Raport.

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08 sierpnia 2017 r. NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, oraz podczas obrad NWZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    „Uchwała nr 1/201 7
    Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
    w sprawie wybor u Przewodniczącego
    W alnego Zgromadzenia
    § 1
    Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadz wyczajne W alne Zgromadzenie
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego
    Nadz wyczajneg o W alnego Zgromadzenia Spółk i Panią Beatę Izabelę Kielan . -------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
    Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących
    81,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych ł ącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.336.156 głosów, to uchwała
    ta zosta ła podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
    Do punkt ów 3 i 4 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------
    Przewodnicząc a Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia stwierdził a, że Zgromadzenie to zostało
    zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do
    jego ważności nie zast rzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do po djęcia uchwał . ------
    Przewodnicząc a W alnego Zgromadzenia zarządził a sporządzenie listy obecności, a następnie polecił a
    wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------
    Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też
    uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, Przewodnicząc a W alnego Zgromadzenia
    stwierdził a, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.336.156 w pełni
    pokryt yc h akcj i, dając ych tyle samo głosów , na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do
    uczestnictwa 1.640.000 akcji , dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na Zgromadzeniu akcje
    stanowią 81,47 % tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki . -------------------------------- ------------------
    Do punkt u 5 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Przewodnicząc a zarządził a głosowanie jawne w sprawie po djęcia uchwały , o następującej treści: -------






    „Uchwała nr 2/201 7
    Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
    w sp rawie przyjęci a porządku obrad
    § 1
    Nadz wyczajne W alne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    postanawia przyjąć porządek obrad Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia obejmuj ący : --------------
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- --------------------------
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----
    3. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
    do podejmowania uchwał. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
    5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
    6. Odstąpienie od wyboru Komisj i Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. --
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie : -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
    a. Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie.
    -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    b. Rozpatrzenie propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- --------
    8. Podjęcie uchwał w przedmiocie z mian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- ------
    9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -----
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------









    Do punktu 6 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Przewodnicząc a zarządził a głosowanie jawne w sprawie po djęcia uchwały , o następującej treści: -------
    „Uchwała nr 3 /201 7
    Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 s ierpnia 201 7 r.
    w sprawie odstąpieni a od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeni a liczenia głosów
    Przewodniczącemu
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji
    Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przew odniczącemu Zgromadzenia. -------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało od danych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
    Do punkt u 7 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu p rzedstawiono i rozpatrzono : -------------------------------
    a. rezygnacj ę członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie, --------------------
    b. propozycj e zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- ---------------------------
    Do punktu 8 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Przewodnicząca zarządziła głosowani a tajne w sprawie podję cia uchwał , o następującej treści: ----------


    „Uchwała nr 4/2017
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
    w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
    § 1
    Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna
    postanawia przyjąć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną przez p. Łukasza
    Zalewskiego z dniem 23.06.2017 roku . -------------------------------- -------------------------------- ----------------


    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej
    podjęcia.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
    -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
    „Uchwała nr 5/201 7
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sie rpnia 201 7 r.
    w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia
    odwołać członka Rady Nadzorczej – p. Stanisław Szczurek . -------------------------------- ---------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej
    podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
    -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało odd anych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------








    „Uchwała nr 6 /201 7
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.
    § 1
    Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do
    pełnienia funk cji członka Rady Nadzorczej – p. Jakub Napierała . -------------------------------- ---------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------- ---
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
    „Uchwała nr 7/2017
    Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia
    GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
    z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.
    § 1
    Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne
    Zgro madzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do
    pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – p. Jacek Jonak . -------------------------------- --------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -------------------------------- -------------------------------- ---
    Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w gło sowaniu tajnym z reprezentowanych na
    Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
    1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
     za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
     głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
     wstrzymując ych się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------


    Do punktu 9 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząc a zamkn ęła niniejsze Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki , załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -------------------------------- ---



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLGOTFI00016
NIP:108-000-37-09
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Telefon:+48 22 8606376
www:www.gotfi.pl
Komentarze o spółce GO TOWARZYSTWO FUN...
2018-12-14 14-12-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649