Raport.

4FUN MEDIA SA (11/2018) Uchwały podjęte podczas ZWZA 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd 4fun Media S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku oraz treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie a nie została podjęta (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2018 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1
    Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjn a (dalej „Spółka”),
    działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2
    Statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki. -------- --------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 383 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 57,86 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 383 513 . -------------------------------- -------------------------
    W głosowaniu oddano n astępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 383 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7
    § 1


    2
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
    działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej
    Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego
    zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
    uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    zakończony 31 grudnia 201 7 roku , zatwierdza sprawozdanie Zarząd u z działalności
    Spółki za 201 7 rok. --------------------------------------------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 383 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 57,86 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 383 513 . -------------------------------- -------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 383 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgroma dzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
    działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki


    3
    sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy z akończony 31
    grudnia 201 7 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------------
    a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7
    roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 9.133.63 7,18
    (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysi ące sześćset
    trzydzieści siedem i 18 /100 ) złotych, -------- ----------------------------------------------
    b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok
    obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
    wykazujące zysk netto w wysokości 3.948.728,20 (słownie: trzy miliony
    dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100)
    złotych , -------- ---------------------------------------- -------------------------------------------
    c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1
    stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie
    stanu kapitału własnego o kwotę 2.931.240,45 (słownie: dwa miliony
    dziewi ęćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 45/100) złotych , -
    d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1
    stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie
    stanu środków pieniężnych o kwotę 2.295.451,7 4 (słownie: dwa miliony
    dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden i 74/100)
    złotych , ------------------ -------------------------------------------------------------------------
    e.) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz
    inne informacje objaśniające , ----------------------------------------------------------------
    a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
    uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
    Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6


    4
    porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe
    Spółki na dzień i za ro k obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ---------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j
    4fun Media S.A. za rok 201 7
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
    zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki
    sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w
    punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią
    niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania
    skonsolidowanego sprawozdania finansow ego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.


    5
    za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie z
    działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2017 rok . -------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna licz ba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -------------
    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Sp ółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun
    Media S.A. za rok obrotowy 201 7
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spół ka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
    zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym
    sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok
    obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 rok u, na które składają się : -------------------------
    a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
    dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów


    6
    wykazuje sumę 54.391.184,25 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta
    dz iewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 25/100) złotych , --
    b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych
    dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
    dominującego w wysokości 7.431.210,96 (słownie: siedem milionów
    czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć i 96/100) złotych oraz
    sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.757. 890,15 (słownie: siedem
    milionów siedemset pię ćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
    15/100) złotych , ----------- ------------------------------------------------------------------
    c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące
    za okres od dnia 1 stycznia 2017 oku do dn ia 31 grudnia 2017 roku
    zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.209.850,08 (słownie: sześć
    milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 08/100 )
    złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego
    Akcjonariuszom jednostki dominuj ącej o kwotę 6.039.241,20 (słownie:
    sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden
    20/100 ) złotych , ----------------- ------------------------------------------------------------
    d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za
    okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
    zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.232.253,94 (słownie:
    trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy i
    94/100) złotych , ------------ --- --------------------------------------------------------------
    e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości
    oraz inne informacje objaśniające , -----------------------------------------------------
    a także po zapoznaniu się z opinią n iezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
    uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy


    7
    Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz
    po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Rad ę Nadzorczą Spółki
    sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w
    punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza
    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na
    dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ----------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne gło sy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Tomasz Filipiak zaproponował
    podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------
    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
    wypłaty dywidendy
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spó łka”), działając na
    podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku


    8
    Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017, niniejszym postanawia zysk
    netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 (słownie: trzy m iliony dziewięćset
    czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób
    następujący: ----- --------------------------------
    a.) kwotę 3.662.955,90 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące
    dziewięćset pięćd ziesiąt pięć i 90/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy
    Spółki, tj.0,90 zł za jedną akcję ; ----------------------------------------------------
    b.) kwotę 285.772,30 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset
    siedemdziesiąt dwa i 30/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. ------------------------
    § 2
    Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---------------------------
    § 3
    Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. -------------
    § 4
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e z akładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 61 136 , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - przeciw 2 271 577 , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
    - wstrzymujące się 60 800 . -------------------------------- -------------------------------- --------------
    Powyższa uchwała nie została podjęta. -------------------------------- -----------------------------



    9
    Przewod niczący oświadczył, że akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Ltd.
    zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: -------------------------
    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 cz erwca 201 8 roku
    w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
    wypłaty dywidendy
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
    działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po
    rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok
    2017, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20
    (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia
    osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób następujący: ----- --------------------------------
    c.) kwotę 2.441.970,60 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy
    dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla
    akcjonariuszy Spół ki, ------------------------------------------------------------------------------------
    d.) kwotę 1.506.757,60 (słownie: milion pięćset sześć tysięcy siedemset
    pięćdziesiąt siedem i 60/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. -------------------------
    § 2
    Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostają wyłączone 49.423 akcje nabyte
    do dnia dywidendy przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych
    prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku, w sprawie upoważnienia


    10
    Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, który został podany do publicznej
    wiadomości w dniu 13 października 2011 roku (raport bieżący 23/2011). -----------------
    § 3
    Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---- -----------------------
    § 4
    Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. -------------
    § 5
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 512 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - prze ciw 1, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Baran owi –


    11
    Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
    obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------- --------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
    W głosowani u oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk –
    Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
    zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -----------------------------------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------


    12
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w ka pital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spół ka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi –
    Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku
    obrotow ego, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------


    13
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1
    Zwyczajne Wal ne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu –
    Przewodniczącemu Rady Nadzorcze j Spółki, z wykonania przez niego obowiązków
    w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


    14
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi –
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
    obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------- -----------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------- ---------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1


    15
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Markowi Tarnowskiemu –
    Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego
    obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 13
    Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rossowi Newensowi –
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
    obrotowym zakończonym w dniu 31 grudni a 2017 roku . -------------------------------------


    16
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , pro centowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    Uchwała nr 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Alexandrowi Overweterowi –
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie
    roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku . ------- -----
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------


    17
    W głosowaniu oddano na stępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

    Uchwała nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszaw ie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
    „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 K odeksu
    spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu –
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie
    roku obrotowego, tj. od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -----------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------------
    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------




    18
    Uchwała Nr 16
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 05 czerwca 201 8 roku
    w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych
    Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
    własnych Spółki
    §1
    Działając n a podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2
    Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu
    spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    spółki pod firmą 4fun Media S półka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwala co
    następuje : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do
    nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na
    rynku podstawowym Giełdy Papier ów Wartościowych w Warszawie S.A. w
    Warszawie (dalej zwanych „Akcjami Własnymi”) od jednego lub kilku akcjonariuszy
    Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale . ------------------------
    §2
    Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzieloneg o na
    podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad : -------------------------------- -
    1.) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte . ----
    2.) Maksymalna łączna liczba Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na
    podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale bę dzie nie wyższa
    niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), zaś łączna wartość nominalna tych
    Akcji Własnych będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy)


    19
    złotych, co stanowi 1,46% (słownie: jeden 46/100 procent) kapitału
    zakładowego Spół ki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi
    4.119.374 (słownie: cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta
    siedemdziesiąt cztery) złotych, przy czym łączna wartość nominalna Akcji
    Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w nini ejszej
    uchwale nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału
    zakładowego Spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną
    pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte . --------------
    3.) Cena za jedną Akcję Własną nabywaną na pod stawie upoważnienia
    zawartego w niniejszej uchwale będzie wynosić nie mniej niż 10,00 (słownie:
    dziesięć) złotych i nie więcej niż 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote . -------
    4.) Cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5
    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w
    sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
    Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
    2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „ Rozporządzen iem
    MAR ”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8
    marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do
    regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających
    zastosowanie do programów odkupu i środków stabil izacji . -----------------------
    5.) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na
    podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej
    niż 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy
    czym łączna cena nabycia Akcji Wł asnych, powiększona o koszty ich nabycia,
    nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na
    podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości
    podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały) . --


