Raport.

MERCOR SA (28/2017) Projekt zmian w Statucie "MERCOR" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "MERCOR"S.A. w załączeniu przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

  • 1.
    Dotychczasowy § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
    „Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzup ełniany w trakcie posiedzenia,
    którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
    i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie por ządku obrad. Wymogu tego nie
    stosuje się gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla
    uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przy padku uchwały, której przedmiotem
    jest ocena, czy istnieje konflikt interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką”,
    otrzymuje brzmienie :
    „Każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, p rzysługuje prawo żądania
    zmiany lub uzupełnienia porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
    Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pow inno zostać zgłoszone
    Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym cz łonkom Rady Nadzorczej i
    Zarządowi – nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady
    Nadzorczej. W razie zgłaszania żądania zmiany lub u zupełnienia porządku obrad, po
    terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zgłasza jący żądanie (to jest członek Rady
    Nadzorczej lub Zarząd), zobowiązani są przedstawić uzasadnienie dla proponowanych
    zmian lub uzupełnień porządku obrad. Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę
    Nadzorczą na posiedzeniu, zwykłą większością głosów
    ”.

    2. Dotychczasowy § 18 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
    „Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członkó w w drodze uchwały komitety
    zadaniowe dla wykonania określonych zadań kontrolny ch lub komitety stałe, pełniące
    określone funkcje, w szczególności:
    a)
    Komitet Audytu, do zadań którego należy monitorowan ie oraz przygotowanie
    rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie następu jących obszarów:
    · wykonywanie przez Spółkę planu finansowego,
    · jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawo zdań finansowych oraz
    praktyk ujawniania informacji,
    · niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz
    zewnętrznych,
    · systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzyk ami finansowymi i
    niefinansowymi,
    · wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badani e sprawozdania
    finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisany ch w § 6 Regulaminu,
    · współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozda nia finansowe”,
    otrzymuje brzmienie :
    „Rada Nadzorcza może lub musi, gdy obowiązek taki wy nika z powszechnie
    obowiązujących przepisów prawa, wyłonić spośród swo ich członków w drodze uchwały
    komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań k ontrolnych lub komitety stałe
    pełniące określone funkcje, w szczególności: a)
    Komitet Audytu – do zadań którego należy monitorowa nie oraz przygotowywanie
    dla Rady Nadzorczej dokumentów lub rekomendacji, zw łaszcza w zakresie
    następujących obszarów:
    · wykonywanie przez Spółkę planu finansowego,
    · jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawo zdań finansowych oraz
    praktyk ujawniania informacji,


    · niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz
    zewnętrznych,
    · systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzyk ami finansowymi i
    niefinansowymi,
    · wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badani e sprawozdania
    finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisany ch w § 6 Regulaminu,
    · współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozda nia finansowe,
    · monitorowania:
    a)
    procesu sprawozdawczości finansowej,
    b)
    skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania
    ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
    sprawozdawczości finansowej,
    c)
    wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności
    przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z u względnieniem
    wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audyto wego
    wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie au dytorskiej,
    · kontrolowania i monitorowania niezależności biegłeg o rewidenta i firmy
    audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na r zecz Spółki świadczone
    są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
    · informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania ora z wyjaśnianie, w jaki
    sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości
    finansowej w Spółce, a także, jaka była rola Komite tu Audytu w procesie
    badania,
    · dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody
    na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebęd ących badaniem w
    Spółce,
    · opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
    badania,
    · opracowywania polityki świadczenia przez firmę audy torską
    przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską
    oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwol onych usług niebędących
    badaniem,
    · określania procedury wyboru firmy audytorskiej prze z Spółkę,
    · przedstawiania Radzie Nadzorczej, rekomendacji, o k tórej mowa w art. 16
    ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z polity kami, o których mowa
    powyżej, to jest polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
    badania oraz polityką świadczenia przez firmę audyt orską przeprowadzającą
    badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audyto rską oraz przez członka
    sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędą cych badaniem,
    · przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
    sprawozdawczości finansowej w Spółce
    ”.

    Dotychczasowa lit. b) w § 18 Regulaminu Rady Nadzor czej – nie ulega zmianie.

    3.
    Dotychczasowy § 18 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
    „W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmni ej dwóch Niezależnych Członków
    Rady Nadzorczej”,


    otrzymuje brzmienie:
    „W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden
    członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętnoś ci w zakresie rachunkowości lub
    badania sprawozdań finansowych
    ”.

    4.
    W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 5, w brzmieniu:

    Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego prze wodniczący, jest niezależna od
    Spółki. Uznaje się, że Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia
    kryteria określone w powszechnie obowiązujących prz episach prawa, w tym w
    szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o b iegłych rewidentach, firmach
    audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1089, z późn. zm.) lub w innych
    regulacjach odnoszących się do kryteriów niezależno ści wymaganych od Członków
    Komitetu Audytu spółek giełdowych ( (w tym w szczeg ólności wynikających z zasad ładu
    korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papie rów Wartościowych w Warszawie
    S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, na
    którym są lub mają być notowane akcje Spółki
    ”.

    5.
    W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 6, w brzmieniu:

    Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiej ętności z zakresu branży, w której
    działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek
    Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zak resu tej branży lub poszczególni
    Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej
    branży
    ”.

    6.
    W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

    Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany prze z Radę Nadzorczą ”.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercor SA
ISIN:PLMRCOR00016
NIP:584-030-22-14
EKD: 45.30 wykonywanie instalacji budowlanych
Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Telefon:+48 58 3414245
www:www.mercor.com.pl
gpwlink:mercor.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-17Raport półroczny
2018-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MERCOR
2018-07-17 06-07-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649