Raport.

ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ARRINERA S.A.
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodnicząceg o Zgromadzenia
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie
    przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki Pana Ma.------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdził, że w głosowaniu oddano
    ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział
    tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych
    głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) . Głosów „za” oddano
    2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , głosów „przeciw” i „wstrzymujących
    się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie do konało wyboru
    Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ---------------------
    § 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności: -----------
    1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
    ARRINERA S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do
    wglądu na czas Zgromadzen ia,---------------------- ----------------------------
    2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd
    Spółki stosownie do treści art. 402
    1 k.s.h. poprzez ogłoszenie
    zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
    przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
    publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
    zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na
    podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgroma dzenie Spółki na
    dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1 0
    00, w Warszawie przy ul.
    Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało
    między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz
    pozostałe informacje wymienione w art. 402
    2 k.s.h.,-------------------------
    3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
    prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż
    zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu
    na liczbę reprezentowanych na nim akc ji, --------------------------------------
    4) wszystkie głosowania będą jawne, ponieważ w Zgromadzeniu
    uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----------------------------------------
    § 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
    nr 2 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------
    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia







    2
    ARRINERA Spółka Akcyjna
    z dnia 29 czerwca 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: ------------------------------------------
    1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia Spółki, -------------------------
    2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
    3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------- ---------------------
    4) Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------
    5) Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------
    6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
    roku 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
    w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
    grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
    obrotowy 2017, ------ -------------------------------------------------------------------
    7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
    w yników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
    obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
    obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Gr upy Kapitałowej
    Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, ---------------------------------
    8) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------- ---
    a) za twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., ------------------------------ -----------
    c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej
    Spółki w roku 2017, - -------------------------------------------------------------------
    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -- -------
    e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------ -------
    f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------- -------------
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
    przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------- ---------------------







    3
    h) uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej ,--------------
    9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki. ------------------- --
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony
    pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
    wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa
    miliony pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset
    tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że
    Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----------------------------------------
    § 5- Przewodniczący Zgromadzenia, po przedstawieniu i rozpatrzeniu :
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7;
    jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
    sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 201 7,
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
    obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok
    obrotowy 201 7 oraz po przedstawieniu i rozpatrzeniu sp rawozdania Rady
    Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017 , jednostkowego sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
    Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej za rok obrotowy 201 7, skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 , poddał pod głosowanie
    następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------
    a) ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ARRINERA S.A.
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
    Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5
    k.s.h. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu sprawozdania Za rządu z działalności Spółki za rok obrotowy
    2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy







    4
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych g łosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. --------------------------------------------------
    b)---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp ółki
    za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku Zwycz ajne Walne
    Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w
    Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
    obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ----------------
    a) wprowadzenie do sprawoz dania finansowego; -------------------------------------
    b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
    pasywów wykazuje sumę 20 303 769,24 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy
    tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotyc h 24/100); ---------------------------
    c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
    wykazujący stratę 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia
    jeden złotych 82/100); ------------------------ --------------------------------------------
    d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
    grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 702
    521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
    e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
    grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
    10 108,91 zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);----------------------------
    f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów







    5
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
    podjęło Uchwałę Nr 4. ---------------------------------------------------------------------
    c)----------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki p od firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej Spółki w roku 2017
    § 1
    Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
    sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą
    w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej Spółki w roku 2017. ---------------------- ---------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
    podjęło Uchwałę Nr 5 . --------------------------------------------------------------------
    d) ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Uchwała Nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
    § 1
    Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie
    zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok
    obrotowy 2017, na które składają się: ----------- ----------------------------------------
    1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------







    6
    2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
    pasywów wykazuje sumę 19 773 493,54 zł (dziewiętnaście milionów siedemset
    siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -------
    3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
    wykazujący stratę 4 696 783,84 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt
    sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); ---------------------------
    4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
    grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
    2 843 303,60 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy
    złote 60/100); ----------------------- -------------------------------------------------------
    5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
    grudnia 2017 r. wykazuj ący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
    787,20 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); ----------------------
    6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
    podjęło Uchwałę Nr 6 . ---------------------------------------------------------------------
    e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie pokrycia straty Sp ółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
    2017 r.
    § 1
    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po
    zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za
    rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie
    spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku w wysokości 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset
    dwadzieścia jeden złotych 82 /100) w całości z zysków przyszłych lat. ------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------







    7
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęł o Uchwałę Nr 7. --------------------------------------------------
    f)----------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z sie dzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Gniadkowi
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
    roku 2017. --------------------------------------------------------- -------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. --------------------------------------------------
    § 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następując e
    uchwały :--------------------------------------------------------------------------------------
    a) ---------------------------------------- ------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017
    § 1







    8
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Robertowi
    Frankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
    Zarządu Spółki w roku 2017. ----------------------------------------- -------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
    było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 9. ---------------------------------------------
    b) ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
    z wyko nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
    2017 § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi
    Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
    Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 , głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. ------------------------------------------------
    c) ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna







    9
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
    2017 § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi
    Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
    Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11 .-------------------------------------------------
    d) --------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
    2017 § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi
    Tomikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
    Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. --------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów







    10
    „przeciw” i „wst rzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 2 . ------------------------------------------------
    e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    w roku 2017
    § 1
    Dz iałając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Wojno
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
    Nadzorczej Spółki w roku 2017. ------------------------------- -------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
    było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
    Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 1 3. --------------------------------------------
    f) ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Uchwała Nr 14
    Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
    2017 § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Burciu
    absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadz orczej
    Spółki w roku 2017. --------------------------------------------- --------------------------







    11
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
    podjęło Uchwałę Nr 14. -------------------------------------------------------------------
    g) ------------ - --------------------------------------------------- ---------------------------
    Uchwała Nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
    z siedzibą w Warszawie
    z dnia 29 czerwca 2018 roku
    w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft -Szatyńskiemu absolutorium
    z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    w roku 201 7
    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Haft-
    Szatyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
    Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
    stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
    udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
    ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
    „przeciw” i „wstrzymujących się” nie by ło, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
    podjęło Uchwałę Nr 15. -------------------------------------------------------------------
    § 7- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na to, że wszystkie
    mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki są obsadzo ne, powołanie nowego
    członka Rady Nadzorczej jest niemożliwe i głosowanie nad uchwałą o jego
    powołaniu jest bezprzedmiotowe. --------------------------------------------------------
    § 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
    Zgromadzeni e dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu .-------------------------------------------- -----------------------------------
    § 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----------------------------







    12
    § 10 - Wyp isy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -------------------
    § 11- Pobrano



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2018-08-21 12-08-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649