    20
    6.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich
    działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne
    mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane . --------
    7.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia z awartego w
    8.) niniejszej uchwale mogą być przeznaczone w celu: (i) dalszego zbycia Akcji
    Własnych, (ii) umorzenia Akcji Własnych, (iii) wykonania zobowiązań
    wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje
    Spółki, (iv) wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje
    lub inne przydzielanie akcji Spółki w ramach realizacji praw wynikających z
    wprowadzonych w Spółce programów motywacyjnych kierowanych do
    członków organów lub pracowników Spółki lub jej spółek zależnych,
    uprzednio z atwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, (v) wydania
    Akcji Własnych w zamian za akcje lub udziały spółki nabywane lub
    obejmowane przez Spółkę . -------------------------------- -------------------------------- ---
    9.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej
    uchwale obejmuje okres od dnia wejś cia w życie niniejszej uchwały, tj. 5
    czerwca 2018 roku do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu
    wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku włącznie,
    nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabyci e
    Akcji Własnych . -------------------------------- -------------------------------- -----------------
    §3
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia
    wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji
    Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią
    ni niejszej uchwały, w tym w szczególności do : -------------------------------- -------------------


    21
    1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby
    nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2
    niniejszej uchwały . -------------------------------- -------------------------------- -------------
    2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju trans akcji) nabycia Akcji Własnych .
    3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem
    terminu określonego w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały . -------------------------------- -
    4.) wskazania celu nabycia Akcji Własnych w ramach celów wskazanych w § 2
    pkt 7 niniejszej uchwały i sposobu wykorzystania Akcji Własnych . --------------
    §4
    W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie
    jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
    Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobo wiązany
    powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o : -------------------------------- --------
    1.) o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych , -------------------------------- ------
    2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w
    kapitale zakładowym Spółki , -------------------------------- --------------------------------
    3.) wartości świadczenia spełnionego w zamian z a nabyte Akcje Własne oraz
    kosztach ich nabycia . -------------------------------- -------------------------------- ----------
    §5
    1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki
    do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeni u kapitału
    rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji
    Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą . -------------
    2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1
    powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału


    22
    zapasowego 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i
    postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji
    Własnych, z przeznaczen iem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji
    Własnych powiększonej o koszty ich nabycia . -------------------------------- ----------
    3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być
    zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które
    zgodnie z art. 348 § 1 Kodek su spółek handlowych mogą być przeznaczone
    do podziału pomiędzy akcjonariuszy . -------------------------------- --------------------
    §6
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
    UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 16
    Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy up oważniło Zarząd Spółki do
    nabywania Akcji Własnych w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co
    stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały. Cena za
    jedną Akcję Własną będzie wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej ni ż 23 złote
    przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może
    wynieść nie więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za
    pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm
    inwestycyjnych. Akc je Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na
    którym są notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego
    zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów
    finansowych wymiennych na akcje Spółki, wyk onania zobowiązań wynikających z
    prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych
    za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do
    nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obe jmuje
    okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023 roku lub do dnia
    wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z


    23
    upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne
    Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000
    złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki. --------------------------
    Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
    Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych
    zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu
    Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożone w czasie, ma być realizowany
    na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać
    długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji w długim terminie. -------------------

    Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
    których oddano wa żne głosy w kapital e zak ładowym stanowi 58,10 %. -------------------
    Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
    W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
    - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
    - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
    - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:4Fun Media SA
ISIN:PL4FNMD00013
NIP:951-20-85-470
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa
Telefon:+48 22 4884300
www:www.4funmedia.pl
gpwlink:4fun-media.gpwlink.pl
Komentarze o spółce 4FUN MEDIA
2018-12-10 11-12-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649