Raport.

SITE SA (24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A.

Zarząd SITE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10, w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o godzinie 10:00.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Og ł oszenie ​ ​o ​ ​zwo ł aniu ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Site ​ ​S.A.  
    na ​ ​dzie ń​ ​25 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017 ​ ​roku



    [ ​ ​zwo ł anie ​ ​Zgromadzenia ​ ​]  
     
    Zarz ą d Site S.A. z siedzib ą w Olsztynie przy ul. Towarowej 9 lokal 44, 10-416 Olsztyn, wpisanej do Rejestru                                   
    Przedsi ę biorców prowadzonego przez S ą d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego                     
    Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS 0000297935, (zwana dalej tak ż e „ ​Spó ł k ą​ ”), niniejszym zawiadamia, i ż                         
    dzia ł aj ą c na podstawie art. 398 oraz na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i art. 403 k.s.h. w zw. z § 12                                                   
    Statutu Spó ł ki zwo ł uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej tak ż e „Zgromadzeniem” lub                     
    „NWZ”), które odb ę dzie si ę dnia 25 wrze ś nia 2017 r. w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Pawe ł                               
    Cupriak, Marcin Ł aski i Partnerzy Notariusze Spó ł ka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o                               
    godzinie ​ ​10:00.  



    [ ​ ​porz ą dek ​ ​obrad ​ ​]  
     
    1. Otwarcie ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    2. ​ ​Wybór ​ ​
    ​ Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    3. ​ ​Stwierdzenie ​ ​prawid ł owo ś ci ​ ​zwo ł ania ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​oraz ​ ​stwierdzenie  
    jego ​​ ​
    ​ zdolno ś ci ​ ​do ​ ​podejmowania ​ ​uchwa ł  
    4. Przyj ę cie ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    5. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
    6. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii  
    H ​ ​w ​ ​trybie ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru.  
    7. Zamkni ę cie ​ ​obrad.  
     
     
     
     
     
     


     
    [uprawnienie ​ ​do ​ ​udzia ł u ​ ​w ​ ​Zgromadzeniu]  
     
    Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj ą tylko osoby b ę d ą ce Akcjonariuszami                     
    Spó ł ki na 16 dni przed dat ą Zgromadzenia („Dzie ń Rejestracji”). Dniem Rejestracji uczestnictwa na                         
    Nadzwyczajnym ​ ​Walnym ​ ​Zgromadzeniu ​ ​Akcjonariuszy ​ ​jest ​ ​dzie ń​ ​09 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017 ​ ​roku. ​ ​(tzw. ​ ​record ​ ​date).  
    Uprawnieni z akcji imiennych i ś wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u ż ytkownicy, którym przys ł uguje                         
    prawo g ł osu, maj ą prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je ż eli s ą wpisani do                         
    ksi ę gi ​ ​akcyjnej ​ ​w ​ ​Dniu ​ ​Rejestracji.  
    Na żą danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spó ł ki na okaziciela zg ł oszone nie wcze ś niej ni ż                         
    dzie ń po og ł oszeniu o zwo ł aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie pó ź niej ni ż w pierwszym dniu                             
    powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie pó ź niej ni ż w dniu 11 wrze ś nia 2017 r., podmiot prowadz ą cy rachunek                                 
    papierów ​ ​warto ś ciowych ​ ​wystawia ​ ​imienne ​ ​za ś wiadczenie ​ ​o ​ ​prawie ​ ​uczestnictwa ​ ​w ​ ​walnym ​ ​zgromadzeniu.  
    Spó ł ka niniejszym zwraca uwag ę , i ż uprawnione do udzia ł u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b ę d ą                         
    tylko ​ ​osoby, ​ ​które:  
    a) ​ ​by ł y ​ ​akcjonariuszami ​ ​spó ł ki ​ ​w ​ ​Dniu ​ ​Rejestracji, ​ ​tj. ​ ​w ​ ​dniu ​ ​09 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017r.  
    oraz  
    b) zwróci ł y si ę w datach wskazanych powy ż ej do podmiotu prowadz ą cego ich rachunki papierów                         
    warto ś ciowych ​ ​o ​ ​wystawienie ​ ​imiennego ​ ​za ś wiadczenia ​ ​o ​ ​prawie ​ ​uczestnictwa ​ ​w ​ ​walnym ​ ​zgromadzeniu.  

