwała nr 21
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Athos Venture Capital S.A.
    z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
    w sprawie:
    upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania j ednolitej treści Statutu Spółki
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej
    treści Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
    Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
    Przewodniczący stwierdził, iż w głos owaniu jawnym brało udział 91.263.682
    (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
    dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
    kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
    - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
    - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
    - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
    Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
    Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
    powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
    Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył
    Zgromadzenie . ------------------------------------------------------------------------- --------------------
    Na tym protokół zakończono . ------------------------------------------------------------------- --------- -
    Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy .--------------------------------
    § 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie
    egzemplarzy oraz Urzędowi Skarbowemu .----------- ---------------------------------------------------
    § 3. Notariusz pob ierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj :--------------- -------------------------------
    xxxxx



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Athos Venture Capital SA
ISIN:PLCDE0000010
NIP:8442350729
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa
Telefon:+48 56 4701240
www:www.cdesa.pl
Komentarze o spółce ATHOS VENTURE CAPI...
2018-11-20 15-11-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649