Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (26/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5, art. 400 § 1 i 2 i art. 402(zn1) w zw. z art. 402(zn2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 09.00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3 (02 - 939 Warszawa).
W proponowanym porządku obrad zostało uwzględnione żądanie akcjonariusza, o którym Emitent informował w RB 25/2017 w dniu 26 lipca 2017r.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    1






    OGŁOSZENIE
    o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki CHEMOSERVIS –DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
    z siedzibą w Oświęcimiu







    Zarząd spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy
    ul. Chemików 1, 32 -600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
    Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
    w Krakowie, XII Wydział Gospod arczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
    KRS 0000287238 („Spółka”), działając na podstawie ar t. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5
    Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust 1 pkt. 1 w związku z § 40 i 41 Statutu Spółki,
    zwołuje Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 201 7 roku, na godzinę
    09.00 w Warszawie na ul. Solankowej 3 , z następującym porządkiem obrad:




    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    2
    I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Sporządzenie listy obecności.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    7. Powzi ęcie uchwał w sprawach:
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
    b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
    z działalności Grupy Kapitałowej Chemos ervis -Dwory za 201 6 rok,
    c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
    Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
    d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Chemoservis -Dwory za 201 6 rok,
    e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
    za 201 6 rok,
    f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
    Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za rok 201 6,
    g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 201 6,
    h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
    Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok u 201 6.
    i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
    Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
    j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
    k. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
    jednol itego tekstu Statutu
    8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    3
    II. Pozostałe informacje zgodnie z Art. 402 2 KSH

    1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
    (art. 402 2 pkt. 2 lit. a KSH)

    Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
    obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
    zarządowi nie później niż na 21 d ni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia
    tj. do dnia 3 sierpnia 201 7 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
    projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

    Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem
    Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 201 7 r., ogłasza
    zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
    następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania
    należy przesyłać na adres siedziby spółk i lub w postaci elektronicznej na adres:
    [email protected] . Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające
    uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

    2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
    do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
    obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. b KSH)

    Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną
    dwudziestą kapitału zakładow ego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które m ają
    zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
    uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
    należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
    [email protected] . Projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie
    pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
    przez Spółkę n a stronie internetowej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej


    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4
    formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia
    określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadz onych do porządku
    obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
    terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
    adres e -mail: [email protected] wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie
    akcjonariusza.

    3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
    do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. c KSH)

    Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

    4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402 2 pkt. 2
    lit. d KSH)

    1) Zgodnie z art. 412 oraz 412 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze
    mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis -
    Dwory Spółka Akcyjna oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
    pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
    w postaci elektro nicznej i musi zawierać wszystkie informacje wymagane
    w jego treści. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
    odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione
    do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w o dpisie
    powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez
    osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
    2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postac i
    elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
    wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym .
    Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić
    identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Spółka zast rzega sobie
    prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa.
    3) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane
    na adres email: [email protected] najpóźniej do godziny 15.00 -ej, dnia


    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    5
    poprzedzaj ącego, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie.
    4) Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym
    dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do
    reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w f ormacie PDF na
    adres e -mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz
    z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty
    potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym
    Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać prze dmiotowe
    pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
    5) Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej spółki
    www.chemoservis.pl oraz w siedzibie spółki formularze stosowane
    podczas głosowania przez pełnomocnika.
    6) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
    Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo
    może upoważniać do repreze ntacji tylko na jednym określonym Walnym
    Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
    okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
    interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
    Pełnomocnik głos uje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
    akcjonariusza.
    7) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji,
    w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
    adres e -mail: [email protected] emoservis.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po
    stronie akcjonariusza.
    8) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi
    być dokonane najpóźniej na 24 godziny przez terminem Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań
    weryfikacyjnych.



    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    6
    5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie
    wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania
    środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą
    korespondencyjną (art. 402 2 pkt. 2 lit. e,f,g KSH)

    Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości
    uczestniczenia, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym
    Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani te ż
    drogą korespondencyjną.

    6. Dzień rejestracji (art. 402 2 pkt. 3 KSH)

    Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada
    na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 8 sierpnia 201 7 roku.

    7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 2 pkt. 4 KSH)

    W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące
    akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
    prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli
    są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu tj. 8 sierpnia 2017 r. Upra wnieni ze zdematerializowanych akcji
    na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najwcześniej w dniu 27 lipca 201 7 roku
    i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa
    w Walnym Zgromadzeniu, tj, dnia 9 sierpnia 201 7 r., zgłaszają do podmiotu
    prowadzącego rachunek/rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia
    imiennego zaświadcz enia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna
    zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
    papierów wartościowych.



    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    7
    Zaświadczenie, o którym mowa powyże j, musi zawierać:
    1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
    zaświadczenia,
    2) liczbę akcji,
    3) rodzaj i kod akcji,
    4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna.
    5) wartość nominalną akcji,
    6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
    8) cel wystawienia zaświadczenia,
    9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    10) podpis osoby upoważnionej do wystawieni a zaświadczenia.

    Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez
    podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
    ustawy z dnia 29.07.2005 r. z późn. zm. o obrocie instrumentami finansowymi .
    Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
    podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed
    datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie
    z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005r. z późn. z m. o obrocie instrumentami
    finansowymi .

    8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402 2 pkt. 5 KSH)

    Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
    Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
    przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia jest umieszczany od dnia
    zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki
    www.chemoservis.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku
    wprowadzania zmian zgodnie z przepi sami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba
    uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
    uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.



    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    8
    9. Strona internetowa (art. 402 2 pkt. 6 KSH)

    Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.chemoservis.pl .

    10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
    (art. 407 KSH)

    Lista akcjonariuszy uprawnio nych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez 3 dni
    powszechne przed obyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lokalu Biura
    Zarządu Spółki H125, tj. w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (wjazd od ul. Unii
    Europejskiej). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
    nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być
    wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia
    o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie
    czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału
    w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

    Zgodnie z art. 402 3 §1 pkt. 2 Kapitał zakładowy Chemoservis -Dwory S.A. tworzy 25 .00 7.500
    (dw adzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset ) akcji, o wartości nominalnej 0, 80 zł
    (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

    a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
    „A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (czter y miliony siedemset
    czterdzieści tysięcy),
    b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii
    „B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset
    pięćdziesiąt tysięcy),
    c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
    „C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset
    trzydzieści tysięcy),
    d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćs et)
    akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 13.687.500
    (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset).



    CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    9
    Liczba głosów ze wszystkich akcji Chemoservis -Dwory S.A. wynosi 25 .00 7.500
    (art.411 § 1 KSH oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki).

    Zarząd Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna:



    Wojciech Mazur – Prezes Zarządu ………………………………






    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
gpwlink:chemoservis.gpwlink.pl
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649