    [zmiana ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki]  
     
    Zgodnie z postanowieniami art. 402 §2 k.s.h Zarz ą d Spó ł ki wskazuje, ż e projekt uchwa ł y, o której mowa w                                 
    ust. 5 porz ą dku obrad przewiduje zmian ę Statutu Spó ł ki poprzez zmian ę siedziby Spó ł ki na m.st. Warszaw ę .                             
    Aktualne ​ ​brzmienie ​ ​§2 ​ ​Statutu ​ ​jest ​ ​nast ę puj ą ce:  
    “§ ​ ​2  
    Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​miasto ​ ​Olsztyn.”  
    Proponowane ​ ​brzmienie  
    “§ ​ ​2  


    Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​m. ​ ​st. ​ ​Warszawa.”  
     
    [zmiana ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki]  
    Stosownie ​ ​do ​ ​przepisu ​ ​art. ​ ​402 ​ ​§2 ​ ​k.s.h., ​ ​Zarz ą d ​ ​Spó ł ki ​ ​wskazuje, ​ ​i ż​ ​projekt ​ ​uchwa ł y, ​ ​o ​ ​której ​ ​mowa ​ ​w ​ ​ust. ​ ​6  
    powy ż szego ​ ​porz ą dku ​ ​obrad, ​ ​przewiduje ​ ​zmian ę​ ​dotychczas ​ ​obowi ą zuj ą cych ​ ​postanowie ń​ ​§7 ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki.  
    Aktualne ​ ​brzmienie:    
    “§ ​ ​7.
    1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 8.950.965,40 z ł (osiem milionów dziewi ęć set pi ęć dziesi ą t                           
    tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
    1) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
    2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
    3) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
    serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
    247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
    4) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
    okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
    (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
    5) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery) akcji                     
    na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001                               
    (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t                     
    cztery),  
    6) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
    (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
    milionów).  
    2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
    3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
    czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
     
    Proponowane ​ ​brzmienie ​ ​po ​ ​dokonaniu ​ ​emisji ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H:  
    “§ ​ ​7.
    1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set                         
    pi ęć dziesi ą t ​ ​tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
    7) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
    8) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
    9) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
    serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
    247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
    10) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
    okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
    (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
    11) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery) akcji                     
    na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001                               
    (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t                     
    cztery),  
    12) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
    (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
    milionów);  


    13) 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji na okaziciela serii H o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć                           
    groszy) ​ ​ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​00000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​15.000.000 ​ ​(pi ę tna ś cie ​ ​milionów).  
    2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
    3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
    czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
     
     
     

    [ ​ ​wy łą czenie ​ ​prawa ​ ​poboru]  
     
    Opinia ​ ​Zarz ą du ​ ​Spó ł ki, ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​pozbawieniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​w ​ ​ramach ​ ​emisji ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H.  
    Pozbawienie w ca ł o ś ci prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w zwi ą zku z emisj ą akcji serii H                             
    jest uzasadnione w szczególno ś ci planami rozwojowymi Spó ł ki, w tym za ł o ż eniami strategii Spó ł ki oraz                         
    potrzeb ą​ ​pozyskania ​ ​nowych ​ ​Inwestorów.  
    Dlatego te ż Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie projekt uchwa ł y w sprawie emisji akcji H z wy łą czeniem                             
    prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom podj ę cie uchwa ł y. Wybór trybu                     
    subskrypcji prywatnej uzasadniony jest d ąż eniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz konieczno ś ci ą                     
    zamkni ę cia emisji w mo ż liwie najkrótszym terminie. Ustalona cena na poziomie 0,20 z ł (dwadzie ś cia groszy)                           
    za akcj ę oraz ograniczenie emisji do maksymalnie 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji uwzgl ę dnia aktualn ą                         
    sytuacj ę spó ł ki a tak ż e przebieg negocjacji z Inwestorami. W zwi ą zku z powy ż szym Zarz ą d Spó ł ki opiniuje                             
    pozytywnie przed ł o ż ony akcjonariuszom projekt uchwa ł y w sprawie podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego z                     
    wy łą czeniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​i ​ ​rekomenduje ​ ​akcjonariuszom ​ ​przyj ę cie ​ ​tej ż e ​ ​uchwa ł y  

