Raport.

AMICA WRONKI SA (27/2017) Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący 27/2017

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Raport bieżący 27/2017 – proponowane zmiany w Statucie Spółki
    1 | Strona
    Raport bieżący nr 27/2017
    Tytuł: proponowane zmiany w Statucie Spółki
    Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
    ]GQLD OXWHJR UR NXZVSUDZLHLQIRUPDFMLE LH*F\FK LR NUHVRZ\FK SU]HND]\ZDQ\FK S U]H]
    HPLWHQWyZ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK RUD] ZDUXQNyZ X]QDZDQLD ]D UyZQRZD*QH LQIRUPDFML
    Z\PDJDQ\FKSU]HSLVDPLSUDZDSDVWZDQLHE
    GFHJRSDVWZHPF]áRQNRZVNLP =DU]GVSyáNL
    Ä$PLFD 6SyáND $NF\MQD´ (dalej, także, jako „Spółka”), w nawiązaniu do t reści Raportu
    bieżącego Nr 25/2017 roku z dnia 09 listopada 2017 roku - w sprawie określenia terminu
    zwołania i porząd ku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia Akcjonariuszy „ Amica
    Spółka Akcyjna ”, przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:
    A. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
    „2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
    1) Osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem,
    akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz Podmiotu
    Powiązanego lub podmiotu należącego do Grupy Amica;
    2) Osoba ta nie może być krewnym lub powinowat ym do drugiego stopnia pracownika
    Podmiotu Powiązanego lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Amica;
    3) Osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów z
    Grupą Amica lub Podmiotami Powiązanymi;
    4) Osoba ta nie może być pracownikiem , doradcą, członkiem władz, właścicielem,
    wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni, czy innego
    przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską
    takiej osobie.”
    proponuje się brzmienie:
    „2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria określone w przepisach
    powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
    rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym
    uwzględnieniem kryteriów dotycząc ych uznawania członków komitetu audytu za
    niezależnych od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym także postanowień §
    20 ust. 9 niniejszego Statutu).”
    B. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 26 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
    „6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności
    wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie”.



    Raport bieżący 27/2017 – proponowane zmiany w Statucie Spółki
    2 | Strona
    proponuje się brzmienie:
    „6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności
    wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Niezależni Członkowie
    Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w
    ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
    publicznym .”
    C. W miejsce d otychczasowego brzmienia § 28. ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki
    o treści:
    „16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;”
    proponuje się brzmienie:
    „16) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych;”
    D. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 28 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki o
    treści:
    „18) ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia
    7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
    badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77,
    poz. 649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych
    ko mitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej,”
    proponuje się brzmienie:
    „18) ustalanie liczby Członków i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia
    11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz
    uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał
    kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;”
    E. W § 20 Statutu Spółk i, proponuję się dodać się numerację ust. 9 ,
    o następującej treści:
    „9) Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
    rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek
    Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi
    działalność.”
    *****



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AMICA Wronki SA
ISIN:PLAMICA00010
NIP:763-000-34-98
EKD: 27.51 produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki
Telefon:+48 67 2546111
www:www.amica.com.pl
gpwlink:amica.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
2019-03-01Raport za IV kwartał
Komentarze o spółce AMICA WRONKI
2018-06-18 21-06-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649