    [ ​ ​procedury ​ ​dotycz ą ce ​ ​uczestnictwa ​ ​i ​ ​wykonywania ​ ​prawa ​ ​g ł osu ​ ​na ​ ​Zgromadzeniu ​ ​]



    Zmiana ​ ​porz ą dku ​ ​obrad  


    Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ą cy co najmniej 1/20 kapita ł u                           
    zak ł adowego mog ą żą da ć umieszczenia okre ś lonych spraw w porz ą dku obrad Zgromadzenia. Żą danie takie                       
    winno by ć przes ł ane do Spó ł ki na pi ś mie b ą d ź w postaci elektronicznej na skrzynk ę e-mail:                           
    [email protected], w j ę zyku polskim oraz powinno zawiera ć uzasadnienie lub projekt uchwa ł y                     
    dotycz ą cej proponowanego punktu porz ą dku obrad. Żą danie powinno by ć zg ł oszone Zarz ą dowi nie pó ź niej                       
    ni ż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj 04 wrze ś nia 2017                           
    roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowa ć swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,                       
    przedstawiaj ą c ​ ​odpowiednie ​ ​dokumenty ​ ​w ​ ​formie ​ ​pisemnej.  


       
     
    Zg ł aszanie ​ ​projektów ​ ​uchwa ł​ ​przed ​ ​dat ą​ ​NWZ  
    Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spó ł ki reprezentuj ą cy co najmniej 1/20 kapita ł u                             
    zak ł adowego mog ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zg ł asza ć Spó ł ce na pi ś mie lub drog ą                       
    elektroniczn ą na skrzynk ę e-mail: [email protected] projekty uchwa ł dotycz ą ce spraw                 
    wprowadzonych do porz ą dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do                         
    porz ą dku obrad. Projekty uchwa ł powinny by ć sporz ą dzone w j ę zyku polskim w formacie PDF.                         
    Akcjonariusze powinni udokumentowa ć swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj ą c                   
    odpowiednie ​ ​dokumenty ​ ​w ​ ​formie ​ ​pisemnej.    
     
    Zg ł aszanie ​ ​projektów ​ ​uchwa ł​ ​podczas ​ ​trwania ​ ​NWZ  
    Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. ka ż dy akcjonariusz mo ż e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zg ł asza ć projekty                             
    uchwa ł dotycz ą ce spraw wprowadzonych do porz ą dku obrad. Projekty te winny by ć przedstawione w j ę zyku                           
    polskim.  
     
    Udzia ł​ ​w ​ ​NWZ  
    Akcjonariusz b ę d ą cy osob ą fizyczn ą mo ż e uczestniczy ć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz                     
    wykonywa ć​ ​prawo ​ ​g ł osu ​ ​osobi ś cie ​ ​lub ​ ​przez ​ ​pe ł nomocnika.    
    Akcjonariusz nieb ę d ą cy osob ą fizyczn ą mo ż e uczestniczy ć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz                     
    wykonywa ć prawo g ł osu przez osob ę uprawnion ą do sk ł adania o ś wiadcze ń woli w jego imieniu lub przez                             
    pe ł nomocnika.  
     
    Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą powinno wynika ć z okazanego przy                       
    sporz ą dzaniu listy obecno ś ci odpisu w ł a ś ciwego rejestru, ewentualnie ci ą gu pe ł nomocnictw. Osoba/osoby                   
    udzielaj ą ce pe ł nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą powinny by ć uwidocznione                     
    w ​ ​aktualnym ​ ​odpisie ​ ​z ​ ​w ł a ś ciwego ​ ​dla ​ ​danego ​ ​akcjonariusza ​ ​rejestru.  
    Akcjonariusze ​ ​i ​ ​pe ł nomocnicy ​ ​powinni ​ ​posiada ć​ ​przy ​ ​sobie ​ ​wa ż ny ​ ​dowód ​ ​to ż samo ś ci.  
    Cz ł onek Zarz ą du spó ł ki i pracownik spó ł ki mog ą by ć pe ł nomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym                       
    Walnym ​ ​Zgromadzeniu. ​ ​Udzielenie ​ ​dalszego ​ ​pe ł nomocnictwa ​ ​jest ​ ​wy łą czone.  


    Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy                   
    wykorzystaniu ​ ​
    ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
    Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci wypowiadania si ę w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy                       
    wykorzystaniu ​ ​
    ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
    Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci wykonywania prawa g ł osu drog ą korespondencyjn ą lub przy                     
    wykorzystaniu ​ ​
    ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
    Spó ł ka podejmie odpowiednie dzia ł ania s ł u żą ce identyfikacji akcjonariusza i pe ł nomocnika w celu                     
    weryfikacji wa ż no ś ci pe ł nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega ć mo ż e w                       
    szczególno ś ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza                       
    i/lub pe ł nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe ł nomocnictwa i jego zakresu. Spó ł ka zastrzega,                         
    ż e w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany b ę dzie                             
    jako brak mo ż liwo ś ci weryfikacji udzielenia pe ł nomocnictwa i stanowi ł b ę dzie podstaw ę dla odmowy                       
    dopuszczenia pe ł nomocnika do udzia ł u w NWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem                           
    listy obecno ś ci pe ł nomocnik powinien okaza ć orygina ł dokumentu to ż samo ś ci wymienionego w formularzu                     
    pe ł nomocnictwa ​ ​celem ​ ​potwierdzenia ​ ​to ż samo ś ci ​ ​pe ł nomocnika.  
     
     
    Lista ​ ​uprawnionych ​ ​do ​ ​udzia ł u ​ ​w ​ ​NWZ  
    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie                   
    wy ł o ż ona w siedzibie spó ł ki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. 20, 21 i 22                                 
    wrze ś nia ​ ​
    ​ ​2017 ​ ​r. ​ ​w ​ ​godzinach ​ ​od ​ ​9.00 ​ ​do ​ ​15.00 ​ ​.  
    Akcjonariusz spó ł ki mo ż e żą da ć przes ł ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia ł u w                       
    Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodp ł atnie poczt ą elektroniczn ą , podaj ą c w ł asny adres poczty                   
    elektronicznej, na który lista powinna by ć wys ł ana. Żą danie takie powinno by ć przes ł ane na adres email                             
    Spó ł ki ​ ​
    [email protected]  
     
    Pe ł nomocnicy  
    Pe ł nomocnictwo powinno by ć , pod rygorem niewa ż no ś ci sporz ą dzone w formie pisemnej i do łą czone do                         
    protoko ł u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz                   
    zawieraj ą cy wzór pe ł nomocnictwa znajduj ą cy si ę na ko ń cu niniejszego og ł oszenia dost ę pny jest od dnia                         
    publikacji ​ ​niniejszego ​ ​og ł oszenia ​ ​na ​ ​stronie ​ ​internetowej ​ ​spó ł ki.  


    O udzieleniu pe ł nomocnictwa w postaci elektronicznej nale ż y zawiadomi ć spó ł k ę przy wykorzystaniu                     
    ś rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przes ł anej poczt ą elektroniczn ą na adres e-mail                       
    [email protected], dok ł adaj ą c wszelkich stara ń , aby mo ż liwa by ł a skuteczna weryfikacja wa ż no ś ci                   
    pe ł nomocnictwa. Informacja o udzieleniu pe ł nomocnictwa powinna zawiera ć dok ł adne oznaczenie                 
    pe ł nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu                         
    poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pe ł nomocnictwa powinna równie ż zawiera ć                       
    jego zakres tj. wskazywa ć liczb ę akcji, z których wykonywane b ę dzie prawo g ł osu oraz dat ę i nazw ę walnego                                 
    zgromadzenia ​ ​spó ł ki, ​ ​na ​ ​którym ​ ​prawa ​ ​te ​ ​b ę d ą​ ​wykonywane.    
    Tre ść​ ​pe ł nomocnictwa ​ ​powinna ​ ​stanowi ć​ ​za łą cznik ​ ​w ​ ​formacie ​ ​PDF ​ ​do ​ ​wiadomo ś ci ​ ​e-mail.  
    W wypadku udzielania pe ł nomocnictwa przez akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą , konieczne jest                     
    do łą czenie ​ ​skanu ​ ​w ​ ​formacie ​ ​PDF ​ ​aktualnego ​ ​odpisu ​ ​z ​ ​w ł a ś ciwego ​ ​rejestru.  
     
     
    Uzyskanie ​ ​informacji ​ ​przed ​ ​NWZ  
    Dokumentacja, która ma by ć przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami                     
    uchwa ł b ę dzie zamieszczana na stronie internetowej spó ł ki od dnia zwo ł ania Nadzwyczajnego Walnego                       
    Zgromadzenia, ​ ​zgodnie ​ ​z ​ ​art. ​ ​402[3] ​ ​§ ​ ​1 ​ ​Kodeksu ​ ​spó ł ek ​ ​handlowych.  
    Uwagi Zarz ą du lub Rady Nadzorczej dotycz ą ce spraw wprowadzonych do porz ą dku obrad Nadzwyczajnego                       
    Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do porz ą dku obrad przed terminem                         
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia b ę d ą dost ę pne na stronie internetowej spó ł ki niezw ł ocznie po ich                       
    sporz ą dzeniu.  
    Informacje ​ ​dotycz ą ce ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​dost ę pne ​ ​s ą​ ​na ​ ​stronie ​ ​spó ł ki: ​ ​www.site.pl.  
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
    Wzór ​ ​pe ł nomocnictwa  
    [miejscowo ść , ​ ​data]  
     
    imi ę​ ​i ​ ​nazwisko ​ ​/firma  
    adres  
    nr ​ ​ewidencyjny ​ ​PESEL ​ ​00000000000 ​ ​/ ​ ​KRS ​ ​0000000000  
     
    ​ ​miejscowo ść​ , ​ ​dnia ​ ​__ ​ ​__________ ​ ​2017 ​ ​roku  
     
    P ​ ​E ​ ​
    Ł​ ​N ​ ​O ​ ​M ​ ​O ​ ​C ​ ​N ​ ​I ​ ​C ​ ​T ​ ​W ​ ​O  
     
    [Niniejszym ustanawiam / ​firma z siedzib ą w ​miejscowo ść​ , wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców przez S ą d                           
    Rejonowy __________, ___ Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS                     
    __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim]                 
    pe ł nomocnikiem [ ​firma ​] do udzia ł u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwo ł anym na dzie ń 25                       
    wrze ś nia 2017 roku, Site spó ł ka akcyjna z siedzib ą w Olsztynie, wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców przez                             
    S ą d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS                         
    0000297935, oraz do wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Site spó ł ka akcyjna prawa                       
    g ł osu ​ ​z ​ ​nale żą cych ​ ​do ​ ​[mnie ​ ​/ ​ ​
    ​ firma ​] ​ ​___.___ ​ ​akcji ​ ​tej ż e ​ ​spó ł ki.  
     
    Pe ł nomocnik ​ ​jest ​ ​zwolniony ​ ​z ​ ​obowi ą zku ​ ​zwrotu ​ ​dokumentu ​ ​pe ł nomocnictwa.  
     
     


    _______________  
    imi ę​ ​i ​ ​nazwisko  
     



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
  • Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
    z ​ ​dn. ​ ​_________________  
    Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
    Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
    S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
    KRS ​ ​0000297935  
     
    w ​ ​sprawie ​ ​wyboru ​ ​Przewodnicz ą cego ​ ​
    ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
     
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​przepisu ​ ​art.  
    409 ​ ​§ ​ ​1 ​ ​k.s.h., ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
     
    § ​ ​1.    
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​postanawia ​ ​wybra ć​ ​na ​ ​Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego  
    Walnego ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​- ​ ​____________________________.    
     
    § ​ ​2.  
    ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
    ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  




    Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
    z ​ ​dn. ​ ​_________________  
    Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
    Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
    S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
    KRS ​ ​0000297935  
     
    w ​ ​sprawie ​ ​przyj ę cia ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
     
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
     
    § ​ ​1.    
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​postanawia ​ ​przyj ąć​ ​nast ę puj ą cy ​ ​porz ą dek ​ ​obrad  
    Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A.:  
    1. Otwarcie ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    2. ​ ​Wybór ​ ​
    ​ Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    3. ​ ​Stwierdzenie ​ ​prawid ł owo ś ci ​ ​zwo ł ania ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​oraz ​ ​stwierdzenie  
    jego ​​ ​
    ​ zdolno ś ci ​ ​do ​ ​podejmowania ​ ​uchwa ł  
    4. Przyj ę cie ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
    5. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
    6. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii  
    H ​ ​w ​ ​trybie ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru.  
    7. Zamkni ę cie ​ ​obrad.  
     
    § ​ ​2.  
    ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
    ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  

     





    Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
    z ​ ​dn. ​ ​_________________  
    Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
    Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
    S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
    KRS ​ ​0000297935  
     
    w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
     
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​
    ​ ​art. ​ ​430 ​ ​§1  
    k.s.h.,uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
     
    § ​ ​1.    
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia zmieni ć §2 Statutu poprzez zmian ę siedziby                       
    Spó ł ki ​ ​na ​ ​m.st. ​ ​Warszaw ę , ​ ​tym ​ ​samym ​ ​nadaje ​ ​mu ​ ​brzmienie  
    “§ ​ ​2  
    Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​m. ​ ​st. ​ ​Warszawa.”  
     
    § ​ ​2.  
    ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
    ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  

     





    Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
    z ​ ​dn. ​ ​_________________  
    Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
    Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
    S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
    KRS ​ ​0000297935  
     
    w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii ​ ​Hw ​ ​trybie  
    subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru..  
     
    Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​
    ​ ​art. ​ ​431 ​ ​§1 ​ ​i ​ ​§2  
    pkt ​ ​3, ​ ​art. ​ ​432, ​ ​art. ​ ​433 ​ ​§1 ​ ​i ​ ​§2 ​ ​kodeksu ​ ​spó ł ek ​ ​handlowych, ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:  
     
    § ​ ​1.    
    1. Walne Zgromadzenie Spó ł ki podwy ż sza kapita ł zak ł adowy Spó ł ki o kwot ę nie wi ę ksz ą ni ż                       
    3.000.000 z ł (trzy miliony z ł otych) tj. z kwoty 8.950.965,40 z ł (osiem milionów dziewi ęć set                         
    pi ęć dziesi ą t tysi ę cy dziewi ęć set sze ść dziesi ą t pi ęć z ł otych czterdzie ś ci groszy)) do kwoty nie                     
    wi ę kszej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set pi ęć dziesi ą t tysi ę cy dziewi ęć set                   
    sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy).  
    2. Podwy ż szenie kapita ł u zak ł adowego Spó ł ki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez                         
    emisj ę nie wi ę cej ni ż 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji zwyk ł ych na okaziciela serii H, o                           
    warto ś ci ​ ​nominalnej ​ ​0,10 ​ ​z ł​ ​(dziesi ęć​ ​groszy) ​ ​ka ż da.  
    3. Akcje serii H b ę d ą papierami warto ś ciowymi nieposiadaj ą cymi formy dokumentu i b ę d ą podlega ć                       
    dematerializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie                             
    instrumentami ​ ​finansowymi.  
    4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ł ki upowa ż nia Zarz ą d Spó ł ki do ustalenia ceny emisyjnej na                       
    poziomie ​ ​0,20 ​ ​z ł​ ​(dwadzie ś cia ​ ​groszy), ​ ​za ​ ​ka ż d ą​ ​akcj ę .    
    5. Akcje ​ ​serii ​ ​H ​ ​b ę d ą​ ​uczestniczy ć​ ​w ​ ​dywidendzie ​ ​na ​ ​nast ę puj ą cych ​ ​warunkach:    
    1) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych                         
    najpó ź niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia ł u                       
    zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ą wszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia                           
    1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj ą cego bezpo ś rednio rok, w którym akcje te zosta ł y                       
    wydane ​ ​lub ​ ​zapisane ​ ​po ​ ​raz ​ ​pierwszy ​ ​na ​ ​rachunku ​ ​papierów ​ ​warto ś ciowych;  
    2) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych w dniu                             
    przypadaj ą cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie                     
    podzia ł u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ą wszy od zysku za rok obrotowy, w którym                         
    akcje te zosta ł y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych, tzn.                           
    od ​ ​dnia ​ ​1 ​ ​stycznia ​ ​tego ​ ​roku ​ ​obrotowego.    
    6. Obj ę cie wszystkich akcji serii H nast ą pi w drodze z ł o ż enia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym                           
    oferta ​ ​zostanie ​ ​z ł o ż ona ​ ​nie ​ ​wi ę cej ​ ​ni ż​ ​149 ​ ​(stu ​ ​czterdziestu ​ ​dziewi ę ciu) ​ ​adresatom.    


    Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    7. Zawarcie przez Spó ł k ę umów o obj ę ciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach                                     
    subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​nast ą pi ​ ​w ​ ​terminie ​ ​do ​ ​dnia ​ ​_______2017 ​ ​roku.    
    8. Podwy ż szenie kapita ł u zak ł adowego nast ą pi w granicach okre ś lonych w ust. 1 i 2, w wysoko ś ci                           
    odpowiadaj ą cej ​ ​liczbie ​ ​akcji ​ ​obj ę tych ​ ​w ​ ​drodze ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej.    
    9. Emisja ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H ​ ​dojdzie ​ ​do ​ ​skutku ​ ​je ś li ​ ​obj ę ta ​ ​i ​ ​op ł acona ​ ​zostanie ​ ​co ​ ​najmniej ​ ​jedna ​ ​akcja ​ ​serii ​ ​H.  
    10. Zarz ą d Spó ł ki przed zg ł oszeniem podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego do s ą du rejestrowego,                   
    z ł o ż y o ś wiadczenie w trybie art. 310 § 2 w zwi ą zku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysoko ś ci obj ę tego                                     
    kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki.  
    § ​ ​2.  
    1. Po zapoznaniu si ę z pisemn ą opini ą Zarz ą du Spó ł ki uzasadniaj ą c ą przyczyny pozbawienia                     
    dotychczasowych akcjonariuszy Spó ł ki prawa poboru akcji serii H dzia ł aj ą c w interesie Spó ł ki,                       
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ł ki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spó ł ki prawa                 
    poboru ​ ​akcji ​ ​se ​ ​serii ​ ​H ​ ​w ​ ​ca ł o ś ci.  
    2. Opinia ​ ​Zarz ą du ​ ​Spó ł ki, ​ ​o ​ ​której ​ ​mowa ​ ​w ​ ​ust. ​ ​1, ​ ​brzmi ​ ​jak ​ ​nast ę puje:  
    “Pozbawienie w ca ł o ś ci prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w zwi ą zku z emisj ą                       
    akcji serii H jest uzasadnione w szczególno ś ci planami rozwojowymi Spó ł ki, w tym za ł o ż eniami                         
    strategii ​ ​Spó ł ki ​ ​oraz ​ ​potrzeb ą​ ​pozyskania ​ ​nowych ​ ​Inwestorów.  
    Dlatego te ż Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie projekt uchwa ł y w sprawie emisji akcji H z                           
    wy łą czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom               
    podj ę cie uchwa ł y. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest d ąż eniem do ograniczenia                     
    kosztów emisji, oraz konieczno ś ci ą zamkni ę cia emisji w mo ż liwie najkrótszym terminie. Ustalona                     
    cena na poziomie 0,20 z ł (dwadzie ś cia groszy) za akcj ę oraz ograniczenie emisji do maksymalnie                           
    15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji uwzgl ę dnia aktualn ą sytuacj ę spó ł ki a tak ż e przebieg                     
    negocjacji z Inwestorami. W zwi ą zku z powy ż szym Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie                     
    przed ł o ż ony akcjonariuszom projekt uchwa ł y w sprawie podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego z                   
    wy łą czeniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​i ​ ​rekomenduje ​ ​akcjonariuszom ​ ​przyj ę cie ​ ​tej ż e ​ ​uchwa ł y”  
     
    § ​ ​3.  
    W ​ ​zwi ą zku ​ ​z ​ ​podwy ż szeniem ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​zmienia ​ ​si ę​ ​dotychczasowa ​ ​tre ść​ ​§7 ​ ​Statutu  
    Spó ł ki ​ ​i ​ ​nadaje ​ ​mu ​ ​brzmienie:  
    “§ ​ ​7.
    1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set                         
    pi ęć dziesi ą t ​ ​tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
    1) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
    2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
    ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
    3) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
    serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
    247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
    4) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
    okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
    (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
    5) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery)                   
    akcji na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od                               
    00000001 (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set                     
    sze ść dziesi ą t ​ ​cztery),  


    Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
    6) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
    (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
    milionów);  
    7) 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji na okaziciela serii H o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć                           
    groszy) ​ ​ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​00000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​15.000.000 ​ ​(pi ę tna ś cie ​ ​milionów).  
    2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
    3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
    czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
     
    § ​ ​4.  
    ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
    ż ycie ​ ​z ​ ​dniem ​ ​wpisania ​ ​do ​ ​rejestru.  

     






    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Site SA
ISIN:PLSITE000013
NIP:113-270-22-54
EKD: 63.11 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Adres: ul. Towarowa 9/44 10-416 Olsztyn
Telefon:+48 89 5320606
www:www.site.pl
Komentarze o spółce SITE
2018-07-17 05-07-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649